公告解读

[汉宇集团|公告解读]标题：第五届董事会第十八次会议决议公告

解读：汉宇集团于2026年4月24日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过《关于的议案》和《关于取消公司2025年年度股东会部分子议案的议案》。会议以通讯表决方式举行，9名董事全部参与并投票。公司2026年第一季度报告真实、准确、完整地反映经营情况。因陈启生先生主动放弃独立董事候选人资格，董事会同意取消其提名及相关子议案。第六届董事会独立董事比例将低于法定要求，公司将尽快补选。第五届董事会独立董事陈启生将继续履职至补选完成。

[金三江|公告解读]标题：第三届董事会第二次会议决议公告

解读：金三江（肇庆）硅材料股份有限公司于2026年4月24日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《2025年度董事会工作报告》《2025年年度报告及其摘要》《2025年度内部控制自我评价报告》《2025年度ESG报告》《2025年度利润分配方案》等多项议案。会议还审议通过了使用闲置自有资金进行现金管理、向银行申请综合授信额度并为子公司提供担保、开展外汇套期保值业务等事项，并决定召开2025年年度股东大会。相关议案尚需提交股东大会审议。

[金三江|公告解读]标题：第三届董事会独立董事专门会议第一次会议决议公告

解读：金三江(肇庆)硅材料股份有限公司于2026年4月13日召开第三届董事会独立董事专门会议第一次会议，审议通过了《2025年度内部控制自我评价报告》《2025年度利润分配方案》《使用闲置自有资金进行现金管理》《2026年度公司及子（孙）公司向银行申请综合授信额度并为子（孙）公司提供担保》《确认2025年度日常关联交易和预计2026年度日常关联交易》《2025年度非经营性资金占用及其他关联资金使用情况》等多项议案。独立董事认为各项议案符合公司实际情况及相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。会议还逐项审议并通过了2025年度董事、高级管理人员薪酬确认及2026年度薪酬方案。

[金三江|公告解读]标题：董事会薪酬与考核委员会关于作废2024年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的核查意见

解读：金三江（肇庆）硅材料股份有限公司第三届董事会薪酬与考核委员会于2026年4月13日召开会议，审议通过了关于作废2024年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案。委员会认为本次作废事项符合《公司法》《证券法》《管理办法》及公司《激励计划》等相关规定，未损害公司及股东利益，同意该作废事项。

[光庭信息|公告解读]标题：第四届董事会第十一次会议决议公告

解读：武汉光庭信息技术股份有限公司于2026年4月24日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过《关于的议案》。会议应出席董事8人，实际出席8人，表决程序符合法律法规及公司章程规定。会议由董事长朱敦尧召集并主持，全体董事一致同意通过该议案，确认2026年第一季度报告内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。该议案已事先经董事会审计委员会审议通过。相关报告已于巨潮资讯网披露。

[众信旅游|公告解读]标题：关于第六届董事会第六次会议决议公告

解读：众信旅游集团股份有限公司于2026年4月24日召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《总经理2025年度工作报告》《董事会2025年度工作报告》《2025年年度报告及摘要》《2025年度财务决算报告》等议案。会议决议续聘中证天通会计师事务所为2026年度审计机构，确认2025年度不进行利润分配，并审议通过2026年度银行授信、互保额度、日常关联交易预计、委托理财、外汇套期保值等多项事项。部分议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

[森霸传感|公告解读]标题：第五届董事会第十五次会议决议公告

解读：森霸传感科技股份有限公司于2026年4月24日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《2025年度总经理工作报告》《2025年度董事会工作报告》《2025年年度报告及其摘要》等议案。董事会同意公司2025年度利润分配预案，拟每10股派发现金红利1.70元（含税）。会议还审议通过了2026年度董事及高级管理人员薪酬方案、续聘立信会计师事务所为2026年度审计机构、计提商誉减值准备2,074.25万元、修订公司章程等事项。因子公司格林通未完成业绩承诺，董事会同意实施业绩补偿并回购注销3,141,792股股份。上述部分议案尚需提交股东大会审议。

[欧菲光|公告解读]标题：第六届董事会第十八次（临时）会议决议公告

解读：欧菲光集团股份有限公司召开第六届董事会第十八次（临时）会议，审议通过《2026年第一季度报告》、《关于2026年第一季度计提资产减值准备及核销部分资产的议案》以及《关于控股子公司回购注销员工持股计划股份并减资暨关联交易的议案》。其中，因控股子公司安徽欧菲智能车联科技有限公司2025年度业绩未达考核目标，拟回购注销员工持股计划涉及的11,239.23万股股份并减资，关联董事对相关议案回避表决。上述议案均无需提交股东大会审议。

[豪美新材|公告解读]标题：第五届董事会第六次会议决议公告

解读：广东豪美新材股份有限公司于2026年4月24日召开第五届董事会第六次会议，审议通过《2025年年度报告及摘要》《2026年第一季度报告》《2025年度董事会工作报告》等多项议案。会议决定不进行2025年度现金分红，续聘容诚会计师事务所为2026年度审计机构，拟计提资产减值准备8,283.27万元，并同意在摩洛哥投资不超过5.1亿元建设生产基地。此外，会议还审议通过关于日常关联交易、对外担保、套期保值、高管薪酬制度及聘任两名副总经理等事项，并决定于2026年5月25日召开2025年度股东会。

[农心科技|公告解读]标题：农心作物科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议的公告

解读：农心作物科技股份有限公司于2026年4月24日召开第三届董事会第四次会议，审议通过《2025年度董事会工作报告》《2025年年度报告及摘要》《2025年度利润分配预案》等多项议案。会议决定提请股东会审议利润分配预案、董事及高管薪酬方案、修订公司章程、续聘审计机构等事项。同时，会议审议通过2025年限制性股票激励计划首次授予部分第一个限售期解除限售条件成就、调整限制性股票回购价格并回购注销部分股票等议案，并提请召开2025年年度股东会。

[浙江恒威|公告解读]标题：第四届董事会第二次会议决议公告

解读：浙江恒威电池股份有限公司于2026年4月24日召开第四届董事会第二次会议，审议通过《公司2025年度董事会工作报告》《2025年年度报告》及其摘要、2025年度利润分配方案等议案。公司拟以总股本100,241,600股为基数，每10股派发现金红利5.00元（含税），并以资本公积每10股转增4股。会议还审议通过内部控制评价报告、募集资金存放与使用情况专项报告、使用闲置自有资金进行委托理财、选聘天健会计师事务所为2026年度审计机构等事项，并提议召开2025年年度股东会。

[恩威医药|公告解读]标题：第三届董事会第十一次会议决议公告

解读：恩威医药第三届董事会第十一次会议审议通过了《2025年度董事会工作报告》《2025年度财务决算报告》《2025年年度报告》及其摘要、2025年度利润分配预案、续聘2026年度审计机构、2026年度董事及高级管理人员薪酬方案、未来三年股东分红回报规划、2026年第一季度报告等多项议案，并决定于2026年5月18日召开2025年年度股东会。所有议案均获表决通过。

[大富科技|公告解读]标题：第六届董事会第十次会议决议公告

解读：大富科技（安徽）股份有限公司于2026年4月23日召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《2025年年度报告及摘要》《2026年第一季度报告》《2025年度董事会工作报告》《2025年度财务决算报告》《2026年度财务预算报告》等多项议案。会议决定2025年度不进行利润分配，不派发现金红利、股票股利，也不进行资本公积转增股本。董事会还审议通过了关于向银行申请授信额度、为子公司提供担保、开展远期结售汇业务、会计政策变更、预计2026年度日常关联交易、董事长及高级管理人员薪酬方案等事项，并提请召开2025年年度股东会。

[华工科技|公告解读]标题：第九届董事会第二十三次会议决议公告

解读：华工科技产业股份有限公司于2026年4月24日以通讯方式召开第九届董事会第二十三次会议，会议应出席董事9人，实际收到表决票9票，会议由董事长马新强主持。会议审议通过了《2026年第一季度报告》，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。该议案已由董事会审计委员会审议通过并提交董事会。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。相关公告内容已在指定媒体披露。

[晶雪节能|公告解读]标题：第四届董事会第五次会议决议公告

解读：江苏晶雪节能科技股份有限公司于2026年4月24日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《2025年度董事会工作报告》《2025年年度报告》及摘要、《2026年第一季度报告》、《2025年度财务决算报告》、《关于2025年度拟不进行利润分配的议案》、《2025年度内部控制评价报告》、《2025年度募集资金存放与使用情况专项报告》、续聘天衡会计师事务所为2026年度审计机构、使用不超过8000万元闲置自有资金进行现金管理、修订和新增公司部分治理制度等议案，并决定召开2025年年度股东会。相关议案尚需提交股东大会审议。

[屹通新材|公告解读]标题：第三届董事会第九次会议决议公告

解读：杭州屹通新材料股份有限公司于2026年4月23日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《2025年度总经理工作报告》《2025年度董事会工作报告》《2025年年度报告》全文及其摘要、《2025年度财务决算报告》《2025年度利润分配预案》《2025年度内部控制自我评价报告》《2025年度社会责任报告》等议案，并同意续聘天健会计师事务所为2026年度审计机构。会议还审议通过了董事及高级管理人员2025年度薪酬确定方案及2026年度薪酬方案、《董事和高级管理人员薪酬管理制度》、2026年度向金融机构申请综合授信额度等事项，同时决定召开2025年年度股东会。

[中钨高新|公告解读]标题：第十一届董事会第九次会议决议公告

解读：中钨高新材料股份有限公司于2026年4月23日召开第十一届董事会第九次会议，审议通过《2025年度董事会工作报告》《2025年度财务决算报告》《2025年年度报告全文及其摘要》等多项议案。董事会同意2025年度计提资产减值准备26,231.41万元，并提出每10股派发现金红利2.30元（含税）的利润分配方案。会议还审议通过了董事、高级管理人员薪酬管理制度及2025年度薪酬确认、2026年薪酬方案等事项，并决定召开2025年度股东会。

[锡装股份|公告解读]标题：第四届董事会第二十二次会议决议公告

解读：无锡化工装备股份有限公司于2026年4月24日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《2025年年度报告及其摘要》《2025年度董事会工作报告》《2025年度财务报告》《2025年度内部控制自我评价报告》等多项议案。会议还审议通过了2025年度利润分配方案，拟每10股派发现金红利5元（含税），每10股转增4股，并提请股东会审议。此外，会议通过了关于续聘2026年度会计师事务所、申请银行授信额度、开展外汇衍生品交易、修订薪酬管理制度等多项议案，并决定召开2025年年度股东会。

[三全食品|公告解读]标题：第九届董事会第六次会议决议公告

解读：三全食品股份有限公司于2026年4月23日召开第九届董事会第六次会议，审议通过了《公司2025年度总经理工作报告》《公司2025年度董事会工作报告》《公司2025年年度报告和年度报告摘要》《公司2025年度利润分配预案》等议案。2025年度归属于上市公司股东的净利润为54,483.04万元，拟每10股派发现金红利5.80元（含税）。会议还审议通过续聘致同会计师事务所为2026年度审计机构、2026年度日常关联交易预计、使用闲置自有资金理财、申请银行授信额度等事项，并决定召开2025年度股东会。

[粤海饲料|公告解读]标题：第四届董事会第十三次会议决议公告

解读：广东粤海饲料集团股份有限公司于2026年4月23日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过《2025年年度报告》《2025年度董事会工作报告》《2025年度财务决算报告》等多项议案。会议决定2025年度不进行利润分配，不派发现金红利，不送红股，也不以资本公积金转增股本。公司拟使用不超过5,600万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月。会议还审议通过关于计提资产减值准备10,762.84万元、核销应收账款4,752.11万元的议案，并同意召开2025年年度股东会。