公告解读

[广立微|公告解读]标题：第二届董事会第二十九次会议决议公告

解读：杭州广立微电子股份有限公司于2026年4月24日召开第二届董事会第二十九次会议，审议通过《关于的议案》和《关于公司拟对外投资设立参股公司的议案》。会议同意公司与唐昭杰、唐圣竹共同出资设立合资公司，注册资本1,000万元，公司以自有资金出资400万元，持股40%。本次投资不构成关联交易和重大资产重组，无需提交股东大会审议。董事会授权董事长或其指定人士办理相关事宜。

[亚世光电|公告解读]标题：第五届董事会第十一次会议决议公告

解读：亚世光电召开第五届董事会第十一次会议，审议通过《2025年年度报告》《2026年第一季度报告》《2025年度董事会工作报告》《内部控制自我评价报告》《2025年度利润分配预案》等议案，并决定续聘容诚会计师事务所为2026年度审计机构。会议还审议通过使用自有闲置资金进行现金管理、开展金融衍生品套期保值业务、向银行申请综合授信额度等事项。部分议案需提交公司股东会审议。公司同时提请召开2025年度股东会。

[三维通信|公告解读]标题：第八届董事会第五次决议公告

解读：三维通信股份有限公司召开第八届董事会第五次会议，审议通过《2025年度董事会工作报告》《2025年度财务决算报告》《2025年年度报告及其摘要》等议案，并审议通过2025年度利润分配预案，拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积转增股本。会议还审议通过续聘天健会计师事务所为2026年度审计机构、授权使用自有闲置资金进行投资理财、对外担保预计、变更回购股份用途并注销、修订公司章程等多项议案，并决定召开2025年度股东会。

[新疆交建|公告解读]标题：第四届董事会第三十次会议决议公告

解读：新疆交通建设集团股份有限公司于2026年4月23日召开第四届董事会第三十次会议，审议通过《2025年年度报告》《2025年度董事会工作报告》《2025年度财务决算报告》《2026年度财务预算报告》《2025年度利润分配预案》等多项议案。会议还审议通过内部控制评价报告、募集资金使用情况专项报告、2026年度日常关联交易预计、对子公司内部信用评级、募投项目结项后节余资金永久补流、向银行申请不超过261.52亿元综合授信额度、2026年度投资计划、董事及高管薪酬方案、修订公司章程及担保管理制度、制定薪酬管理办法、续聘会计师事务所履职评估、可持续发展报告、提请股东大会授权董事会办理小额快速融资事宜，并决定于2026年5月22日召开2025年度股东会。所有议案均获通过，部分议案尚需提交股东会审议。

[新疆交建|公告解读]标题：第四届董事会独立董事专门会议第七次会议决议

解读：新疆交通建设集团股份有限公司召开第四届董事会独立董事专门会议第七次会议，审议通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》。独立董事认为该日常关联交易基于公司正常经营需要，定价公允，遵循公平、公开、公正原则，未损害公司及股东利益，不影响公司独立性。全体独立董事一致同意将该议案提交董事会审议。

[申菱环境|公告解读]标题：董事会薪酬与考核委员会关于第二期限制性股票激励计划首次授予第二个归属期归属名单的核查意见

解读：广东申菱环境系统股份有限公司董事会薪酬与考核委员会对第二期限制性股票激励计划首次授予第二个归属期归属名单进行了审核。经核查，57名激励对象均符合相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格，具备激励对象条件，归属条件已成就。委员会认为其主体资格合法有效，同意该次归属名单。

[乐歌股份|公告解读]标题：第六届董事会第六次会议决议公告

解读：乐歌人体工学科技股份有限公司于2026年4月24日召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《2025年年度报告》及其摘要、《2026年一季度报告》、2025年度利润分配预案、续聘毕马威华振会计师事务所为2026年度审计机构、2026年度日常关联交易预计、公司及子公司申请综合授信并提供担保、继续开展外汇套期保值业务、使用闲置自有资金购买理财产品、作废2023年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的股票等多项议案。部分议案尚需提交2025年年度股东会审议。

[双飞集团|公告解读]标题：第五届董事会第十五次会议决议公告

解读：双飞无油轴承集团股份有限公司于2026年4月23日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《2025年度总经理工作报告》《2025年度董事会工作报告》《2025年年度报告》及其摘要、《2025年度内部控制自我评价报告》《2025年度财务决算报告》《2025年度审计报告》等多项议案。会议还审议通过了2025年度利润分配预案、续聘2026年度审计机构、日常关联交易确认与预计、董事及高级管理人员薪酬方案、向银行申请授信额度、使用闲置自有资金购买理财产品、计提资产减值损失、提请召开2025年年度股东会等事项。部分议案需提交股东大会审议。

[新巨丰|公告解读]标题：第四届董事会第二次会议决议公告

解读：山东新巨丰科技包装股份有限公司于2026年4月23日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《2025年年度报告》及其摘要、《2026年第一季度报告》、2025年度利润分配预案、续聘容诚会计师事务所为2026年度审计机构、部分募投项目结项后节余募集资金永久补充流动资金、开展套期保值为目的的金融衍生品交易业务等多项议案。董事会还审议通过了董事及高级管理人员2026年度薪酬方案、内部控制评价报告、募集资金存放与使用情况专项报告等，并决定召开2025年度股东会。

[中赋科技|公告解读]标题：第四届董事会第十六次会议决议公告

解读：安徽中赋源创科技集团股份有限公司于2026年4月23日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《2025年度董事会工作报告》《2025年年度报告及其摘要》《2026年第一季度报告》《2025年度财务决算报告》《2025年度利润分配预案》《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》《关于2026年度对子公司提供担保额度预计的议案》《关于2026年度日常关联交易预计的议案》《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》等多项议案。会议还审议通过了会计政策变更、计提资产减值准备、变更公司经营范围及修订公司章程、制定董事及高级管理人员薪酬制度、购买董监高责任险、调整组织结构、筹划股权收购事项、制定市值管理制度等事项。部分议案尚需提交公司2025年年度股东大会审议。

[中赋科技|公告解读]标题：第四届董事会独立董事第三次专门会议决议

解读：安徽中赋源创科技集团股份有限公司于2026年4月13日召开第四届董事会独立董事第三次专门会议，审议通过《2025年度利润分配预案》《关于2026年度日常关联交易预计的议案》《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》《关于制定的议案》《关于董事薪酬方案的议案》《关于高级管理人员薪酬方案的议案》及《关于拟购买董事、高级管理人员责任险的议案》。独立董事一致同意将上述议案提交公司董事会和股东会审议，涉及关联事项的关联董事和股东需回避表决。

[聚杰微纤|公告解读]标题：第三届董事会第十五次会议决议公告

解读：江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司于2026年4月24日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《2025年年度报告全文及摘要》《2026年第一季度报告》《2025年度董事会工作报告》《2025年度财务决算报告》《2025年度利润分配预案》等多项议案。会议还审议通过了关于续聘天健会计师事务所为2026年度审计机构、使用闲置自有资金进行现金管理、向金融机构申请授信额度、为全资子公司提供担保、2026年度日常关联交易预计等事项。部分议案尚需提交2025年年度股东会审议。会议表决结果均为全票通过，涉及关联事项的董事按规定回避表决。

[亚世光电|公告解读]标题：第五届董事会独立董事专门会议第二次会议决议

解读：亚世光电（集团）股份有限公司于2026年4月24日召开第五届董事会独立董事专门会议第二次会议，审议通过《关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案》。会议认为该方案符合公司实际情况，同意将董事相关薪酬安排提交公司2025年度股东会审议。涉及独立董事自身薪酬事项时，相关独立董事已回避表决。表决结果为不涉及独立董事薪酬事项由3名独立董事一致赞成通过，涉及事项由2名独立董事赞成通过。

[申能股份|公告解读]标题：申能股份有限公司第十一届董事会第十九次会议决议公告

解读：申能股份有限公司于2026年4月24日召开第十一届董事会第十九次会议，审议通过了《2025年度总裁工作报告》《2025年度董事会工作报告》《2025年度财务决算报告》《2026年度财务预算报告》《2025年度利润分配预案》《2025年年度报告》及其摘要、《2025年度内部控制评价报告》等多项报告和议案。会议还审议通过关于续聘大华会计师事务所为2026年度财务及内部控制审计机构、会计估计变更、日常经营性关联交易、董事及高级管理人员薪酬制度及方案等事项，并将部分议案提交股东会审议。

[达利凯普|公告解读]标题：第二届董事会第十七次会议决议公告

解读：大连达利凯普科技股份公司于2026年4月24日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过《2025年年度报告》《2026年第一季度报告》《2025年度财务决算报告》《2025年度内部控制评价报告》《2025年度董事会工作报告》《2025年度总经理工作报告》《关于2025年度利润分配的预案》《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》等多项议案。会议还审议通过了董事、高级管理人员薪酬相关议案及制度修订议案，并决定召开2025年度股东会。所有议案表决程序合法合规。

[悍高集团|公告解读]标题：悍高集团股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议公告

解读：悍高集团股份有限公司于2026年4月24日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《2025年年度报告》《2025年度内部控制评价报告》《2025年度董事会工作报告》《2025年度利润分配预案》等多项议案。会议决定以总股本400,010,000股为基数，每10股派发现金1.70元（含税），预计派发68,001,700.00元。同时审议通过2026年度为子公司提供担保额度不超过15亿元、预计日常关联交易金额6,000万元、使用不超过25亿元闲置自有资金购买理财产品、向金融机构申请综合授信额度不超过30亿元等事项。会议还审议通过续聘华兴会计师事务所为2026年度审计机构、制定市值管理制度、“质量回报双提升行动方案”等议案，并决定召开2025年年度股东会。

[农心科技|公告解读]标题：农心作物科技股份有限公司第三届董事会第二次独立董事专门会议决议的公告

解读：农心作物科技股份有限公司于2026年4月24日召开第三届董事会第二次独立董事专门会议，审议通过了《2025年年度报告及摘要》《2025年度利润分配预案》《2026年第一季度报告》《2025年度内部控制自我评价报告》《募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告》等议案。会议还审议通过关于调整限制性股票回购价格并回购注销部分限制性股票及注销库存股的议案，以及提请股东会授权董事会制定并实施2026年中期利润分配方案的议案。独立董事对上述事项均无异议。

[新宏泽|公告解读]标题：第五届董事会第二十次会议决议公告

解读：广东新宏泽包装股份有限公司于2026年4月23日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过《2025年度总经理工作报告》《2025年度董事会工作报告》《2025年年度报告全文及摘要》等多项议案。会议审议通过2025年度利润分配预案，拟以225,397,820股为基数，每10股派发现金2元（含税），合计派发现金股利45,079,564.00元。会议还审议通过关于2026年度向银行申请不超过4亿元综合授信额度、使用不超过4亿元闲置自有资金进行投资理财、续聘鹏盛会计师事务所为2026年度审计机构等事项，并提请召开2025年度股东会审议相关议案。

[东杰智能|公告解读]标题：第九届董事会第十一次会议决议公告

解读：东杰智能科技集团股份有限公司于2026年4月24日召开第九届董事会第十一次会议，审议通过了《公司2025年度财务决算报告》《2025年度董事会工作报告》《2025年年度报告及摘要》《2025年度利润分配预案》等多项议案。会议还审议通过了关于2026年第一季度报告、募集资金存放与使用情况、内部控制自我评价、董事和高级管理人员薪酬方案、日常关联交易预计等事项。部分议案尚需提交公司2025年度股东会审议。会议决定于2026年5月22日召开2025年度股东会。

[观想科技|公告解读]标题：第四届董事会第二十次会议决议公告

解读：四川观想科技股份有限公司于2026年4月23日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过《2025年度董事会工作报告》《2025年年度报告》《2025年度内部控制自我评价报告》《2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告》《2025年度利润分配和资本公积金转增股本方案》等多项议案，并审议通过《2026年度高级管理人员薪酬方案》《关于续聘2026年度审计机构的议案》《关于2026年度日常关联交易预计的议案》《2026年第一季度报告》等。会议决定召开2025年年度股东会，相关议案将提交股东大会审议。