公告解读

[圣泉集团|公告解读]标题：圣泉集团独立董事制度

解读：济南圣泉集团股份有限公司制定了独立董事制度，明确了独立董事的任职条件、提名选举、职责权限及履职保障等内容。独立董事需具备独立性，不得与公司及主要股东存在利害关系，且原则上最多在3家上市公司兼任独立董事。董事会成员中独立董事应占三分之一以上，其中至少有一名会计专业人士。独立董事每年现场工作时间不少于15日，可行使特别职权，如独立聘请中介机构、提议召开董事会等，并应对关联交易、财务信息、董事高管任免及薪酬等事项发表意见。

[立达信|公告解读]标题：2025年度独立董事述职报告（刘晓军-已离任）

解读：刘晓军作为立达信物联科技股份有限公司独立董事，2025年1月1日至9月12日任职期间，出席全部董事会和股东会，未对议案提出异议。兼任提名委员会召集人、审计委员会及薪酬与考核委员会委员，参与审议定期报告、续聘会计师、董事会换届等事项。未行使特别职权，与审计机构及中小股东保持沟通，履职符合独立性要求。2025年9月12日因任期满六年离任。

[圣泉集团|公告解读]标题：圣泉集团内部审计制度

解读：济南圣泉集团股份有限公司为完善治理结构，规范经济行为，维护股东权益，提高内部审计工作质量，依据《中华人民共和国审计法》《上市公司治理准则》等法律法规及公司章程，制定内部审计制度。该制度明确了内部审计的定义、机构设置、职责权限及工作程序。公司设立董事会审计委员会，下设独立的审计室，负责组织实施内部审计工作，对内部控制有效性、财务信息真实性、经营活动效率等进行评价。审计室需定期向审计委员会报告工作，并对重大事项如募集资金使用、关联交易、对外担保等进行检查。制度还规定了审计人员的职业要求、工作底稿管理、档案保存及保密义务，并建立考核奖惩机制。

[立达信|公告解读]标题：2025年度独立董事述职报告（庄莹）

解读：庄莹作为立达信物联科技股份有限公司独立董事，2025年9月12日起任职，兼任审计委员会、薪酬与考核委员会召集人及提名委员会委员。任期内出席全部董事会和股东会，参与审议季度报告、外汇套保、关联交易、委托理财、董事高管薪酬制度等事项，未对议案提出异议。未行使特别职权，与内审及审计师保持沟通，参加业绩说明会并与中小股东交流。公司内部控制有效，未发现重大缺陷，未更换会计师事务所。高级管理人员完成聘任，薪酬制度合规。

[盛景微|公告解读]标题：董事、高级管理人员薪酬管理制度

解读：无锡盛景微电子股份有限公司制定了董事、高级管理人员薪酬管理制度，明确了薪酬管理原则、机构职责、薪酬结构与标准、发放与调整机制及薪酬止付追索等内容。制度适用于公司董事及高级管理人员，遵循公平、责权利统一、长远发展和激励约束并重原则。独立董事按年度津贴发放，非独立董事在公司任职的按岗位薪酬制度执行。高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、业绩激励、福利补贴和中长期激励组成，绩效薪酬占比原则上不低于50%。薪酬发放依据考核结果，与公司经营业绩挂钩。公司财务报告错报或高管存在过错时，将追回已发绩效及中长期激励收入。

[盛景微|公告解读]标题：2025年度独立董事述职报告-于宗光

解读：无锡盛景微电子股份有限公司独立董事于宗光在2025年度任职期间，严格按照相关法律法规和公司章程履行职责，维护公司及中小股东利益。自2025年12月19日当选独立董事至报告期末，公司未召开董事会、股东会及专门委员会会议。期间，本人持续关注公司内部审计与外部审计工作，与会计师事务所保持沟通，了解财务报告编制进展，实地考察公司经营、财务及内控情况，并通过多种方式与管理层保持联系，积极提出专业意见。同时注重学习公司治理相关法规，提升履职能力，切实发挥独立董事监督作用。

[上海亚虹|公告解读]标题：上海亚虹模具股份有限公司2025年度独立董事述职报告（威震峰）

解读：上海亚虹模具股份有限公司独立董事威震峰就2025年度履职情况提交述职报告。报告期内，公司共召开董事会5次、股东大会2次，本人均全部出席。作为审计委员会、薪酬与考核委员会成员，积极参与审议定期报告、内部控制评价报告、续聘会计师事务所及董事高管薪酬等事项。未发现关联交易及其他需特别关注事项。认为公司运作规范，信息披露真实准确完整，内部控制有效，切实维护了股东尤其是中小股东的合法权益。

[上海亚虹|公告解读]标题：上海亚虹模具股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年4月修订）

解读：上海亚虹模具股份有限公司制定董事、高级管理人员薪酬管理制度，明确薪酬管理原则、机构职责、薪酬标准、调整机制及支付与追索规则。制度适用于公司董事及高级管理人员，薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励组成，绩效薪酬占比原则上不低于50%。独立董事实行年度津贴制，薪酬与公司效益、个人绩效挂钩。董事会薪酬与考核委员会负责制定薪酬方案并进行考核，董事会和股东会分别审议高管和董事薪酬。公司财务造假等情形下将追回已发绩效及激励收入。

[上海亚虹|公告解读]标题：上海亚虹模具股份有限公司2025年度独立董事述职报告（欧阳生）

解读：欧阳生作为上海亚虹模具股份有限公司独立董事，2025年度出席董事会5次、列席股东会2次，均亲自参会，无缺席或委托情况。对董事会审议事项均投同意票，未发现损害股东利益情形。与年审会计师及内部审计机构保持沟通，关注财务报告真实性、内部控制有效性。公司无关联交易、会计政策变更、高管任免等重大事项。认为公司治理规范，信息披露真实准确完整。

[韵达股份|公告解读]标题：2025年度独立董事述职报告（张大瑞）

解读：张大瑞作为韵达控股集团股份有限公司独立董事，2025年度出席董事会9次、股东会3次，参与战略、审计、提名、薪酬与考核委员会会议，对定期报告、关联交易、续聘会计师事务所、聘任财务负责人、董事提名、高管薪酬、股权激励等事项投出赞成票。报告期内现场工作17天，与审计机构及中小股东保持沟通，监督公司规范运作。2025年12月30日董事会换届后不再担任独立董事。

[韵达股份|公告解读]标题：2025年度独立董事述职报告（胡铭心）

解读：胡铭心作为韵达控股集团股份有限公司独立董事，报告期内出席全部董事会、专门委员会及股东会会议，对各项议案均投赞成票。重点审议了2025年度日常关联交易预计、定期报告、续聘容诚会计师事务所、聘任财务负责人、董事会换届选举、高级管理人员聘任、高管薪酬计划、董事津贴标准及股权激励计划相关事项。认为各项决策程序合法合规，关联交易定价公允，定期报告真实准确完整，续聘会计师事务所具备独立性和专业胜任能力，相关人员任职资格符合规定，薪酬与激励机制合理。现场工作18天，与审计机构、内部审计部门及中小股东保持沟通，公司积极配合独立董事履职。

[韵达股份|公告解读]标题：2025年度独立董事述职报告（张大春）

解读：张大春作为韵达控股集团股份有限公司独立董事，在2025年度任职期间出席全部董事会、股东会及审计委员会会议，对各项议案均投赞成票。履职期间，对公司关联交易、定期报告、续聘会计师事务所、聘任财务负责人、董事会换届、高管薪酬、现金分红、股权激励等事项进行了审议并发表意见。与内部审计机构及会计师事务所保持沟通，关注公司经营与信息披露情况。公司配合独立董事履职，提供充分信息支持。2025年12月30日董事会换届后不再担任独立董事。

[韵达股份|公告解读]标题：董事、高级管理人员薪酬管理制度

解读：韵达控股集团股份有限公司发布《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，明确公司董事、高管人员薪酬管理原则，适用对象包括独立董事、非独立董事及高级管理人员。薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入构成，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。独立董事实行固定津贴制度，非独立董事仅在兼任其他职务时领取相应报酬。薪酬与考核委员会负责制定考核标准并组织实施，高管薪酬与公司经营业绩和个人绩效挂钩。绩效薪酬部分在年度报告披露及审计后支付，对违规行为可启动止付追索程序。

[立达信|公告解读]标题：2025年度独立董事述职报告（吴挺竹）

解读：吴挺竹作为立达信物联科技股份有限公司独立董事，2025年9月12日起任职，期间出席全部董事会和股东会，对议案均投赞成票。未提议召开会议或聘请中介机构，未对重大事项提出异议。参与公司研发研讨，推动产学研合作。公司关联交易公允，未发生变更承诺、更换审计机构等情况。董事会聘任了高级管理人员，薪酬制度合规。报告期内公司内部控制无重大缺陷。

[立达信|公告解读]标题：2025年度独立董事述职报告（吴益兵-已离任）

解读：吴益兵作为立达信物联科技股份有限公司独立董事，2025年1月1日至9月12日任职期间，出席全部董事会、股东会及专门委员会会议，未对议案提出异议。履职期间重点审议了关联交易、定期报告、续聘会计师事务所、董事会换届、董事及高管薪酬等事项，未行使特别职权。公司配合独立董事工作，保障其知情权与独立性。2025年9月12日因任期届满离任。

[神开股份|公告解读]标题：2025年度独立董事述职报告-赵鸣

解读：赵鸣作为上海神开石油化工装备股份有限公司独立董事，2025年度出席董事会6次，其中现场出席3次，通讯方式参加1次，委托出席2次，无缺席情况，列席股东会1次。担任审计委员会召集人、提名委员会及薪酬与考核委员会委员，参加审计委员会4次、薪酬与考核委员会1次，无缺席。对公司关联交易、财务报告、内部控制、聘任审计机构、对外担保及定向发行股票等事项发表同意意见，未提出异议。持续关注公司治理，维护股东权益。

[神开股份|公告解读]标题：2025年度独立董事述职报告-张冠军

解读：张冠军作为上海神开石油化工装备股份有限公司独立董事，2025年度出席全部董事会及专门委员会会议，对各项议案均投同意票。重点关注关联交易、财务报告、内部控制、对外担保、高管薪酬及以简易程序向特定对象发行股票等事项，认为决策程序合法合规，未发现损害股东利益情形。积极与管理层沟通，履行独立董事职责，维护公司及中小股东权益。

[神开股份|公告解读]标题：2025年度独立董事述职报告-钟广法

解读：钟广法作为上海神开石油化工装备股份有限公司独立董事，2025年度出席董事会6次，列席股东会1次，担任提名委员会召集人、战略委员会委员、审计委员会委员，参与审议定期报告、关联交易、对外担保、续聘会计师事务所及以简易程序向特定对象发行股票等事项，未对议案提出异议。注重与内审机构、会计师事务所及中小股东沟通，现场工作累计15日，切实履行独立董事职责。

[神开股份|公告解读]标题：董事、高级管理人员薪酬管理办法（2026年4月修订）

解读：上海神开石油化工装备股份有限公司修订《董事、高级管理人员薪酬管理办法》，明确董事和高级管理人员的薪酬结构、管理机构职责、考核程序及发放方式。内部董事及高管薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励构成，绩效薪酬占比原则上不低于50%。外部董事和独立董事领取津贴，不参与绩效考核。薪酬与公司业绩和个人绩效挂钩，建立薪酬止付与追索机制，适用于任职期间存在违规或造成重大损失的情形。办法自股东会审议通过后生效。

[神开股份|公告解读]标题：董事、高级管理人员离职管理制度

解读：上海神开石油化工装备股份有限公司制定董事、高级管理人员离职管理制度，规范离职情形与程序、工作移交、离任审计、承诺履行、股份转让限制及离职后义务等内容。明确董事、高级管理人员辞任需提交书面报告，特定情况下须继续履职至补选完成，涉及法定代表人变更的应在30日内确定新人选。离职人员须完成工作交接，审计委员会可启动离任审计，未履行完毕的公开承诺需提交书面说明并继续履行。离职后半年内不得转让所持公司股份，且仍需遵守保密义务和忠实义务，配合后续事项处理。