公告解读

[渤海轮渡|公告解读]标题：渤海轮渡集团股份有限公司2025年度独立董事述职报告（刘奇）

解读：刘奇作为渤海轮渡集团股份有限公司独立董事，2025年度出席董事会6次、股东大会1次，出席提名委员会2次、审计委员会5次。履职过程中未发现关联交易、对外担保、资金占用等问题。公司未发生募集资金使用情况，未为子公司提供财务资助，续聘大华会计师事务所为审计机构。年内实施两次现金分红，合计派发37531.56万元。信息披露和内部控制执行情况良好。

[渤海轮渡|公告解读]标题：渤海轮渡集团股份有限公司2025年度独立董事述职报告（汪民生）

解读：汪民生作为渤海轮渡集团股份有限公司独立董事，2025年度出席全部董事会和股东大会，履行薪酬与考核委员会主任委员及战略委员会委员职责，对关联交易、对外担保、高管薪酬、现金分红、信息披露、内部控制等事项发表独立意见。公司年内实施两次现金分红，合计派现37531.56万元，未发生募集资金使用、对外担保、为子公司提供财务资助等情况。独立董事认为公司运作规范，未损害股东利益。

[渤海轮渡|公告解读]标题：渤海轮渡集团股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度

解读：渤海轮渡集团股份有限公司制定董事、高级管理人员薪酬管理制度，明确薪酬管理遵循公平、责权利统一、长远发展、激励与约束并重原则。董事薪酬由董事会薪酬与考核委员会制定方案，股东会决定；高级管理人员薪酬由董事会批准。独立董事津贴由股东会审议确定，按季度发放。薪酬与公司业绩、个人绩效挂钩，绩效薪酬占比不低于60%，并实施中长期激励。出现重大失误或违法违规行为，将扣减或追回绩效薪酬。

[圣泉集团|公告解读]标题：圣泉集团募集资金管理制度

解读：济南圣泉集团股份有限公司制定了募集资金管理制度，规范募集资金的存储、使用、变更及监督管理。募集资金应存放于专项账户，实行三方监管协议，确保专款专用。募集资金使用须履行审批程序，不得用于财务性投资或变相改变用途。公司应对闲置募集资金进行现金管理或补充流动资金时履行董事会审议及信息披露义务。变更募投项目需经董事会和股东会审议，并披露具体内容。公司内部审计部门和保荐机构应定期检查募集资金存放与使用情况，董事会应每半年出具专项报告并公告。

[圣泉集团|公告解读]标题：圣泉集团对外投资管理制度

解读：济南圣泉集团股份有限公司制定对外担保管理制度，规范公司及子公司对外担保行为，明确担保原则、条件、审批权限及程序。制度要求对外担保须经董事会或股东会审议，特别规定为股东、实际控制人及其关联方提供担保须经股东会审议通过，并要求提供反担保。公司财务部门为日常管理部门，负责担保事项登记、风险监控及信息披露。董事、高级管理人员须审慎对待担保风险，违规审批或失职造成损失的将被追责。

[圣泉集团|公告解读]标题：圣泉集团2025年度独立董事述职报告（葛锐）

解读：葛锐作为济南圣泉集团股份有限公司独立董事，2025年3月13日至12月31日期间，出席全部董事会、股东会及专门委员会会议，履行独立董事职责，关注财务报告、内部控制、审计机构续聘、高管聘任、股权激励及员工持股计划等事项，认为公司决策程序合法合规，未发生应披露未披露事项，维护了股东利益。

[誉辰智能|公告解读]标题：深圳市誉辰智能装备股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理办法

解读：深圳市誉辰智能装备股份有限公司制定董事、高级管理人员薪酬管理制度，明确适用对象包括董事会全体成员及在公司任职的高级管理人员。薪酬管理遵循与公司业绩、岗位责任相匹配等原则，薪酬构成包括基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入，独立董事领取固定津贴。薪酬发放与考核挂钩，绩效薪酬占比原则上不低于50%，并依据审计后的财务数据确定。对存在违法违规行为的人员，公司有权止付或追索已发薪酬。制度还规定了薪酬调整依据、信息披露要求及监督机制。

[圣泉集团|公告解读]标题：圣泉集团关联交易管理制度

解读：济南圣泉集团股份有限公司制定了关联交易管理制度，明确了关联交易的基本原则、关联人认定标准、审议与披露程序、日常关联交易特别规定、定价原则及豁免情形。制度强调关联交易需遵循诚实信用、回避表决、公允定价等原则，并对不同金额和性质的关联交易设定了董事会或股东会审议标准。关联董事和关联股东在审议相关事项时须回避表决，重大关联交易需经股东会批准并提供审计或评估报告。制度同时规定了日常关联交易的预计与披露要求以及可豁免审议的情形。

[百利科技|公告解读]标题：百利科技独立董事2025年度述职报告（毕克）

解读：湖南百利工程科技股份有限公司独立董事毕克在2025年度任职期间（至2025年12月26日离任）履职情况的报告。报告包括个人基本情况及独立性说明，出席董事会、股东会、专门委员会会议情况，现场考察、与管理层沟通情况，以及对关联交易、对外担保、高管提名、利润分配、聘任会计师事务所、信息披露、内部控制等重点事项的意见。报告期内，对公司各项议案均投赞成票，未提出异议，认为公司治理运作合法合规，有效维护了股东特别是中小股东的合法权益。

[圣泉集团|公告解读]标题：圣泉集团投资者关系管理制度

解读：济南圣泉集团股份有限公司制定了对外投资管理制度，明确了对外投资的审批权限、管理程序、执行控制、处置、跟踪监督及信息披露等内容。制度规定公司对外投资需符合国家法律法规和公司发展战略，股东会为最高决策机构，董事会在权限范围内审议决策，董事长或总裁在授权范围内行使职能。对外投资事项依据资产总额、净资产、净利润等指标划分审批层级，并对连续十二个月内同一标的的投资累计计算。公司相关部门负责可行性研究、尽职调查、合同签订等实施工作，财务部负责资金管理和会计核算，审计委员会负责监督检查。对外投资需按规定进行信息披露。

[圣泉集团|公告解读]标题：圣泉集团内幕信息知情人登记管理制度

解读：济南圣泉集团股份有限公司制定内幕信息知情人登记管理制度，规范内幕信息管理，明确内幕信息知情人范围、登记内容及流程，要求在内幕信息依法披露前及时登记并报送知情人档案和重大事项进程备忘录，强化信息保密责任，防范内幕交易行为。

[圣泉集团|公告解读]标题：圣泉集团2025年度独立董事述职报告（李军-届满离任）

解读：李军作为济南圣泉集团股份有限公司独立董事，2025年1月1日至3月12日任职期间，出席了公司1次董事会会议及2次提名审计委员会会议，积极参与公司治理，关注内部审计与外部审计工作，对公司聘任财务总监、董事及高级管理人员换届等事项发表意见，未发现影响独立性的情形，履职过程得到公司积极配合。

[百利科技|公告解读]标题：百利科技独立董事2025年度述职报告（谢鹏）

解读：湖南百利工程科技股份有限公司独立董事谢鹏在2025年度忠实履行职责，出席全部董事会、股东会及专门委员会会议，未对议案提出异议。重点关注关联交易、对外担保、高管提名、现金分红、信息披露、内部控制等情况，认为公司运作合法合规，内部控制有效，信息披露真实准确完整。2024年度利润分配方案为不派发现金红利，符合公司实际情况和相关规定。

[圣泉集团|公告解读]标题：圣泉集团2025年度独立董事述职报告（黄俊-届满离任）

解读：黄俊作为济南圣泉集团股份有限公司独立董事，2025年1月2日至3月12日任职期间，出席了公司1次董事会会议、1次审计委员会会议和2次提名委员会会议，积极参与公司重大事项决策，关注内部审计与外部审计工作，对公司聘任财务总监、董事及高级管理人员换届等事项发表了独立意见，未发现损害股东利益的情形。公司未发生应披露的关联交易、会计政策变更、更换会计师事务所等事项。

[圣泉集团|公告解读]标题：圣泉集团公司章程

解读：济南圣泉集团股份有限公司章程于2026年4月修订，明确公司为永久存续的股份有限公司，注册资本为846,388,498元，法定代表人为董事长。公司经营范围涵盖呋喃树脂、铸造材料、肥料、新能源材料等研发生产销售，并从事进出口业务。章程规定了股东权利与义务、股东大会职权、董事会构成及职责、高级管理人员任免、利润分配政策、股份回购与转让、财务资助与担保权限等内容。公司设审计委员会行使监事会职权，独立董事占比超三分之一，利润分配以现金分红为主，三年累计现金分红不低于年均可分配利润的30%。

[圣泉集团|公告解读]标题：圣泉集团舆情管理制度

解读：济南圣泉集团股份有限公司为提高应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，制定《舆情管理制度》。该制度旨在及时妥善处理可能对公司股价、信誉及生产经营造成影响的舆情，保护投资者合法权益。制度明确了舆情管理的组织体系，由证券部、总裁办公室负责，董事会秘书为新闻发言人，设立舆情监测小组，负责舆情监控、信息披露范围界定、危机公关工作小组组建、统一对外口径等工作。公司建立舆情监测机制，对重大和一般舆情分类处置，重大舆情需成立危机公关工作小组并采取多项应对措施。制度还规定了责任追究条款。

[圣泉集团|公告解读]标题：圣泉集团重大事项内部报告制度

解读：济南圣泉集团股份有限公司制定了重大事项内部报告制度，明确了重大信息的定义、报告责任人范围及职责。制度规定了重大交易、关联交易、重大变更、重大风险及其他重大事项的报告标准和具体内容。公司董事、高级管理人员、子公司负责人、控股股东等为重大信息报告责任人，须及时向董事长、董事会秘书及证券部报告相关信息。报告程序要求以书面和电子形式报送材料，并填写重大信息报告单。制度自董事会审议通过之日起生效。

[立达信|公告解读]标题：2025年度独立董事述职报告（陈忠-已离任）

解读：陈忠作为立达信物联科技股份有限公司独立董事，2025年1月1日至9月12日任职期间，出席全部董事会和股东会，对审议事项均投赞成票。参与战略与ESG委员会及独立董事专门会议，审议关联交易、定期报告、内部控制评价报告等事项。未行使特别职权，未发现损害公司及中小股东利益情形。董事会换届后因任期届满离任。

[博拓生物|公告解读]标题：2025年度独立董事述职报告（王亮）

解读：杭州博拓生物科技股份有限公司独立董事王亮在2025年度任职期间，严格按照相关法律法规及公司章程规定，诚实、勤勉、独立履行独立董事职责。报告期内，出席董事会7次、股东大会3次，参与审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及独立董事专门会议，对关联交易、续聘会计师事务所、董事及高管薪酬、员工持股计划解锁等事项发表意见。认为公司治理规范，决策程序合法，关联交易公允，财务报告真实准确，有效维护了公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。

[百利科技|公告解读]标题：百利科技独立董事2025年度述职报告（杨建）

解读：湖南百利工程科技股份有限公司独立董事杨建在2025年度忠实履行职责，出席全部董事会、股东会及专门委员会会议，对关联交易、对外担保、高管提名、利润分配、信息披露、内部控制等事项发表独立意见，认为公司运作规范，决策程序合法，未损害股东利益。2026年将继续勤勉履职，维护公司和投资者权益。