公告解读

[久日新材|公告解读]标题：天津久日新材料股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度（2026年4月）

解读：天津久日新材料股份有限公司制定了董事和高级管理人员薪酬管理制度，明确薪酬管理原则、构成、考核与发放机制。制度适用于非独立董事、独立董事及高级管理人员，薪酬与公司经营业绩、岗位责任、考核结果挂钩。独立董事领取固定津贴，非独立董事根据任职情况确定薪酬，高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励组成。绩效薪酬占比原则上不低于50%，薪酬发放与审计后财务数据挂钩。公司建立追索与止付机制，对违规或造成损失的人员可扣减、追回薪酬。制度经股东会审议通过后生效，自2026年1月1日起追溯施行。

[久日新材|公告解读]标题：天津久日新材料股份有限公司2025年度独立董事述职报告（周晓苏）

解读：周晓苏作为天津久日新材料股份有限公司独立董事，2025年度出席董事会17次、股东会3次，参加审计委员会等专门委员会会议13次，对关联交易、定期报告、审计机构聘任等事项进行审议，未发现损害公司及中小股东利益情形，认为公司治理规范，决策程序合法。报告期内无会计政策变更、董监高变动等情况。

[上海物贸|公告解读]标题：独立董事2025年度述职报告（王怀芳）

解读：2025年度，作为上海物资贸易股份有限公司独立董事，本人严格按照相关法律法规及公司章程要求，忠实、勤勉履行职责，出席董事会9次、股东大会2次，主持审计委员会会议5次，参与审议多项重大事项，对关联交易、高级管理人员提名与薪酬、会计师事务所续聘等事项发表独立意见。重点关注公司汽车销售业务收入确认方法由总额法改为净额法的问题，督促公司合规、谨慎处理。实地调研分公司，推动内部控制有效执行，切实维护公司及中小股东合法权益。

[金域医学|公告解读]标题：广州金域医学检验集团股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告

解读：广州金域医学检验集团股份有限公司董事会审计委员会对公司聘请的2025年度审计机构立信会计师事务所履行监督职责情况进行报告。审计委员会对立信的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性等进行了审查，认为其具备相应执业能力。在年报审计期间，审计委员会与会计师事务所就审计计划、进展及发现等进行了充分沟通，督促其按时、客观、公正地完成审计工作。立信对公司2025年度财务报告及内部控制有效性出具了标准无保留意见。

[东信和平|公告解读]标题：董事会关于独立董事独立性情况的专项意见

解读：东信和平科技股份有限公司董事会对2025年度在任独立董事肖作平先生、辛阳先生、张立强先生的独立性情况进行评估。经核查，上述独立董事未在公司担任除独立董事外的其他职务，也未在公司主要股东单位任职，与公司及主要股东无利害关系或其他可能影响独立客观判断的关系，不存在影响独立性的情形，符合相关法律法规及《公司章程》对独立董事独立性的要求。

[东信和平|公告解读]标题：关于“质量回报双提升”行动方案的公告

解读：东信和平科技股份有限公司为提升公司质量和投资回报，制定了“质量回报双提升”行动方案。方案包括聚焦数字身份安全主业，提升经营质量；加大研发投入，推动云、边、端、芯协同创新，发展新质生产力；完善公司治理结构，强化内控与规范运作；健全现金分红机制，持续优化股东回报；深化投资者沟通，提升信息披露质量与互动实效。该方案已获董事会审议通过，旨在实现公司价值与股东利益共赢。

[ST华鹏|公告解读]标题：山东华鹏关于延期披露2025年年度报告及2026年第一季度报告的公告

解读：山东华鹏玻璃股份有限公司原定于2026年4月25日披露《2025年年度报告》，4月29日披露《2026年第一季度报告》，现因需进一步完善定期报告编制和复核工作，经向上海证券交易所申请，将两份报告的披露时间延期至2026年4月30日。公司表示生产经营情况正常，董事会对调整披露时间给投资者带来的不便致以诚挚歉意。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站。

[*ST天山|公告解读]标题：公司2025年度董事会工作报告

解读：2025年度，公司实现营业总收入20,028.68万元，同比增长45.56%；归属于母公司所有者的净利润-2,718.58万元，同比减亏58.78%。公司持续推进因收购大象广告被合同诈骗案的执行工作，2025年9月法院执行到位73,198,402股并划转至公司回购专户，12月完成注销。董事会完成换届，审议通过多项公司治理制度修订、关联交易、股份注销及减资授权等议案。公司构建畜牧全产业链，拓展饲料、养殖、食品加工等业务。

[*ST天山|公告解读]标题：公司2025年度内部控制评价报告

解读：新疆天山畜牧生物工程股份有限公司根据企业内部控制规范体系要求，对公司2025年12月31日的内部控制有效性进行了自我评价。报告显示，公司治理结构健全，内部控制制度覆盖公司治理、资金管理、采购、生产、销售、资产、担保、关联交易等主要业务环节。截至评价基准日，公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷，内部控制运行有效，未发生影响评价结论的因素。

[*ST天山|公告解读]标题：公司内部控制缺陷认定标准

解读：新疆天山畜牧生物工程股份有限公司制定了内部控制缺陷认定标准，明确内部控制缺陷分为设计缺陷和运行缺陷，按严重程度划分为重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷。标准涵盖财务报告和非财务报告内部控制缺陷的认定，分别从定量和定性角度设定具体认定标准。财务报告缺陷以资产、收入、利润等错报金额及舞弊、审计监督无效等情形作为判断依据；非财务报告缺陷则以损失金额及决策失误、负面舆情、制度缺失等为判断标准。该制度由审计部负责执行，董事会负责解释和修改，自审议通过之日起实施。

[*ST天山|公告解读]标题：关于董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的公告

解读：新疆天山畜牧生物工程股份有限公司于2026年4月23日召开第六届董事会第四次会议，审议通过董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案。2025年度，非独立董事及高级管理人员按公司薪酬与考核制度领取薪酬，独立董事按固定津贴发放。2026年度，独立董事津贴为每人税前12万元/年，按季度发放；在公司任职的非独立董事按岗位职务确定薪酬，不额外领取董事津贴；高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励构成，绩效薪酬占比原则上不低于50%。薪酬为税前金额，不含社保、公积金等。方案有效期至新薪酬方案通过为止。

[*ST天山|公告解读]标题：关于调整公司组织架构的公告

解读：新疆天山畜牧生物工程股份有限公司于2026年4月23日召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。根据公司战略规划和经营发展需要，为进一步提高公司管理水平和运营效率，促进公司持续健康发展，积极构建适应公司发展战略要求的组织体系，对公司组织架构进行调整。

[*ST天山|公告解读]标题：关于2025年度计提资产减值准备及核销资产的公告

解读：新疆天山畜牧生物工程股份有限公司根据《企业会计准则》要求，对截至2025年12月31日的资产进行清查和减值测试，对存在减值迹象的应收账款、其他应收款、存货、固定资产、生产性生物资产等计提资产减值准备合计11,775,253.65元，转回减值准备814,632.43元；同时转销存货3,151,387.39元，核销应收账款116,860.00元。本次计提导致公司2025年度利润总额及所有者权益减少10,960,621.22元，不影响公司现金流，符合会计谨慎性原则，真实反映财务状况和经营成果。

[*ST天山|公告解读]标题：关于2026年度为子公司提供担保额度预计的公告

解读：新疆天山畜牧生物工程股份有限公司拟在2026年度为8家合并报表范围内的子公司提供合计不超过2.5亿元的担保额度，占公司最近一期经审计净资产的790.04%。其中对资产负债率高于70%的子公司担保额度不超过1.55亿元，占净资产489.82%。担保方式包括一般保证、连带责任保证、抵押、质押等，用于子公司融资及应付账款等需求。本次担保事项已由董事会审议通过，尚需提交股东会审议。

[*ST天山|公告解读]标题：2024年度财务报表出具非标准审计意见审计报告所涉及事项在2025年度消除情况的专项说明

解读：深圳久安会计师事务所出具专项说明，新疆天山畜牧生物工程股份有限公司2024年度财务报表曾因归母净亏损、资不抵债等原因被出具带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告。2025年，厦门舍德通过拍卖取得公司股份并受让债权，随后豁免部分债务，同时提供资金支持，公司将豁免金额计入资本公积。此外，子公司股权转让增加资本公积。截至2025年末，公司归母净资产转正，流动资产超过流动负债，前期非标准审计意见所涉事项已消除。

[*ST天山|公告解读]标题：董事会关于对2025年度财务报表无保留意见审计报告中强调事项段涉及事项的专项说明

解读：深圳久安会计师事务所对天山生物2025年度财务报表出具了带强调事项段的无保留意见审计报告。强调事项涉及2023年4月新疆高院终审裁定追缴陈德宏及大象广告35名股东持有的公司股票共计115,624,607股，返还公司。2025年1月，法院裁定将上述股票过户至公司名下。截至2025年12月31日，公司已完成73,198,402股的追缴及注销，剩余42,426,205股因存在质押、冻结等权利限制，尚未完成划转和注销，最终执行结果存在不确定性。公司董事会表示将依据法院裁定持续推进执行，维护上市公司及股东利益。

[*ST天山|公告解读]标题：董事会关于对2024年度财务报表出具非标准审计意见审计报告所涉及事项在2025年度消除情况的专项说明

解读：中兴财光华会计师事务所对公司2024年度财务报表出具了带持续经营重大不确定性和强调事项段的无保留意见审计报告。2025年，公司通过债务豁免、股东资金支持及资产转让等方式改善财务状况，归母净资产由负转正至3,164.40万元，流动资产高于流动负债4,568.27万元，持续经营重大不确定性事项已消除。久安事务所对2025年度财务报表出具带强调事项段的无保留意见审计报告，确认前期非标意见所涉事项已消除。

[*ST天山|公告解读]标题：关于对会计师事务所2025年度履职情况评估及审计委员会履行监督职责情况的报告

解读：新疆天山畜牧生物工程股份有限公司聘请深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2025年度审计机构。久安事务所具备证券服务业务资质，拥有98名注册会计师，其中59人签署过证券服务业务报告。审计过程中，事务所按照中国注册会计师审计准则执行审计工作，对公司财务报告、非经营性资金占用及内部控制等事项出具了专项报告，并出具了带强调事项段的无保留意见审计报告。审计委员会对事务所的资质、独立性、执业质量等进行了审查，全程监督审计过程，确保审计工作规范有序完成。

[*ST天山|公告解读]标题：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明

解读：深圳久安会计师事务所对新疆天山畜牧生物工程股份有限公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况进行了专项说明，确认公司编制的汇总表与审计的财务报表相关内容在所有重大方面没有发现不一致。该专项说明基于审计准则及监管要求编制，仅供2025年度年报披露使用。

[*ST天山|公告解读]标题：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

解读：新疆天山畜牧生物工程股份有限公司披露2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公司与下属子公司之间存在非经营性资金往来，涉及中澳德润牧业、北京天山凯风、通辽市天山牧业等多家子公司，其他应收款期末余额合计12,194.31万元。其中，通辽市天山牧业有限责任公司期末余额为7,482.45万元，广东天晟农牧科技有限公司新增往来2,925.00万元。此外，与甘肃傲农饲料科技有限公司存在60.00万元经营性往来，形成原因为押金及保证金。2025年3月该公司已完成股权转让并变更登记。