公告解读

[宁水集团|公告解读]标题：关于召开2025年度暨2026年第一季度业绩说明会的公告

解读：宁波水表（集团）股份有限公司将于2026年5月21日13:00-14:00通过上证路演中心网络互动方式召开2025年度暨2026年第一季度业绩说明会，介绍公司经营成果和财务状况。参会人员包括董事长张琳、总经理陈翔、副总经理兼董事会秘书马溯嵘、财务总监王哲斌及独立董事唐绍祥。投资者可于2026年5月14日至5月20日16:00前通过上证路演中心网站或公司邮箱zqb@chinawatermeter.com提前提问。说明会后可通过该平台查看会议内容。

[泰和新材|公告解读]标题：关于变更办公地址的公告

解读：泰和新材集团股份有限公司因经营发展需要，已搬迁至新办公地址。变更后办公地址为山东省烟台市黄渤海新区海滨路240号，邮政编码变更为265503。公司董事会秘书及证券事务代表的联系地址同步变更。公司网址、电子信箱、联系电话等其他联系方式保持不变。

[瑞迈特|公告解读]标题：关于回购股份事项前十大股东和前十大无限售条件股东持股情况的公告

解读：北京瑞迈特医疗科技股份有限公司于2026年4月29日公告，截至2026年4月27日董事会决议公告前一交易日，公司前十大股东及前十大无限售条件股东的持股情况。其中，庄志持股11,736,608股，占比13.10%，为第一大股东；珠海合晅投资中心（有限合伙）持股10,632,486股，占比11.87%。前十大无限售条件股东中，珠海合晅投资中心（有限合伙）持股比例最高，达15.15%。数据来源于中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股东名册。

[东方钽业|公告解读]标题：关于参加中国有色矿业集团有限公司所属上市公司2025年度暨2026年第一季度集体业绩说明会的公告

解读：宁夏东方钽业股份有限公司将于2026年5月8日参加中国有色矿业集团有限公司所属上市公司2025年度暨2026年第一季度集体业绩说明会。会议时间为当日15:00至17:30，采用线上与现场相结合方式举行。投资者可通过中国证券网路演中心在线参与，或前往北京中国有色大厦北楼二楼现场参会。公司董事长黄志学、副总经理兼董秘秦宏武、财务负责人李瑞筠将出席会议。投资者可于2026年5月7日17:00前通过公司邮箱zhqb@otic.com.cn提交关注问题，公司将对普遍关注的问题在说明会上予以回应。

[炜冈科技|公告解读]标题：关于续聘会计师事务所的公告

解读：浙江炜冈科技股份有限公司于2026年4月27日召开第三届董事会第六次会议，审议通过续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务报告及内部控制审计机构的议案。立信会计师事务所具备证券服务业务资格，截至2025年末拥有注册会计师2,523名，为770家上市公司提供年报审计服务，审计收费9.16亿元。项目合伙人沈利刚、签字注册会计师李静程、质量控制复核人吕爱珍近三年无不良诚信记录，且符合独立性要求。审计费用与2025年度持平，年报审计收费50万元，内控审计收费10万元。该事项尚需提交公司2025年年度股东会审议。

[中晶科技|公告解读]标题：互动易平台信息发布及回复内部审核制度

解读：浙江中晶科技股份有限公司制定了《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》，旨在规范公司通过深交所互动易平台与投资者的交流行为。该制度依据相关法律法规及公司章程制定，明确公司在互动易平台发布信息或回复投资者提问时，应遵循真实、准确、完整、公平原则，不得涉及未公开重大信息，不得选择性披露或泄露不宜公开的信息。董事会秘书负责审核拟发布内容，证券部为具体执行部门，其他部门需配合提供信息。制度强调不得利用互动易平台进行市场操纵或内幕交易，对市场质疑应及时回应并履行信息披露义务。

[中晶科技|公告解读]标题：董事、高级管理人员薪酬管理制度

解读：浙江中晶科技股份有限公司制定了董事、高级管理人员薪酬管理制度，明确薪酬管理原则、结构及调整机制。独立董事实行津贴制，非独立董事在公司任职的按岗位领取薪酬，高级管理人员按职务及绩效考核领取薪酬。薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励组成，绩效薪酬占比不低于50%。薪酬发放与绩效评价挂钩，存在财务造假等情形时将追回已发绩效薪酬。制度经股东会审议通过后实施。

[中晶科技|公告解读]标题：2025年度独立董事述职报告

解读：作为浙江中晶科技股份有限公司第四届独立董事，郑东海在2025年度亲自出席了三次股东大会和五次董事会会议，积极参与审计委员会和战略委员会工作，出席独立董事专门会议一次，审议关联交易事项。与内部审计机构及会计师事务所保持沟通，累计现场工作15日，参加业绩说明会，保障投资者权益。对定期报告、续聘会计师事务所、日常关联交易等事项发表了独立意见，认为决策程序合法合规，未损害公司及中小股东利益。持续加强法规学习，履行独立董事职责。

[中晶科技|公告解读]标题：2025年度独立董事述职报告

解读：作为浙江中晶科技股份有限公司第四届独立董事，蔡海静在2025年度亲自出席了三次股东大会和五次董事会会议，履行了审计委员会主任委员和薪酬与考核委员会委员职责，参与独立董事专门会议，与内部审计机构及会计师事务所保持沟通，累计现场工作15日，重点关注定期报告、续聘会计师事务所及关联交易事项的合规性，未发生行使特别职权情形，积极维护中小股东权益。

[中晶科技|公告解读]标题：2025年度独立董事述职报告

解读：浙江中晶科技股份有限公司独立董事寿涌毅就2025年度履职情况进行了报告。报告期内，其亲自出席了全部董事会和股东会会议，积极参与董事会专门委员会工作，主持并参与独立董事专门会议，对关联交易事项进行前置审议。持续关注公司信息披露、内部控制、投资者关系管理等情况，与内部审计机构及会计师事务所保持沟通，累计现场工作15日。对定期报告、续聘会计师事务所、日常关联交易等事项发表了独立意见，未发生需特别提议或独立聘请中介机构的情形。

[一心堂|公告解读]标题：董事会战略与ESG委员会工作细则

解读：一心堂药业集团股份有限公司制定了《董事会战略与 ESG委员会工作细则》，明确委员会为董事会下设专门机构，由三名董事组成，主要负责研究公司长期发展战略、重大投资决策、ESG战略及相关提案，提出建议并提交董事会审议。委员会每年至少召开一次会议，会议决议需经出席会议委员过半数通过，并形成会议记录存档。该细则自董事会审议通过之日起生效，原《董事会战略委员会工作细则》同时废止。

[一心堂|公告解读]标题：公司章程

解读：一心堂药业集团股份有限公司章程于2026年4月28日经股东会审议通过并生效，原章程自动失效。章程明确了公司基本信息、股东权利义务、股东大会与董事会职权、董事及高级管理人员行为规范、利润分配政策、股份回购、对外担保、信息披露等内容。公司注册资本为人民币585,604,125元，注册地址为云南省昆明市经济技术开发区鸿翔路1号。章程还规定了利润分配原则，强调现金分红优先，并对独立董事、审计委员会、董事会专门委员会的职责作出详细规定。

[一心堂|公告解读]标题：2025年度独立董事龙超述职报告

解读：龙超作为一心堂药业集团股份有限公司独立董事，自2025年11月任职以来，出席了全部应参加的董事会、股东会及董事会专门委员会会议，积极参与公司重大事项决策，重点关注关联交易、高级管理人员聘任、薪酬考核等事项，履行独立董事职责，维护公司及中小股东合法权益。报告期内，未发生需行使特别职权的情形。

[中晶科技|公告解读]标题：董事会关于独立董事独立性情况的专项意见

解读：浙江中晶科技股份有限公司董事会根据相关规定，结合独立董事提交的独立性自查报告，确认第四届董事会独立董事寿涌毅、蔡海静、郑东海在报告期内未在公司及主要股东单位担任除独立董事以外的任何职务，与公司及主要股东之间不存在利益冲突、关联关系或其他影响独立客观判断的情形，持续保持独立性，履职行为符合有关法律法规及公司章程的要求。

[一心堂|公告解读]标题：2025年度独立董事施谦述职报告

解读：施谦作为一心堂药业集团股份有限公司独立董事，自2025年11月任职以来，出席董事会、股东会及董事会专门委员会会议，履行审议职责，重点关注关联交易、续聘会计师事务所、高级管理人员聘任等事项，监督公司规范运作，维护中小股东权益。报告期内未发生需行使特别职权的情形。

[一心堂|公告解读]标题：2025年度独立董事龙小海述职报告（已届满离任）

解读：一心堂药业集团股份有限公司独立董事龙小海在2025年度任职期间，出席董事会7次、股东会4次，均全部亲自出席，表决均为赞成票。作为审计委员会主席及薪酬与考核委员会委员，参与审议关联交易、定期报告、高管薪酬等事项，认为公司决策程序合法合规，未损害股东尤其是中小股东利益。重点关注内部控制、信息披露、关联交易公允性等事项，履职期间未发生需行使特别职权的情形。因董事会换届，任期届满离任。

[一心堂|公告解读]标题：2025年度独立董事陈旭东述职报告（已届满离任）

解读：一心堂药业集团股份有限公司独立董事陈旭东在2025年度任职期间，忠实勤勉履职，出席全部董事会、股东会及董事会专门委员会会议，积极参与公司重大事项审议，重点关注关联交易、财务报告、内部控制、董事高管提名等事项，未发生需行使特别职权的情形。持续关注中小投资者权益保护，加强与内部审计及会计师事务所沟通，累计现场工作27天。因董事会换届，任期届满离任。

[一心堂|公告解读]标题：2025年度独立董事刘丽芳述职报告

解读：刘丽芳作为一心堂药业集团股份有限公司独立董事，自2025年11月任职以来，出席了全部董事会、股东会及专门委员会会议，对各项议案均投赞成票。履职期间，重点关注关联交易、审计监督、高级管理人员聘任、董事薪酬、会计师事务所续聘等事项，确保决策合规性与公允性。积极参与年报编制与审计沟通，推动公司治理规范化，维护中小股东权益。未发生需行使特别职权的情形。

[一心堂|公告解读]标题：第七届董事会2026年第二次独立董事专门会议审核意见

解读：一心堂药业集团股份有限公司第七届董事会2026年第二次独立董事专门会议于2026年4月24日召开，独立董事对公司2025年度利润分配预案、内部控制自我评价报告、募集资金存放与使用情况、控股股东及其他关联方资金占用情况、计提减值准备、使用闲置自有资金及可转债募集资金进行现金管理、申请综合授信额度及为子公司提供担保等事项发表了审核意见，认为各项议案符合相关法律法规及公司章程规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意将上述议案提交董事会审议。

[北京科锐|公告解读]标题：董事会关于独立董事独立性情况的评估专项意见

解读：北京科锐集团股份有限公司董事会根据相关法律法规及公司章程规定，结合独立董事出具的《关于独立性自查情况的报告》，对公司现任独立董事郑瑞志、傅瑜、陈学军在2025年度任职期间的独立性情况进行评估。经核查，三位独立董事均严格遵守任职要求，持续保持独立性，不存在影响其独立性的情形。