公告解读

[深水海纳|公告解读]标题：第三届董事会独立董事专门会议2026年第二次会议决议

解读：深水海纳水务集团股份有限公司于2026年4月27日召开第三届董事会独立董事专门会议第二次会议，审议通过《关于公司的议案》《关于公司的议案》《关于公司及子公司拟向银行等金融机构申请综合授信额度暨关联担保事项的议案》及《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》。独立董事认为内部控制有效，利润分配预案符合规定，授信及关联担保事项合法合规，同意提交董事会审议。

[沈阳机床|公告解读]标题：沈阳机床股份有限公司2026年度预计日常关联交易公告

解读：沈阳机床股份有限公司预计2026年度日常关联交易总额为261,600万元，其中向关联方采购原材料及接受劳务金额为134,700万元，向关联方销售商品及提供劳务金额为122,400万元，接受关联人委托代为销售商品金额为4,500万元。关联交易定价遵循市场价格原则。董事会已审议通过该议案，关联董事回避表决，独立董事及审计委员会均发表同意意见，尚需提交股东大会审议。

[琏升科技|公告解读]标题：第七届董事会第五次会议决议公告

解读：琏升科技股份有限公司于2026年4月28日召开第七届董事会第五次会议，审议通过《2025年年度报告》及其摘要、《2025年度董事会工作报告》、《2025年度利润分配预案》、《2025年度内部控制自我评价报告》等多项议案。因公司累计未分配利润为负值，决定2025年度不派发现金红利，不送红股，不进行资本公积金转增股本。会议还审议通过关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案，并决定召开2025年年度股东会。

[沈阳机床|公告解读]标题：2025年度董事会工作报告

解读：2025年，沈阳机床股份有限公司董事会依法规范运作，召开董事会16次，审议72项议案，涉及定期报告、关联交易、募集资金使用、组织架构调整、高管聘任等事项。公司主营业务收入37.38亿元，归属于上市公司股东净利润为-959.05万元。董事会下设四个专门委员会召开会议17次，独立董事召开专门会议9次。公司召开股东大会6次，审议通过22项议案。修订《公司章程》，取消监事会，由审计与风险委员会行使监事会职权。

[北京控股|公告解读]标题：提名和治理委员会组成和议事规则

解读：北京控股有限公司设立提名和治理委员会（以下简称“委员会”），作为董事会下设的专业委员会，负责董事及高级管理人员的选拔、评价与继任规划，监督董事会架构与履职成效，并承担公司治理职责。委员会由不少于三名董事组成，多数成员应为独立非执行董事，主席由董事会主席担任。委员会主要职责包括：检讨董事会及其下属委员会的组成与绩效；评估董事独立性及利益冲突；对董事及高级管理人员的任免提出建议；制订继任计划与多元化政策；审议培训与发展机制；制定选拔标准与提名政策；评价公司章程及治理制度；监督公司治理运行并改进；审阅《企业管治报告》等信息披露文件。委员会每年至少召开两次会议，可采取现场、电话或视讯形式，决议须经半数以上出席委员通过。会议记录与决议由秘书准备并存档，委员会定期向董事会汇报工作。

[沈阳机床|公告解读]标题：关于沈阳机床股份有限公司涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明

解读：致同会计师事务所对沈阳机床股份有限公司2025年度通过通用技术集团财务有限责任公司开展的存款、贷款等金融业务进行了专项说明。截至2025年12月31日，公司在财务公司存款年初余额为1,371,704,020.48元，年末余额为1,691,878,505.87元，全年累计存入34,263,141,846.10元，累计支取33,942,967,360.71元，利息收入21,988,091.85元。短期借款方面，年初余额163,720,736.83元，年末余额29,223,197.84元，利息支出2,885,145.18元。该汇总表已经公司第十届董事会第三十六次会议批准。

[博泰车联|公告解读]标题：年度报告2025

解读：博泰车联网科技（上海）股份有限公司发布2025年度报告，涵盖截至2025年12月31日止年度的经审核综合财务报表及企业管治资料。报告期内，公司实现营业收入人民币35.1亿元，同比增长约37%；智能座舱域控制器交付量达130万台，同比增长超40%；AI软件及云端服务收入约9,510万元。经调整年内亏损净额由2024年的3.52亿元收窄至2.40亿元。公司于2025年9月30日在联交所主板上市，所得款项净额约8.15亿元，主要用于扩大产品组合、提升生产能力及销售网络等。董事会成员发生变动，高颖辉先生于2025年12月31日辞任执行董事，张毅先生同日获委任为职工董事。自2025年12月31日起，公司不再设监事会及监事，相关职权由审计委员会行使。此外，顾月坤先生、古金宇博士及黄晓霖博士于2026年1月29日获委任为董事。

[先导智能|公告解读]标题：2025年年度股东会通告

解读：無錫先導智能裝備股份有限公司（股份代號：0470）謹訂於2026年5月21日下午2時正，在中國江蘇省無錫市新吳區新洲路18號公司會議室舉行2025年年度股東會。會議將審議多項普通議案，包括批准2025年度董事會工作報告、2025年年度報告及其摘要、2025年度利潤分配預案、董事及高級管理人員薪酬管理制度、確認董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案、2026年度日常關聯交易預計、向銀行申請綜合授信額度，以及聘任2026年度審計機構。此外，會議亦將審議兩項特別議案：授予董事會發行額外股份的一般性授權，以及授予回購A股及╱或H股的一般性授權。H股過戶登記將於2026年5月18日至5月21日暫停，出席會議的H股股東需於5月15日前完成登記。有關末期股息的H股過戶登記則於5月28日至6月2日暫停，股東須於5月27日前提交文件。所有議案將以投票方式表決，庫存股份無投票權。

[时创能源|公告解读]标题：常州时创能源股份有限公司第三届董事会第二次会议决议公告

解读：常州时创能源股份有限公司于2026年4月28日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《2025年度董事会工作报告》《2025年年度报告》及其摘要、2025年度利润分配方案、2026年度综合授信额度申请、使用闲置自有资金及募集资金进行委托理财和现金管理、2026年度担保额度预计、修订董事及高管薪酬管理制度、未来三年股东分红回报规划等多项议案。部分议案尚需提交公司股东会审议。会议还审议通过了2026年第一季度报告及提请召开2025年年度股东会等事项。

[沈阳机床|公告解读]标题：通用技术集团财务有限责任公司风险评估报告

解读：通用技术集团财务有限责任公司成立于2010年9月30日，注册资本53亿元人民币，具备合法金融资质。公司治理结构完善，设有股东会、董事会及经营层，内控体系健全，业务涵盖存贷款、票据、结算、投资等。截至2025年12月31日，公司总资产467.66亿元，净资产63.21亿元，实现营业收入9.53亿元，净利润3.50亿元。各项监管指标均符合要求，资本充足率18.29%，流动性比例62.05%。公司在财务公司存贷款业务风险可控，未发现重大风险事件。

[炙龙控股|公告解读]标题：股东周年大会(或其任何续会)的经修订代表委任表格

解读：本文件为炙龙控股有限公司（前称龙皇集团控股有限公司）的股东周年大会经修订代表委任表格。大会将于二零二六年六月二十三日中午十二时正于香港湾仔告士打道39号夏悫大厦1101–04室举行，以考虑并通过多项普通决议案。决议案包括：省览、考虑及采纳公司及其附属公司截至二零二五年十二月三十一日止年度的经审核财务报表、董事会报告及独立核数师报告；重选李涛先生、邓宝谊女士为执行董事，重选周翊先生、俞君象先生、谭子轩先生为独立非执行董事；授权董事会厘定全体董事酬金；续聘栢淳会计师事务所有限公司为截至二零二六年十二月三十一日止年度的独立核数师，并授权董事会厘定其酬金；授予董事会一般授权，以配发、发行及处理不超过当时已发行股份总数20%的额外股份；授予董事会购回不超过当时已发行股份总数10%股份的一般授权；以及通过购回股份扩大配发及发行股份的一般授权。

[兴民智通|公告解读]标题：关于第六届董事会第三十三次会议决议的公告

解读：兴民智通第六届董事会第三十三次会议审议通过了《2025年度总经理工作报告》《2025年度董事会工作报告》《2025年度财务决算报告》《2025年度利润分配预案》《2025年年度报告及其摘要》等多项议案。2025年实现营业总收入91,148.03万元，同比增长16.66%，归属于母公司股东的净利润为-32,449.88万元。因可供分配利润为负，董事会拟定2025年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。会议还审议通过了董事及高级管理人员2026年薪酬方案、续聘和信会计师事务所为2026年度审计机构、2026年度综合授信、对子公司担保额度、日常关联交易预计等事项，并决定召开2025年年度股东大会。

[红星冷链|公告解读]标题：二零二五年年度报告

解读：红星冷链（湖南）股份有限公司发布了截至2025年12月31日止年度的年报。报告期内，公司实现收入约23.65亿元人民币，同比增长1.3%；年内利润约为7.63亿元，较上年下降7.9%。董事会建议派发末期现金股息每股人民币0.3053元（含税），总额为人民币3000万元，待股东周年大会批准后实施。公司于2026年1月13日在香港联交所主板成功上市。2025年12月31日后，公司与关联人士红星建设订立建筑合约，兴建食品加工及配送中心，代价约为人民币2280万元。公司H股全球发售所得款项净额约2.545亿港元，将用于新建加工厂、升级信息技术设施、战略收购及营运资金等用途。

[沈阳机床|公告解读]标题：沈阳机床股份有限公司重大资产重组2025年度业绩承诺实现情况及减值测试的说明

解读：沈阳机床股份有限公司于2025年6月完成发行股份购买中捷航空航天、中捷厂及天津天锻78.45%股权的交易，三家公司均于当月完成过户。2025年度，中捷航空航天实现扣除非经常性损益后净利润3,271.70万元，完成业绩承诺的141.71%；中捷厂专利技术资产组实现收益额1,086.88万元，完成承诺的101.47%；天津天锻技术资产组实现收益额1,311.81万元，完成承诺的106.76%；土地资产组期末评估价值未发生减值。各业绩承诺方均无需进行补偿。

[三木集团|公告解读]标题：第十一届董事会第十三次会议决议公告

解读：福建三木集团股份有限公司于2026年4月27日召开第十一届董事会第十三次会议，审议通过了《公司2025年度董事会工作报告》《公司2025年年度报告及其摘要》《公司2025年度财务决算报告》《公司2025年度利润分配预案》等议案。董事会同意续聘华兴会计师事务所为公司2026年度会计师事务所，审议通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》《关于2026年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》等事项，并决定召开2025年度股东会。所有议案表决结果均为同意7票，反对0票，弃权0票，部分议案尚需提交股东会审议。

[美芝股份|公告解读]标题：2026-021：第五届董事会第二十四次会议决议公告

解读：深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司于2026年4月27日召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《2025年年度报告》及其摘要、《2026年第一季度报告》、2025年度利润分配方案、续聘中审亚太会计师事务所为2026年度审计机构、未弥补亏损达到实收股本总额三分之一、计提资产减值准备、调整公司组织架构等多项议案。部分议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。会议还审议通过了独立董事述职、内部控制评价、董事高管薪酬管理制度等事项。

[沈阳机床|公告解读]标题：关于会计师事务所2025年度履职情况的评估报告

解读：沈阳机床股份有限公司对致同会计师事务所（特殊普通合伙）2025年度履职情况进行了评估。致同所具备执业资质和投资者保护能力，近三年未因执业行为承担民事责任，存在部分监管措施记录。公司于2025年12月9日经审计与风险委员会、独立董事专门会议及董事会审议通过，续聘致同所为2025年度财务与内部控制审计机构。致同所在审计过程中保持独立性，按时出具了标准无保留意见的审计报告及相关专项鉴证报告。评估认为其客观、公正、高效地完成了审计工作。

[茂化实华|公告解读]标题：公司第十三届董事会第五次会议决议公告

解读：茂名石化实华股份有限公司于2026年4月27日召开第十三届董事会第五次会议，审议通过《公司2025年度总经理工作报告》《公司2025年度董事会工作报告》《公司2025年年度报告》《公司2025年度利润分配预案》《公司2026年第一季度报告》等多项议案。会议还审议通过了关于2026年度日常关联交易预计、修订董事及高级管理人员薪酬管理制度、子公司管理办法、制定市值管理制度、计提资产减值准备、会计政策变更、使用闲置自有资金委托理财、控股子公司申请银行授信及担保等事项。部分议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

[沈阳机床|公告解读]标题：审计与风险委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告

解读：沈阳机床股份有限公司董事会审计与风险委员会对致同会计师事务所（特殊普通合伙）2025年度履行监督职责情况进行报告。致同所具备执业资质和投资者保护能力，近三年无须承担民事责任，存在部分执业行为受监管措施记录。公司于2025年12月9日召开会议，审议通过续聘致同所为2025年度财务与内部控制审计机构。审计过程中，致同所遵循审计准则，与委员会保持沟通，按时出具标准无保留意见审计报告，未发现违反独立性及职业道德情况。

[东曜药业-B|公告解读]标题：(1) 董事及董事会主席辞任;(2) 委任董事、董事会主席及董事委员会组成变动;及(3) 授权代表变动

解读：东曜药业股份有限公司（股份代号：1875）宣布，自2026年4月29日起，付山先生辞任公司执行董事、董事会主席及多个委员会成员职务；刘卫东博士、孙晖女士、张勍先生、谷学林博士亦分别辞任非执行或独立非执行董事及相关委员会成员职务。上述辞任与药明合联成为公司控股股东后的控制权变动有关，各辞任董事确认与董事会无意见分歧。 同日起，公司委任李锦才博士为执行董事、董事会主席及多个委员会主席；席晓捷先生为非执行董事及委员会成员；樊欣先生、Ulf GRAWUNDER博士、胡朝红博士为独立非执行董事，并分别担任审计、薪酬、提名及战略与ESG委员会成员或主席。新董事任期三年，薪酬已按公司政策厘定。 此外，席晓捷先生获委任为公司授权代表，接替付山先生。董事会现由五名成员组成，符合上市规则第3.10A条关于独立非执行董事占比要求。