公告解读

[首创环保|公告解读]标题：首创环保第九届董事会2026年度第二次会议决议公告

解读：北京首创生态环保集团股份有限公司第九届董事会2026年度第二次会议于2026年4月29日召开，审议通过《2026年第一季度报告》、调整公司总会计师及高级管理人员的议案。会议同意不再聘任郝春梅女士为总会计师，聘任魏贤达先生为总会计师；不再聘任游美华女士为副总经理，聘任高思雨女士为副总经理。上述议案均获董事会全票通过。

[中国人保|公告解读]标题：中国人保第五届董事会第十七次会议决议公告

解读：中国人民保险集团股份有限公司于2026年4月29日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过多项议案，包括2025年度公司治理报告、集团发展规划实施情况评估报告、资本规划（2026-2028年）、境外国有资产经营管理情况报告、消费者权益保护工作总结与工作要点、风险偏好执行情况报告、并表管理情况报告、内部控制管理办法修订、2026年A股和H股第一季度报告、副总裁才智伟和田耕的任期经济责任审计报告、提名张忠民为非执行董事候选人、聘任张道明为公司副总裁、召开2025年度股东会等事项。会议决议均获全票通过。

[伊利股份|公告解读]标题：内蒙古伊利实业集团股份有限公司第十一届董事会第九次会议决议公告

解读：伊利股份于2026年4月28日召开第十一届董事会第九次会议，审议通过《公司2025年年度报告及摘要》《2025年度利润分配预案》《2025年度内部控制评价报告》等多项议案。会议审议通过董事会换届选举议案，提名潘刚、王晓刚等5人为第十二届董事会非独立董事候选人，张宏、马剑等4人为独立董事候选人。会议还审议通过2025年持股计划（第三期），资金总额为2.25亿元，参与人数396人。多项议案将提交2025年年度股东会审议。

[旭光电子|公告解读]标题：旭光电子第十一届董事会第十八次会议决议公告

解读：成都旭光电子股份有限公司于2026年4月29日召开第十一届董事会第十八次会议，审议通过了2026年第一季度报告、延长第二期和第一期员工持股计划存续期的议案、公司2025年度‘提质增效重回报’行动方案的年度评估报告暨2026年度专项行动方案的议案。相关议案均获董事会审议通过，其中员工持股计划延期议案涉及关联董事回避表决。会议召集程序符合法律法规及公司章程规定。

[ST复华|公告解读]标题：上海复旦复华科技股份有限公司第十一届董事会第二十一次会议决议公告

解读：上海复旦复华科技股份有限公司于2026年4月28日召开第十一届董事会第二十一次会议，审议通过了2025年度董事会报告、2025年年度报告及摘要、2025年度可持续发展报告、2025年度利润分配方案、独立董事及审计委员会2025年度履职报告、内部控制相关报告、2026年度董事与高管薪酬方案、续聘会计师事务所、补选董事会战略与可持续发展委员会委员等多项议案，并决定召开2025年年度股东会。所有议案表决结果均为同意7票，无反对或弃权。

[美瑞健康国际|公告解读]标题：致非登记股东之通知信函

解读：美瑞健康國際產業集團有限公司（股份代號：2327）通知非登記持有人，以下公司通訊已於公司網站www.meilleure.com.cn及香港交易所披露易網站www.hkexnews.hk登載：(i) 2025年年報；(ii) 購回股份及發行新股份之一般授權；重選董事；建議派發末期股息；暫停辦理股份過戶登記；股東週年大會通告；(iii) 於2026年6月26日上午11時正舉行之股東週年大會適用之代表委任表格。非登記持有人如欲收取上述通訊之印刷本，須填妥並交回隨函附上之申請表格，選擇收取中、英文印刷本或僅收取通知信函。公司通訊亦可通過公司網站「投資者關係」欄目或披露易網站查閱。如有查詢，可致電香港股份過戶登記分處熱線(852) 2980 1333。

[华勤技术|公告解读]标题：华勤技术第二届董事会第二十六次会议决议公告

解读：华勤技术于2026年4月29日召开第二届董事会第二十六次会议，审议通过《2026年第一季度报告》《调整2025年度利润分配预案暨2025年度利润分配及资本公积金转增股本预案》《2025年度可持续发展报告》《回购注销部分限制性股票及调整回购价格》《部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金》以及《提请股东会授予董事会发行H股股份一般性授权》等议案。其中，部分议案尚需提交公司股东会审议。会议表决结果均为同意9票，反对0票，弃权0票。

[国网英大|公告解读]标题：国网英大第九届董事会第八次会议决议公告

解读：国网英大股份有限公司于2026年4月28日召开第九届董事会第八次会议，审议通过公司2025年年度报告、董事会工作报告、独立董事述职报告、内部控制评价报告、财务决算报告、利润分配预案、续聘会计师事务所、董事及高管薪酬方案等多项议案。部分议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。会议还审议通过2026年第一季度报告、日常关联交易、合规管理、审计监督等相关事项。

[连达科技控股|公告解读]标题：股东周年大会代表委任表格

解读：連達科技控股有限公司（股份代號：889）將於2026年6月4日下午2時30分在香港北角英皇道499號北角工業大廈19樓舉行股東週年大會或其任何續會。本次大會將提呈多項決議案，包括省覽及採納截至2025年12月31日止年度之經審核綜合財務報表、董事會報告及獨立核數師報告。會議將重選蕭蓮娜女士、黃華生先生及溫捷基先生為董事，並授權董事會釐定董事薪酬。此外，大會將提議重新委聘香港立信德豪會計師事務所有限公司為核數師，並授權董事會釐定其酬金。會議亦將考慮授予董事會一般授權，以發行不超過現有已發行股本總面值20%之額外股份，以及購回不超過已發行股本總面值10%之股份。同時，將擴大發行授權以涵蓋購回股份。最後，大會將提呈特別決議案，採納公司現有細則之建議修訂及新公司細則，詳情載於2026年4月29日之通函附錄三。

[新华传媒|公告解读]标题：第十届董事会第十六次会议决议公告

解读：上海新华传媒股份有限公司于2026年4月29日以通讯方式召开第十届董事会第十六次会议，应参会董事9人，实际参会9人，会议审议通过了2026年第一季度报告、关于修订《高级管理人员薪酬考核制度》的议案以及关于优化公司管理本部部门设置的议案。会议的召集和召开符合相关法律法规及公司章程规定。同意将战略管理部分拆为战略发展部与经营管理办公室，其他部门设置保持不变。

[安宁控股|公告解读]标题：2026年股东周年大会代表委任表格

解读：本文件为安宁控股有限公司（股份代号：00128）发出的股东周年大会代表委任表格。公司将举行于2026年6月25日上午十时正假座香港新界荃湾杨屋道8号荃湾西如心酒店11楼2号会议室举行的股东周年大会及其任何续会。文件列出了提交代表委任表格的相关指示及须注意的事项，并载明了将于大会上提呈的决议案。普通决议案包括：省览及考虑截至2025年12月31日止年度的经审核综合财务报表、董事会报告及独立核数师报告；重选张建荣先生、凌洁心女士及曾宪芬先生为董事；授权董事会厘定董事酬金；重新委任罗申美会计师事务所为核数师并授权董事会厘定其酬金；授予董事会一般授权发行及处理公司额外股份。特别决议案为批准及采纳公司新组织章程细则。代表委任表格须于大会指定举行时间最少48小时前送达公司股份过户登记处香港中央证券登记有限公司，方为有效。

[江苏北人|公告解读]标题：第四届董事会第十五次会议决议公告

解读：江苏北人于2026年4月28日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过《2025年度董事会工作报告》《2025年年度报告及摘要》《2025年度利润分配预案》等议案。因2025年度净利润为负，拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。会议还审议通过了续聘中汇会计师事务所为2026年度审计机构、终止运营综合能源管理建设项目、使用自有闲置资金购买理财产品等多项议案。部分议案尚需提交2025年年度股东大会审议。

[电魂网络|公告解读]标题：第五届董事会第十二次会议决议

解读：杭州电魂网络科技股份有限公司于2026年4月29日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过《关于2026年第一季度报告的议案》，认为报告真实、准确、完整地反映公司实际情况。会议审议通过《关于聘任公司总经理的议案》，聘任陈芳女士为公司总经理，原总经理胡建平先生辞任。会议审议通过《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》，提名陈航先生为非独立董事候选人，尚需提交股东大会审议。会议审议通过《关于公司2026年度"提质增效重回报"行动方案的议案》及《关于召开2026年第一次临时股东会议案》，定于2026年5月15日召开临时股东大会。

[中国港能|公告解读]标题：股东特别大会之代表委任表格

解读：本文件为中国港能智慧能源集团有限公司（股份代号：931）发出的股东特别大会代表委任表格。文件涉及召开股东特别大会，会议将于2026年5月14日下午五时正在香港中环花园道33号圣约翰大厦8楼举行。本次大会将提呈一项普通决议案，内容为批准、确认及追认贷款资本化协议及其项下拟进行的交易，包括贷款资本化、授予特别授权以及配发及发行资本化股份。股东可委任代表出席大会并按指示投票，相关代表委任表格须于大会指定举行时间48小时前送交公司香港股份过户登记分处卓佳证券登记有限公司。填妥并提交代表委任表格后，股东仍可亲自出席大会并投票，届时原委任表格将被视为撤销。

[宇通重工|公告解读]标题：董事会薪酬与考核委员会关于公司2026年股票期权激励计划相关事项的核查意见

解读：宇通重工股份有限公司董事会薪酬与考核委员会对公司2026年股票期权激励计划的调整及授予事项进行了核查。本次调整后的激励对象为131名，授予股票期权654万份，行权价格为10.45元/股，激励对象包括中层管理人员、核心业务、技术、职能管理人员等，不包括独立董事、持股5%以上股东及其关联人。调整事项在股东大会授权范围内，程序合法合规，符合《管理办法》及《激励计划》相关规定，授予条件已成就。

[金煤科技|公告解读]标题：十一届十九次董事会决议公告

解读：内蒙古金煤化工科技股份有限公司召开十一届十九次董事会，审议通过2025年年度报告、董事会工作报告、内部控制评价报告、利润分配预案等议案。公司2025年归属于母公司的净利润为-16,940.08万元，累计未分配利润为负，决定不进行利润分配和公积金转增股本。会议同意续聘众华会计师事务所为2026年度审计机构，批准向银行申请不超过5亿元授信额度，预计2026年控股子公司日常关联交易总额3,000万元，同意使用不超过3,000万元自有资金购买理财产品，并为控股子公司提供不超过3亿元担保额度。会议还审议了董事高管薪酬、修订公司章程及召开2025年年度股东会等事项。

[天洁环境|公告解读]标题：(1)建议续聘核数师及(2)股东周年大会通告

解读：浙江天洁环境科技股份有限公司（股份代号：1527）将于2026年6月30日上午十时在中国浙江省诸暨市环城东路251号天洁大厦第六层会议室召开股东周年大会。本次大会将审议多项决议案，包括批准截至2025年12月31日止年度的董事会报告、监事会报告及经审核综合财务报表；建议续聘中汇安达会计师事务所有限公司为公司截至2026年12月31日止年度的独立核数师，并授权董事会厘定其薪酬。此外，大会还将考虑授予董事会一般授权，以发行不超过现有已发行内资股或H股各自20%的新股份。记录日期为2026年6月30日，公司将于2026年6月25日至6月30日暂停办理股东名册登记手续。H股股东须于2026年6月24日下午四时三十分前将过户文件送交H股股份过户登记处卓佳证券登记有限公司。

[设计总院|公告解读]标题：设计总院第四届董事会第二十八次会议决议公告

解读：安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司于2026年4月29日召开第四届董事会第二十八次会议，审议通过《2026年第一季度报告》、关于与安徽交控集团财务有限公司签订金融服务协议暨关联交易的议案、董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事和独立董事候选人的议案、2022年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就的议案，以及多项制度修订和制定议案，并决定召开2025年年度股东会。部分议案尚需提交股东会审议。

[宏达股份|公告解读]标题：第十届董事会第三十次会议决议公告

解读：四川宏达股份有限公司于2026年4月29日召开第十届董事会第三十次会议，审议通过《关于董事会战略委员会更名并修订委员会实施细则的议案》，同意将战略委员会更名为战略与ESG委员会，并修订实施细则；审议通过《关于制定的议案》及《宏达股份2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》；审议通过《宏达股份2026年第一季度报告》和《关于2026年度“提质增效重回报”行动方案的议案》。所有议案均获全票通过。

[信基沙溪|公告解读]标题：将于2026年5月29日(星期五)举行的股东周年大会的代表委任表格

解读：本文件为信基沙溪集团股份有限公司（股份代号：3603）将于2026年5月29日举行的股东周年大会所发出的代表委任表格。大会将于中国广州市番禺区南大路250号信基城会所2楼会议室举行，时间为当日下午5时正。本次会议将审议多项普通决议案，包括：审阅、考虑及采纳截至2025年12月31日止年度的经审核综合财务报表、董事报告及独立核数师报告；重选张汉泉先生、梅佐挺先生为执行董事，林烈先生为非执行董事；授权董事会厘定董事酬金；续聘中正天恒会计师有限公司为公司独立核数师，并授权董事会决定其酬金；授予董事会一般授权以配发、发行及处理不超过已发行股份总数20%的新股份；授予董事会一般授权以购回不超过已发行股份总数10%的股份；在通过前述两项决议后，扩大配发股份的一般授权，增加购回股份的数额。股东可委任代表出席会议并按指示投票。