公告解读

[长飞光纤|公告解读]标题：长飞光纤光缆股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议公告

解读：长飞光纤光缆股份有限公司于2026年4月29日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过《2026年第一季度报告》《2025年度环境、社会及管治报告暨可持续发展报告》。会议还审议通过了修订《募集资金管理办法》《关联交易管理制度》《对外担保管理办法》《对外投资管理制度》以及制定及修订部分公司内部管理制度的议案，上述制度类议案均需提交股东大会审议。所有议案均获全票通过，会议召集召开程序符合相关规定。

[K2 F&B|公告解读]标题：建议(1)重选退任董事;(2)续聘核数师;(3)宣派末期股息;(4)购回及发行股份的一般授权;及(5)股东周年大会通告

解读：K2 F&B Holdings Limited（股份代号：2108）发布股东周年大会通告及相关事项。公司将于2026年6月26日上午10时正举行股东周年大会，提呈多项决议案。建议重选执行董事廖宝云女士，独立非执行董事马雄刚先生将退任且不寻求连任。建议续聘范陈会计师行为公司核数师。董事会建议就截至2025年12月31日止年度派付末期股息每股0.3125新加坡仙，总金额约250万新加坡元，于2026年7月24日或前后派付予2026年7月10日名列股东名册的股东。建议授予董事一般授权，以购回不超过已发行股份总数10%的股份，并授予发行不超过已发行股份总数20%的新股份的一般授权。同时建议扩大发行授权，以计入根据购回授权购回的股份。所有决议案将在大会上以投票方式进行表决。

[杭萧钢构|公告解读]标题：杭萧钢构第九届董事会第八次会议决议公告

解读：杭萧钢构股份有限公司于2026年4月29日召开第九届董事会第八次会议，全体董事出席会议，审议通过《公司2026年第一季度报告》及关于对全资子公司减资与增资的议案。同意广东杭萧减少注册资本3,800万元，向海南杭萧增资5,700万元，向芜湖杭萧增资3,000万元，并授权管理层办理相关工商变更事宜。所有议案均获全票通过，无反对或弃权票。

[中国再生能源投资|公告解读]标题：建议包括 (I) 授出有关发行新股份及购回股份之一般授权; (II) 重选董事; 及(III) 拟议的宣告与分派末期股息;及特别股息及股东周年大会通告

解读：中国再生能源投资有限公司（股份代号：987）发布股东周年大会通告及相关事项。公司将召开2026年股东周年大会，时间为2026年6月5日上午十一时正，地点位于香港九龙尖沙咀东么地道75号南洋中心1期9楼。大会将审议多项决议案，包括采纳截至2025年12月31日止年度的经审核综合财务报表、董事会报告及核数师报告；建议授出发行新股份的一般授权，最多不超过当时已发行股本面值总额的20%；授出购回股份的一般授权，最多不超过当时已发行股本面值总额的10%；重选黄刚先生、刘慧女士及郑毓和先生为董事；授权董事会厘定全体董事薪酬；续聘大华马施云会计师事务所有限公司为核数师；以及建议派发末期股息每股0.5港仙及特别股息每股3.0港仙，合计3.5港仙，记录日为2026年6月18日，派息日为2026年6月26日。

[恒玄科技|公告解读]标题：第三届董事会第四次会议决议公告

解读：恒玄科技（上海）股份有限公司于2026年4月29日召开第三届董事会第四次会议，审议通过《关于的议案》和《关于部分募投项目调整内部投资结构的议案》。会议应出席董事6人，实际出席6人，表决程序符合相关规定。董事会认为2026年第一季度报告真实、准确、完整，公允反映公司财务状况和经营成果。部分募投项目调整内部投资结构，不改变募集资金用途，不影响公司正常经营，符合股东长远利益及相关监管要求。上述议案均获全票通过，其中募投项目调整事项尚需提交2025年年度股东会审议。

[超卓航科|公告解读]标题：超卓航科董事会薪酬与考核委员会关于对公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期符合归属条件的激励对象名单的核查意见

解读：湖北超卓航空科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会对公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期符合归属条件的激励对象名单进行了核查。经核查，18名激励对象具备相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格，符合激励对象条件及本激励计划规定的可归属范围，其主体资格合法有效，归属条件已成就。董事会薪酬与考核委员会对本次归属名单无异议。

[MONGOL MINING|公告解读]标题：于二零二六年五月二十一日(星期四)举行的股东周年大会适用的代表委任表格

解读：本人╱吾等為Mongolian Mining Corporation股本中每股面值0.1美元股份的登記持有人，現委任指定人士或大會主席作為代表，出席於二零二六年五月二十一日上午十時正假座香港法院道太古廣場二座港島香格里拉大酒店五樓泰山廳舉行的股東週年大會（或其續會）。代表委任表格須於大會舉行時間48小時前，即不遲於二零二六年五月十九日上午十時正，送達香港中央證券登記有限公司方為有效。本次大會將審議九項普通決議案，包括：審議及通過截至二零二五年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表及董事會與獨立核數師報告；重選Battsengel Gotov博士為執行董事；重選Ariunbayar Byambadorj先生為非執行董事；重選Delgerjargal Bayanjargal女士為獨立非執行董事；授權董事會釐定截至二零二六年十二月三十一日止年度的董事酬金；續聘畢馬威會計師事務所為核數師並授權董事會釐定其酬金；授予董事會一般授權以配發不超過已發行股份總數20%的額外股份；授予董事會購回不超過已發行股份總數10%的股份之授權；以及擴大配發股份的一般授權，加入購回股份之數目。

[海螺水泥|公告解读]标题：董事会决议公告

解读：安徽海螺水泥股份有限公司董事会于2026年4月29日以通讯方式召开会议，应到董事9人，实到9人，会议由董事长杨军主持。会议审议通过了公司2026年第一季度报告及2026年度“提质增效重回报”行动方案。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定，决议合法有效。

[凯迪股份|公告解读]标题：常州市凯迪电器股份有限公司第四届董事会第六次会议决议公告

解读：常州市凯迪电器股份有限公司于2026年4月29日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《公司2025年度总经理工作报告》《董事会工作报告》《财务决算报告》《2025年年度报告及摘要》《2025年度利润分配预案》等议案。董事会同意2025年度每10股派发现金股利7.40元（含税），并以资本公积金每10股转增4股。会议还审议通过了续聘天健会计师事务所为2026年度审计机构、使用不超过10亿元闲置自有资金进行现金管理、为子公司提供最高1.5亿元银行授信担保、提请股东大会授权董事会办理小额快速融资等事项，并决定召开2025年年度股东大会。

[信德集团|公告解读]标题：致登记股东之函件 - 2025年年报、通函、股东周年常会通告、代表委任表格及2025年可持续发展报告之发布通知及回条

解读：信德集團有限公司（股份代號：242）通知登記股東，2025年年報、通函、股東週年常會通告及代表委任表格（「本次公司通訊」）以及2025年可持續發展報告已於香港交易所網站（www.hkexnews.hk）及公司網站（www.shuntakgroup.com）登載。股東可選擇以電子方式接收未來公司通訊，或要求收取印刷本。若未於2026年5月27日或之前提供電郵地址，將被視為同意查閱網上版本。有意收取印刷本者，可透過電郵或書面向股份過戶處提出要求，惟該指示僅於一年內有效。公司亦提供回條供股東提交電郵地址以接收電子通訊通知。

[中航重机|公告解读]标题：中航重机第八届董事会第二次会议决议公告

解读：中航重机股份有限公司于2026年4月29日召开第八届董事会第二次会议，审议通过《2026年第一季度报告》《关于修订〈公司章程〉的议案》《2026年“提质增效重回报”行动方案》《关于江西景航航空锻铸有限公司铝镁合金精密锻造精益生产线项目立项的议案》等多项议案。会议还审议通过了薪酬管理相关制度修订、2025年工资总额清算及2026年工资总额预算、2026年度经理层经营业绩责任书等事项。部分议案需提交股东会审议。

[三旺通信|公告解读]标题：第三届董事会第十次会议决议公告

解读：深圳市三旺通信股份有限公司于2026年4月28日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了包括2025年度总经理工作报告、董事会工作报告、年度报告及其摘要、利润分配方案、内部控制评价报告、ESG报告、审计委员会履职报告等多项议案。同时审议通过了关于修订董事及高级管理人员薪酬管理制度、内部审计制度、回购注销及作废2022年限制性股票激励计划部分股份、变更注册资本并修订公司章程、申请2026年度银行授信额度、实际控制人提供担保、提请股东大会授权董事会以简易程序发行股票等事项。会议还决定召开2025年年度股东大会。

[长源东谷|公告解读]标题：襄阳长源东谷实业股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议公告

解读：襄阳长源东谷实业股份有限公司于2026年4月29日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过《关于公司2026年第一季度报告议案》《关于增加2026年度日常关联交易预计的议案》及《关于公司2026年度“提质增效重回报”行动方案的议案》。会议应出席董事9人，实际出席9人，其中6名董事以通讯方式参会，会议由董事长李佐元主持。所有议案均获表决通过。

[三峡能源|公告解读]标题：中国三峡新能源（集团）股份有限公司第三届董事会第五次会议决议公告

解读：中国三峡新能源（集团）股份有限公司于2026年4月28日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《2025年度总经理工作报告》《2025年度董事会工作报告》《2025年度财务决算报告》《2025年度利润分配预案》《2025年年度报告》及摘要等多项议案。会议还审议通过了2026年投资计划、财务预算、债券融资方案、日常关联交易预计、资产转让、审计机构聘用等事项，并决定召开2025年度股东会。部分议案尚需提交股东会审议。

[天宸股份|公告解读]标题：上海市天宸股份有限公司第十一届董事会第二十次会议决议公告

解读：上海市天宸股份有限公司于2026年4月28日召开第十一届董事会第二十次会议，审议通过了公司2025年度报告、财务决算报告、利润分配预案、内部控制评价报告、社会责任报告等多项议案。会议以9票同意通过《公司2025年度利润分配预案》，拟向全体股东每10股派发现金红利0.10元（含税）。同时审议通过2026年度董事及高级管理人员薪酬方案，并听取独立董事述职报告及独立性自查情况报告。部分议案将提交公司股东会审议。

[网龙|公告解读]标题：非登记股东之通知信函及申请表格

解读：網龍網絡控股有限公司（股份代號：777）通知各位非登記股東，有關2025年年報、建議授出發行及購回股份之一般授權、建議重選退任董事及繼續委任一名在任超過九年的獨立非執行董事、末期股息及股東週年大會通告等內容的公司通訊，已於2026年4月29日登載於公司網站www.nd.com.cn及香港聯交所網站www.hkexnews.hk。非登記股東將透過電子郵件或郵寄方式收到公司通訊的網站登載通知，通知提供中英文版本。股東可填妥申請表格並寄回卓佳證券登記有限公司，免費索取是次及未來所有公司通訊的印刷本。提交申請即表示同意日後持續接收印刷版本。公司通訊涵蓋年報、中期報告、會議通告、通函、代表委任表格等文件。如有查詢，可於辦公時間致電股份登記處熱線(852) 2980 1333。

[多伦科技|公告解读]标题：多伦科技第五届董事会第十三次会议决议公告

解读：多伦科技股份有限公司于2026年4月29日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司2025年年度报告及摘要的议案》《关于公司2025年度利润分配方案的议案》《关于续聘天衡会计师事务所为公司2026年度审计机构的议案》等多项议案。会议还审议通过了董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案，并提名张铁监为董事候选人兼聘任为副总经理。部分议案尚需提交公司2025年年度股东大会审议。公司将于2026年5月22日召开年度股东会。

[威帝股份|公告解读]标题：哈尔滨威帝电子股份有限公司第六届董事会第十次会议决议公告

解读：哈尔滨威帝电子股份有限公司于2026年4月29日召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《2025年年度报告及其摘要》《2025年度董事会工作报告》《2025年度财务决算报告》《2025年度利润分配预案》等议案，其中利润分配预案为2025年度拟不进行利润分配。会议还审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》《2026年第一季度报告》及《关于召开2025年年度股东会的议案》。所有议案均获审议通过，无增加、变更或否决情况。

[秦港股份|公告解读]标题：(更新)截至2025年12月31日止年度的末期股息

解读：秦皇岛港股份有限公司（股份代号：03369）发布关于截至2025年12月31日止年度的末期股息更新公告，公告日期为2026年4月28日。本次宣派末期普通股息，每股派发现金红利人民币1.15元（每10股1.15元），具体港元金额及汇率待公布。股息经股东于2026年6月26日批准，除净日为2026年7月17日。为符合获取股息资格，股份过户文件须于2026年7月20日16:30前递交至香港中央证券登记有限公司。公司将于2026年7月21日至7月24日暂停办理股份过户登记手续，记录日期为2026年7月21日，股息派发日为2026年8月21日。对于H股非居民企业及非中国内地登记地址的个人居民股东，公司将按10%税率代扣代缴所得税。发行人未发行上市权证或可转换债券。

[菲达环保|公告解读]标题：浙江菲达环保科技股份有限公司第九届董事会第二十一次会议决议公告

解读：浙江菲达环保科技股份有限公司第九届董事会第二十一次会议于2026年4月29日以通讯表决形式召开，应出席董事11人，实际出席11人。会议审议通过《关于会计政策变更的议案》，同意根据财政部《企业会计准则解释第19号》进行会计政策调整；审议通过《关于变更公司法定代表人的议案》，同意法定代表人由吴刚变更为汪艺威；审议通过《公司2026年第一季度报告》，报告已由董事会审计委员会审议通过并提交董事会。