公告解读

[安宁控股|公告解读]标题：2026年股东周年大会通告及新组织章程细则说明函件

解读：安寧控股有限公司（股份代號：00128）謹訂於二零二六年六月二十五日舉行股東週年大會，審議以下事項：省覽截至二零二五年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表、董事會報告及獨立核數師報告；重選張建榮先生、凌潔心女士及曾憲芬先生為獨立非執行董事；授權董事會釐定董事酬金；重新委任羅申美會計師事務所為核數師並授權董事會釐定其酬金。大會將考慮通過普通決議案，授予董事會一般授權於有關期間配發、發行及處理最多不超過現有已發行股份20%之額外股份。另將提呈特別決議案，批准採納新組織章程細則，以取代現有細則，內容涵蓋引入庫存股份機制、允許以混合或電子方式舉行股東大會、透過網站發佈公司通訊及若干內務管理更新。董事會建議股東投票贊成所有決議案。

[国药一致|公告解读]标题：第十届董事会2026年第四次临时会议决议公告

解读：国药集团一致药业股份有限公司召开第十届董事会2026年第四次临时会议，审议通过《公司2026年第一季度报告》、《关于选举独立董事的议案》、《关于调整董事会专门委员会委员的议案》、《关于制定的议案》以及《关于公司与控股子公司之间通过委托贷款进行资金调拨的议案》。会议以现场结合视频方式召开，9名董事全部出席，各项议案均获全票通过。其中独立董事候选人谭劲松先生的任职资格需经深圳证券交易所审核无异议后提交股东会审议。部分议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

[深深房Ａ|公告解读]标题：第八届董事会第二十九次会议决议公告

解读：深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司于2026年4月29日召开第八届董事会第二十九次会议，审议通过《2026年第一季度报告》《2025年合规建设年度报告》《2025年度内控体系工作报告》《2026年度重大风险评估报告》《关于拟续聘会计师事务所的议案》《2026年度财务预算报告》《关于修订的议案》《关于拟变更独立董事的议案》及《2026年度经营计划》。会议以通讯方式召开，9名董事全部出席，各项议案均获全票通过。部分议案将提交公司2025年度股东会审议。

[南华金融|公告解读]标题：一般性授权以发行及购回股份、重选董事及股东周年大会通告

解读：南華金融控股有限公司（股份代號：00619）將於二零二六年六月十六日上午十一時正舉行股東週年大會，提呈多項決議案以供股東表決。大會將審議批准授予董事會一般性授權，以發行不超過現有已發行股份20%的新股份（發行授權），以及購回不超過現有已發行股份10%的股份（購回授權）。在購回授權獲通過的前提下，將進一步擴大發行授權，加入已購回股份數目。此外，大會將重選吳鴻生先生、吳旭洋先生及董渙樟先生為退任董事，三人符合資格膺選連任。薪酬及提名委員會確認董渙樟先生雖任職逾九年，但仍保持獨立性。董事會建議股東投票贊成上述決議案。公司將於2026年6月10日至16日暫停辦理股份過戶登記，股東須於6月9日下午四時前完成登記以獲投票資格。代表委任表格須於大會舉行前48小時交回。

[京基智农|公告解读]标题：第十一届董事会第十八次临时会议决议公告

解读：2026年4月29日，京基智农召开第十一届董事会第十八次临时会议，审议通过《关于2026年一季度报告的议案》和《关于2026年第一季度计提资产及信用减值准备的议案》。会议应到董事7名，实到7名，表决程序符合《公司法》及《公司章程》规定。两项议案均获全票通过，且已事先经董事会审计委员会审议通过。相关公告文件已在指定媒体披露。

[常山北明|公告解读]标题：董事会九届十一次会议决议公告

解读：石家庄常山北明科技股份有限公司董事会九届十一次会议于2026年4月29日以通讯表决方式召开，应参加表决董事11人，实际参加表决董事11人。会议审议通过了2026年第一季度报告、关于2026年第一季度计提资产减值准备的议案、关于变更北明兴云经营范围并修订《公司章程》相关条款的议案、关于修订《会计核算制度》的议案、关于修订《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度》的议案、关于制定《ESG管理制度》的议案以及2025年环境、社会和公司治理（ESG）报告。各项议案均获全票通过。

[天禾股份|公告解读]标题：第五届董事会第六十六次会议决议公告

解读：广东天禾农资股份有限公司于2026年4月28日召开第五届董事会第六十六次会议，审议通过《关于公司〈2026年第一季度报告〉的议案》和《关于公司〈2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告〉的议案》。会议应出席董事9人，实际出席9人，表决结果均为9票同意，0票反对，0票弃权。公司董事会保证信息披露内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。相关报告已披露于巨潮资讯网。

[甘化科工|公告解读]标题：第十一届董事会第十六次会议决议公告

解读：广东甘化科工股份有限公司于2026年4月28日召开第十一届董事会第十六次会议，审议通过《2026年第一季度报告》、续聘广东司农会计师事务所为2026年度审计机构、修改《公司章程》、提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票、制定《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》以及召开2025年度股东会等议案。会议应出席董事7名，实际出席7名，所有议案均获全票通过。部分议案尚需提交股东会审议。

[双财庄|公告解读]标题：2025年年报

解读：双财庄有限公司（股份代号：2321）发布2025年年度报告，涵盖截至2025年12月31日止年度的业绩及可持续发展情况。报告期内，集团实现收益约932.9百万令吉，同比增长2.2%；拥有人应占溢利约33.2百万令吉，较上年的28.1百万令吉增长。毛利率由12.4%提升至13.1%，主要得益于高利润产品销售增长。公司于2025年8月更换独立非执行董事，并于同年11月更换公司秘书。首次公开发行所得款项净额中约46.0百万港元尚未动用，预计于2026年底前用于分销及销售能力提升和自有产品业务发展。董事会不建议派发2025年末期股息，但已于2025年9月10日派发每股0.0135港元的特别股息。核数师为Crowe Malaysia PLT，确认综合财务报表真实公允地反映集团财务状况。

[*ST发展|公告解读]标题：第十一届董事会第二十四次临时会议决议的公告

解读：财信地产发展集团股份有限公司于2026年4月29日召开第十一届董事会第二十四次临时会议，以通讯表决方式审议通过《公司2026年第一季度报告》。公司现有董事7人，全部参与表决，表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票。会议由董事长贾森主持，符合《公司章程》及相关法律法规规定，决议合法有效。公告同时提示《公司2026年第一季度报告》已刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。

[润贝航科|公告解读]标题：润贝航空科技股份有限公司第二届董事会第二十六次会议决议公告

解读：润贝航空科技股份有限公司于2026年4月29日召开第二届董事会第二十六次会议，会议通知于2026年4月20日以电子邮件形式发出，会议由董事长刘俊锋召集并主持，7名董事全部出席，会议召集和表决程序符合法律法规及公司章程规定。会议审议通过了《关于公司的议案》，表决结果为7票同意、0票反对、0票弃权。董事会认为该报告真实、准确、完整地反映了公司实际情况，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。相关内容详见公司于2026年4月30日披露的《2026年一季度报告》。

[珠江钢琴|公告解读]标题：第四届董事会第四十三次会议决议公告

解读：珠江钢琴于2026年4月28日召开第四届董事会第四十三次会议，审议通过《2026年第一季度报告》，并提名李建宁、肖巍为第五届董事会非独立董事候选人，提名范海峰、张新、黄天东、欧永良为独立董事候选人，上述提名需提交公司股东会审议。会议还审议通过了提请召开2026年第一次临时股东会的议案。所有议案均获全票通过。

[双一科技|公告解读]标题：第四届董事会第十二次临时会议决议公告

解读：山东双一科技股份有限公司于2026年4月28日召开第四届董事会第十二次临时会议，审议通过《2025年度可持续发展报告》的议案，同意披露该报告。会议审议通过聘任赵东勇先生为公司副总经理，负责品保事务，任期至第四届董事会任期届满。会议审议通过提请召开2025年度股东会的议案，决定于2026年5月22日召开会议。所有议案均获全票通过，会议程序符合相关规定。

[华阳国际|公告解读]标题：第四届董事会第四次薪酬与考核委员会会议决议

解读：深圳市华阳国际工程设计股份有限公司第四届董事会薪酬与考核委员会第四次临时会议于2026年4月28日召开，审议通过《关于调整2021年股票期权激励计划首次及预留授予股票期权行权价格的议案》和《关于注销2021年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。会议同意注销首次授予第五个行权期及预留授予第四个行权期未达行权条件的股票期权，以及离职激励对象已获授但尚未行权的股票期权，合计113.00万份，涉及激励对象65人。表决结果均为3名委员赞成，无弃权和反对。

[华阳国际|公告解读]标题：第四届董事会第十三次会议决议公告

解读：华阳国际第四届董事会第十三次会议于2026年4月29日召开，审议通过了《关于公司2026年第一季度报告的议案》《关于调整2021年股票期权激励计划行权价格的议案》及《关于注销2021年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。会议应出席董事9名，实际出席9名，表决程序符合相关规定。相关议案已披露于巨潮资讯网。

[蓝丰生化|公告解读]标题：第七届董事会第三十四次会议决议公告

解读：江苏蓝丰生物化工股份有限公司于2026年4月29日以通讯方式召开第七届董事会第三十四次会议，会议应出席董事8人，实际出席8人，会议由董事长郑旭主持，召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》规定。会议审议通过了《关于公司2026年第一季度报告的议案》，表决结果为8票同意，0票反对，0票弃权。董事会认为该报告编制程序合法，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。该议案已由公司审计委员会审议通过。相关报告披露于巨潮资讯网及《证券时报》《中国证券报》。

[新泉股份|公告解读]标题：江苏新泉汽车饰件股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议公告

解读：江苏新泉汽车饰件股份有限公司于2026年4月29日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过《公司2026年第一季度报告》《关于在芜湖投资设立全资子公司的议案》《关于2026年度“提质增效重回报”行动方案的议案》以及《公司2025年度环境、社会和公司治理报告》。会议通知、召开及表决程序符合相关规定，所有议案均获全票通过。

[招商证券|公告解读]标题：第八届董事会第三十次会议决议公告

解读：招商证券股份有限公司于2026年4月29日召开第八届董事会第三十次会议，审议通过了《公司2026年第一季度报告》《关于招商证券国际有限公司及其下属全资子公司2026年度担保授权方案的议案》《招商证券股份有限公司2026年度“提质增效重回报”行动方案》及《关于变更公司内部审计机构负责人的议案》。会议应出席董事15人，实际出席15人，所有议案均获全票通过。其中，担保授权方案尚需提交公司股东会审议。聘任廖雯婷女士为公司内部审计机构（稽核部）负责人，陈鋆先生不再担任该职务。

[浙江东日|公告解读]标题：浙江东日股份有限公司第十届董事会第十一次会议决议公告

解读：浙江东日股份有限公司于2026年4月29日召开第十届董事会第十一次会议，审议通过《2026年第一季度报告》及《2026年度“提质增效重回报”行动方案》。会议应出席董事7人，实际出席7人，表决结果均为赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。会议召集和审议程序符合相关规定。

[光大证券|公告解读]标题：光大证券股份有限公司第七届董事会第十六次会议决议公告

解读：光大证券股份有限公司于2026年4月29日召开第七届董事会第十六次会议，审议通过《公司2026年第一季度报告的议案》《公司反洗钱2025年度工作报告的议案》《公司2025年度风险管理及评估报告的议案》《公司2026年度风险偏好的议案》以及《关于公司2026年度服务器采购相关事项的议案》。所有议案均获全票通过，无反对或弃权情况。会议符合公司法及公司章程规定。