公告解读

[中国生物制药|公告解读]标题：自愿公告 - 委任首席医学官及临床开发负责人

解读：中國生物製藥有限公司（股份編號：1177）董事會宣佈，康曉燕博士已獲委任為首席醫學官，全面統籌各治療領域創新藥的全球臨床開發與臨床合作。康曉燕博士擁有超過二十五年臨床醫學與藥物研發管理經驗，曾於拜耳、勃林格殷格翰、恆瑞醫藥、君實生物及齊魯製藥等企業任職，主導多款腫瘤創新藥的全球臨床開發。劉蒙博士獲委任為慢病領域臨床開發負責人，主管該領域創新藥臨床開發與醫學策略，具備代謝、心血管、呼吸等領域經驗，曾主導IBI362等創新藥的臨床開發。劉榮軍博士獲委任為自身免疫疾病領域臨床開發負責人，主管自免領域臨床開發，曾主導國產首個JAK抑制劑艾瑪昔替尼的臨床開發並推動其多項適應症獲批。本集團已建立覆蓋腫瘤、肝病╱心血管代謝、呼吸╱自免、外科╱鎮痛四大領域的臨床研發架構，此次人事任命將強化創新研發與國際化戰略推進。

[汇金通|公告解读]标题：汇金通第五届董事会第九次会议决议公告

解读：青岛汇金通电力设备股份有限公司于2026年4月29日召开第五届董事会第九次会议，审议通过《公司2026年第一季度报告》和《公司2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》。会议应出席董事9名，实际出席9名，表决结果均为9票同意、0票反对、0票弃权。相关报告已在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体披露。会议程序符合法律法规及公司章程规定，由董事长李明东主持。

[交建股份|公告解读]标题：安徽省交通建设股份有限公司第三届董事会第二十九次会议决议公告

解读：安徽省交通建设股份有限公司于2026年4月29日召开第三届董事会第二十九次会议，会议以通讯方式召开，应出席董事8人，实际出席8人，会议由董事长胡先宽召集并主持。会议审议通过了《安徽省交通建设股份有限公司2026年第一季度报告》的议案，表决结果为同意8票，反对0票，弃权0票。会议召开程序符合相关法律法规及公司章程规定。

[MONGOL MINING|公告解读]标题：股东周年大会通告

解读：Mongolian Mining Corporation（蒙古矿业公司）谨订于2026年5月21日上午十时正，在香港太古广场二座港岛香格里拉大酒店五楼泰山厅举行股东周年大会。会议将审议及通过截至2025年12月31日止年度的经审核综合财务报表，以及董事会与独立核数师报告。会议议程包括重选Battsengel Gotov博士为执行董事、Ariunbayar Byambadorj先生为非执行董事、Delgerjargal Bayanjargal女士为独立非执行董事。董事会将授权厘定董事酬金，并建议续聘毕马威会计师事务所为核数师，授权董事会决定其酬金。大会还将考虑授予董事一般授权，以配发、发行不超过公司已发行股份20%的额外股份，以及购回不超过已发行股份10%的股份，并相应扩大配发授权以包括购回股份。相关决议案将以投票方式表决。为确定参会资格，公司将自2026年5月18日至5月21日暂停股份过户登记，记录日期为5月21日。

[电子城|公告解读]标题：电子城 第十三届董事会第九次会议决议公告

解读：北京电子城高科技集团股份有限公司于2026年4月29日召开第十三届董事会第九次会议，会议应到董事7人，实到7人，会议由董事长齐战勇主持。会议审议通过《公司2026年第一季度报告》，表决结果为赞成7票、反对0票、弃权0票。该议案已获董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。董事会认为报告的编制和审议程序合法合规，内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具体内容详见上海证券交易所网站披露的《2026年第一季度报告》。

[嘉事堂|公告解读]标题：第七届董事会第二十二次会议决议公告

解读：嘉事堂药业股份有限公司第七届董事会第二十二次会议于2026年4月29日以通讯表决方式召开，应表决董事9名，实际表决9名，会议审议通过了《关于2026年第一季度报告的议案》和《关于2026年度风险偏好的议案》，表决结果均为同意9票，反对0票，弃权0票。会议的召开及表决程序符合相关法律法规和公司章程规定。

[爱康医疗|公告解读]标题：建议宣派末期股息及建议重选退任董事及建议续聘核数师及建议授出一般授权以购回股份及发行股份及股东周年大会通告

解读：爱康医疗控股有限公司将于2026年6月17日举行股东周年大会，审议多项决议案。董事会建议就截至2025年12月31日止年度派发末期股息每股11.8港仙，股息派付日预计为2026年7月17日或之前，登记日期为2026年6月29日。为符合资格领取股息，股份过户登记须于2026年6月24日前完成。三位退任董事李志疆先生、张斌女士及王国玮博士将获重选连任。董事会建议续聘毕马威会计师事务所为2026财年的核数师，审计费用预计介于人民币380万元至420万元之间。大会还将审议授予董事一般授权，以购回不超过已发行股份总数10%的股份，以及授予发行不超过已发行股份总数20%的新股的一般授权，并相应扩大发行授权以涵盖购回股份。董事会认为上述建议符合公司及股东最佳利益。

[领益智造|公告解读]标题：第六届董事会第二十四次会议决议公告

解读：广东领益智造股份有限公司于2026年4月29日召开第六届董事会第二十四次会议，审议通过《2026年第一季度报告》。董事会认为该报告真实、准确、完整地反映了公司2026年第一季度的财务状况和经营成果，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。会议应出席董事7名，实际出席7名，表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权。会议召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》规定。

[创新医疗|公告解读]标题：第七届董事会2026年第二次临时会议决议公告

解读：创新医疗管理股份有限公司于2026年4月28日召开第七届董事会第二次临时会议，会议以通讯表决方式举行，应出席董事9名，实际出席9名，会议决议合法有效。会议审议通过《2026年第一季度报告》及《关于为鸿润医药提供担保的议案》。公司决定为浙江鸿润医药有限公司在800万元授信额度内向招商银行绍兴诸暨支行申请贷款提供担保。董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整。

[友阿股份|公告解读]标题：第七届董事会第九次会议决议公告

解读：湖南友谊阿波罗商业股份有限公司于2026年4月28日召开第七届董事会第九次会议，审议通过了《2025年年度报告及摘要》《2025年度董事会工作报告》《2025年度审计报告》《2025年度利润分配预案》等多项议案。其中，2025年度归属于上市公司股东净利润为-33,456.43万元，拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。会议还审议通过关于前期会计差错更正、计提减值准备、董事及高级管理人员薪酬、延长重大资产重组相关决议有效期等事项，并决定召开2025年年度股东会。

[华侨城Ａ|公告解读]标题：第九届董事会第九次会议决议公告

解读：深圳华侨城股份有限公司于2026年4月28日以通讯表决方式召开第九届董事会第九次会议，应到董事4人，实到4人，会议审议通过了《关于2026年第一季度报告的议案》。会议的召开符合公司法和公司章程的有关规定。具体内容详见巨潮资讯网披露的《公司2026年第一季度报告》。

[*ST原尚|公告解读]标题：广东原尚物流股份有限公司第六届董事会第七次会议决议公告

解读：广东原尚物流股份有限公司于2026年4月29日召开第六届董事会第七次会议，全体董事出席，会议表决程序合法合规。会议审议通过《关于2026年第一季度报告的议案》和《关于公司2026年度“提质增效重回报”行动方案的议案》，两项议案均获5票同意，0票反对，0票弃权。相关内容已在上海证券交易所网站披露。会议由董事长余军召集并主持，部分高级管理人员列席。

[交运股份|公告解读]标题：上海交运集团股份有限公司第九届董事会第十八次会议决议公告

解读：上海交运集团股份有限公司于2026年4月29日以通讯表决方式召开第九届董事会第十八次会议，应参与表决董事7名，实际参与7名，会议决议包括：审议通过《公司2026年第一季度报告》，该报告已由董事会审计委员会审议通过；审议通过《关于制定的议案》，该议案获董事会薪酬与考核委员会无异议并通过，尚需提交股东会审议；审议通过《关于召开2025年年度股东会的议案》，公司定于2026年5月26日以现场和网络投票方式召开年度股东会。相关文件已披露于上海证券交易所网站。

[金一文化|公告解读]标题：第六届董事会第五次会议决议公告

解读：北京金一文化发展股份有限公司于2026年4月28日召开第六届董事会第五次会议，会议应出席董事9名，实际出席9名，其中6名现场参会，3名以通讯方式参会，会议由董事长张波主持。会议审议通过了《2026年第一季度报告》，董事会认为该报告编制程序合法，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。该议案已事先经董事会审计委员会审查通过。表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权。公告还列明了会议通知方式、召开地点及备查文件。

[四川路桥|公告解读]标题：四川路桥第九届董事会第三次会议决议的公告

解读：四川路桥建设集团股份有限公司于2026年4月29日召开第九届董事会第三次会议，审议通过《2026年第一季度报告》和《关于召开公司2025年年度股东会的议案》。会议以现场结合通讯方式举行，应到董事9人，实到9人，表决结果均为全票通过。2025年年度股东会拟于2026年5月27日以现场结合网络方式召开。相关报告及通知详见上海证券交易所网站。

[无锡银行|公告解读]标题：第七届董事会第八次会议决议公告

解读：无锡农村商业银行股份有限公司第七届董事会第八次会议于2026年4月28日召开，审议通过了关于2026年第一季度报告、2026年第一季度第三支柱信息披露报告、2026年一季度末预期信用损失法评估结果、2026年一季度市场风险压力测试报告、2026年至2028年资本规划、独立董事及非独立董事2025年度薪酬确认与2026年度薪酬方案、高级管理人员2025年度薪酬确认与2026年度薪酬方案、《董事、高级管理人员薪酬管理办法》制定、《代销理财业务管理办法》修订、2026年度董事会专门委员会工作计划以及召开2025年年度股东会等议案。会议召集和表决程序符合相关规定。

[大众公用|公告解读]标题：第十二届董事会第十五次会议决议公告

解读：上海大众公用事业（集团）股份有限公司第十二届董事会第十五次会议审议通过《2025年第一季度报告》、《关于公司董事会换届选举暨选举第十三届董事会独立非执行董事的议案》及《关于控股子公司与关联方开展售后回租融资租赁业务的议案》。会议提名郑伟为第十三届董事会独立非执行董事候选人，原候选人刘峰因个人原因不再接受提名。控股子公司上海大众融资租赁有限公司将为关联方上海大众企业管理有限公司提供售后回租服务，关联董事已回避表决。相关议案尚需提交股东大会审议。

[华设集团|公告解读]标题：第六届董事会第四次会议决议公告

解读：华设设计集团股份有限公司第六届董事会第四次会议于2026年4月29日在南京市秦淮区紫云大道9号召开，会议由董事长杨卫东主持。本次会议应出席董事9名，实际出席9名，采用现场与通讯表决方式，会议审议并通过《公司2026年第一季度报告》。该议案已经审计委员会事前审议。表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及公司章程规定。

[海航控股|公告解读]标题：海航控股：第十一届董事会第五次会议决议公告

解读：2026年4月29日，海南航空控股股份有限公司以通讯方式召开第十一届董事会第五次会议，应参会董事9名，实际参会董事9名，符合公司法及公司章程的有关规定。会议审议通过了《2026年第一季度报告》，具体内容详见上海证券交易所网站。表决结果为赞成9票，反对0票，弃权0票。

[茂莱光学|公告解读]标题：第四届董事会第二十一次会议决议公告

解读：南京茂莱光学科技股份有限公司于2026年4月28日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过《关于公司2026年第一季度报告的议案》和《关于公司2026年第一季度计提资产减值准备的议案》。会议应到董事6人，实到6人，表决结果均为同意6票，反对0票，弃权0票。上述议案均经董事会审计委员会事前审议通过，无需提交股东会审议。会议召开程序符合法律法规和公司章程规定。