公告解读

[复旦张江|公告解读]标题：复旦张江2025年度股东会会议资料

解读：上海复旦张江生物医药股份有限公司将于2026年5月28日召开2025年度股东会，审议包括董事会工作报告、2025年年度报告、利润分配预案、续聘会计师事务所、董事及高级管理人员薪酬管理制度、董事会换届选举等多项议案。会议采取现场与网络投票相结合的方式，由董事会秘书办公室负责组织，律师现场见证。

[爱康医疗|公告解读]标题：于2026年6月17日(星期三)举行的股东周年大会代表委任表格

解读：本文件为爱康医疗控股有限公司（股份代号：1789）发布的股东周年大会代表委任表格，会议将于2026年6月17日上午十时在中国北京市昌平区文安街5号院爱康医疗产业园全球通会议室举行。会议将审议多项普通决议案，包括：省览截至2025年12月31日止年度的经审核综合财务报表、董事会报告及核数师报告；建议派发末期股息每股普通股11.8港仙；重选李志疆先生、张斌女士为执行董事，王国玮博士为非执行董事，并授权董事会厘定董事薪酬；续聘毕马威会计师事务所为核数师并授权董事会厘定其酬金；授予董事会一般授权，以购回不超过公司已发行股份总数10%的股份；授予董事会一般授权，以发行、配发及处理最多不超过公司已发行股份总数20%的额外股份；扩大发行授权，加入购回股份的数量。代表委任表格须于2026年6月15日上午十时前送达股份过户登记处卓佳证券登记有限公司。

[伊利股份|公告解读]标题：内蒙古伊利实业集团股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知

解读：内蒙古伊利实业集团股份有限公司将于2026年5月20日召开2025年年度股东会，会议采取现场投票与网络投票相结合方式，股权登记日为2026年5月12日。会议审议包括2025年度董事会工作报告、利润分配预案、董事会换届选举非独立董事和独立董事、董事津贴、续聘会计师事务所、担保事项、债务融资工具发行及子公司开展期货套期保值等多项议案。其中多项议案对中小投资者单独计票，部分议案涉及关联股东回避表决。现场会议地点为呼和浩特市金川开发区金四路8号伊利全球人才发展中心二楼会议室。

[网龙|公告解读]标题：选择公司通讯之收取方式及语言版本

解读：網龍網絡控股有限公司（股份代號：777）現就日後公司通訊的收取方式及語言版本徵求登記股東的選擇。公司通訊包括年報、中期報告、會議通告、上市文件、通函及代表委任表格等，提供英文和中文版本，並同時上載於公司網站www.nd.com.cn及香港聯交所網站www.hkexnews.hk。股東可選擇以電子方式查閱公司通訊，或收取英文、中文或中英文印刷本。若未於2026年5月29日或之前提交回覆表格，將被視為選擇電子版本。選擇電子版本的股東將於公司通訊發布時收到書面通知（電郵或郵遞）。股東亦可隨時經合理書面通知免費更改收取方式，相關表格可向股份登記處索取。即使選擇電子版本，股東仍可要求免費獲取印刷本。如有查詢，可於辦公時間致電股份登記處熱線(852) 2980 1333。

[贵广网络|公告解读]标题：关于召开2025年年度股东会的通知

解读：贵州省广播电视信息网络股份有限公司将于2026年5月21日召开2025年年度股东会，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式，股权登记日为2026年5月14日。会议审议包括2025年度董事会工作报告、年度报告、决算报告、利润分配预案、未弥补亏损超股本总额三分之一的议案、对外担保、日常关联交易、债务融资计划及董事薪酬等议案。其中，第7、8项为特别决议议案，第5、6、7、9、11项对中小投资者单独计票，第7、9项涉及关联股东回避表决。网络投票通过上交所系统进行，现场会议地点为贵阳市观山湖区金阳南路36号。

[通威股份|公告解读]标题：通威股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知

解读：通威股份有限公司董事会通知召开2025年年度股东会，会议定于2026年5月20日14时在成都市高新区天府大道中段588号‘通威国际中心’举行，采用现场投票与网络投票相结合方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行。股权登记日为2026年5月13日，A股股东可就董事会工作报告、年度报告、利润分配预案、董事薪酬、续聘会计师事务所、担保事项、综合授信、票据池业务及薪酬管理制度等议案进行表决。其中议案6、7为特别决议事项，议案3对中小投资者单独计票。独立董事将在会上述职。

[江苏北人|公告解读]标题：关于召开2025年年度股东会的通知

解读：江苏北人智能制造科技股份有限公司将于2026年5月20日召开2025年年度股东会，会议采取现场与网络投票相结合方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行。股权登记日为2026年5月14日，登记时间截至2026年5月15日。会议审议包括董事会工作报告、利润分配预案、续聘审计机构、董事薪酬、修订薪酬管理制度、申请授信额度、授权发行股票、变更注册资本、终止综合能源管理项目等议案。其中，变更注册资本暨修订公司章程为特别决议议案，部分议案对中小投资者单独计票。

[安记食品|公告解读]标题：安记食品2025年度股东会会议资料

解读：安记食品股份有限公司2025年度财务决算报告显示，公司2025年实现营业收入58,548.54万元，同比增长8.8%；净利润2,749.45万元，同比下降23.57%。经营活动现金流净额6,742.40万元，大幅改善。资产总计64,708.72万元，负债合计7,890.36万元，所有者权益56,818.37万元。收入增长主因其他业务带动，但主营业务收入下降8.05%，叠加市场推广及庆典费用增加，导致利润下滑。

[同力天启|公告解读]标题：北京市中伦（上海）律师事务所关于江苏同力天启科技股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书

解读：北京市中伦（上海）律师事务所就江苏同力天启科技股份有限公司2025年年度股东会的召集召开程序、出席会议人员资格、表决程序及表决结果出具法律意见。本次股东会于2026年4月29日以现场与网络投票方式召开，审议通过了董事会工作报告、利润分配方案、续聘会计师事务所等议案。表决结果合法有效。

[华勤技术|公告解读]标题：华勤技术关于召开2025年年度股东会的通知

解读：华勤技术股份有限公司将于2026年5月20日召开2025年年度股东会，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行。会议审议包括2025年度董事会工作报告、年度报告、利润分配预案、2026年度对外担保、日常关联交易、外汇套期保值、董事及高管薪酬、续聘会计师事务所、募投项目结项及节余资金使用、发行H股一般性授权等议案。其中议案3、4、10为特别决议议案，部分议案对中小投资者单独计票，涉及关联股东需回避表决。股权登记日为2026年5月14日，登记时间为2026年5月19日。

[恒林股份|公告解读]标题：恒林股份关于召开2025年年度股东会的通知

解读：恒林家居股份有限公司将于2026年5月21日召开2025年年度股东会，现场会议地点为浙江省湖州市安吉县递铺街道恒林B区办公楼107会议室，采用现场投票与网络投票相结合方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行。股权登记日为2026年5月15日。会议审议包括2025年度董事会工作报告、年度报告、利润分配方案、授信额度申请、对外担保、续聘会计师事务所、董事及高管薪酬制度等议案。部分议案对中小投资者单独计票，议案8涉及关联股东回避表决。

[齐心集团|公告解读]标题：关于2025年年度股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告

解读：深圳齐心集团股份有限公司董事会决定，将《2026年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、《2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法》及授权董事会办理相关事宜的议案作为临时提案提交2025年年度股东会审议。上述提案由控股股东深圳市齐心控股有限公司提议，董事会确认其资格、程序合法合规。股东会召开时间、地点、股权登记日等其他事项不变。相关议案需以特别决议方式审议通过，部分议案涉及关联股东回避表决。

[兰石重装|公告解读]标题：兰石重装2025年年度股东会资料

解读：兰石重装于2026年5月13日召开2025年年度股东会，审议包括2025年度董事会工作报告、年度报告及摘要、利润分配预案、未弥补亏损超股本三分之一、计提资产减值准备、董事薪酬情况及2026年度董事薪酬方案等八项议案。2025年公司实现营业收入64.86亿元，同比增长12.00%，归属于上市公司股东的净利润为-5.96亿元。主要亏损原因为传统能源装备毛利率下滑、金属材料业务盈利能力下降、子公司业绩下滑导致商誉及信用减值损失增加。董事会总结了2025年战略实施、科研创新、市场开拓、改革管理等工作，并提出2026年重点工作方向。

[美瑞健康国际|公告解读]标题：股东周年大会通告

解读：美瑞健康國際產業集團有限公司（股份代號：2327）謹訂於二零二六年六月二十六日上午十一時正假座香港中環皇后大道中99號中環中心舉行股東週年大會。會議將審議以下事項：省覽及考慮截至二零二五年十二月三十一日止年度之經審核財務報表、董事會報告及核數師報告；宣派末期股息每股0.4港仙；重選退任董事並授權董事會釐定其酬金；續聘中匯安達會計師事務所有限公司為核數師並授權董事會釐定其酬金。此外，大會將考慮及酌情通過普通決議案，包括：一般及無條件批准於有關期間內購回不超過已發行股份總數10%的股份；一般及無條件批准董事會配發、發行及處理額外股份，最多不超過已發行股份總數20%；以及在購回股份後相應擴大發行授權，增加不超過已發行股份總數10%的額度。為確定出席大會及投票資格，股東名冊將於二零二六年六月二十二日至二十六日暫停辦理過戶登記，截止過戶時間為六月十八日下午四時三十分。建議末期股息之股東資格將以八月五日為記錄日期。

[天能股份|公告解读]标题：北京市中伦律师事务所关于天能电池集团股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书

解读：北京市中伦律师事务所就天能电池集团股份有限公司2025年年度股东会出具法律意见书。本次股东会由公司董事会召集，于2026年4月29日召开，会议采取现场与网络投票相结合的方式。出席股东共149名，代表有表决权股份总数的87.2414%。会议审议通过了包括2025年度董事会工作报告、利润分配方案、续聘审计机构、董事薪酬、日常关联交易预计、融资租赁业务、申请授信及担保等多项议案。表决程序合法合规，决议合法有效。

[秦港股份|公告解读]标题：2025年度股东会通函

解读：秦皇岛港股份有限公司将于2026年6月26日召开2025年年度股东会，审议多项议案。主要包括：一、2025年度利润分配方案，拟以总股本5,587,412,000股为基数，每10股派发现金红利人民币1.15元（含税），共计派发642,552,380.00元，A股以人民币支付，H股以港币支付，汇率按股东会前一周中国人民银行公布的平均汇率计算。二、续聘德勤华永会计师事务所为2026年度审计机构及内部控制审计机构，审计费用分别为人民币300万元和45万元。三、确认董事2025年度薪酬总额为547.09万元，并拟定2026年度薪酬方案，独立董事津贴为每人每年10万元（税前），执行董事及职工董事按岗位和绩效领取薪酬。四、制定《董事及高级管理人员薪酬管理办法》，明确薪酬构成、考核与支付机制。H股股东登记截止日为2026年6月23日，末期股息拟于2026年8月21日派付。

[禾丰股份|公告解读]标题：禾丰股份关于召开2025年年度股东会的通知

解读：禾丰食品股份有限公司将于2026年5月20日召开2025年年度股东会，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行。股权登记日为2026年5月13日，A股股东可在该日收市时持有公司股票参与投票。会议审议包括2025年度董事会工作报告、年度报告、利润分配方案、续聘审计机构、日常关联交易、授信与担保额度、董事高管薪酬制度、套期保值业务、员工持股计划股份回购、减少注册资本修订章程及未来三年分红规划等13项议案。其中议案11和12为特别决议议案，部分议案对中小投资者单独计票，关联股东需回避表决。

[巨星传奇|公告解读]标题：(1)建议授出发行及购回股份的一般授权;(2)建议重选退任董事;及(3)股东周年大会通告

解读：巨星传奇集团有限公司（股份代号：6683）将于2026年6月26日上午11时正通过网上平台以虚拟形式举行股东周年大会。本次大会将审议以下事项：建议授出发行授权，允许董事会配发及发行不超过股东大会当日已发行股份总数20%的新股份；建议授出购回授权，允许董事会购回不超过当日已发行股份总数10%的股份；建议授出扩大授权，将购回股份后可发行的额度相应增加。此外，杨峻荣先生、陈中先生及薛军博士将轮值退任并拟重选连任非执行董事及独立非执行董事。董事会建议续聘罗兵咸永道会计师事务所为核数师，并授权董事会厘定其酬金。为确定出席及投票资格，公司将暂停股份过户登记手续，记录日期为2026年6月26日。

[上海医药|公告解读]标题：上海医药集团股份有限公司第八届董事会第三十次会议决议公告

解读：上海医药集团股份有限公司第八届董事会第三十次会议于2026年4月29日召开，会议应到董事10名，实到10名，符合法定人数要求。会议由董事长杨秋华主持，审议通过了《2026年第一季度报告》《公司2026年度“提质增效重回报”行动方案》以及《关于召开公司2025年年度股东会的议案》。上述议案均获得全票通过，其中第一项议案已经董事会审计委员会前置审议通过。会议决定将根据实际情况确定2025年年度股东会的具体时间与地点，并发布相关通知。

[西大门|公告解读]标题：第四届董事会第七次会议决议公告

解读：浙江西大门新材料股份有限公司于2026年4月29日召开第四届董事会第七次会议，审议通过《关于公司2026年第一季度报告的议案》及《关于制定、修订部分内部管理制度的议案》。会议由董事长柳庆华主持，9名董事全部出席。其中，内部管理制度涉及修订《经理工作细则》《内部审计制度》《防范控股股东及其他关联方资金占用管理办法》，新制定《子公司管理制度》《期货和衍生品交易管理制度》。相关制度全文已在上海证券交易所网站披露。