公告解读

[神州高铁|公告解读]标题：第十五届董事会第十八次会议决议公告

解读：神州高铁技术股份有限公司于2026年4月29日召开第十五届董事会第十八次会议，审议通过《2026年第一季度报告》及《关于放弃参股公司股权转让优先购买权及增资优先认购权的议案》。会议由董事长主持，9名董事全部参与表决，各项议案均获全票通过。相关议案已分别经董事会审计委员会和战略与ESG委员会审议通过。公告日期为2026年4月30日。

[基石控股|公告解读]标题：01592-基石控股-買賣未繳款供股權的最後交易日期

解读：基石控股有限公司普通股的未缴款供股权（证券代码：2943）将于2026年4月30日（星期四）办公时间结束后停止买卖。该日期为买卖未缴款供股权的最后交易日期。

[帝国金融集团|公告解读]标题：08029-帝國金融集團-更改公司名稱

解读：帝國金融集團有限公司的公司名稱已更改為中投金融科技集團有限公司。自2026年4月30日（星期四）起，其普通股（證券代號：8029）的證券簡稱亦相應更改為「中投金融科技集團」。

[澳洋健康|公告解读]标题：江苏澳洋健康产业股份有限公司第十届董事会第四次会议决议公告

解读：江苏澳洋健康产业股份有限公司第十届董事会第四次会议于2026年4月29日召开，审议通过《关于聘任公司合规总监的议案》，同意聘任杨春华先生为公司合规总监，任期至第十届董事会换届时止。同时审议通过《2026年第一季度报告》。杨春华先生曾任苏州君尚投资管理有限公司风控总监、张家港经开区创业投资有限公司风控总监，未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他持股5%以上股东无关联关系，未受过相关监管部门处罚。

[维昇药业-B|公告解读]标题：股东周年大会通告

解读：维昇药业（股份代号：2561）谨订于2026年6月26日上午十时正在中国上海市静安区南京西路1788号1788广场1701室举行股东周年大会，以处理以下事项： 接纳公司截至2025年12月31日止年度的经审核综合财务报表及董事会与核数师报告。 重选卢安邦先生为执行董事，重选YAO Zhengbin(Bing)博士及张勍先生为独立非执行董事，并授权董事会厘定各董事酬金。 重新委任安永会计师事务所为公司核数师，并授权董事会厘定核数师酬金。 一般性授予董事授权，在有关期间购回不超过公司已发行股份总数10%的股份。 一般性授予董事授权，在有关期间配发、发行及处理最多不超过公司已发行股份总数20%的新股份。 在第4项决议案获通过的前提下，扩大第5项决议案所授出的一般授权，加入公司根据购回授权可购回的股份数目，上限为已发行股份总数的10%。 为确定出席及投票资格，公司将自2026年6月23日至6月26日暂停办理股份过户登记手续，截止过户时间为2026年6月22日下午四时三十分。

[索菲亚|公告解读]标题：第六届董事会第九次会议决议公告

解读：索菲亚家居股份有限公司于2026年4月29日召开第六届董事会第九次会议，审议通过《关于公司2026年第一季度报告的议案》。会议由董事长江淦钧召集和主持，应到董事7人，实到7人，会议召集和召开符合有关法律法规及公司章程规定。表决结果为同意7票、反对0票、弃权0票。公告披露了2026年第一季度报告的具体内容刊登于巨潮资讯网。

[天康生物|公告解读]标题：第九届董事会第五次（临时）会议决议公告

解读：天康生物股份有限公司于2026年4月29日以通讯表决方式召开第九届董事会第五次（临时）会议，审议通过《2026年第一季度报告》。会议应到董事7人，实到7人，表决程序符合《公司法》和《公司章程》规定。该议案已经董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过。表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权。

[EDA集团控股|公告解读]标题：翌日披露报表-已发行股份变动

解读：EDA集團控股有限公司於2026年4月28日提交翌日披露報表，披露截至2026年4月28日的已發行股份變動。 於2026年4月26日，公司已發行股份（不包括庫存股份）結存為445,889,750股。因根據股份計劃授予董事股份獎勵或期權，於2026年4月27日發行新股，具體變動如下： 發行7,919,000股，佔變動前已發行股份的1.78%，每股發行價為0.2145港元； 發行3,480,000股，佔0.78%，每股發行價為0.2145港元； 發行748,000股，佔0.17%，每股發行價為0.2145港元； 發行5,279,000股，佔1.18%，每股發行價為0港元。 上述變動合計新增發行17,426,000股。截至2026年4月28日，公司已發行股份總數為463,315,750股。庫存股份數目維持為0。 公司確認相關股份發行已獲董事會批准，並符合《主板上市規則》及相關法律規定。

[*ST亚太|公告解读]标题：第九届董事会第二十五次会议决议公告

解读：甘肃亚太实业发展股份有限公司于2026年4月28日以通讯方式召开第九届董事会第二十五次会议，应出席董事9名，实际出席9名，会议由董事长陈志健主持。会议审议通过《2026年第一季度报告》，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。董事会认为该报告编制程序合法，内容真实、准确、完整，公允反映公司财务状况和经营成果。该议案已由董事会审计委员会审议通过。报告披露媒体包括《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网。

[商米科技-W|公告解读]标题：董事会提名委员会职权范围

解读：上海商米科技集团股份有限公司根据《中华人民共和国公司法》《香港联合交易所证券上市规则》及公司章程等规定，设立董事会提名委员会，并制定《董事会提名委员会职权范围》。该委员会为董事会下设专门机构，负责研究董事及高级管理人员的选择标准和程序，广泛搜寻合格人选，并对候选人进行审查并提出建议。委员会由3名董事组成，其中独立非执行董事占多数，并由独立非执行董事担任召集人。委员任期3年，可连选连任。委员会应至少每年检讨董事会架构、人数及组成，并就董事委任、重新委任及继任计划提出建议。此外，委员会需评估独立非执行董事的独立性，并在选举独立非执行董事时，在股东通函中披露物色流程、选任理由、独立性判断、履职时间保障、技能经验及对董事会多元化的贡献。委员会会议须有2/3以上委员出席方可举行，决议须经全体委员过半数通过。相关议事规则、表决方式及保密义务均按章程及上市规则执行。

[同洲电子|公告解读]标题：第七届董事会第七次会议决议公告

解读：深圳市同洲电子股份有限公司于2026年4月28日召开第七届董事会第七次会议，审议通过了《关于的议案》。会议通知于2026年4月17日以电子邮件和短信形式发出，会议采用现场结合通讯方式召开，应到董事5人，实到5人，表决结果为5票同意、0票反对、0票弃权。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

[中铁工业|公告解读]标题：中铁工业第九届董事会第十七次会议决议公告

解读：中铁高新工业股份有限公司于2026年4月29日召开第九届董事会第十七次会议，审议通过《公司2026年第一季度报告》《公司2026年第一季度财务报告》《关于公司发行资产证券化产品暨相关授权事项的议案》《关于公开发行永续类债券产品的议案》《关于的议案》及《关于提请召开公司2025年年度股东会的议案》。会议应出席董事9名，实际出席9名，表决结果均为同意。部分议案涉及关联交易，关联董事已回避表决。

[纳芯微|公告解读]标题：2025年年度股东会通函

解读：苏州纳芯微电子股份有限公司将于2026年5月19日举行2025年年度股东会，审议多项议案。其中包括：批准2025年度董事会工作报告；鉴于母公司未分配利润为亏损人民币523.5百万元，2025年度不进行利润分配，不派发现金红利，也不以资本公积转增股本；续聘天健会计师事务所为境内审计机构，毕马威会计师事务所为境外审计机构，预计审计费用分别为人民币100万元和250万元；申请不超过人民币20亿元的银行综合授信额度；批准2026年度董事薪酬方案，执行董事按聘任合同领取薪酬，独立董事税前津贴不超过人民币8万元/年；因未弥补亏损达实收股本总额的三分之一，提请股东会审议；修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》；提请特别决议案授权董事会在不超过已发行H股总数10%的限额内回购H股，回购价格不高于前五个交易日平均收市价的105%。

[东方证券|公告解读]标题：东方证券股份有限公司第六届董事会第十五次会议决议公告

解读：东方证券股份有限公司第六届董事会第十五次会议于2026年4月29日完成通讯表决，会议应出席董事15人，实际出席15人。会议审议通过《公司2026年第一季度报告》《公司2026年度“提质增效重回报”行动方案》及《公司反洗钱2025年度报告》。上述议案分别经公司审计委员会、合规与风险管理委员会审议通过。会议召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》规定。

[渤海化学|公告解读]标题：天津渤海化学股份有限公司关于第十届董事会第二十四次会议决议的公告

解读：天津渤海化学股份有限公司于2026年4月29日召开第十届董事会第二十四次会议，审议通过《公司2026年第一季度报告全文》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。所有议案均获全票通过。其中第三项议案将提交公司股东会审议。会议通知、召集程序符合《公司法》和《公司章程》规定。

[海立股份|公告解读]标题：海立股份第十届董事会第二十次会议决议公告

解读：上海海立(集团)股份有限公司第十届董事会第二十次会议以通讯方式召开，审议通过《2026年第一季度报告》《关于制定公司的议案》《2026年度董事薪酬方案》《2026年度高级管理人员薪酬方案》《2026年度“提质增效重回报”行动方案》及《关于召开2025年年度股东会的议案》。其中，董事薪酬方案将提交股东会审议，全体董事回避表决；高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励组成，绩效薪酬占比不低于50%，分三年递延支付。会议决定于2026年5月28日召开年度股东会。

[镇海股份|公告解读]标题：镇海石化工程股份有限公司第六届董事会第六次会议决议公告

解读：镇海石化工程股份有限公司于2026年4月28日召开第六届董事会第六次会议，审议通过《关于的议案》和《关于2026年度“提质增效重回报”行动方案的议案》。会议应出席董事9人，实际出席9人，表决程序符合相关规定。2026年第一季度报告已同步披露于上海证券交易所网站。相关议案获得全票通过。

[维昇药业-B|公告解读]标题：2026年6月26日(星期五)上午十时正举行的股东周年大会适用的代表委任表格

解读：本文件为维昇药业（股份代号：2561）发布的股东周年大会代表委任表格，适用于2026年6月26日上午十时正举行的2026年度股东周年大会。会议将审议多项普通决议案，包括：接纳公司截至2025年12月31日止年度的经审核综合财务报表及董事会与核数师报告；重选卢安邦先生为执行董事，重选YAO Zhengbin (Bing)博士及张勍先生为独立非执行董事；授权董事会厘定各董事酬金；重新委任安永会计师事务所为公司核数师，并授权董事会厘定其酬金；授予董事会一般授权以购回不超过公司已发行股份总数10%的股份；授予董事会一般授权以发行、配发及处置不超过公司已发行股份总数20%的额外股份；以及在通过前述两项决议后，扩大发行股份的一般授权，包括购回股份部分。代表委任表格须于大会举行时间48小时前送达公司股份过户登记处香港中央证券登记有限公司，方为有效。

[金枫酒业|公告解读]标题：金枫酒业第十二届董事会第七次会议决议公告

解读：上海金枫酒业股份有限公司于2026年4月28日召开第十二届董事会第七次会议，审议通过《2026年第一季度报告》，确认财务报表真实公允反映公司经营成果与财务状况。会议同意聘任祝勇先生为公司总经理，增补沈冬梅女士、徐志萍女士为公司董事，上述增补事项将提交股东会审议。董事会还审议通过召开2025年年度股东会的议案，会议定于2026年5月22日在上海市普陀区宁夏路777号光明酒业大厦5楼举行。

[中国海防|公告解读]标题：中国海防第九届董事会第四十二次会议决议公告

解读：中国海防于2026年4月28日召开第九届董事会第四十二次会议，审议通过《中国海防2025年度董事会工作报告》《中国海防2025年度财务决算报告》《中国海防2025年年度报告全文及摘要》等多项议案。会议还审议通过2025年度利润分配预案、日常关联交易执行情况、为子公司提供担保额度、董事及高级管理人员薪酬管理制度及方案等事项。部分议案尚需提交股东会审议。会议同时审议通过2025年度独立董事述职报告、内部控制评价报告、募集资金使用情况专项报告、可持续发展报告等。