公告解读

[凌钢股份|公告解读]标题：凌源钢铁股份有限公司第九届董事会第三十三次会议决议公告

解读：凌源钢铁股份有限公司于2026年4月28日以通讯表决方式召开第九届董事会第三十三次会议，会议应参加董事9人，实参加9人，会议由董事长张鹏先生召集并主持。会议审议通过《2026年第一季度报告》《关于全资子公司凌钢股份北票保国铁矿有限公司会计估计变更的议案》《关于变更注册资本及修订并办理工商变更的议案》《2026年度“提质增效重回报”行动方案》以及《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。其中，变更注册资本及修订公司章程的议案尚需提交公司股东会审议。

[天奈科技|公告解读]标题：天奈科技第三届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议决议

解读：江苏天奈科技股份有限公司第三届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议于2026年4月29日以通讯表决方式召开，应出席独立董事3人，实际出席3人。会议审议通过了《关于公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》《关于增加2026年度日常关联交易预计的议案》《关于公司未来三年（2026年—2028年）股东分红回报规划的议案》，三项议案均获赞成3票、反对0票、弃权0票，同意提交公司董事会审议。

[*ST尼雅|公告解读]标题：中信尼雅葡萄酒股份有限公司第八届董事会第二十五次会议决议公告

解读：中信尼雅葡萄酒股份有限公司于2026年4月29日召开第八届董事会第二十五次会议，审议通过《关于公司2026年第一季度报告的议案》和《关于公司2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》两项议案。会议应出席董事7名，实际出席7名，表决结果均为7票同意，0票反对，0票弃权。公司将于2026年4月30日在指定信息披露报刊及网站披露相关报告。公司指定信息披露媒体为《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站。

[华侨城(亚洲)|公告解读]标题：建议非常重大出售透过土地收储出售地块及股东特别大会通告

解读：華僑城（亞洲）控股有限公司（股份代號：03366）建議進行兩項非常重大出售，分別為透過土地收儲出售位於安徽巢湖的巢湖地塊及位於合肥的三宗合肥地塊。巢湖地塊補償費用為人民幣5.96億元，合肥地塊補償費用總額為人民幣17.25億元，均以現金支付。出售所得款項淨額將主要用於相關項目開發及營運資金。巢湖及合肥土地收儲均構成上市規則下的非常重大出售事項，須經股東特別大會批准。董事會建議股東投票贊成有關決議案。獨立物業估值師戴德梁行對兩地塊進行估值，結果顯示補償費用屬公平合理。建議出售事項尚待多項先決條件達成，包括股東批准、監管審批及地方政府專項債券發行成功。

[中曼石油|公告解读]标题：中曼石油第四届董事会第十九次会议决议公告

解读：中曼石油天然气集团股份有限公司于2026年4月28日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过《关于公司2026年第一季度报告的议案》和《关于公司2026年度“提质增效重回报”行动方案的议案》。会议应出席董事8名，实际出席8名，表决结果均为8票同意，0票反对，0票弃权。会议召集程序符合法律法规及公司章程规定。

[北方铜业|公告解读]标题：第十届董事会第九次会议决议公告

解读：北方铜业股份有限公司于2026年4月29日以通讯方式召开第十届董事会第九次会议，应出席董事9人，实际出席9人，会议由董事长魏迎辉召集，符合《公司法》和《公司章程》规定。会议审议通过了《2026年第一季度报告》和《关于2026年第一季度计提资产减值准备的议案》，两项议案均获全票通过。上述议案已提交董事会审计委员会审议通过。公司保证信息披露的真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

[闽东电力|公告解读]标题：第九届董事会第十六次临时会议决议公告

解读：福建闽东电力集团股份有限公司于2026年4月28日以通讯表决方式召开第九届董事会第十六次临时会议，应参与表决董事9名，实际参与表决9名。会议审议通过了《2026年第一季度报告》，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。会议通知于2026年4月24日以电话、电子邮件和传真方式发出，会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

[商米科技-W|公告解读]标题：董事会企业管治委员会职权范围

解读：上海商米科技集团股份有限公司根据《中华人民共和国公司法》《香港联合交易所证券上市规则》及公司章程，设立董事会企业管治委员会，制定并公布《董事会企业管治委员会职权范围》。该委员会由3名独立非执行董事组成，委员由董事长或董事提名并经董事会选举产生，设主席一名，任期三年，可连选连任。委员会负责制定和检讨公司企业管治政策及常规，监督董事及高级管理人员培训与发展，审查合规政策、员工及董事操守准则，检讨公司对上市规则中企业管治守则的遵守情况，并确认不同投票权受益人及A类股份持有人持续符合相关规则要求。委员会还需审查利益冲突、关联风险及不同投票权架构相关事项，就合规顾问任免提出建议，并确保与股东的有效沟通。委员会每年至少召开两次会议，决议须经全体委员过半数通过，关联交易事项应回避表决。会议记录由董事会秘书保存，并可供查阅。委员会工作情况须纳入公司半年度及年度企业管治报告中披露。

[东华能源|公告解读]标题：第七届董事会第十五次会议决议公告

解读：东华能源股份有限公司于2026年4月29日召开第七届董事会第十五次会议，审议通过《关于2026年第一季度报告的议案》。会议应到董事7人，实际到会7人，表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。公告保证信息披露的真实、准确、完整。

[武商集团|公告解读]标题：武商集团第十届二十二次董事会决议公告

解读：武商集团股份有限公司第十届二十二次董事会于2026年4月29日以通讯表决方式召开，会议应到董事11名，实到11名，会议召开符合法律法规和公司章程规定。会议审议通过《武商集团2026年第一季度报告》及《关于授权公司董事长代行总经理职责的议案》，两项议案均获11票同意，0票反对，0票弃权。相关公告文件已在巨潮网披露。董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

[金达威|公告解读]标题：第九届董事会第十四次会议决议公告

解读：厦门金达威集团股份有限公司于2026年4月29日召开第九届董事会第十四次会议，审议通过《关于公司2026年第一季度报告的议案》。会议应到董事九人，实际参会九人，表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权。董事会认为2026年第一季度报告的编制和审议程序符合法律法规要求，报告内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。该议案已获董事会审计委员会审议通过。公告同时列明了会议召集程序合法合规，并披露报告刊登网站。

[川发龙蟒|公告解读]标题：第七届董事会第二十次会议决议公告

解读：四川发展龙蟒股份有限公司于2026年4月29日召开第七届董事会第二十次会议，审议通过选举王利伟先生为公司董事长，同时担任董事会发展规划委员会主任委员、提名委员会委员及公司法定代表人。原董事长朱全芳先生因临近退休辞职，不再担任公司任何职务；王利伟先生辞去总裁职务后将继续在公司任职。董事会同时调整了发展规划委员会和提名委员会成员。会议表决结果均为同意8票，反对0票，弃权0票。

[佛慈制药|公告解读]标题：第八届董事会第十五次会议决议公告

解读：兰州佛慈制药股份有限公司于2026年4月29日召开第八届董事会第十五次会议，审议通过《2026年度第一季度报告》和《关于2026年度全面预算的议案》。会议应出席董事6人，实际出席6人，表决结果均为6票同意，0票反对，0票弃权。会议的召开符合相关法律法规及公司章程规定。

[汇得科技|公告解读]标题：汇得科技第四届董事会第十次会议决议公告

解读：上海汇得科技股份有限公司于2026年4月28日召开第四届董事会第十次会议，审议通过《2025年度董事会工作报告》《2025年度财务决算报告》《2025年度利润分配预案》等议案。公司2025年度实现归属于上市公司股东净利润81,289,193.75元，拟每10股派发现金红利2.50元（含税），合计派发现金红利41,840,370.25元，占净利润的51.47%。会议还审议通过续聘立信会计师事务所为2026年度审计机构、为全资子公司提供不超过23亿元担保、使用募集资金置换已支付发行费用94.34万元等事项，并提请召开2025年年度股东会。

[大唐黄金|公告解读]标题：澄清公告有关重大交易通函延迟寄发及申请豁免严格遵守《GEM上市规则》第19.41(A)条

解读：大唐黄金控股有限公司（股份代号：8299）于2026年4月27日发布澄清公告，就重大交易通函延迟寄发事宜作出说明。公司确认，正根据《GEM上市规则》第19.41(a)条（而非《主板上市规则》第14.41(a)条）向联交所申请豁免严格遵守相关条款，条件是公司须于2026年5月29日（星期五）或之前向股东寄发该通函。公告指出，原公告中其他所有内容保持不变。董事会成员包括李大宏博士（执行董事）、马晓娜女士（执行董事）、郭璋先生、林闻深先生及张伟雄先生（均为独立非执行董事）。董事会共同及个别承担公告内容的责任，确认所载资料准确完备，无误导、欺诈成分或重大遗漏。本公告将刊登于联交所网站及公司官网。

[七一二|公告解读]标题：天津七一二通信广播股份有限公司第四届董事会第八次会议决议公告

解读：天津七一二通信广播股份有限公司于2026年4月29日召开第四届董事会第八次会议，审议通过《关于的议案》《关于的议案》及《关于公司2026年度工资总额预算的议案》。会议由董事长庞辉主持，11名董事全部出席，表决结果均为11票赞成，0票反对，0票弃权。会议召集和表决程序符合相关法律法规及公司章程规定。

[先导基电|公告解读]标题：上海先导基电科技股份有限公司第十二届董事会2026年第六次临时会议决议公告

解读：上海先导基电科技股份有限公司于2026年4月28日召开第十二届董事会2026年第六次临时会议，审议通过《2026年第一季度报告》、拟注册发行不超过5亿元债务融资工具、补选蔡伟先生为独立董事候选人、补选郑新和先生为非独立董事候选人、调整董事会专门委员会委员、修订公司章程及增加注册资本、召开2025年年度股东会等事项。部分议案尚需提交股东会审议。

[纳芯微|公告解读]标题：2025年年度股东会之H股股东代理人委任表格

解读：本文档为苏州纳芯微电子股份有限公司（股份代号：2676）2025年年度股东会之H股股东代理人委任表格。文件列明了将于2026年5月19日下午三时正于中国江苏省苏州工业园区东荡田巷9号公司会议室以现场会议形式举行的年度股东会。会议将审议七项普通决议案及一项特别决议案。普通决议案包括：审议及批准2025年度董事会工作报告、2025年度利润分配方案、续聘2026年度境内外审计机构、向银行申请综合授信额度、2026年度董事薪酬方案、弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案，以及修订董事、高级管理人员薪酬管理制度。特别决议案为审议及批准授权回购本公司H股股份的一般性授权。股东可委任代理人出席会议并投票，委任表格须于2026年5月18日下午三时前送达公司H股股份过户登记处香港中央证券登记有限公司，方可生效。

[西部黄金|公告解读]标题：西部黄金股份有限公司第五届董事会第二十五次会议决议公告

解读：西部黄金股份有限公司于2026年4月29日召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过《关于的议案》和《关于的议案》。会议由董事长齐新会主持，9名董事全部参会并表决，会议召集程序符合相关规定，决议合法有效。独立董事对相关议案发表同意意见，具体内容可在上海证券交易所网站查询。

[派斯林|公告解读]标题：派斯林第十一届董事会第六次会议决议公告

解读：派斯林数字科技股份有限公司于2026年4月28日召开第十一届董事会第六次会议，审议通过《2025年年度报告》《2025年度董事会工作报告》《2025年度利润分配方案》等议案。公司2025年度拟不进行利润分配，不实施资本公积金转增股本。美国万丰2025年度实现扣除非经常性损益净利润-2,425.46万美元，业绩承诺方需补偿79,027.75万元。会议还审议通过2026年度对外担保额度、日常关联交易预计、董事及高管薪酬制度修订、前期会计差错更正等事项，并决定召开2025年年度股东会。