公告解读

[脑动极光-B|公告解读]标题：股东周年大会通告

解读：腦動極光醫療科技有限公司（股份代號：6681）謹訂於2026年6月18日上午十時正以線上會議方式舉行股東週年大會。會議將處理多項普通決議案，包括：省覽及採納截至2025年12月31日止年度的經審計綜合財務報表、董事報告及核數師報告；重選Deng Feng先生、楊帆先生、王晶菠女士為非執行董事，段濤博士及涂雷先生為獨立非執行董事；授權董事會釐定董事酬金；續聘德勤?關黃陳方會計師行為核數師，並授權董事會釐定其酬金。此外，大會將考慮通過決議案，一般及無條件批准董事於有關期間配發、發行或處理額外股份，上限為現有已發行股份總數的20%（特定情況除外）；批准董事會在符合上市規則的前提下購回本公司股份，上限為現有已發行股份總數的10%；並在購回授權獲通過的前提下，相應擴大股份發行的一般授權，最多增加相當於已發行股份總數10%的額度。通告亦載有股東委任代表、投票安排及股份過戶登記截止日期等附註事項。

[通用股份|公告解读]标题：江苏通用科技股份有限公司内部审计管理制度（2026年4月修订稿）

解读：江苏通用科技股份有限公司修订了内部审计管理制度，明确了内部审计的职责、权限和工作程序。该制度强调对公司及所属单位的财务收支、内部控制、风险管理等进行独立、客观的监督与评价。审计部门在公司主要负责人直接领导下开展工作，重大事项向公司党组织报告。制度还规定了审计结果运用、整改责任及对违规行为的责任追究等内容。

[华泰证券|公告解读]标题：致登记股东的通知信函及申请表格

解读：华泰证券股份有限公司发布2025年年度报告（“本次公司通讯文件”）的通知，该报告中英文版本已上传至香港交易所披露易网站（www.hkexnews.hk）及公司官网（www.htsc.com.cn）。公司将采用电子方式发布未来所有公司通讯，不再自动发送印刷本。为确保及时接收电子版公司通讯，登记股东可通过扫描专属二维码或填写回条提供有效电邮地址。若未提供电邮地址，将无法收到发布通知，需自行查阅网站获取信息。股东可选择要求收取公司通讯的印刷本，需填写并交回回条或发送邮件至指定邮箱，相关指示自收到之日起一年内有效。对于涉及股东采取行动的公司通讯（如投票、决策类文件），公司仍将按上市规则要求寄发印刷本。股东应确保向公司及H股股份登记处提供准确联系方式，以免影响信息接收。

[格尔软件|公告解读]标题：格尔软件股份有限公司章程（2026年4月修订）

解读：格尔软件股份有限公司章程（2026年4月修订）主要内容包括：公司为永久存续的股份有限公司，注册资本为23,254.5595万元，法定代表人为董事长。公司设立共产党组织并开展党的活动。经营范围涵盖软件开发、信息网络安全产品研制、系统集成、进出口代理等。股东会为公司权力机构，董事会由9名董事组成，设董事长1名，独立董事3名。公司设总经理及董事会秘书等高级管理人员。利润分配政策明确现金分红条件及决策程序，公司可减少注册资本，但需履行法定程序。章程还规定了股份回购、对外担保、关联交易、信息披露等事项。

[新奥能源|公告解读]标题：根据《收购守则》规则22作出的交易披露

解读：2026年4月28日，新奥天然气股份有限公司发布关于透过协议安排进行私有化的交易披露公告。根据香港《公司收购及合并守则》规则22，Morgan Stanley Capital Services LLC于2026年4月27日就新奥天然气股份有限公司A股进行了两项衍生工具交易，均为客户主动利便客户买卖，涉及参照证券各12,900股，到期日为2027年8月31日，参考价为每股21.1098港元，交易总额均为272,315.9943港元。交易后持有数额为0。Morgan Stanley Capital Services LLC为要约人的第(5)类别联系人，且为摩根士丹利最终拥有，相关交易以人民币结算。

[上港集团|公告解读]标题：上港集团董事和高级管理人员薪酬管理制度（2026年4月）

解读：上海国际港务（集团）股份有限公司制定董事和高级管理人员薪酬管理制度，明确薪酬管理原则、机构职责、薪酬结构及发放方式。董事薪酬由股东会决定，高级管理人员薪酬由董事会批准。薪酬结构包括独立董事津贴、非独立董事及高级管理人员的基本年薪、绩效年薪和中长期激励收入，绩效年薪占比原则上不低于50%。薪酬发放与绩效评价挂钩，建立追索扣回机制，对财务造假等情况将追回超额发放薪酬。制度经董事会审议通过并提交股东会批准后生效。

[新奥能源|公告解读]标题：根据《收购守则》规则22作出的交易披露

解读：2026年4月28日，新奥天然气股份有限公司发布交易披露公告，依据香港《公司收购及合并守则》规则22，Morgan Stanley & Co. International plc于2026年4月27日进行了多项与新奥天然气股份有限公司A股相关的衍生工具交易。交易产品为其他类别产品，性质为客户主动利便客户买入及卖出。其中买入交易涉及衍生工具参照证券数量分别为1,200、2,800、6,800、7,400（两笔）和8,200，参考价介于$20.9866至$21.1045之间，总金额合计约867,433.19元人民币，到期日为2028年2月11日；卖出交易涉及900份衍生工具，参考价为$21.0924，总金额为$18,983.1996，到期日为2027年12月10日。所有交易均为本身账户进行，交易后持有数额为0。Morgan Stanley & Co. International plc为要约人的第(5)类别联系人，最终由摩根士丹利全资拥有。交易以人民币结算。

[华泰股份|公告解读]标题：华泰股份董事会秘书管理制度（2026年4月修订）

解读：山东华泰纸业股份有限公司于2026年4月修订《董事会秘书管理制度》，自2026年5月24日起施行，过渡期至2027年12月31日。制度明确董事会秘书的职责包括信息披露、投资者关系管理、会议组织与记录、内幕信息管理、重大事项报告等，要求其忠实勤勉履职，保守公司秘密，不得从事内幕交易或操纵市场。董事会秘书由董事会聘任，需具备相应专业资质，出现不符合任职条件、连续三个月不能履职或履职重大失误等情况时，董事会应及时解聘。公司应为董事会秘书履职提供必要保障，建立履职评价与责任追究机制。

[创胜集团医药-B|公告解读]标题：致登记持有人之通知信函及回条

解读：創勝集團醫藥有限公司（股份代號：6628）通知各位登記股東，公司2025年年報（「本次公司通訊」）及2025年環境、社會及管治報告之中、英文版本已分別上載於公司網站（www.transcenta.com）及香港聯交所網站（www.hkexnews.hk）。公司強烈建議股東查閱網站版本的本次及未來所有公司通訊。如已選擇收取印刷本，本次公司通訊隨函附上。若股東因技術困難無法查閱電子版本，可填妥並簽署隨附回條，通過預付郵資標籤郵寄或電郵至6628-ecom@vistra.com，申請免費收取印刷本。登記股東須確保向公司提供有效的電郵地址，否則將僅能以印刷形式收取「登載通知」及「可供採取行動的公司通訊」。相關查詢可致電股份過戶登記分處熱線（852）2980 1333。

[通用股份|公告解读]标题：江苏通用科技股份有限公司2025年度独立董事述职报告（窦红静）

解读：窦红静作为江苏通用科技股份有限公司独立董事，2025年度出席全部董事会和股东大会，积极参与提名委员会和战略及ESG委员会工作，对关联交易、会计政策变更、聘任会计师事务所、财务负责人、董事及高管选举、股权激励解锁与回购、现金分红等事项发表独立意见。公司控股股东于2025年变更为苏豪控股，实际控制人变更为江苏省国资委。本人认为公司治理规范，决策程序合法，未发现损害股东利益情形。

[通用股份|公告解读]标题：江苏通用科技股份有限公司2025年度独立董事述职报告（成荣光）

解读：成荣光作为江苏通用科技股份有限公司独立董事，2025年度忠实履行职责，出席全部董事会、股东会及专门委员会会议，对关联交易、会计政策变更、聘任财务负责人、变更会计师事务所、股权激励解禁及回购注销、现金分红等事项发表独立意见。公司控股股东由红豆集团变更为苏豪控股集团，实际控制人变更为江苏省国资委。定期报告、内部控制评价报告真实准确，未发现虚假记载或重大遗漏。

[东瀛游|公告解读]标题：股东周年大会通告

解读：東瀛遊控股有限公司（股份代號：6882）謹訂於2026年5月29日上午11時正假座香港九龍尖沙咀漆咸道南45-51號其士大廈5樓舉行股東週年大會，以處理以下事項： 省覽、考慮及採納截至2025年12月31日止年度的經審核綜合財務報表、董事會報告及核數師報告。 宣派截至2025年12月31日止年度的末期股息，每股股份3.5港仙。 重選禤國全先生為執行董事，勞錦祥先生及黃麗明女士為獨立非執行董事。 授權董事會釐定董事酬金。 續聘香港立信德豪會計師事務所有限公司為核數師，並授權董事會釐定其酬金。 考慮並酌情通過以下普通決議案：(a) 一般及無條件批准董事於有關期間內配發、發行或處理股份及可轉換證券，最多不超過現有已發行股份數目20%，另加根據購回授權購回的股份數目；(b) 批准董事於聯交所或獲認可的其他證券交易所購回本公司股份，最多不超過現有已發行股份數目10%；(c) 擴大發行股份的一般授權，加入購回股份數目，上限為現有已發行股份總數的10%。

[格尔软件|公告解读]标题：格尔软件股份有限公司独立董事2025年度述职报告（肖永吉，届满离任）

解读：格尔软件股份有限公司独立董事肖永吉在2025年1月1日至12月8日期间，作为公司独立董事，严格按照相关法律法规和公司章程要求，诚实、勤勉、独立履行职责，出席了3次股东会、7次董事会会议，以及3次董事会专门委员会会议，对所有议案均投赞成票。期间参与审议了日常关联交易、募集资金使用、定期报告披露、内部控制执行等重大事项，未对董事会决议提出异议，也未提议召开临时会议。持续关注公司经营发展，积极与管理层沟通，推动公司规范运作，维护中小股东合法权益。

[奥福科技|公告解读]标题：山东奥福环保科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度

解读：山东奥福环保科技股份有限公司发布《董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年4月修订）》，明确了公司董事、高级管理人员的薪酬构成、管理机构、绩效考核、薪酬发放、调整机制及止付追索等内容。制度规定薪酬与公司经营业绩和个人绩效挂钩，独立董事领取固定津贴，其他董事及高管薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励组成，绩效薪酬占比原则上不低于50%。薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会制定，董事薪酬由股东会决定，高管薪酬由董事会批准。存在违法违规或给公司造成重大损失的，公司可停止支付或追回薪酬。

[智汇矿业|公告解读]标题：(1) 2025 年年度报告;(2) 2025 年董事会报告;(3) 2025 年利润分配方案;(4) 修订组织章程细则;(5) 续聘核数师;(6) 执行董事薪酬变更;(7) 发行股份的一般授权;(8) 购回H 股的一般授权;及(9) 股东周年大会通告

解读：西藏智匯礦業股份有限公司（股份代號：2546）將於2026年5月29日上午十時正於杭州舉行股東週年大會，審議多項決議案。會議將審議批准2025年年度報告、董事會報告及利潤分配方案，建議派發末期股息每股人民幣0.102元（含稅），總額約人民幣5000萬元，預計於2026年6月26日派發。公司將暫停股份過戶登記手續以釐定股東資格。大會亦將審議修訂組織章程細則，包括更新發起人名稱、調整關連交易審議門檻及董事會職權範圍。此外，建議續聘德勤．關黃陳方會計師行為核數師，並授權董事會釐定其酬金。會議還將表決執行董事薪酬變更、授予發行新H股的一般授權（不超過已發行股份總數20%）、購回H股的一般授權（不超過已發行H股總數10%）。所有決議案均以投票方式表決，董事會建議股東支持所有決議案。

[格尔软件|公告解读]标题：格尔软件股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度(2026年4月修订）

解读：格尔软件股份有限公司发布《董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年4月修订）》，明确了董事、高级管理人员的薪酬构成、管理机构、发放方式及绩效考核机制。董事薪酬分为外部董事津贴和内部董事薪酬，外部董事中独立董事津贴为税前6万元/年，非独立董事为税前5万元/年，按季度发放。内部董事不另领津贴，按高级管理人员薪酬标准执行。高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励组成，绩效薪酬占比原则上不低于50%。薪酬发放与公司经营业绩挂钩，若公司亏损需说明薪酬变化合理性。存在重大违规或财务造假情形时，可止付或追回绩效薪酬。

[利基控股|公告解读]标题：建议重选退任董事, 建议更换核数师, 建议发行及购回股份之一般性授权及股东周年大会通告

解读：利基控股有限公司（股份代号：00240）将于2026年5月22日举行股东周年大会，会上将审议多项决议案。建议重选单伟彪、David Howard Gem、林李静文及吴芍希为退任董事，该等董事符合资格并愿意连任。建议更换核数师，德勤·关黄陈方会计师行将在大会结束后退任，董事会建议委任国富浩华（香港）会计师事务所有限公司为新核数师，任期至下一届股东周年大会结束，相关审计费用预计约为230万港元。同时建议授予董事一般性授权，发行不超过现有已发行股份20%的新股，并购回不超过已发行股份10%的股份，且将购回股份额度加入发行新股授权总额内。董事会认为上述议案均符合公司及股东整体利益，建议股东投票支持。

[通用股份|公告解读]标题：江苏通用科技股份有限公司境外投资管理办法

解读：江苏通用科技股份有限公司制定境外投资管理办法，规范公司及子公司境外投资行为，明确投资决策程序，防范投资风险。办法涵盖境外投资定义、管理机构职责、事前事中事后管理、风险管理和责任追究等内容，强调遵循国家法律法规和公司战略，加强境外项目全流程管控，确保国有资产保值增值。该办法适用于公司及所属子公司，自董事会审议通过后生效。

[奥福科技|公告解读]标题：山东奥福环保科技股份有限公司2025年度独立董事述职报告（范永明）

解读：范永明作为山东奥福环保科技股份有限公司独立董事，2025年度出席全部董事会和股东大会，积极参与专门委员会工作，对关联交易、定期报告、聘任会计师事务所等事项发表意见，认为公司决策程序合法合规，未损害股东利益。其在履职中重点关注公司治理、薪酬考核、法律风险防控，并与管理层保持沟通，维护中小股东权益。

[交运股份|公告解读]标题：上海交运集团股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度（尚需提交公司股东会审议）

解读：上海交运集团股份有限公司制定了董事、高级管理人员薪酬管理制度，明确薪酬管理机构为董事会薪酬与考核委员会，董事薪酬由股东会决定，高级管理人员薪酬由董事会批准。独立董事领取固定津贴，外部董事不领取薪酬，内部董事按其所任其他职务确定薪酬。高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入构成，绩效薪酬占比原则上不低于50%。薪酬发放与绩效评价挂钩，绩效数据以经审计财务数据为基础。公司对财务造假等情形下的超额薪酬有追索权。