公告解读

[雅戈尔|公告解读]标题：雅戈尔时尚股份有限公司董事会秘书工作制度（2026年修订稿）

解读：雅戈尔时尚股份有限公司制定了《董事会秘书工作制度（2026年修订稿）》，明确董事会秘书为公司高级管理人员，负责信息披露、投资者关系管理、股东大会和董事会会议组织、内幕信息管理等工作。制度规定了董事会秘书的任职资格、选任程序、履职要求、培训考核机制及解聘离任安排。董事会秘书不得兼任总裁、财务总监等经营性职务，须忠实勤勉履职，保守公司秘密，不得从事内幕交易。公司应为其履职提供必要条件，并设证券事务代表协助工作。

[上海石油化工股份|公告解读]标题：致非登记股东之提示信函及回条 - 以电子方式发布公司通讯安排

解读：中国石化上海石油化工股份有限公司（股份代号：00338）谨此提醒非登记股东，公司已采用以电子方式发布公司通讯的安排。未来所有公司通讯，包括但不限于董事报告、年度账目、审计报告、中期报告、会议通知、上市文件、通函及代理委任表格等，将不再自动寄发印刷本，其英文版和中文版将同时发布于公司网站www.spc.com.cn及香港交易所披露易网站www.hkexnews.hk。作为非登记股东，如欲根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》收取可供采取行动的公司通讯（即涉及行使股东权利或作出选举的通讯），须通过持有股份的银行、经纪、托管商、代理人或香港中央结算（代理人）有限公司等中介机构提供有效的电邮地址。若公司未通过中介机构收到有效电邮地址，相关可供采取行动的公司通讯将继续以印刷本形式寄发。股东如希望继续收取印刷版公司通讯，须填写并交回本函背面的回条至H股股份过户登记处，或发送邮件至spc.ecom@computershare.com.hk提出请求。

[惠达卫浴|公告解读]标题：董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度（2026年4月修订）

解读：惠达卫浴股份有限公司制定了董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度，明确了相关人员在买卖公司股票前的信息申报、合规核查及信息披露义务。制度规定了股份转让的禁止情形、窗口期买卖限制、年度减持比例上限及短线交易收益归入等内容，并要求董事和高级管理人员遵守法律法规及承诺，确保信息披露的真实、准确、完整。

[华泰证券|公告解读]标题：2025年年度报告

解读：华泰证券发布2025年年度报告，报告期内集团实现收入、其他收入及收益总计人民币472.20亿元，归属于母公司股东的净利润为人民币163.83亿元。截至2025年末，集团资产总额达人民币1.077万亿元，股东应占总权益为人民币2069.39亿元。公司拟派发现金红利每股人民币0.40元（含税），加上中期已派发的每股0.15元，合计派发现金红利每股0.55元（含税）。报告经德勤华永会计师事务所和德勤·关黄陈方会计师行审计，并出具标准无保留意见的审计报告。董事会审议通过利润分配预案，尚需股东大会批准。公司持续推进国际化布局，强化科技驱动与风险管理体系建设，MSCI ESG评级维持AAA级。

[惠达卫浴|公告解读]标题：信息披露暂缓与豁免业务管理制度（2026年4月修订）

解读：惠达卫浴股份有限公司制定了《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》，明确公司在涉及商业秘密或国家秘密的情况下，可自行审慎判断暂缓或豁免信息披露的情形。制度规定了适用条件，包括信息尚未泄露、内幕人士书面承诺保密、股票交易未异常波动等，并要求在原因消除后及时披露。公司需履行内部审核程序，由董事会秘书登记、董事长审批，并妥善保管相关档案。同时建立了责任追究机制，对违规行为将追责。

[惠达卫浴|公告解读]标题：信息披露管理制度（2026年4月修订）

解读：惠达卫浴股份有限公司制定了《信息披露管理制度》，明确了公司信息披露的基本原则、内容、职责分工、审批程序及保密要求。制度强调信息披露应真实、准确、完整，涵盖定期报告和临时报告，规定了董事会秘书在信息披露中的核心作用，并对重大事件的披露时点、内幕信息管理、媒体发布等作出具体要求。

[惠达卫浴|公告解读]标题：防范控股股东及关联方资金占用管理制度（2026年4月修订）

解读：惠达卫浴股份有限公司制定了《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》，旨在建立防止控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的长效机制。制度明确了经营性与非经营性资金占用的定义，禁止通过垫付费用、拆借资金、代偿债务等方式占用公司资金。公司董事长为防范资金占用第一责任人，财务总监为具体监管负责人，财务部门和内部审计部门需定期检查资金往来情况。关联交易需履行审议程序，资金支付应符合结算流程。若发生资金占用，应以现金清偿为主，确需非现金资产抵债的，须经评估、独立董事发表意见并提交股东会审议。公司每年须聘请会计师事务所对资金占用情况进行专项审计并公告。

[格尔软件|公告解读]标题：格尔软件股份有限公司独立董事2025年度述职报告（马利庄，届满离任）

解读：格尔软件股份有限公司独立董事马利庄在2025年1月1日至12月8日期间，作为公司独立董事，出席了7次董事会和3次股东会，参与审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会及ESG委员会工作，对关联交易、募集资金使用、定期报告、续聘会计师事务所、董事及高管薪酬、股权激励、信息披露、内部控制等事项发表了独立意见，未对公司议案提出异议，积极履行独立董事职责，维护公司和股东合法权益。

[友阿股份|公告解读]标题：董事和高级管理人员薪酬管理制度（2026年4月）

解读：湖南友谊阿波罗商业股份有限公司修订《董事和高级管理人员薪酬管理制度》，明确董事、高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励组成，独立董事每年津贴5万元（含税），绩效薪酬与公司经营业绩和个人考核挂钩，出现亏损或违规行为时将减少或追回薪酬。薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会制定并经董事会、股东会审议。

[上港集团|公告解读]标题：上海国际港务（集团）股份有限公司章程（2026年4月）

解读：上海国际港务（集团）股份有限公司章程经公司第三届董事会第六十七次会议审议通过，章程明确了公司基本信息、经营宗旨和范围、股份管理、股东和股东会、董事和董事会、党委、高级管理人员、财务会计制度、利润分配、审计、通知和公告、合并分立减资增资解散清算、章程修改等内容。公司注册资本为人民币23,279,960,504元，法定代表人为董事长。章程还规定了股东权利与义务、董事会职权与议事规则、独立董事制度、利润分配政策及信息披露等事项。

[格尔软件|公告解读]标题：格尔软件股份有限公司独立董事2025年度述职报告（俞纪明）

解读：格尔软件股份有限公司独立董事俞纪明就2025年度履职情况进行了报告。报告期内，其自2025年12月8日起担任公司独立董事，期间出席1次董事会会议及1次审计委员会会议，未出席股东会。其对关联交易、定期报告、续聘会计师事务所、财务负责人聘任、董事及高管薪酬、股权激励回购注销等事项发表了独立意见，认为相关事项决策程序合法合规，未损害公司及中小股东利益。同时关注信息披露、内部控制执行情况，并重视与中小股东沟通。

[格尔软件|公告解读]标题：格尔软件股份有限公司独立董事2025年度述职报告（张克勤，届满离任）

解读：格尔软件股份有限公司独立董事张克勤就2025年度履职情况作出报告。报告期内，其作为审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员，参加了3次股东会、7次董事会会议及7次专门委员会会议，对董事会审议事项均投赞成票。重点关注了关联交易、募集资金使用、定期报告披露、会计师事务所续聘、董事高管薪酬、股权激励回购注销、业绩预告及信息披露执行情况，认为各项事项合规，未损害公司及中小股东利益。同时重视与中小股东沟通，积极参加业绩说明会。

[ST中珠|公告解读]标题：中珠医疗控股股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度（2026年4月修订）

解读：中珠医疗控股股份有限公司发布《董事和高级管理人员薪酬管理制度（2026年4月修订）》，明确董事和高级管理人员的薪酬管理原则、构成及发放方式。制度适用于公司董事、总裁、副总裁、董事会秘书、财务负责人等人员，薪酬遵循竞争力、按岗定薪、短期与长期激励结合、激励与约束并重等原则。非独立董事根据任职情况领取薪酬或津贴，独立董事享有固定年度津贴。高级管理人员薪酬由基本薪酬和绩效薪酬组成，绩效薪酬占比原则上不低于50%。薪酬发放与考核挂钩，绩效评价基于经审计的财务数据。公司可根据董事、高管履职情况及违规行为调整或追回薪酬。

[畅由国际集团|公告解读]标题：更新发行股份及购回股份的一般授权、重选退任董事及继续委任任职超过九年的独立非执行董事及股东周年大会通告

解读：暢由國際集團有限公司（股份代號：1039）將於2026年5月29日舉行股東週年大會，提呈多項決議案。大會將審議更新發行股份的一般授權，允許董事配發、發行最多不超過決議案通過日已發行股份總數20%的額外股份；同時更新購回股份授權，允許購回最多不超過已發行股份總數10%的股份。此外，將擴大發行股份的一般授權，以包括根據購回授權所購回的股份數目。董事會建議重選Cheng Jerome先生為執行董事、胡青女士為非執行董事，以及黃之強先生為獨立非執行董事。由於黃之強先生任期已超過九年，將就其重選提交單獨決議案，並說明其獨立性未受影響。董事會認為上述決議案符合公司及股東整體最佳利益，建議股東投票支持。為確定出席資格，公司將於2026年5月26日至29日暫停辦理股份過戶登記。

[江苏有线|公告解读]标题：江苏省广电有线信息网络股份有限公司市值管理制度

解读：江苏省广电有线信息网络股份有限公司制定市值管理制度，旨在提升公司投资价值和股东回报能力。制度明确市值管理应以提高公司质量为基础，遵循合规性、系统性、科学性、常态性和诚实守信原则。董事会负责领导，董事会秘书具体执行，董事会办公室为执行部门。公司可通过并购重组、股权激励、现金分红、投资者关系管理、信息披露、股份回购与增持等方式开展市值管理。建立监测预警机制，对股价大幅波动情形及时采取应对措施。

[立桥证券控股|公告解读]标题：建议(1) 重选退任董事;(2) 授出购回股份及发行股份的一般授权;及(3) 股东周年大会通告

解读：立桥证券控股有限公司（股份代号：8350）将于2026年6月12日上午十时正于香港干诺道中168–200号信德中心招商局大厦11楼13–15室举行股东周年大会。本次大会将审议多项决议案，包括：采纳截至2025年12月31日止年度的经审核综合财务报表、董事会报告及独立核数师报告；重选吴鸿茹女士及杨兹诚先生为独立非执行董事；授权董事会厘定董事酬金；续聘柏淳会计师事务所有限公司为核数师；授予董事一般授权以购回不超过已发行股份总数10%的股份；授予董事一般授权以发行不超过已发行股份总数20%的额外股份；并扩大发行股份的一般授权，加入购回股份的数目。代表委任表格须于2026年6月10日上午十时正前送达公司股份过户登记处卓佳证券登记有限公司或通过指定网站提交。

[奥福科技|公告解读]标题：山东奥福环保科技股份有限公司2025年度独立董事述职报告（安广实）

解读：山东奥福环保科技股份有限公司独立董事安广实2025年度履职情况报告。报告期内，安广实出席全部董事会和股东会，担任审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员，参与审议关联交易、续聘会计师事务所等事项，未对议案提出异议。重点关注公司财务审计、内控管理、关联交易公允性及高管薪酬考核，认为公司运作合规，决策程序合法，切实维护股东利益。

[阳光能源|公告解读]标题：股东周年大会通告

解读：陽光能源控股有限公司（股份代號：757）謹訂於二零二六年六月十日上午十一時正假座香港灣仔港灣道6-8號瑞安中心27樓2701-08室舉行股東週年大會。會議將審議以下決議案：批准截至二零二五年十二月三十一日止年度的經審核財務報表、董事會報告書及核數師報告；重選王鈞澤先生、陳海先生為執行董事，重選王永權博士為獨立非執行董事；授權董事會釐定董事酬金；續聘安永會計師事務所為核數師並授權董事會釐定其酬金。此外，大會將考慮批准股份購回授權，允許公司在有關期間內購回不超過已發行股份總數10%的股份；批准發行新股份的一般授權，上限為已發行股份總數的20%；並在購回授權通過後，相應擴大發行股份授權，加入購回股份數目，最多增加10%。大會亦將考慮通過特別決議案，修訂公司現有組織章程細則，採納第三次經修訂及重列的組織章程細則，並授權董事採取必要行動完成備案。附註說明股份過戶登記將於六月五日至六月十日暫停，股東須於六月四日前提交過戶文件以確認出席資格。

[青岛港|公告解读]标题：青岛港国际股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度

解读：青岛港国际股份有限公司制定董事、高级管理人员薪酬管理制度，明确薪酬管理遵循公平性、激励性、竞争性和持续性原则。薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入组成，绩效薪酬与年度经营业绩挂钩，中长期激励实行递延支付。独立董事薪酬由股东会决定，每半年发放一次。薪酬委员会负责考核标准制定与考核，董事会审批高级管理人员薪酬方案，股东会决定董事薪酬。存在财务造假等情形时，将追索已发绩效薪酬和中长期激励收入。

[奥福科技|公告解读]标题：山东奥福环保科技股份有限公司2025年度独立董事述职报告（张浩）

解读：山东奥福环保科技股份有限公司独立董事张浩就2025年度履职情况进行了汇报。报告期内，公司共召开5次董事会和1次年度股东会，本人均亲自出席。作为战略委员会委员、审计委员会委员及提名委员会主任委员，积极参与公司战略规划、审计监督及人事提名工作。对关联交易、定期报告、续聘会计师事务所等事项进行了审议，认为决策程序合法合规，未损害公司及中小股东利益。同时，通过实地考察子公司、与管理层沟通，就海外市场拓展、技术研发等提出建议。公司积极配合独立董事履职，保障其独立性。