公告解读

[格尔软件|公告解读]标题：格尔软件股份有限公司独立董事2025年度述职报告（郑贤一）

解读：格尔软件股份有限公司独立董事郑贤一就2025年12月8日至12月31日期间的履职情况进行报告。报告期内，本人出席董事会1次，出席董事会专门委员会2次，未召开独立董事专门会议。对关联交易、定期报告、高级管理人员聘任、信息披露、内部控制等事项进行了审议并发表独立意见，认为相关事项均符合法律法规及公司章程规定，未发现损害公司及中小股东利益的情形。本人持续关注公司经营发展，积极履行独立董事职责。

[*ST波导|公告解读]标题：宁波波导股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年4月修订）

解读：宁波波导股份有限公司制定了董事、高级管理人员薪酬管理制度，明确适用对象包括独立董事、非独立董事和高级管理人员。独立董事和外部董事实行津贴制度，由股东会审议决定，按月支付；内部董事按其岗位薪酬制度领取薪酬。高级管理人员薪酬由基本薪酬和绩效薪酬组成，绩效薪酬根据年度考核结果发放。薪酬调整依据行业薪酬水平、通胀、公司盈利等因素。董事会薪酬与考核委员会负责考核标准制定与薪酬建议。存在违规行为的，公司将停止支付或追回绩效薪酬。

[双财庄|公告解读]标题：股东周年大会通告

解读：雙財莊有限公司（股份代號：2321）謹訂於2026年5月28日上午十一時正，假座馬來西亞彭亨州關丹市Lot 147-A Kawasan Perindustrian Semambu舉行2026年股東週年大會。會議將處理多項普通決議案，包括省覽及採納截至2025年12月31日止年度的經審核綜合財務報表、董事報告及核數師報告；重新委任Crowe Malaysia PLT為核數師，並授權董事會釐定其酬金。大會亦將重選Soon See Beng先生為執行董事，以及重選拿督Tan Teow Choon、Lee Teck Hoe先生、林勤輝先生和Saw Chooi Lee女士為獨立非執行董事，並授權董事會釐定董事酬金。此外，大會將考慮通過決議案，一般及無條件批准董事於有關期間內配發、發行及處置最多不超過現有已發行股本20%的股份，並批准購回最多不超過現有已發行股本10%的股份，以及將購回股份後可再發行的額度合併計算。股東可委任受委代表投票，相關文件須於大會舉行前48小時送達指定地址。公司股份過戶登記將於2026年5月22日至5月28日暫停，記錄日期為5月28日。

[通用股份|公告解读]标题：江苏通用科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度

解读：江苏通用科技股份有限公司制定了董事、高级管理人员薪酬管理制度，明确了薪酬管理的原则、薪酬构成、发放管理、调整机制及止付与追索等内容。制度适用于公司董事、总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等人员。薪酬管理遵循公平公正、责权利结合、激励与约束并重、长远发展等原则。独立董事领取固定津贴，外部董事不领取津贴，内部任职董事及高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入构成，绩效薪酬占比不低于50%，实行递延支付。薪酬发放与公司经营业绩、个人绩效及ESG指标挂钩，出现财务造假等情形将追回已发薪酬。

[常山北明|公告解读]标题：ESG管理制度

解读：石家庄常山北明科技股份有限公司制定ESG管理制度，明确公司在环境、社会和公司治理方面的责任，建立由董事会、管理层和ESG工作小组组成的管理体系，规范利益相关方权益保护、环境保护、信息披露等内容，要求编制并披露ESG报告，确保信息真实准确完整。

[中国鹏飞集团|公告解读]标题：股东周年大会适用的代表委任表格

解读：中国鹏飞集团有限公司（股份代号：3348）发布股东周年大会适用的代表委任表格。大会将于2026年6月18日上午九时三十分在中国江苏省海安市北郊贲家集江苏鹏飞集团九楼会议室举行，讨论以下决议案：1. 审议并采纳截至2025年12月31日止年度的经审核综合财务报表、董事会报告及核数师报告；2. 宣派及派付截至该年度末期股息，每股普通股人民币0.06056元；3. (a) 重选退任董事：执行董事王家安先生、贲道林先生，独立非执行董事丁再国先生；(b) 授权董事会厘定董事薪酬；4. 续聘德勤·关黄陈方会计师行为公司核数师，并授权董事会厘定其薪酬；5. (A) 授予董事一般授权，以配发、发行及处置不超过公司已发行股本20%的额外股份；(B) 授予董事一般授权，以购回不超过公司已发行股本10%的股份；(C) 将购回股份数目加入已发行股本，以扩展发行股份的一般授权。

[常山北明|公告解读]标题：银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度

解读：石家庄常山北明科技股份有限公司制定了银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度，经董事会九届十一次会议审议通过。该制度依据《公司法》《信息披露规则》等法律法规及《公司章程》制定，旨在规范公司发行债务融资工具的信息披露行为，确保信息披露的真实、准确、完整、及时和公平。制度适用于公司及所属全资子公司、控股子公司，明确了信息披露的基本原则、内容及时限、重大事项披露要求、信息披露管理职责、流程、保密义务及处罚措施等。公司将在定期报告中披露制度变更内容，并按规定披露信息披露事务负责人变更情况。

[中国生物制药|公告解读]标题：翌日披露报表

解读：中国生物制药有限公司于2026年4月28日提交翌日披露报表，就已发行股份及购回股份情况进行公告。截至2026年4月27日，公司已发行普通股股份总数为18,745,367,230股，无库存股份。2026年4月28日，公司购回3,650,000股普通股，每股购回价介乎5.41至5.56港元，总代价为20,050,180港元，该等股份拟予注销。此次购回于香港联合交易所进行，占当日已发行股份（不包括库存股份）的0.019%。公司确认本次购回符合《主板上市规则》相关规定。购回授权于2025年6月10日获通过，可购回股份总数为1,876,071,723股，截至目前累计已购回27,840,000股，占授权当日已发行股份的0.148%。购回后30日内不会发行新股或出售库存股份，暂止期至2026年5月28日。

[常山北明|公告解读]标题：会计核算制度

解读：石家庄常山北明科技股份有限公司制定了会计核算制度，已经董事会九届十一次会议审议通过。该制度依据《中华人民共和国会计法》《企业会计准则》等法律法规及公司章程制定，适用于公司及所属子公司、分公司。公司采用借贷记账法，以权责发生制为基础进行会计确认、计量和报告。记账本位币为人民币。制度明确了会计要素、会计政策、会计估计、财务报告编制等方面的具体要求，包括金融工具、存货、固定资产、收入确认、政府补助、所得税等会计处理方法。公司会计年度为公历1月1日至12月31日，年度财务报告需经会计师事务所审计并经董事会审议。

[中信股份|公告解读]标题：有关 I.建议授予发行股份及购回股份之一般授权、重选退任董事及派发末期股息及 II.股东周年大会通告之通函

解读：中国中信股份有限公司（股份代号：00267）将于2026年6月26日举行股东周年大会，以混合会议形式召开，股东可亲临现场或通过电子系统参会及投票。本次大会将审议多项决议案，包括：建议授予董事一般授权，以发行不超过公司已发行股份20%的额外股份，以及购回不超过已发行股份10%的股份；重选奚国华、张文武、刘正均、王国权、李艺、岳学鲲、杨小平、李子民、梁定邦、萧伟强、徐金梧及陈玉宇共12名退任董事；建议派发2025年度末期股息，每股人民币0.385元，预计于2026年8月21日派发，记录日期为2026年7月7日。股东可选择以人民币或港币收取股息。董事会推荐股东投票赞成上述议案。此外，大会还将审议续聘毕马威会计师事务所为核数师，并授权董事会厘定其酬金。

[国药一致|公告解读]标题：董事、高级管理人员薪酬管理制度

解读：国药集团一致药业股份有限公司制定了董事、高级管理人员薪酬管理制度，明确薪酬管理原则、机构职责、薪酬构成及发放方式。制度规定薪酬与公司效益、工作目标、长远利益相结合，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。独立董事津贴由股东会审议确定，按月发放。董事、高级管理人员薪酬与考核、奖惩机制挂钩，存在财务造假等情形时将追回已发绩效薪酬和中长期激励收入。

[通用股份|公告解读]标题：江苏通用科技股份有限公司2025年度独立董事述职报告（杨海涛）

解读：江苏通用科技股份有限公司独立董事杨海涛在2025年度忠实履行职责，出席全部董事会、股东大会及专门委员会会议，对关联交易、会计政策变更、董事高管聘任、股权激励解锁及回购注销、变更会计师事务所等事项发表同意意见。公司控股股东由红豆集团变更为苏豪控股集团，实际控制人变更为江苏省国资委。报告期内未进行利润分配。定期报告及内部控制评价报告披露合规，审计机构为苏亚金诚会计师事务所。

[粤海置地|公告解读]标题：2026年6月18日(星期四)举行之股东周年大会(及其任何续会)适用之代表委任表格

解读：本文件为广东粤海置地控股有限公司（Guangdong Land Holdings Limited）股东周年大会适用的代表委任表格。大会将于2026年6月18日（星期四）下午3时正于香港湾仔告士打道66号笔克大厦2楼201室举行，以审议并酌情通过以下决议案： 接纳并省览截至2025年12月31日止年度之经审核综合财务报表、董事报告及独立核数师报告。 (A) 重选王健先生、张晓莉女士及李君豪先生为董事；(B) 授权董事会厘定董事酬金。 委任德勤?关黄陈方会计师行为公司核数师，替代毕马威会计师事务所，任期至下届股东周年大会结束，并授权董事会厘定其酬金。 授予董事发行股份的一般授权，最多不超过公司已发行股份总数的20%。 授予董事购回股份的一般授权，最多不超过公司已发行股份总数的10%。 将购回股份数目加入上述发行股份的一般授权中，使可发行股份总额相应增加。 代表委任表格须于大会举行不少于48小时前送达公司香港股份过户登记分处卓佳证券登记有限公司，方可生效。

[格尔软件|公告解读]标题：格尔软件股份有限公司独立董事2025年度述职报告（王亚培）

解读：格尔软件股份有限公司独立董事王亚培就2025年12月8日至12月31日期间的履职情况进行了报告。期间，其参加了1次董事会会议及2次董事会专门委员会会议，未缺席相关会议，对所有议案均投赞成票。其在审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中履行职责，审查了关联交易、定期报告、内部控制、续聘会计师事务所等事项，认为相关事项合规，未损害公司及中小股东利益。同时关注信息披露、与中小股东沟通等工作，切实履行独立董事职责。

[意力国际|公告解读]标题：暂停办理股份过户登记手续

解读：意力國際控股有限公司（「本公司」）董事會宣布，為釐定有權出席並於本公司將於二零二六年六月二十五日（星期四）上午十時正舉行的股東週年大會投票的股東資格，本公司的股東名冊將於二零二六年六月二十二日至二零二六年六月二十五日（包括首尾兩日）暫停辦理股份過戶登記手續。在此期間，將不受理任何股份過戶文件。未登記持有本公司股份的股東須確保所有股份過戶文件連同相關股票於二零二六年六月十八日下午四時三十分前送交本公司香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏愨道16號遠東金融中心17樓，以完成登記。本次股東週年大會的記錄日期為二零二六年六月二十五日。

[国芳集团|公告解读]标题：国芳集团：2026年第一季度主要经营数据的公告

解读：甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司披露2026年第一季度主要经营数据。截至2026年3月31日，公司在甘肃、宁夏、青海地区共有已运营门店11家，其中百货门店7家，超市4家，经营面积合计36.15万平方米。报告期内，公司实现主营业务收入221,299,191.57元，同比增长15.38%；零售业务收入203,311,438.27元，同比增长11.66%；餐饮业务收入同比增长90.45%。分地区看，甘肃地区收入同比增长17.73%，银川地区同比下降63.34%。公司拟于2026年12月试营业张掖国芳广场，建筑面积约37,266.10平方米。

[WKK INTL (HOLD)|公告解读]标题：致登记股东之通知信函 - 刊发二零二五年年报、通函(载有股东周年大会通告)及代表委任表格之发布通知

解读：Wong’s Kong King International(Holdings) Limited（股份代號：532）通知股東，2025年年報、載有股東週年大會通告的通函及代表委任表格（統稱「本次公司通訊」）已於公司網站www.wkkintl.com及香港交易所網站www.hkexnews.hk刊登。公司鼓勵股東透過網站查閱相關文件。已選擇收取印刷本的股東，隨函附上本次公司通訊。未能以電郵或網站方式查閱的股東，可填妥並交回申請表格，要求以印刷本形式收取本次及未來公司通訊。若股東未提供有效電郵地址，公司將以郵寄方式發送通知函及所有可供採取行動的公司通訊印刷本，直至提供有效電郵地址為止。索取印刷本的申請有效期為一年，到期後如需繼續收取，須重新提交申請。如有查詢，可致電(852) 2980 1333或電郵至wkk532-ecom@vistra.com聯絡公司過戶處。

[中建富通|公告解读]标题：致非登记股东之通知信函及申请表格

解读：中建富通集團有限公司（股份代號：00138）通知非登記股東，2025年年報、有關回購股份及發行新股份的一般授權、重選退任董事及2026年股東週年大會通告的通函（「本次公司通訊」）的中英文版本已登載於公司網站www.cct-fortis.com及香港交易所網站www.hkexnews.hk。非登記股東可透過上述網站查閱相關文件。若欲收取印刷本，須填妥並交回申請表格，交回後即表示同意日後所有公司通訊均以印刷形式收取，直至另行通知。公司鼓勵股東透過電子方式查閱通訊以減少環境影響。如欲以電子方式接收未來通訊發佈通知，應聯絡持股的中介機構（如銀行、經紀、託管商或HKSCC Nominees Limited）並提供有效電郵地址。未提供有效電郵地址前，公司僅能發送印刷版通知。查詢可致電香港股份過戶登記分處客戶服務熱線(852) 2980 1333。

[智汇矿业|公告解读]标题：股东周年大会通告

解读：西藏智匯礦業股份有限公司（股份代號：2546）謹訂於2026年5月29日上午十時正在中國浙江省杭州市西湖區教工路42號B區8樓舉行股東週年大會。會議將審議及批准截至2025年12月31日止年度的年度報告、董事會報告及利潤分配方案。大會亦將審議續聘德勤．關黃陳方會計師行為本公司核數師，並授權董事會確定其酬金。此外，將審議變更執行董事薪酬的議案。特別決議案包括：授予發行新H股的一般授權、授予購回H股的一般授權，以及修訂組織章程細則。為確定有權出席大會的H股股東資格，公司將於2026年5月26日至5月29日暫停H股過戶登記，記錄日期為5月29日，H股股東須於5月22日下午四時三十分前完成股份登記。所有決議案將以投票方式表決。

[脑动极光-B|公告解读]标题：(1) 建议授出发行股份及购回股份之一般授权;(2) 建议重选退任董事;(3) 建议续聘核数师;及(4) 股东周年大会通告

解读：腦動極光醫療科技有限公司（股份代號：6681）將於2026年6月18日上午十時正以線上會議方式舉行股東週年大會。本次大會將提呈多項決議案，包括：建議授予董事會發行股份的一般授權，最多可發行不超過現有已發行股份（不包括庫存股份）20%的股份；建議授予購回股份的一般授權，最多可購回不超過現有已發行股份10%的股份；並建議將購回股份後騰出的發行額度加入發行授權，形成擴大授權。此外，大會將重選Deng Feng先生、楊帆先生、王晶菠女士為非執行董事，段濤博士及涂雷先生為獨立非執行董事。同時，建議續聘德勤?關黃陳方會計師行為公司核數師，審計費用預計為人民幣160萬至200萬元。公司將於2026年6月15日至6月18日暫停辦理股份過戶登記手續。