公告解读

[歌礼制药-B|公告解读]标题：自愿性公告 - 歌礼将携多个项目数据亮相美国糖尿病协会2026年度科学会议

解读：本公告为歌礼制药有限公司（股份代号：1672）自愿性公告，宣布其多个研发项目的数据将亮相于2026年6月5日至8日在路易斯安那州新奥尔良举行的美国糖尿病协会（ADA）2026年度科学会议，并以壁报形式展示。其中，ASC39作为一款类似eloralintide、具有选择性的强效口服小分子胰淀素受体激动剂，用于治疗肥胖症的临床前数据入选“最新突破壁报”专场，展示时间为2026年6月7日美国中部时间下午12:30。此外，GLP-1口服小分子ASC30在美国II期研究中显示13周内经安慰剂校正后的体重下降7.7%，且胃肠耐受性更佳，将在常规壁报专场展示。另一项目ASC37口服片（GLP-1R/GIPR/GCGR三靶点激动剂多肽）在非人灵长类动物研究中实现平均绝对口服生物利用度4.2%，也将同期展示。董事会提醒，无法保证上述项目最终能成功开发、销售或商业化。

[金隅冀东|公告解读]标题：董事及高级管理人员薪酬管理办法（2026年4月）

解读：金隅冀东水泥集团股份有限公司发布《董事及高级管理人员薪酬管理办法》，经2026年4月29日召开的2025年度股东会审议通过。办法适用于公司董事及高级管理人员，明确薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入构成，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的70%。薪酬管理遵循公平与竞争力、激励与约束、短期与中长期激励相结合原则。薪酬与考核结果挂钩，绩效薪酬根据审计后财务数据考核发放。办法还规定了薪酬追索扣回机制，适用于财务报告错误、任职期间违规等情形。独立董事实行固定津贴制，非独立董事兼任职务的按公司薪酬制度执行。

[中深建业|公告解读]标题：(I)建议增加法定股本;(II)建议按于记录日期每持有 - (1)股股份获发两(2)股供股股份之基准以非包销基准进行供股及(III)股东特别大会通告

解读：中深建业控股有限公司（股份代号：2503）提议增加法定股本，将注册资本由2亿港元增至5亿港元，新增30亿股未发行股份。同时建议以每持有1股现有股份获发2股的比例进行供股，发行最多2,288,567,396股供股股份，认购价为每股0.15港元，预计募集资金总额约3.433亿港元（扣除开支前）。供股以非包销方式进行，须待股东特别大会批准、联交所批准股份上市等条件达成后方可实施。主要股东中深亨泰、中深持泰、华建投资及华建咨询已承诺全额认购其暂定配额。供股所得款项净额拟用于项目资金需求、偿还债务及补充营运资金。独立财务顾问认为供股条款属公平合理，并建议独立股东投票赞成。

[上大股份|公告解读]标题：可转换公司债券持有人会议规则

解读：中航上大高温合金材料股份有限公司制定《可转换公司债券持有人会议规则》，规范可转债持有人会议的组织与行为，明确会议权限、召集程序、议案提交、表决方式及决议效力等内容。规则适用于公司向不特定对象发行的可转换公司债券，债券持有人通过认购或持有债券即视为同意本规则。会议可审议变更募集说明书约定、偿债保障措施重大变化、更换受托管理人等事项，决议对全体持有人具有约束力。

[新兴装备|公告解读]标题：高级管理人员薪酬管理办法（2026年4月）

解读：北京新兴东方航空装备股份有限公司制定高级管理人员薪酬管理办法，明确薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入组成，绩效薪酬占比原则上不低于50%。薪酬与公司经营业绩挂钩，参考行业水平保持竞争力。董事会薪酬与考核委员会负责考核与薪酬方案制定，董事会审批并披露。绩效薪酬根据经审计财务数据发放，存在财务造假或重大违规情形将追回已发薪酬。

[比依股份|公告解读]标题：董事、高级管理人员薪酬管理制度

解读：浙江比依电器股份有限公司制定董事、高级管理人员薪酬管理制度，明确薪酬结构由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入组成，绩效薪酬占比原则上不低于50%。薪酬与公司经营业绩、个人绩效及可持续发展相挂钩，外部非独立董事和独立董事分别领取固定津贴。薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会制定，董事薪酬由股东会决定，高级管理人员薪酬由董事会批准并披露。公司建立绩效评价机制，绩效薪酬与年度经营指标和评价结果挂钩，并在财务报告错报时可追回超额薪酬。

[比依股份|公告解读]标题：2025年度独立董事述职报告-陈海斌

解读：浙江比依电器股份有限公司独立董事陈海斌就2025年度履职情况进行了报告。报告期内，本人出席董事会9次、股东会6次，均亲自参会，未缺席。作为薪酬与考核委员会召集人、提名委员会和审计委员会委员，参与各专门委员会会议共9次。参与独立董事专门会议8次，审议对外投资、员工持股计划、定向增发等事项。关注关联交易、定期报告、审计机构续聘等重大事项，积极与年审会计师沟通，督促信息披露合规，维护中小股东权益。报告期内无独立聘请中介、提议召开会议等特别职权行使情况。

[爱柯迪|公告解读]标题：公司章程（2026年4月修订）

解读：爱柯迪股份有限公司章程于2026年4月修订，明确公司为永久存续的股份有限公司，注册资本为103,013.3305万元。公司设立股东大会、董事会、监事会及高级管理人员，规范治理结构。章程规定了股东权利与义务、股份发行与转让、利润分配政策、董事会和股东会议事规则等内容。公司设独立董事及审计、战略、提名、薪酬与考核等专门委员会，完善内部控制。利润分配方面，公司优先采取现金分红，近三年累计现金分红不低于年均可分配利润的30%。

[中国重汽|公告解读]标题：致非登记持有人之通知函件和回条 - 刊发2025年年度报告

解读：中国重汽（香港）有限公司通知非登记持有人，其2025年年度报告现已发布，并可于公司网站（www.sinotruk.com）及香港交易所披露易网站（www.hkexnews.hk）查阅。非登记持有人若已选择收取印刷本，则随函附上该年报。如希望接收未来公司通讯的电子邮件通知，应联络持有股份的银行、经纪、托管商、代理人或香港中央结算（代理人）有限公司等中介机构，并提供电邮地址。若未能通过电邮获取或访问未来公司通讯的网页版本，可随时书面请求免费获取印刷本。有关印刷本的申请须填写并返还本通知背面的回条至公司指定地址，或通过邮寄标签或电邮发送至ccassholders2shk@sinotrukhk.com。相关指示自申请日起生效，至次年公司发布下一份年报为止，除非提前撤销或更新。如有疑问，可于办公时间致电+852 3102 3808或发送邮件咨询。

[比依股份|公告解读]标题：2025年度独立董事述职报告-徐群

解读：浙江比依电器股份有限公司独立董事徐群就2025年度履职情况进行了报告。报告期内，公司召开董事会9次、股东大会6次，本人均亲自出席。作为审计委员会召集人和薪酬与考核委员会委员，参与审议了对外投资、员工持股计划、向特定对象发行A股股票等事项。对关联交易、定期报告、会计师事务所续聘等事项发表了独立意见，未发现损害公司及中小股东利益的情形。公司全年未发生会计政策变更、高管任免或承诺变更等情况。

[中国船舶|公告解读]标题：中国船舶工业股份有限公司董事会审计委员会工作细则

解读：中国船舶工业股份有限公司制定了董事会审计委员会工作细则，明确了审计委员会的职责权限、组成、议事规则等。审计委员会由五名董事组成，其中独立董事不少于三名，至少一名为会计专业人士。委员会主要职责包括审核财务信息及披露、监督评估内外部审计工作、监督内部控制、检查公司财务、监督董事及高管履职行为等。涉及财务报告、聘任审计机构、会计政策变更等事项需经审计委员会过半数同意后提交董事会审议。委员会会议每季度至少召开一次，会议决议须书面提交董事会。

[简朴新生活|公告解读]标题：致登记股东函件 – 通知信函及回条

解读：簡樸新生活集團有限公司（股份代號：8360）通知各登記股東，以下文件已於公司網站 www.basicnewlife.com 及香港聯交所網站 www.hkexnews.hk 刊載： ? 2025年報 ? 2025年環境、社會及管治報告 如股東此前已要求收取印刷本公司通訊，則本函隨附印刷版年報（2025年環境、社會及管治報告除外）。尚未提供有效電郵地址的股東，可填妥並交回本函背面之回條，登記以電郵接收未來公司通訊發佈通知。已登記電郵者將自動獲發通知，無需再提交表格。 股東可隨時以書面或電郵方式向公司香港股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司提出要求，免費獲取公司通訊之印刷本。若未能順利於網站查閱相關文件，亦可申請寄送印刷本。詳情請參閱公司網站。 如有查詢，請於辦公時間致電(852) 2849 3399 聯絡香港股份過戶登記分處。

[安旭生物|公告解读]标题：安旭生物2025年度独立董事述职报告（程乐）

解读：程乐作为杭州安旭生物科技股份有限公司独立董事，自2025年8月22日起任职，报告期内出席2次董事会会议，均投赞成票，未出席股东会。担任提名委员会主任委员、审计委员会委员，参与审议聘任高级管理人员、续聘审计机构等事项，未发现关联交易、会计政策变更等情况，认为财务报告真实准确，公司治理规范。

[中国智能交通|公告解读]标题：(1)购回及发行股份之一般授权(2)重选董事(3)续聘核数师及(4)股东周年大会通告

解读：中国智能交通系统（控股）有限公司将于2026年5月28日举行股东周年大会，审议以下事项：建议授予董事一般授权，以购回不超过公司已发行股本10%的股份，并授予发行不超过已发行股本20%的新股授权，以及扩大发行授权以涵盖购回股份。廖杰先生及姜海林先生将退任并重选连任执行董事。续聘富睿玛泽会计师事务所有限公司为核数师，预计审计费用介乎人民币210万元至230万元。公司将暂停办理股份过户登记手续，自2026年5月22日至5月28日，以确定股东参会资格。代表委任表格须于大会举行前48小时提交。

[中远海控|公告解读]标题：中远海控董事、高级管理人员薪酬管理办法（2026年4月建议修订稿）

解读：中远海运控股股份有限公司制定《董事、高级管理人员薪酬管理办法》，明确董事和高级管理人员的薪酬结构、考核机制及管理职责。独立董事领取年度津贴和会议津贴，控股股东提名的董事不在公司领取薪酬。高级管理人员实行年薪制，包括基本薪酬、绩效年薪、任期激励、董事会奖励和中长期激励。绩效年薪与公司业绩和个人考核挂钩，若公司业绩下滑或亏损，绩效年薪相应下调。薪酬方案由董事会薪酬委员会提出，董事会或股东会审议批准。办法自2026年1月1日起生效。

[爱柯迪|公告解读]标题：爱柯迪股份有限公司外汇套期保值业务管理制度

解读：爱柯迪股份有限公司为规范公司及子公司外汇套期保值业务，防范汇率风险，根据相关法律法规及公司章程，制定了《外汇套期保值业务管理制度》。该制度明确了业务范围、操作原则、审批权限、内部操作流程、风险控制程序、信息披露及档案管理等内容。公司进行外汇套期保值业务须基于真实贸易背景，不得进行投机交易，相关业务需经董事会或股东会审议批准，并按规定履行信息披露义务。

[安旭生物|公告解读]标题：安旭生物2025年度独立董事述职报告（章国标已离任）

解读：章国标作为杭州安旭生物科技股份有限公司独立董事，2025年度任职期间勤勉履职，出席全部应参加的董事会和股东会会议，积极参与审计委员会和薪酬与考核委员会工作，对公司财务报告、内部控制、续聘审计机构、股权激励作废等事项发表意见，未发现关联交易、会计政策变更或承诺变更等情况，认为公司运作规范，信息披露真实准确完整。2025年8月因董事会换届离任。

[简朴新生活|公告解读]标题：2025 环境、社会及管治报告

解读：本文件为利骏集团（香港）有限公司发布的环境、社会及管治（ESG）报告，涵盖截至二零二五年十二月三十一日止年度的ESG表现。报告依据GEM上市规则附录20的ESG指引编制，内容包括ESG治理结构、持份者参与、重要性评估及具体环境和社会绩效数据。公司在环境方面关注温室气体排放、能源与资源使用及废弃物管理，报告期内实现温室气体排放总量31,774千克二氧化碳当量，较上年下降5.7%。社会方面涵盖雇佣政策、健康与安全、培训发展、供应链管理、产品责任、反贪污及社区投资。公司无重大合规违规记录，注重员工培训、多元平等及客户隐私保护，并积极参与社区活动。报告还披露了公司在气候变化应对、节能减排、用水管理及供应商评估等方面的措施与目标。

[安旭生物|公告解读]标题：安旭生物2025年度独立董事述职报告（宋达峰）

解读：宋达峰作为杭州安旭生物科技股份有限公司独立董事，自2025年8月22日起任职，报告期内出席全部董事会会议，未出席股东会。任职期间，参与董事会专门委员会工作，对公司财务报告、关联交易、高管聘任、股权激励等事项发表意见，认为公司运作规范，决策程序合法，未发现重大违法违规情况。

[安旭生物|公告解读]标题：安旭生物2025年度独立董事述职报告（周娟英已离任）

解读：周娟英作为杭州安旭生物科技股份有限公司独立董事，2025年度任职期间勤勉履职，出席全部应参加的董事会和股东会会议，积极参与董事会专门委员会工作，对关联交易、财务报告、审计机构续聘、董事提名等事项发表意见。报告期内公司无关联交易、会计政策变更、重大差错更正等情况。2025年8月董事会换届后，周娟英正式离任独立董事职务。