公告解读

[呈和科技|公告解读]标题：2025年度独立董事述职报告（燕学善）

解读：呈和科技股份有限公司独立董事燕学善在2025年度任职期间，出席董事会5次、股东会3次，亲自出席全部会议，未缺席。参与审计委员会、薪酬与考核委员会及独立董事专门会议，对关联交易、财务报告、内部控制、聘任高级管理人员等事项发表独立意见，认为公司运作合规，决策程序合法，未发现损害股东利益情形。2025年公司续聘立信会计师事务所为审计机构，未发生会计政策变更、股权激励计划等事项。

[好莱客|公告解读]标题：广州好莱客创意家居股份有限公司2025年度独立董事述职报告（李胜兰）

解读：广州好莱客创意家居股份有限公司独立董事李胜兰在2025年度履职期间，出席全部董事会、股东大会及专门委员会会议，未有反对或弃权情况。重点关注关联交易、定期报告、审计机构续聘、高管聘任及薪酬等事项，认为相关决策程序合法，交易定价公允，未损害公司及中小股东利益。持续与管理层、审计机构及中小股东沟通，推动公司规范运作。

[华海药业|公告解读]标题：浙江华海药业股份有限公司董事及高级管理人员离职管理制度

解读：浙江华海药业股份有限公司制定《董事及高级管理人员离职管理制度》，规范董事及高级管理人员的辞任、解任、任期届满等离职情形。制度明确各类离职情形的生效条件，规定离职人员在移交手续、未结事项处理、忠实义务、股份转让限制等方面的义务，并建立责任追究机制。制度还要求审计委员会审查离职人员履职情况，必要时开展离任审计。相关义务不因离职而免除，公司有权对未履行承诺或造成损失的行为追责。

[BFB HEALTH|公告解读]标题：致登记股东之通知信函及回条

解读：BFB Health Limited（股份代號：205）於2026年4月30日發出通知，告知登記股東《2025年報》、日期為2026年4月30日的通函（包含股東週年大會通告及代表委任表格）等本次公司通訊之中、英文版本已上載至公司網站及香港聯合交易所有限公司網站。公司建議股東查閱網站版本。已選擇收取印刷本的股東將獲寄送相關文件。若股東未能接收電郵通知或無法訪問網站內容，可填妥並簽署回條，通過預付郵資標籤寄回香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，或電郵至is-ecom@vistra.com，申請收取印刷本。登記股東須提供有效電郵地址，否則將僅以印刷形式收取登載通知及可供採取行動的公司通訊。公司視向所提供電郵成功發送為已符合聯交所規定。如有查詢，可於工作日致電股份過戶登記處熱線(852) 2980 1333。

[华海药业|公告解读]标题：浙江华海药业股份有限公司2025年度独立董事述职报告--王学恭

解读：浙江华海药业股份有限公司独立董事王学恭在2025年度忠实履行独立董事职责，出席公司全部董事会、股东会及董事会专门委员会会议，积极参与公司重大事项决策，对公司对外担保、募集资金使用、定期报告、内部控制、股份回购注销、高管薪酬考核、聘任会计师事务所、现金分红、向特定对象发行股份等事项发表了独立意见，认为各项事项均符合法律法规及公司章程规定，未发现损害公司及股东利益的情形。报告期内，公司治理规范，信息披露真实、准确、完整。

[绿能慧充|公告解读]标题：绿能慧充2025年度独立董事述职报告（李炜-已离任）

解读：李炜作为绿能慧充数字能源技术股份有限公司独立董事，2025年度内出席全部董事会和股东大会，参与提名委员会、战略委员会及独立董事专门会议工作，对关联交易、担保事项、董事会换届、续聘会计师事务所等事项发表独立意见。认为公司关联交易合理、财务信息真实、内部控制有效，未发现损害股东利益情形。2025年12月18日起不再担任独立董事。

[好莱客|公告解读]标题：董事、高级管理人员离职管理制度（2026年4月）

解读：为规范公司董事、高级管理人员离职管理，确保公司治理结构的稳定性和连续性，根据相关法律法规及《公司章程》，制定本制度。明确董事、高级管理人员的辞任、解任程序及工作交接要求，规定离职后仍需履行的忠实义务、保密义务及股份转让限制。离职人员须完成工作交接，继续履行任职期间作出的公开承诺，配合离任审计。离职后6个月内不得转让所持股份，任期届满前离职的，在任期内和任期届满后6个月内每年减持不超过25%。公司对违反承诺或损害公司利益的行为将追究责任。

[印象大红袍|公告解读]标题：致H股非登记持有人之通知信函及申请表格 - 以电子方式发布公司通讯之安排

解读：印象大紅袍股份有限公司（股份代號：2695）根據香港聯交所《上市規則》第2.07A條，宣布採納以電子方式發佈公司通訊的安排。所有未來的公司通訊將於公司網站（www.yxdhp.com.cn）及聯交所網站（www.hkexnews.hk）登載，不再自動向非登記股東發送印刷本。非登記股東須自行瀏覽相關網站獲取通訊內容。公司不會另行發出登載通知。若股東希望繼續收取印刷本，須填妥並交回本函背面的申請表格，或透過電郵向股份過戶登記處提出要求。選擇一旦作出，將持續有效，直至被撤銷或取代。股份過戶登記處為卓佳證券登記有限公司，聯絡電話為(852) 2980 1333，電郵地址為2695-ecom@vistra.com。公司鼓勵股東透過電子方式查閱通訊，並提醒非登記股東應聯絡其持股中介機構提供電郵地址以確保接收權益資訊。

[华海药业|公告解读]标题：浙江华海药业股份有限公司对外投资管理制度

解读：浙江华海药业股份有限公司发布对外投资管理制度，明确公司对外投资的审批权限、管理组织机构及决策流程。制度规定短期投资与长期投资的分类标准及管理要求，强调委托理财、与专业投资机构合作等事项的信息披露与风险控制。重大对外投资需提交董事会或股东大会审议，子公司无对外投资审批权限。制度还明确了投资预算管理、财务核算、审计监督及信息披露义务。

[广合科技|公告解读]标题：海外监管公告 - 广州广合科技股份有限公司关于举行2025年度网上业绩说明会的公告

解读：广州广合科技股份有限公司将于2026年5月15日（星期五）15:00-17:00通过“全景路演”网站（http://rs.p5w.net）举行2025年度网上业绩说明会，以加强与投资者的互动交流。届时，公司董事长肖红星先生、董事兼总经理曾红女士、独立董事陈丽梅女士、副总经理兼董事会秘书曾杨清先生及财务总监贺剑青女士将出席说明会。为提升交流针对性，公司现面向投资者提前征集问题，投资者可于2026年5月14日15:00前访问http://ir.p5w.net/zj/或扫描二维码进入问题征集专题页面提交意见和建议。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回应。欢迎广大投资者积极参与。

[ST华鹏|公告解读]标题：山东华鹏董事会提名委员会工作细则（2026年修订）

解读：山东华鹏玻璃股份有限公司设立董事会提名委员会，制定《董事会提名委员会工作细则》。该委员会由3名董事组成，其中独立董事2名，负责对公司董事、高级管理人员的人选、选择标准和程序进行遴选并提出建议。委员会对董事会负责，就董事提名、高级管理人员聘任等事项提出提案。董事会未采纳建议时需在决议中说明理由并披露。委员会会议须三分之二以上委员出席，决议经全体委员过半数通过，会议记录由董事会秘书保存。

[BFB HEALTH|公告解读]标题：致非登记股东之通知信函及申请表格

解读：BFB Health Limited（股份代號：205）於2026年4月30日發出通知，告知非登記股東有關2025年報、日期為2026年4月30日的股東週年大會通告及代表委任表格等公司通訊（統稱「本次公司通訊」）已上載至公司網站及香港交易所網站。公司鼓勵股東查閱網站版本。如股東無法接收電郵或瀏覽網站內容，可填妥並交回申請表格，以免費獲取本次及未來公司通訊的印刷本。申請表格須寄回香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，或電郵至is-ecom@vistra.com。收取印刷本的申請有效期至2026年12月31日，期滿後如欲繼續收取需重新提交書面請求。非登記股東如希望以電子形式接收公司通訊，應聯絡其持股中介機構並提供電郵地址。未經中介機構提供有效聯絡資料者，將不會收到通知。

[华海药业|公告解读]标题：浙江华海药业股份有限公司董事会议事规则

解读：浙江华海药业股份有限公司发布《董事会议事规则》，明确董事会的议事方式和决策程序，规范董事和董事会履职行为。董事会由九名董事组成，包括三名独立董事和一名职工董事，设董事长一人。董事会下设审计委员会、发展战略委员会、人力资源委员会等专门委员会，专门委员会提案需提交董事会审议。董事会会议分为定期会议和临时会议，定期会议每年至少召开两次。董事会决议须经全体董事过半数通过，涉及担保、财务资助事项需经出席董事三分之二以上通过。规则还对会议召集、通知、表决、回避、记录及档案保存等作出规定。

[荣万家|公告解读]标题：将于2026年6月26日(星期五)举行之股东周年大会通告

解读：榮萬家生活服務股份有限公司（股份代號：2146）謹訂於2026年6月26日（星期五）上午十時正在中國河北省廊坊市經濟技術開發區祥雲道81號榮盛發展大廈舉行股東週年大會。會議將審議及批准以下事項：一、截至2025年12月31日止年度之董事會報告；二、該年度之經審核綜合財務報表；三、該年度之利潤分配方案；四、該年度之年度報告；五、授權董事會釐定董事薪酬；六、續聘信永中和會計師事務所（特殊普通合夥）為本公司核數師，並授權董事會釐定其薪酬。此外，大會將審議一項特別決議案：授予董事會一般授權，以配發、發行及處置不超過本公司已發行股份（不含庫存股）總數20%之額外股份及╱或轉售庫存股，並授權董事會對公司章程作出相應修訂。為確定出席資格，公司將於2026年6月23日至6月26日暫停股份過戶登記，記錄日期為6月26日。

[华海药业|公告解读]标题：浙江华海药业股份有限公司交易和关联交易制度

解读：浙江华海药业股份有限公司制定了《交易和关联交易制度》，明确了重大交易和关联交易的决策权限、审议程序及信息披露要求。重大交易包括购买或出售资产、对外投资、提供财务资助、担保等事项，达到规定标准的需提交董事会或股东会审议。关联交易需遵循公允定价原则，关联董事和关联股东在审议时应回避表决。制度还对证券投资、委托理财、与专业投资机构合作、期货和衍生品交易等事项提出了具体审议和披露要求。

[兑吧|公告解读]标题：建议重选董事;续聘核数师;授出发行及购回股份之一般授权;及股东周年大会通告

解读：兑吧集团有限公司（股份代号：1753）将于2026年5月29日举行股东周年大会，会上将审议多项决议案。建议重选陈晓亮先生、朱江波先生为执行董事，石建勋博士为独立非执行董事。建议续聘天健国际会计师事务所有限公司为核数师，并授权董事会厘定其酬金，预计审计费用为人民币1,900,000元。同时建议授予董事一般授权，以发行不超过现有已发行股份20%的新股份，购回不超过已发行股份10%的股份，并相应扩大发行授权额度。截至最后可行日期，公司已发行股份为1,076,823,200股，无库存股。为确定参会资格，公司将暂停股份过户登记，记录日期为2026年5月29日。所有表决将以投票方式进行，并公布结果。

[江苏北人|公告解读]标题：独立董事2025年度述职报告（严多林）

解读：江苏北人智能制造科技股份有限公司独立董事严多林就2025年度履职情况进行了报告。报告期内，公司共召开6次董事会和3次股东大会，本人均亲自出席。作为审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员，参加了各专门委员会会议，对关联交易、定期报告、高管聘任等事项进行了审议。重点关注了日常关联交易预计、定期报告披露、内部控制评价、董事及高管薪酬等事项，履行了独立董事职责，维护了公司和股东的合法权益。

[美兰空港|公告解读]标题：董事名单与其角色及职能

解读：海南美蘭國際空港股份有限公司董事會成員包括執行董事王宏（董事長、授權代表）、邱國良（總裁）、任凱（財務總監）；非執行董事項修金、亞志慧、周鵬；獨立非執行董事馮征、葉政、劉紅濱、湯碧；以及職工董事田清泉。董事會下設四個下屬委員會：審核委員會由馮征擔任主席，成員為馮征、葉政、劉紅濱；提名委員會由馮征擔任主席，成員為馮征、王宏、劉紅濱；薪酬委員會由馮征擔任主席，成員為馮征、任凱、劉紅濱；戰略委員會由馮征擔任主席，成員為馮征、王宏、葉政、任凱。公告日期為二零二六年四月二十九日，地點為中國海口市。

[龙蟠科技|公告解读]标题：关于2026年第一季度主要经营资料的公告

解读：江苏龙蟠科技集团股份有限公司（股份代码：2465）现披露2026年第一季度主要经营数据。主要产品产销量方面，车用环保精细化学品产量120,991.69吨，销量127,595.52吨，营业收入49,767.31万元；磷酸铁锂正极材料产量65,051.49吨，销量61,551.97吨，营业收入270,545.56万元；碳酸锂加工产量及销量均为3,529.18吨，营业收入13,062.59万元。总计营业收入333,375.47万元。价格变动方面，车用环保精细化学品平均销售价格同比下降1.75%；磷酸铁锂正极材料平均销售价格上涨55.77%。主要原材料中，基础油采购均价同比上升5.28%，乙二醇下降18.00%，尿素下降2.74%，碳酸锂上涨93.47%，磷酸铁上涨10.76%。报告期内，碳酸锂等原料价格波动对公司生产经营产生重大影响，详见同日发布的计提减值准备公告。上述财务数据未经审计，仅用于投资者了解经营概况。

[三一重工|公告解读]标题：内幕消息 潜在三一服务采购框架协议

解读：三一重工股份有限公司（「本公司」）于2026年4月29日刊发此内幕消息公告，根据上市规则第13.09(2)条及证券及期货条例第XIVA部项下之内幕消息条文发布。本公司董事会决议拟就本集团向三一国际集团采购服务与三一重装国际控股有限公司（「三一国际」）订立采购框架协议（「潜在三一服务采购框架协议」）。由于梁稳根先生为本公司创始人、非执行董事及控股股东之一，并拥有三一国际约79.81%权益，三一国际构成本公司关连人士，相关交易属上市规则第14A章下的关连交易。本集团历来向三一国际集团采购服务，过往年度最高适用百分比率低于0.1%，属豁免规定的微利持续关连交易。鉴于未来采购规模扩大，预计截至2026年12月31日止年度的最高适用百分比率将超过0.1%但低于5%，因此须遵守申报、年度审阅及公告规定，但获豁免独立股东批准要求。该潜在协议尚未签署，亦可能不会最终达成。本公司将在协议签署后另行公告，并确保在正式签订前年度采购占比低于0.1%。