公告解读

[浙江仙通|公告解读]标题：天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于浙江仙通橡塑股份有限公司向特定对象发行股票的财务报告及审计报告

解读：浙江仙通橡塑股份有限公司2025年度财务报表显示，公司实现营业收入15.22亿元，同比增长24.31%；归属于母公司所有者的净利润为2.22亿元，同比增长29.18%。公司主营业务为汽车密封件的研发、生产与销售，主要经营活动稳定。报告期内，公司新增对上海浩海星空机器人有限公司的投资4000万元，并设立子公司台州浩海仙通机器人有限公司。公司2025年度计提法定盈余公积4300万元，期末未分配利润为5.76亿元。董事会提议每10股派发现金红利3.00元（含税），该分配预案尚需股东大会审议。

[PERFECTECH INTL|公告解读]标题：致登记股东之通知信函及回条

解读：威發國際集團有限公司（股份代號：765）通知登記股東，其本次公司通訊包括：(i) 2025年年報；(ii) 有關發行及購回股份之一般授權、重選董事及股東週年大會之通函；(iii) 代表委任表格。該等文件之中、英文版本已上載至公司網站 www.perfectech.hk 及香港交易所網站 www.hkexnews.hk。公司鼓勵股東查閱電子版本。已選擇收取印刷本的股東，隨函附上本次公司通訊。未能接收電郵通知或無法瀏覽網站內容的股東，可填妥回條甲部並提交至股份過戶登記分處，以索取印刷本。提供有效電郵地址的股東可透過電子方式接收通知及可採取行動的公司通訊。如未提供有效電郵地址，相關通知將以印刷本形式發出。如有查詢，可於辦公時間致電股份過戶登記分處熱線 (852) 2980 1333。

[朝云集团|公告解读]标题：股东周年大会通告

解读：朝雲集團有限公司（股份代號：6601）謹訂於2026年6月17日上午十時正在廣州舉行股東週年大會，審議多項決議案。會議將省覽及採納截至2025年12月31日止年度的經審核綜合財務報表、董事報告及核數師報告，並宣派末期股息每股人民幣0.0821元（相當於每股0.0933港元）。大會將重選陳澤行先生為非執行董事，郭盛先生及陳弘俊先生為獨立非執行董事，並授權董事會釐定董事酬金。此外，將續聘德勤·關黃陳方會計師行為核數師，並授權董事會釐定其酬金。會議亦將考慮批准董事於有關期間配發、發行及處理額外股份的一般授權，上限為已發行股份總數的20%；批准購回本公司股份的一般授權，上限為已發行股份總數的10%；並相應擴大股份發行授權以反映購回股份數目。最後，將考慮特別決議案，批准修訂及採納本公司第三次經修訂及重列組織章程細則，並授權董事採取一切必要行動使其生效。附註說明股份過戶登記及股息派發的相關安排。

[天工国际|公告解读]标题：天工股份 - 第四届董事会第十九次会议决议公告

解读：江苏天工科技股份有限公司于2026年4月29日召开第四届董事会第十九次会议，会议采取现场与通讯相结合的方式，由董事长朱泽峰主持。会议应出席董事9人，实际出席及授权出席董事9人，会议召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》规定。会议审议通过了《关于公司2026年一季度报告的议案》，表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。该议案不涉及关联交易，无需回避表决，且无需提交股东大会审议。议案内容基于公司2026年第一季度经营情况编制完成，具体财务数据详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台发布的《2026年一季度报告》（公告编号：2026-039）。本次会议还审议通过了相关审计委员会决议。备查文件包括董事会及审计委员会会议决议。

[映恩生物-B|公告解读]标题：于2026年4月29日举行之股东特别大会之投票结果

解读：映恩生物（股份代号：9606）于2026年4月29日举行股东特别大会，会上提呈的12项决议案均已获正式通过。其中，第1至第11项普通决议案获得出席会议股东所持表决权过半数赞成，包括批准人民币股份发行及特别授权、授权董事会处理相关事宜、承担发行前累计未弥补亏损、稳定股价预案、股东分红回报规划、募集资金用途、填补摊薄即期回报的措施、相关承诺事项、采纳股东大会议事规则和董事会议事规则，以及授权董事及高管签署执行文件。第12项特别决议案关于修订公司章程并采纳经修订及重述的公司章程，获得出席会议股东所持表决权四分之三以上赞成并通过。本次大会由香港中央证券登记有限公司担任监票人，全体董事均有出席。公告日期公司已发行股份总数为90,419,414股，无股东须按上市规则放弃投票，亦无股东表明将投反对票。

[香港小轮(集团)|公告解读]标题：致登记股东之通知信函及申请表格

解读：香港小轮（集团）有限公司（股份代号：50）发布通知信函，宣布将于2026年5月29日举行股东周年大会。公司已将2025年年报、通函、大会通告及代表委任表格等公司通讯文件上传至公司网站（www.hkf.com）及披露易网站（www.hkexnews.hk）。现有或新登记股东如选择收取印刷本，随函附上相关文件。公司现征询股东同意，以电子方式接收日后公司通讯（可供采取行动的公司通讯除外）。股东可通过填写申请表格，选择收取印刷本或电子版，并可提供电邮地址以接收文件发布通知。若股东未于2026年5月28日前提交申请表格，将被视为同意接收电子版本。已选择电子方式的股东，如查阅有困难，可随时申请免费寄送印刷本。有关查询可联系股份过户登记处卓佳证券登记有限公司。

[仁东控股|公告解读]标题：董事、高级管理人员离职管理制度

解读：仁东控股集团股份有限公司制定董事、高级管理人员离职管理制度，规范相关人员因任期届满、辞职、被解除职务等原因离职的行为。制度明确离职程序、信息披露要求、工作交接、离任审计、责任义务等内容，强调合法合规、公开透明、平稳过渡原则。董事、高级管理人员离职后仍需履行未尽承诺、保密义务及禁止同业竞争约定，离职半年内不得转让所持公司股份。公司有权对通过辞职规避责任的行为追究赔偿。

[智数科技集团|公告解读]标题：(1) 建议发行及回购股份之一般授权;(2) 建议重选董事;(3) 续聘本公司核数师;及(4) 股东周年大会通告

解读：智数科技集团有限公司（股份代号：1159）发布股东周年大会通告及相关议案说明。公司将召开截至2025年12月31日止年度的股东周年大会，会议时间为2026年5月29日上午十一时正，地点位于香港九龙尖东么地道75号南洋中心第二座3楼。本次大会将审议多项决议案，包括：建议授予董事发行新股的一般授权，最高可发行股份不超过决议案通过当日已发行股本（不含库存股）的20%；建议授予董事回购股份的一般授权，回购数量上限为已发行股本（不含库存股）的10%；批准将回购股份后所腾出的额度加入发行授权，实现扩大发行授权；重选罗雷先生、胡方辉先生为执行董事，牛钟洁先生为独立非执行董事；续聘大华马施云会计师事务所有限公司为核数师，预计年度酬金不超过160万港元。董事会认为上述建议符合公司及股东整体利益，建议股东投票赞成相关决议案。

[三峡能源|公告解读]标题：中国三峡新能源（集团）股份有限公司2025年度独立董事述职报告（胡裔光）

解读：胡裔光作为中国三峡新能源（集团）股份有限公司独立董事，报告了2025年度履职情况。包括出席会议情况，对关联交易、定期报告、聘任审计机构、董事及高管任免、薪酬与股权激励等事项的审议意见，强调相关事项程序合法合规，未损害公司及中小股东利益。同时介绍了与内部审计、年审会计师、中小股东的沟通情况，以及现场调研和公司对独立董事工作的支持情况。

[兑吧|公告解读]标题：2025年年报

解读：兑吧集团有限公司（股份代号：1753）发布2025年度报告，报告期内公司实现收入约人民币6.10亿元，较2024年下降32.7%；母公司拥有人应占亏损为人民币1.089亿元，较上年亏损扩大。收入下降主要由于互联网广告业务收入减少37.9%至人民币3.772亿元，用户运营SaaS平台业务收入同比下降35.1%至人民币1.588亿元。尽管收入下滑，毛利率由14.3%提升至21.3%，主要得益于成本控制优化。经营现金流净额为人民币2.249亿元，较上年显著改善。公司董事会维持不派发末期股息的建议。未来将聚焦核心能力建设，审慎推进AI技术在创新业务中的应用。

[孚能科技|公告解读]标题：孚能科技2025年度独立董事述职报告（高镇海）

解读：孚能科技（赣州）股份有限公司独立董事高镇海就2025年度履职情况进行了报告。报告期内，其出席全部董事会、股东会及独立董事专门会议，参与审议关联交易、续聘审计机构、高管聘任等重大事项，发表独立意见，未发生影响独立性的情形。重点关注了公司定期报告、内部控制、董事及高管薪酬等事项，认为决策程序合法合规，未发现损害股东利益的行为。2026年将继续勤勉履职，维护公司和股东合法权益。

[超卓航科|公告解读]标题：超卓航科2025年度独立董事述职报告（周洁）

解读：湖北超卓航空科技股份有限公司独立董事周洁就2025年度履职情况进行了报告。报告包括个人工作履历、独立性说明，全年出席董事会13次、股东会7次，均无缺席或委托情况。其参与审计、提名、薪酬与考核委员会会议，并对关联交易、财务报告、高管聘任、股权激励等事项发表意见。重点关注公司治理、内部控制、董事高管薪酬及股权激励计划实施，认为各项决策程序合法合规，未损害股东利益。

[三旺通信|公告解读]标题：深圳市三旺通信股份有限公司2025年度独立董事述职报告(范丛明)

解读：范丛明先生作为深圳市三旺通信股份有限公司独立董事，2025年度履职期间参加董事会8次、股东会4次，出席各专门委员会会议，未发生行使特别职权情形。关注关联交易、定期报告、审计机构续聘、高管聘任、薪酬方案及员工持股计划等事项，认为公司治理规范，决议合法有效，切实维护股东特别是中小股东权益。

[设计总院|公告解读]标题：设计总院董事和高级管理人员持有本公司股份及变动管理制度

解读：安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司发布《董事和高级管理人员持有本公司股份及变动管理制度（2026年修订）》，对董事和高级管理人员所持公司股份的登记、申报、转让限制、买卖禁止期间、信息披露及法律责任等内容作出明确规定。制度依据《公司法》《证券法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律法规制定，适用范围包括公司董事、高级管理人员及其配偶、父母、子女等关联人。明确每年转让股份不得超过持股总数的25%，离职后六个月内不得转让股份，并规定了禁止买卖股票的敏感期间。相关人员需在股份变动后两个交易日内报告并公告。

[金煤科技|公告解读]标题：2025年度独立董事述职报告（王志伟）

解读：内蒙古金煤化工科技股份有限公司独立董事王志伟在2025年度履职期间，出席了全部董事会、专门委员会及股东大会会议，对关联交易、高管聘任、会计师事务所续聘、财务报告披露、内部控制执行、股东承诺履行、董事及高管薪酬、向控股股东发行股票事项等进行了审议并发表意见。公司日常关联交易预计2300万元，未损害公司及中小股东利益；续聘众华会计师事务所；子公司运行平稳但经营持续亏损，独立董事建议改善经营状况。

[长飞光纤|公告解读]标题：长飞光纤光缆股份有限公司投资者关系管理制度

解读：长飞光纤光缆股份有限公司制定投资者关系管理制度，旨在加强与投资者及潜在投资者的沟通，完善公司治理结构，提升公司内在价值。制度依据《公司法》《证券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》等法律法规及《公司章程》制定，明确了投资者关系管理的目的、基本原则、组织机构、工作内容与职责、基本规范等内容。公司设立董事会秘书为主要负责人，董事会及总裁办公室为职能部门，规范信息披露、沟通渠道、投资者说明会、档案管理等事项。

[宏达股份|公告解读]标题：董事会战略与ESG委员会实施细则（2026年4月修订）

解读：四川宏达股份有限公司为适应战略发展需要，提升ESG管理水平，设立董事会战略与ESG委员会，并制定《董事会战略与ESG委员会实施细则》。该细则明确了委员会的人员组成、职责权限、议事规则等内容。委员会由三名董事组成，至少含一名独立董事，负责对公司长期发展战略、重大投资融资方案、资本运作、资产经营项目及ESG相关政策、目标、风险等进行研究并提出建议，并对实施情况进行检查。委员会会议须三分之二以上委员出席方可举行，决议需过半数通过。本细则自董事会审议通过之日起施行，原战略委员会细则同时废止。

[长飞光纤|公告解读]标题：长飞光纤光缆股份有限公司董事会战略委员会工作细则

解读：长飞光纤光缆股份有限公司为加强内部控制和完善治理结构，设立董事会战略委员会，并制定《董事会战略委员会工作细则》。该细则明确委员会由三至五名董事组成，由董事长担任主席，负责对公司长期发展战略、重大投融资方案、重大资本运作与资产经营项目等进行研究并提出建议，并对实施情况进行检查。委员会下设工作小组，负责日常联络与会议组织，提案经委员会审议后提交董事会。委员会会议不定期召开，决议须经全体委员过半数通过，并形成书面记录与报告。细则自董事会决议通过之日起生效，解释权归董事会。

[长飞光纤|公告解读]标题：长飞光纤光缆股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度

解读：长飞光纤光缆股份有限公司制定内幕信息知情人登记管理制度，旨在规范内幕信息管理，加强保密工作，确保信息披露公平公正。制度明确了内幕信息及知情人的范围，规定了内幕信息知情人档案和重大事项进程备忘录的登记、报送流程，要求在内幕信息依法披露前完成档案记录，并报送证券交易所。公司董事会负责管理，董事长为第一责任人，董事会秘书负责具体登记与报送。对内幕信息知情人违规行为，公司将追究责任并上报监管机构。

[长飞光纤|公告解读]标题：长飞光纤光缆股份有限公司内部审计制度

解读：长飞光纤光缆股份有限公司制定内部审计制度，明确内部审计机构和人员职责，规范内部审计工作。制度规定公司设立审计委员会，下设内部审计与监察部，负责对公司财务收支、经济活动、内部控制、风险管理等进行独立、客观的监督、评价。内部审计部门对董事会负责，向审计委员会报告工作，具备查阅资料、参与会议、提出建议等权限。制度还明确了审计工作程序、审计结果运用机制及责任追究条款。