公告解读

[天宸股份|公告解读]标题：上海市天宸股份有限公司独立董事2025年度述职报告（张春明）

解读：2025年度，独立董事张春明作为上海市天宸股份有限公司第十一届董事会独立董事，出席全部8次董事会和2次股东会，主持8次审计委员会会议，积极参与公司决策，审议定期报告、内部控制评价报告等事项，就年报审计与会计师事务所沟通，关注中小股东权益。报告期内公司未发生应披露关联交易、会计政策变更或高管聘任事项。同意续聘立信会计师事务所为2025年度审计机构，并对聘任总经理及薪酬方案发表同意意见。

[智数科技集团|公告解读]标题：将于二零二六年五月二十九日(星期五)举行的股东周年大会(或其任何续会)适用之委任代表表格

解读：本文件为智數科技集團有限公司（股份代號：1159）發出的股東週年大會委任代表表格，大會將於二零二六年五月二十九日（星期五）上午十一時正於香港九龍尖東麼地道75號南洋中心第二座3樓舉行。會議將審議多項普通決議案，包括省覽及考慮截至二零二五年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表、董事會報告書及核數師報告書；重選羅雷先生、胡万輝先生為執行董事，牛鍾潔先生為獨立非執行董事；授權董事會釐定董事酬金；續聘大華馬施雲會計師事務所有限公司為核數師並授權董事會釐定其酬金；授予董事會一般授權以配發、發行及處理股份，以及回購本公司股份；並將回購股份的面值納入配發授權範圍內。股東如欲委任代表，須於大會舉行前至少四十八小時交回委任表格。

[瀛晟科学|公告解读]标题：致非登记股东之通知信函及申请表格

解读：瀛晟科學有限公司（股份代號：209）通知其非登記股東，2025年報的英文及中文版本已登載於公司網站www.winshine.com及香港聯交所網站www.hkexnews.hk，可供閱覽。公司現透過電子方式向非登記股東發佈日後公司通訊，相關通訊的電子版本將持續上載至上述網站。除非股東另行提出要求，否則公司不會自動寄發印刷本。公司將通過電郵或郵寄方式發送通訊登載通知，惟前提是中介機構已透過香港中央結算（代理人）有限公司提供股東的有效聯絡資料。非登記股東如欲收取日後公司通訊的印刷本，須填妥申請表格並提交至公司香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，或發送電郵至is-ecom@vistra.com。該印刷本索取要求有效期至2027年12月31日，屆時若無重新申請，則自動失效。如有查詢，可致電(852) 2980 1333或電郵聯絡。

[PERFECTECH INTL|公告解读]标题：股东周年大会通告

解读：威發國際集團有限公司（股份編號：00765）謹訂於二零二六年六月五日上午十一時正假座香港夏愗道18號海富中心一期24樓舉行股東週年大會。會議將省覽及採納截至二零二五年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表及董事與獨立核數師報告；續聘天健國際會計師事務所有限公司為核數師，並授權董事會釐定其薪酬。會議將重選李海洋先生、鍾世輝先生為執行董事，馮燦文先生、劉樹人先生為獨立非執行董事，並授權董事會釐定董事薪酬。此外，大會將提呈普通決議案，授予董事一般授權以配發、發行及處置最多不超過現有已發行股份20%之新股；授予董事一般授權於市場購回不超過現有已發行股份10%之股份；並在前述兩項決議案獲通過的前提下，將購回股份用作再發行。附註說明了委任代表、股份過戶登記截止及記錄日期等安排。

[赛伍技术|公告解读]标题：2025年度独立董事述职报告（武亚军）

解读：武亚军作为苏州赛伍应用技术股份有限公司独立董事，2025年度出席董事会5次、股东会2次，审计委员会4次、独立董事专门会议2次，均亲自参会。对关联交易、定期报告、聘任会计师事务所、高管聘任、薪酬、对外担保、信息披露等事项发表独立意见，认为公司运作合规，未发现损害股东利益情形。持续与审计机构、管理层沟通，履职过程获公司充分支持。

[荃信生物-B|公告解读]标题：有关认购理财产品的须予披露交易

解读：江苏荃信生物医药股份有限公司（股份代号：2509）于2026年4月29日宣布，为有效利用闲置资金，公司与上海浦东发展银行股份有限公司（浦发银行）签订认购协议，进行三项理财产品认购事项。浦发银行认购事项I：认购本金人民币100百万元，产品为‘利多多公司稳利26JG7131期（三层看涨）人民币对公结构性存款’，认购确认日为2026年4月29日，到期日为2026年10月29日，保本浮动收益型，保底年化收益率0.95%，浮动收益率视市场情况为0%、0.85%或1.05%，风险等级为低风险。浦发银行认购事项II：认购本金人民币100百万元，产品为‘利多多公司稳利26JG7156期（三层看涨）人民币对公结构性存款’，认购确认日为2026年5月6日，到期日为2026年11月6日，收益条款同上。浦发银行认购事项III：认购本金人民币70百万元，产品为‘利多多公司稳利26JG7143期（三层看涨）人民币对公结构性存款’，认购确认日为2026年5月6日，到期日为2026年8月6日，保底年化收益率0.70%，浮动收益率为0%、0.70%或0.90%。上述认购事项均使用公司自有资金，属保本浮动收益型低风险投资。此前于2026年3月23日已有类似认购事项，根据上市规则第14.22条，该等交易合并计算后构成须予披露交易，符合公司及股东整体利益。

[恒林股份|公告解读]标题：恒林家居股份有限公司董事会提名委员会实施细则（2026年4月修订）

解读：恒林家居股份有限公司制定了《董事会提名委员会实施细则》（2026年4月修订），明确提名委员会为董事会下设专门机构，负责拟定董事和高级管理人员的选择标准与程序，对人选进行遴选、审核并提出建议。委员会由3名董事组成，其中独立董事过半数，主任委员由独立董事担任。委员会应对被提名人任职资格进行审查并形成意见，董事会未采纳建议时需披露理由。细则还规定了委员会的议事规则、决策程序及保密义务等内容。

[复星国际|公告解读]标题：公告 - 复星高科截至2026年3月31日止三个月之主要财务数据

解读：上海復星高科技（集團）有限公司（「復星高科」），作為復星國際有限公司的附屬公司，根據中國相關規定，於2026年4月29日發布截至2026年3月31日止三個月的主要財務數據。該等數據未經審計，涵蓋於復星高科2026年第一季度報告中。截至本報告期末，總資產為390,868,870千元人民幣，較上年度末增長1.3%；歸屬於母公司股東之權益為73,517,375千元，較上年度末減少0.3%。本年初至報告期末，營業收入達23,517,834千元，同比增長9.1%；歸屬於母公司股東之利潤為91,496千元，同比大幅增長231.2%。該報告已刊登於中國貨幣網、上海清算所網站及上海證券交易所網站。復星國際有限公司董事會提請股東及公眾投資者留意上述財務資料。

[中航重机|公告解读]标题：中航重机公司章程（2026年4月修订）

解读：中航重机股份有限公司章程于2026年4月修订，明确公司为永久存续的股份有限公司，注册资本为人民币1,552,494,153元。公司设董事会、股东会、高级管理人员等治理机构，规定股东权利与义务、股份发行与转让、利润分配政策等内容。章程强调坚持党的领导，设立公司党委，发挥领导作用。明确对外投资、担保、关联交易等事项的决策权限和程序，规定利润分配应优先采用现金分红，每年现金分红比例不低于当年实现归属于母公司净利润的30%。同时规定董事、高级管理人员的忠实与勤勉义务，以及公司军工特殊条款。

[遇见小面|公告解读]标题：翌日披露报表

解读：广州遇见小面餐饮股份有限公司（H股，证券代码：02408）于2026年4月29日提交翌日披露报表，披露公司在2026年2月3日至4月29日期间持续购回股份的情况。截至2026年4月28日，公司已发行股份总数为710,689,300股，无库存股份。2026年4月29日当日，公司购回199,500股H股股份，每股购回价介乎4.20港元至4.38港元，总代价为850,085港元，该等股份拟注销。此次购回属于公司于2026年1月26日通过的股份购回授权项下行动，授权可购回最多71,068,930股股份。截至披露日，累计已根据授权购回5,697,000股，占授权当日已发行股份的0.8016%。本次购回后30日内，公司将暂停发行新股或出售库存股份。

[智数科技集团|公告解读]标题：二零二五年环境、社会及管治报告

解读：智數科技集團有限公司發布2025年度環境、社會及管治（ESG）報告，涵蓋環境及社會主要範疇，並遵循港交所上市規則附錄C2的ESG指引。報告範圍包括集團所有實體的營運，涵蓋美國洛杉磯、中國內地及香港。董事會負責ESG治理，監督氣候相關風險與機遇，並批准本報告。集團主要從事傳媒及文化業務，致力於減少環境影響，推動社會責任。環境方面，集團溫室氣體總排放量由2024年的10.9噸降至2025年的5.81噸，並制定未來五年減排5%的目標。社會方面，集團重視僱員權益、健康與安全、培訓發展及反貪污，2025年僱員流失率為5%。供應鏈管理方面，集團建立可持續採購政策，並審查供應商的環境與社會風險。社區投資方面，因人事變動，2025年未投入資源，未來將規劃專注範疇進行投資。

[中航重机|公告解读]标题：中航重机股份有限公司经理层成员薪酬管理办法

解读：中航重机发布《经理层成员薪酬管理办法》，明确薪酬由基本年薪、绩效年薪、专项奖惩、任期激励和中长期激励组成。薪酬与绩效考核挂钩，浮动薪酬占比不低于年薪总额的70%。基本年薪按岗位系数确定，总经理为1，其他成员为0.6-0.9。绩效年薪与年度考核结果挂钩，考核不合格者绩效年薪为0。任期激励与任期考核挂钩，未达标者不得领取。薪酬发放实行按月预支、年度兑现和延期兑现相结合。公司建立薪酬追索扣回机制，对财务造假等行为将追回已发绩效薪酬。

[凯迪股份|公告解读]标题：常州市凯迪电器股份有限公司章程（2026年4月修订）

解读：常州市凯迪电器股份有限公司章程于二〇二六年四月修订，涵盖公司名称、住所、注册资本、经营范围等基本信息。章程规定了股东权利与义务、股东会职权及议事规则、董事会构成与职责、独立董事制度、董事会专门委员会设置、高级管理人员任职要求及公司利润分配政策等内容。明确公司可发行人民币普通股，注册资本为9,894.2217万元，经营范围包括微电机、智能自动化设备、机器人配件等研发制造及进出口业务。利润分配遵循同股同权原则，优先采用现金分红，董事会负责制定分配方案并提交股东会审议。

[瀛晟科学|公告解读]标题：2025环境、社会及管治报告

解读：瀛晟科學有限公司發布《2025環境、社會及管治報告》，涵蓋截至2025年12月31日止年度的ESG表現。報告依據港交所《環境、社會及管治報告守則》編製，覆蓋玩具製造及銷售業務和辦公室營運。公司在環境層面嚴格遵守環保法規，無違規記錄，實施節能減排措施，包括使用環保塗料、安裝VOCs清除系統、推廣資源回收等。社會層面重視僱員權益，提供五險一金及培訓，全年無重大勞工合規事件。公司亦加強供應鏈管理、產品質量控制與反貪污措施，並參與社區投資。氣候相關披露方面，公司識別物理與轉型風險，設定溫室氣體排放、能耗及用水量減少目標，並持續監控關鍵指標。

[三旺通信|公告解读]标题：深圳市三旺通信股份有限公司2025年度独立董事述职报告(陈燕)

解读：陈燕女士作为深圳市三旺通信股份有限公司独立董事，2025年度期间共参加8次董事会会议和4次股东会会议，均亲自出席，对各项议案均投赞成票。其任职期间积极参与董事会专门委员会工作，履行审计、薪酬、提名、战略等委员会职责，与内部审计机构及会计师事务所保持沟通，监督公司财务及内控情况。报告期内公司未发生关联交易、会计政策变更、高管聘任变动等情况。独立董事对公司定期报告、内部控制评价报告、续聘审计机构、员工持股计划等事项发表了意见，认为相关事项符合法规及公司利益，切实维护了中小股东权益。

[孚能科技|公告解读]标题：孚能科技2025年度独立董事述职报告（马增胜）

解读：孚能科技（赣州）股份有限公司独立董事马增胜就2025年度履职情况进行了汇报。报告包括个人基本情况、出席会议情况、与审计机构及中小股东的沟通、现场考察情况等。重点审议了关联交易、续聘会计师事务所、财务负责人聘任、高级管理人员任命等事项，并对定期报告、内部控制评价报告等发表了独立意见。认为公司决策程序合法合规，未损害股东利益。

[三峡能源|公告解读]标题：中国三峡新能源（集团）股份有限公司2025年度独立董事述职报告（杜至刚）

解读：杜至刚作为中国三峡新能源（集团）股份有限公司独立董事，报告期内亲自出席13次董事会、5次提名委员会会议、5次战略与可持续发展委员会会议及5次独立董事专门会议。对关联交易、定期报告、内部控制评价报告、会计师事务所聘用等事项进行审查，认为相关事项符合法律法规及公司利益，未发现损害股东利益情形。持续关注公司治理、财务管理及中小股东权益保护，积极参与公司战略研讨与现场调研。

[豪威集团|公告解读]标题：2026 年第二季度主要经营数据的公告

解读：豪威集成电路（集团）股份有限公司（股份代号：0501）发布2026年第二季度主要经营数据。经财务部门初步核算，预计2026年第二季度实现营业收入人民币71.50亿元至75.40亿元，较上年同期变动-4.46%至0.75%，较上季度增长11.47%至17.55%；毛利率约为28.70%至29.60%。受益于智能驾驶领域渗透加快，以及全景相机、运动相机等智能设备影像应用市场扩展，相关产品需求上升，推动业务增长。公司积极把握人工智能与实体经济融合机遇，推进端侧AI、机器视觉等新兴应用场景落地，推动终端产品从“看到”向“看懂”升级。产品结构持续优化，高端应用领域产品序列不断丰富，管理效能提升，支撑毛利率稳定。公司将优化业务结构，开拓新兴下游应用场景，强化供应链管理与成本管控，提升盈利能力，推动高质量发展。上述经营数据为初步核算结果，可能存在与定期报告披露数据差异的情况。股东及潜在投资者买卖股份时应审慎行事。

[三旺通信|公告解读]标题：深圳市三旺通信股份有限公司2025年度独立董事述职报告(赖其寿)

解读：赖其寿作为深圳市三旺通信股份有限公司独立董事，2025年度履职期间参加了1次董事会和1次股东会，出席2次提名委员会会议和1次审计委员会会议，对所有议案均投赞成票。未行使特别职权，未发生影响独立性情形。2025年1月23日公司完成董事会换届后不再担任独立董事。报告还说明了与会计师事务所沟通、与中小股东交流及对公司重大事项的监督情况。

[孚能科技|公告解读]标题：孚能科技2025年度独立董事述职报告（杨小强-已离任）

解读：孚能科技（赣州）股份有限公司独立董事杨小强在2025年度任职期间，严格按照相关法律法规和公司章程履行职责，出席全部董事会和股东大会，积极参与董事会专门委员会工作，对公司重大事项进行审议并发表独立意见。报告期内，公司未发生应披露的关联交易、变更承诺、更换会计师事务所等事项。独立董事对公司财务报告、内部控制、董事及高管薪酬、股权激励等事项进行了重点监督，认为相关事项合法合规，未损害公司及股东利益。