公告解读

[栖霞建设|公告解读]标题：栖霞建设2025年度独立董事述职报告（张秀莲）

解读：南京栖霞建设股份有限公司独立董事张秀莲就2025年度履职情况进行了报告。报告期内，本人出席了全部董事会和董事会专门委员会会议，积极参与公司重大事项决策，对关联交易、定期报告、续聘会计师事务所、董事及高管薪酬、高级管理人员聘任、内部控制执行等事项发表了独立意见。认为公司各项决策程序合法合规，未发现损害公司及中小股东利益的情形。同时，加强与投资者沟通，参加业绩说明会，促进公司治理规范化。

[杭州解百|公告解读]标题：杭州解百集团股份有限公司内部审计制度

解读：杭州解百集团股份有限公司制定了内部审计制度，明确内部审计的范围、职责和权限。该制度适用于公司及下属分子公司，旨在规范内部审计工作，完善公司治理结构，确保内部控制制度有效实施。审计内控部门在公司党委和董事会领导下开展工作，独立履行审计职责，负责财务收支、经济活动、内部控制、风险管理等方面的监督与评价。制度还规定了审计程序、结果运用、责任追究等内容，强调审计发现问题的整改机制及与纪检等部门的协作。内部审计人员须具备专业能力，保持独立、客观、公正。

[中国海防|公告解读]标题：中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司股东会议事规则

解读：中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司制定了股东会议事规则，明确了股东会的召开条件、召集程序、提案与通知要求、会议召开方式、议事程序、决议形成及记录保存等内容。规则涵盖年度股东会和临时股东会的召开情形，规定了董事会、独立董事、审计委员会及股东在召集股东会中的权利与责任。会议提案需符合职权范围并提前通知，表决程序遵循普通决议和特别决议标准，涉及关联事项应回避表决。决议执行由董事会负责，并明确信息披露义务。

[天奈科技|公告解读]标题：江苏天奈科技股份有限公司章程（2026年4月修订）

解读：江苏天奈科技股份有限公司章程于二零二六年四月修订，明确了公司基本信息、股东权利义务、治理结构及财务管理等内容。公司注册资本为人民币36,653.2031万元，注册地址位于镇江新区青龙山路113号。章程规定了股东会、董事会、监事会及高级管理人员的职权与议事规则，明确了利润分配、股份回购、对外担保、关联交易等事项的决策程序。公司设董事会，由9名董事组成，设董事长和副董事长各一人。董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。公司利润分配政策强调连续性和稳定性，优先采取现金分红方式。

[中船防务|公告解读]标题：2026年第一季度报告

解读：中船海洋与防务装备股份有限公司发布2026年第一季度报告。报告期内，公司实现营业收入56.85亿元，同比增长56.12%；利润总额4.73亿元，同比增长111.38%；归属于上市公司股东的净利润3.96亿元，同比增长114.76%。基本每股收益0.2803元，同比增长114.79%。经营活动产生的现金流量净额为13.02亿元，同比增长262.09%。主要变动原因为公司深化精益生产管理，主建船型建造周期缩短，推动收入增长；联营企业经营业绩提升，投资收益同比大幅增加。报告期末，公司总资产为556.75亿元，较上年末下降0.62%；归属于上市公司股东的所有者权益为182.35亿元，基本持平。财务报表未经审计。

[江西铜业股份|公告解读]标题：2025年年报

解读：江西铜业股份有限公司发布2025年年度报告，董事会及高级管理人员保证内容的真实性、准确性、完整性。报告经安永华明会计师事务所（境内）和安永会计师事务所（境外）审计，并出具标准无保留意见的审计报告。2025年度利润分配预案为：在上半年已派发每股现金红利0.4元（含税）的基础上，末期拟派发现金红利每股0.6元（含税），全年累计派发现金红利每股1.0元（含税），不进行资本公积金转增股本或送红股。公司主营业务稳定发展，阴极铜、黄金、硫酸等产品产量稳中有进，科技创新成效显著，新增专利358项，累计持有专利1,022件。公司强调环保合规与安全生产，未发生重大内控缺陷，不存在控股股东资金占用及违规担保情况。

[汇得科技|公告解读]标题：汇得科技《董事、高级管理人员薪酬管理制度》（2026年4月）

解读：上海汇得科技股份有限公司制定了董事、高级管理人员薪酬管理制度，明确薪酬管理原则、适用对象、薪酬标准、发放与调整机制及止付追索条款。制度适用于独立董事、非独立董事、职工代表董事及高级管理人员，薪酬方案结合公司业绩、岗位责任与个人绩效，强调激励与约束并重。独立董事实行固定津贴，高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励及其他福利构成，绩效薪酬占比原则上不低于50%。薪酬发放与考核挂钩，亏损情况下需说明薪酬合理性，财务造假等情形将追回已发薪酬。

[中国海防|公告解读]标题：中国海防2025年度独立董事述职报告-吴群

解读：吴群作为中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司独立董事，2025年度出席董事会5次、股东会4次，均亲自参会，无缺席。任职审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会及战略委员会委员，参与审议多项重大事项，包括关联交易、财务报告、内部控制、高管薪酬、对外担保、募集资金使用及续签金融服务协议等。认为公司决策程序合法，未损害股东尤其是中小股东利益。持续与管理层、审计机构及内部审计沟通，积极履行独立董事职责。

[洁特生物|公告解读]标题：2025年度独立董事述职报告（洪炜）

解读：广州洁特生物过滤股份有限公司独立董事洪炜在2025年度忠实履行独立董事职责，出席全部董事会和股东会会议，积极参与董事会专门委员会工作，对关联交易、定期报告、高管提名等事项进行审议并发表独立意见。重点关注关联交易的公允性、定期报告的真实性、董事及高管任免程序的合规性，认为各项决策合法合规，未发现损害公司及股东利益的情形。2025年度未发生需行使特别职权的事项，公司治理运作规范。

[松炀资源|公告解读]标题：广东松炀再生资源股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度

解读：广东松炀再生资源股份有限公司制定了董事、高级管理人员薪酬管理制度，明确了适用范围包括非独立董事、独立董事及高级管理人员。薪酬管理遵循公平、责权统一、长远发展和激励约束并重原则。独立董事领取固定津贴，非独立董事按其所任职务领取薪酬，不另领董事薪酬。高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励组成，绩效薪酬占比不低于50%。薪酬与公司业绩、个人绩效挂钩，绩效薪酬部分在年度报告披露后支付。公司设立薪酬与考核委员会负责制定薪酬方案及考核标准，并对存在违规行为的人员实施止付或追索绩效薪酬。

[好莱客|公告解读]标题：广州好莱客创意家居股份有限公司内部控制审计报告

解读：广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）对广州好莱客创意家居股份有限公司2025年12月31日的财务报告内部控制有效性进行了审计。审计依据为《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则。审计结论认为，好莱客于2025年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

[未来世界控股|公告解读]标题：致登记持有人通知信函(连同更改指示表格) - 2025年年报,股东周年大会通函及代表委任表格之发布通知(「本次公司通讯」)

解读：未來世界控股有限公司（股份代號：572）通知各登記持有人，2025年年報、股東週年大會通函及代表委任表格（「本次公司通訊」）之中、英文版本已上載至公司網站（www.fw-holdings.com）及香港交易所披露易網站（www.hkexnews.hk）。如登記持有人此前已選擇收取印刷本，相關文件隨函附上。公司鼓勵透過網站查閱公司通訊，以履行環保責任。登記持有人可隨時更改收取公司通訊之方式及語言版本，選擇收取中、英文印刷本或僅瀏覽網上版本。如需更改，請填妥本函背面之更改指示表格並寄回香港證券登記處。如已選擇電子方式但無法取得本次通訊，可提出要求，公司將盡快寄送印刷本。如有查詢，可致電香港證券登記處熱線（852）2862 8555或電郵至fwfh.ecom@computershare.com.hk。

[昱能科技|公告解读]标题：天健审〔2026〕11219号-非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明

解读：天健会计师事务所对昱能科技股份有限公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况进行了专项审计。经审计，管理层编制的《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》在所有重大方面符合相关监管规定，如实反映了当年度公司与关联方之间的资金往来情况。其中，与其他关联方的经营性往来包括与持股5%以上股东控制企业、联营企业之间的销售商品、提供服务等交易，部分款项性质为非经营性往来。期末存在对子公司及其他关联方的其他应收款余额。

[米兰站|公告解读]标题：建议重选退任董事、续聘核数师、发行及购回股份的一般授权及股东周年大会通告

解读：米蘭站控股有限公司（股份代號：1150）將於2026年6月25日舉行股東週年大會，提呈多項決議案供股東審議。建議重選獨立非執行董事陳志鴻先生及蔡錦因先生，二人均符合資格並願意連任。其中陳志鴻先生任職已逾九年，根據上市規則需以獨立決議案形式由股東審議，董事會確認其獨立性並推薦重選。建議續聘長青（香港）會計師事務所有限公司為核數師，截至2026年12月31日止年度的估計審計費用介乎67萬至70萬港元。建議授予董事會一般授權，以發行不超過現有已發行股份20%的新股份（即最多211,387,330股），並購回不超過已發行股份10%的股份（即最多105,693,665股）。同時建議擴大發行授權，加入購回股份後可用於再發行的部分。所有授權有效期至下屆股東週年大會或法規要求的下次大會舉行日為止。董事會認為各項建議均符合公司及股東的最佳利益。

[微创脑科学|公告解读]标题：翌日披露报表

解读：微創腦科學有限公司於2026年4月29日提交翌日披露報表，報告股份購回情況。公司於當日購回100,000股普通股，每股作價介乎10.33港元至10.35港元，總付出金額為1,034,810港元。此次購回股份擬持作庫存股份，並於香港聯交所上市。購回後，公司已發行股份總數（不包括庫存股份）由2026年4月28日的575,870,809股減少至575,770,809股，庫存股由9,164,000股增至9,264,000股。本次購回根據2025年6月27日獲批准的購回授權進行，累計已購回股份總數為200,000股，佔授權當日已發行股份的0.03%。公司確認相關購回符合《主板上市規則》第10.06條等規定，且在購回後30天內不會發行新股或出售庫存股份。

[山东墨龙|公告解读]标题：年度股东会通告

解读：山东墨龙石油机械股份有限公司（股份代号：568）宣布将于2026年6月30日下午二时在中国山东省寿光市召开年度股东会，审议多项普通决议案及特别决议案。普通决议案包括：批准截至2025年12月31日止年度的董事会报告、年度报告及其摘要、2025年度利润分配预案；批准2026年度综合授信额度不超过人民币40亿元，并授权法定代表人签署相关融资文件；批准使用自有闲置资金进行现金管理；批准2026年度董事及高级管理人员薪酬方案；批准购买董事、高级管理人员责任险；批准未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案；续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为2026年度审计师，并授权董事会厘定其酬金；批准制定董事和高级管理人员薪酬管理制度。特别决议案为授予董事会一项一般授权，以配发、发行及处置最多占公司已发行股份总数20%的额外H股，有效期至下届年度股东会结束或决议通过后12个月届满为止。独立非执行董事将在会上述职。H股股东须于2026年6月24日前完成股份过户登记以获取参会资格。

[泛亚环保|公告解读]标题：股东周年大会通告

解读：泛亚环保集团有限公司（股份代号：556）谨订于2026年6月8日下午三时正，在香港中环干诺道中13–14号欧陆贸易中心22楼举行股东周年大会。本次大会将审议以下事项：省览截至2025年12月31日止年度的经审核综合财务报表、董事会报告及核数师报告；重选潘嫦女士为执行董事、宋晓娟女士为非执行董事、梁树新先生和高宏斌先生为独立非执行董事；授权董事会厘定董事酬金；续聘天健德扬会计师事务所有限公司为核数师并授权董事会厘定其酬金。此外，大会将考虑通过三项普通决议案：授予董事会一般授权购回不超过已发行股份总数10%的股份；授予董事会一般授权配发、发行及处理最多不超过已发行股份总数20%的额外股份；在购回股份后扩大发行股份的一般授权，增加额度不超过已发行股份总数的10%。为确定出席资格，股份过户登记将于2026年6月2日至6月8日暂停办理。

[华海药业|公告解读]标题：浙江华海药业股份有限公司募集资金年度存放、管理与实际使用情况鉴证报告

解读：浙江华海药业股份有限公司披露2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告。公司2020年公开发行可转换公司债券募集资金净额182,170.45万元，截至2025年末累计投入184,021.99万元，期末余额810.89万元；2025年向特定对象发行股票募集资金净额58,231.94万元，本年度使用40,689.22万元，期末余额9,087.14万元。部分募投项目存在节余资金，已按规定用于永久补充流动资金。2025年向特定对象发行股票募投项目“制剂数字化智能制造建设项目”因建设进度放缓，达到预定可使用状态日期由2025年7月调整至2026年12月。

[圆美光电|公告解读]标题：建议发行股份、出售或转让库存股份及股份购回的一般授权及重选退任董事及重新委任核数师及采纳第三次经修订及重订之组织章程大纲及细则及股东周年大会通告

解读：圆美光电有限公司（股份代号：8311）将于2026年6月17日举行股东周年大会，提呈多项决议案。大会将审议批准董事行使权力配发、发行及处理股份的一般授权，上限为决议通过当日已发行股份总数的20%；同时建议授予股份购回授权，可购回不超过已发行股份总数10%的股份，并据此扩大发行授权。三项退任董事廖嘉荣、张桓嘉及徐慧敏将重选连任。大会亦将重新委任罗兵咸永道会计师事务所为核数师，并采纳第三次经修订及重订的组织章程大纲及细则，以允许虚拟会议及电子投票等无纸化程序。股东须于2026年6月15日前交回代表委任表格。董事会认为各项建议符合公司及股东整体利益，推荐股东投票赞成相关决议案。

[南网科技|公告解读]标题：中信建投证券股份有限公司关于南方电网电力科技股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见

解读：南方电网电力科技股份有限公司拟继续使用不超过人民币5.8亿元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、满足保本要求的产品，包括结构性存款、大额存单、定期存款等，使用期限自前次授权到期之日起12个月内有效，资金可循环滚动使用。该事项已经第二届董事会第二十次会议审议通过，保荐人中信建投证券对该事项无异议。