公告解读

[红豆股份|公告解读]标题：红豆股份独立董事2025年度述职报告（沈大龙）

解读：江苏红豆实业股份有限公司独立董事沈大龙就2025年度履职情况作出报告。报告期内，共召开董事会6次、股东会3次，本人均亲自出席。作为薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员及审计委员会主任委员，出席各专业委员会会议共8次。对关联交易、资金占用、定期报告、续聘会计师事务所、董事任免、薪酬激励等事项发表独立意见。重点关注公司治理、内控建设及中小股东权益保护，督促解决控股股东资金占用问题，确保公司规范运作。

[红豆股份|公告解读]标题：红豆股份董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年4月修订）

解读：江苏红豆实业股份有限公司修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，明确董事、高级管理人员薪酬管理原则、构成、发放、调整及止付追索机制。制度适用于公司董事（含独立董事、职工代表董事）及高级管理人员，薪酬制定遵循市场匹配、责权利对等、长远发展、激励与约束并重原则。独立董事领取固定津贴，非独立董事按所任职务领取薪酬，高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入构成，绩效薪酬占比原则上不低于50%。绩效薪酬与考核挂钩，部分延期支付。存在重大违法违纪、损害公司利益等情况的，将不予发放或追回绩效薪酬。

[红豆股份|公告解读]标题：红豆股份独立董事2025年度述职报告（徐而迅）

解读：江苏红豆实业股份有限公司独立董事徐而迅就2025年度履职情况作出报告。报告期内，公司召开董事会6次、股东会3次，本人均亲自出席董事会会议，出席股东会1次。作为提名委员会主任委员和审计委员会委员，出席提名委员会1次、审计委员会5次，出席独立董事专门会议4次。对关联交易、资金占用、定期报告、续聘会计师事务所、董事提名、薪酬与股权激励等事项发表了独立意见。重点关注控股股东资金占用问题，相关资金已全部清偿。定期报告和内部控制评价报告按规定披露，公司治理运作规范。

[国中水务|公告解读]标题：独立董事述职报告-贺建芬

解读：黑龙江国中水务股份有限公司独立董事贺建芬就2025年度履职情况进行了汇报。报告包括个人工作履历、独立性说明，出席董事会、股东大会及专门委员会会议情况，对关联交易、定期报告、会计师事务所聘用、董事提名等事项发表意见。报告期内，未发生需披露的重大关联交易或会计政策变更，同意续聘深圳旭泰会计师事务所为2025年度审计机构，并对董事及高管薪酬方案表示认可。

[国中水务|公告解读]标题：独立董事述职报告-王建伟

解读：黑龙江国中水务股份有限公司独立董事王建伟就2025年度履职情况进行了报告。报告包括个人基本情况、独立性说明、出席董事会及专门委员会会议情况，对关联交易、定期报告、会计师事务所聘用、董事任免、高管薪酬等事项发表了意见。报告期内，未发生需披露的重大关联交易，同意续聘深圳旭泰会计师事务所，审议通过董事及高管薪酬方案。报告还提及与公司管理层、审计机构及中小股东的沟通情况，并强调持续维护公司及中小股东利益。

[国中水务|公告解读]标题：独立董事述职报告-陈相奉

解读：黑龙江国中水务股份有限公司独立董事陈相奉就2025年度履职情况进行了汇报。报告期内，本人出席全部董事会、股东大会及董事会专门委员会会议，对各项议案均投赞成票。重点关注了定期报告、内部控制评价报告、变更会计师事务所、董事任免、高管薪酬等事项，积极与审计机构、中小股东沟通，履行独立董事职责，未发现损害公司及中小股东利益的情形。

[鹿山新材|公告解读]标题：广州鹿山新材料股份有限公司担保管理制度

解读：广州鹿山新材料股份有限公司制定了担保管理制度，明确了公司对外担保的管理原则、担保对象的审查、审批程序、担保管理、信息披露及违规责任等内容。制度强调担保行为需遵循合法、审慎、安全原则，规定了需经董事会或股东会审议的担保事项，特别是对关联方、高资产负债率对象及大额担保的审批要求。公司应加强担保风险控制，落实反担保措施，履行信息披露义务，并对违规担保行为追究责任。

[平煤股份|公告解读]标题：平煤股份2025年度独立董事述职报告-周阳敏（换届离任）

解读：周阳敏作为平煤股份独立董事，2025年出席董事会11次、股东大会5次、审计委员会10次、提名委员会6次，未对议案提出异议。其对公司关联交易、股份回购、信息披露、内部控制及董事会运作等情况发表意见，认为相关事项合法合规，维护了股东特别是中小股东的合法权益。其因第九届董事会任期届满，于2025年12月31日离任。

[平煤股份|公告解读]标题：平煤股份董事、高级管理人员薪酬管理制度

解读：平顶山天安煤业股份有限公司制定董事、高级管理人员薪酬管理制度，明确薪酬管理原则、机构职责、薪酬结构与标准、发放调整及止付追索机制。薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励组成，绩效薪酬占比原则上不低于60%。董事薪酬由股东会决定，高级管理人员薪酬由董事会批准。绩效薪酬与公司经营业绩挂钩，存在财务造假、严重失职等情形的将追回已发薪酬。

[鹿山新材|公告解读]标题：广州鹿山新材料股份有限公司2025年度独立董事述职报告（龚凯颂）

解读：龚凯颂作为广州鹿山新材料股份有限公司独立董事，2025年度出席全部董事会和股东会会议，积极参与审计委员会、薪酬与考核委员会及提名委员会工作，对公司关联交易、定期报告、聘任会计师事务所、董事提名、高管薪酬及股权激励回购等事项发表独立意见，认为公司治理规范，决策合法合规，未发现损害股东利益情形。

[平煤股份|公告解读]标题：平煤股份2025年度独立董事述职报告-姜涟

解读：姜涟作为平顶山天安煤业股份有限公司独立董事，2025年出席董事会12次、股东会5次、专门委员会4次，未对议案提出异议。参与年报编制沟通，监督审计工作，关注关联交易、股份回购、信息披露及内部控制情况，认为相关事项合法合规，未损害公司及股东利益。积极参加培训，提升履职能力，维护中小股东权益。

[平煤股份|公告解读]标题：平煤股份2025年度独立董事述职报告-陈岱松（换届离任）

解读：陈岱松作为平煤股份独立董事，在2025年度勤勉履职，出席董事会11次、股东会5次、审计委员会10次、薪酬与考核委员会2次及独立董事专门会议4次，未对议案提出异议。对公司关联交易、股份回购、信息披露、内部控制等情况发表意见，认为相关事项合法合规，未损害公司及股东利益。其于2025年12月31日因董事会任期届满离任，不再担任独立董事及专门委员会职务。

[平煤股份|公告解读]标题：平煤股份2025年度独立董事述职报告-薛玉莲

解读：薛玉莲作为平顶山天安煤业股份有限公司独立董事，2025年出席董事会会议12次、股东会会议5次、审计委员会会议10次，未对议案提出异议。在年报编制期间与年审会计师沟通审计事项，监督信息披露、关联交易、股份回购及内部控制执行情况，认为公司运作规范，维护了股东特别是中小股东的合法权益。2026年将继续勤勉履职。

[鹿山新材|公告解读]标题：广州鹿山新材料股份有限公司章程

解读：广州鹿山新材料股份有限公司章程于2026年4月29日更新，明确公司为永久存续的股份有限公司，注册资本为161,632,896元。公司法定代表人为董事长，首次公开发行人民币普通股23,003,000股，并于2022年3月25日在上交所上市。章程规定了股东、董事、高级管理人员的权利与义务，股东会、董事会的职权及议事规则，利润分配政策，以及公司合并、分立、解散和清算等事项的程序。

[平煤股份|公告解读]标题：平煤股份2025年度独立董事述职报告-高永华

解读：高永华作为平煤股份独立董事，2025年出席董事会12次、股东会5次、提名委员会6次，均全部亲自出席。报告期内，对公司关联交易、股份回购、信息披露、内部控制等情况进行监督，认为相关事项合法合规，未损害公司及股东利益。参与年报编制沟通，督促信息披露规范，并就董事及高管聘任发表意见。持续加强法规学习，积极与中小股东交流，履行独立董事职责。

[鹿山新材|公告解读]标题：广州鹿山新材料股份有限公司关联交易管理制度

解读：广州鹿山新材料股份有限公司制定了关联交易管理制度，明确了关联人及关联交易的范围，规定了关联交易的决策程序和审批权限。制度要求关联交易需签订书面合同，并遵循商业原则。对于不同金额和类型的关联交易，分别设定了由董事长、董事会或股东会审议的要求，特别是重大关联交易需经董事会审议并提交股东会批准。关联董事和关联股东在审议时应回避表决。同时规定了日常关联交易、共同投资、担保、财务资助等特殊事项的处理方式，并明确了信息披露和豁免情形。

[鹿山新材|公告解读]标题：广州鹿山新材料股份有限公司独立董事工作制度

解读：广州鹿山新材料股份有限公司制定了独立董事工作制度，明确了独立董事的任职资格、提名选举程序、职权范围及履职保障等内容。独立董事应具备独立性，不得与公司及主要股东存在利害关系，且原则上最多在3家上市公司兼任独立董事。公司董事会中独立董事占比不低于三分之一，至少有一名为会计专业人士。独立董事享有参与决策、监督制衡、专业咨询等职责，并可独立聘请中介机构、提议召开董事会、征集股东权利等。公司需为独立董事履职提供必要条件和费用支持。

[鹿山新材|公告解读]标题：广州鹿山新材料股份有限公司2025年度独立董事述职报告（容敏智）

解读：容敏智作为广州鹿山新材料股份有限公司独立董事，2025年度出席全部董事会和股东会会议，积极参与专门委员会工作，对公司重大事项发表独立意见。报告期内，公司未发生应披露的关联交易，未变更或豁免承诺事项，续聘立信会计师事务所为审计机构，完成部分限制性股票回购注销。其履职过程中，公司配合良好，沟通顺畅，知情权得到有效保障。

[平煤股份|公告解读]标题：附件-总经理办公会议事规则(2026)

解读：平顶山天安煤业股份有限公司制定总经理办公会议事规则，明确总经理职权、会议召集与主持、通知程序、决策机制及会议纪要管理等内容。规则规定总经理办公会定期每月召开一次，也可根据需要召开临时会议，研究公司生产经营管理事项。会议由总经理召集主持，三分之二以上应参会人员出席方可举行，决策实行一人一票表决制，总经理最终决策并形成会议纪要。会议记录保存10年，会议纪要永久保存。总经理须定期向董事会报告工作，并就重大事项听取工会意见。

[鹿山新材|公告解读]标题：广州鹿山新材料股份有限公司2025年度独立董事述职报告（吴小满）

解读：吴小满作为广州鹿山新材料股份有限公司独立董事，2025年度出席全部董事会和股东会会议，积极参与专门委员会工作，对公司重大事项发表独立意见。报告期内，公司未发生应披露的关联交易，未变更或豁免承诺事项，续聘立信会计师事务所为审计机构，完成部分限制性股票回购注销。本人认为公司治理规范，决策程序合法，定期报告真实准确完整，内部控制有效，切实维护了股东尤其是中小股东的合法权益。