公告解读

[山东黄金|公告解读]标题：山东黄金矿业股份有限公司对外担保决策制度

解读：山东黄金矿业股份有限公司制定了对外担保决策制度，明确公司对外担保的管理原则、审批程序、担保对象审查、担保风险管理及信息披露要求。制度规定公司对外担保需经董事会或股东会审议，特别明确了对控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的严格程序，并要求必须落实反担保措施。公司财务部负责担保事务的执行与跟踪，同时强调对外担保的信息披露义务，确保符合监管要求。

[山东黄金|公告解读]标题：山东黄金矿业股份有限公司信息披露事务管理办法

解读：山东黄金矿业股份有限公司制定了《信息披露事务管理办法》，明确了公司及信息披露义务人的范围，规定了信息披露的基本原则、内容、程序及责任分工。公司应披露的信息包括定期报告和临时报告，重大事件需及时披露。董事会秘书负责组织信息披露工作，董事长为信息披露管理第一责任人。公司应确保信息真实、准确、完整、及时、公平披露，严禁内幕交易和选择性披露。

[山东黄金|公告解读]标题：山东黄金矿业股份有限公司投资者关系管理制度

解读：山东黄金矿业股份有限公司制定投资者关系管理制度，旨在规范公司投资者关系管理工作，加强与投资者之间的沟通，提升公司治理水平。制度明确了投资者关系管理的基本原则，包括合规性、平等性、主动性和诚实守信原则。公司董事长为第一责任人，董事会秘书为直接责任人，董事会办公室负责日常事务。制度涵盖沟通内容、方式、组织职责及档案管理等内容，并规定了禁止行为，确保信息披露公平公正。

[华夏银行|公告解读]标题：华夏银行投资者关系管理办法

解读：华夏银行股份有限公司制定了《投资者关系管理办法》，旨在规范与投资者的沟通，提升公司治理水平和投资价值。办法明确了投资者关系管理的基本原则，包括合规性、平等性、主动性和诚实守信原则。规定了通过信息披露、股东会、投资者说明会、路演等多种方式开展投资者关系管理活动，并要求设立专门的对外联系渠道。董事会秘书为负责人，董事会办公室为职能部门，明确相关人员职责与禁止行为，强调不得泄露未公开重大信息。办法自董事会审议通过之日起实施。

[山东黄金|公告解读]标题：山东黄金矿业股份有限公司董事会可持续发展委员会工作细则

解读：山东黄金矿业股份有限公司设立董事会可持续发展委员会，明确其为董事会下设专门委员会，负责制定公司可持续发展与ESG战略规划、识别ESG相关风险、统筹ESG管理等工作。委员会由三至五名董事组成，独立董事不少于一名，主任委员由董事长或副董事长担任。委员会每年至少召开一次定期会议，可提议召开临时会议，会议决议需经全体委员过半数通过。公司提供必要资源支持委员会履职，可聘请中介机构提供专业意见。本工作细则自董事会审议通过之日起施行。

[山东黄金|公告解读]标题：山东黄金矿业股份有限公司独立董事工作制度

解读：山东黄金矿业股份有限公司制定独立董事工作制度，明确独立董事的任职条件、职责权限、产生与更换程序及工作保障。制度要求董事会成员中独立董事占比不低于三分之一，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应过半数并由独立董事召集。独立董事须具备独立性，不得与公司及其主要股东存在利害关系，每年现场工作时间不少于15日，需对关联交易、承诺变更等重大事项发表独立意见，并向年度股东会提交述职报告。

[山东黄金|公告解读]标题：山东黄金矿业股份有限公司雇员多元化管理办法

解读：山东黄金矿业股份有限公司制定雇员多元化管理办法，旨在建立公平、包容的职场环境，禁止基于种族、性别、年龄、宗教、疾病、地域等任何形式的歧视。办法适用于公司及附属公司全体雇员，覆盖招聘录用、员工发展、薪酬福利等全职业生命周期管理活动。明确包容性文化、机会均等、动态优化三大原则，规定人力资源部门、法律事务部门及各业务单位职责。管理措施包括招聘中禁止歧视性描述、AI筛选隐去敏感信息、面试避免询问婚育宗教等信息，支持少数民族、残障员工及女性关爱，建立多元化培训体系，并按港交所要求披露性别比例执行情况。

[金健米业|公告解读]标题：金健米业股份有限公司贯彻落实“三重一大”事项集体决策制度的实施办法（2026年修订）

解读：金健米业股份有限公司发布《贯彻落实‘三重一大’事项集体决策制度的实施办法（2026年修订）》，明确了重大事项决策、重要人事任免、重大项目安排和大额度资金使用的决策范围、程序及监督机制。文件规定‘三重一大’事项须经党委会、董事会、股东会等集体会议决策，坚持民主集中、依法依规、科学民主决策原则。附件中列出涵盖党的建设、战略规划、体制机制、经营计划、资产管理、人事任免、项目安排和资金使用等方面的详细决策清单，明确各类事项的审议、前置研究和决定机构。公司纪委将对决策执行情况进行监督检查，违反制度将依规追责。

[山东黄金|公告解读]标题：山东黄金矿业股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度

解读：山东黄金矿业股份有限公司制定了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，旨在提高年度报告信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，规范运作水平，加强职业操守。该制度适用于公司董事、高级管理人员、子公司负责人及财务人员等年报信息披露相关人员。对于违反会计准则、信息披露规定或公司内控制度，导致年报出现重大会计差错、重大遗漏或业绩预告与实际业绩存在重大差异等情况，将依据制度追究责任。责任追究形式包括警告、通报批评、调岗、降职、解除劳动合同及赔偿经济损失等。制度同时明确了从重、从轻、减轻或免予处理的情形，并保障责任人申述权利。本制度自董事会审议通过之日起生效。

[山东黄金|公告解读]标题：山东黄金矿业股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度

解读：山东黄金矿业股份有限公司制定内幕信息知情人登记管理制度，明确内幕信息及知情人的范围，规定内幕信息在依法披露前的登记、报送和保密要求。公司董事会为管理机构，董事长为主要责任人，董事会秘书负责具体登记报送工作。内幕信息知情人需在获悉信息后3个工作日内填写并提交档案，公司重大事项需制作重大事项进程备忘录，并在披露后及时报送交易所。对违反制度的行为，公司将追究责任。

[金健米业|公告解读]标题：金健米业股份有限公司董事、高级管理人员绩效考核办法（2026年修订）

解读：金健米业股份有限公司发布《董事、高级管理人员绩效考核办法（2026年修订）》，明确对在公司任职的非独立董事和高级管理人员实施年度业绩考核和任期考核。考核由董事会薪酬与考核委员会负责，考核内容包括业绩指标、关键绩效指标、重点工作及特别加扣分。年度考核结果与绩效年薪兑现系数挂钩，任期考核结果影响中长期激励。连续两年考核低于70分或任期不称职者，将不予发放任期激励，并可能被调整岗位。

[山东黄金|公告解读]标题：山东黄金矿业股份有限公司大股东及董事、高级管理人员所持公司股份的管理制度及董事进行证券交易的标准守则

解读：山东黄金矿业股份有限公司发布大股东及董事、高级管理人员所持公司股份的管理制度及董事进行证券交易的标准守则。内容涵盖股份买卖的限制性规定、信息披露义务、禁止交易期间、减持计划披露要求、内幕交易防范、股份变动申报程序等。明确大股东、董事、高级管理人员在年报、季报等定期报告披露前后、重大事项期间不得买卖公司股票，并对减持行为提出合规要求。

[壁仞科技|公告解读]标题：H股股份激励计划

解读：上海壁仞科技股份有限公司制定了《H股股份激励计划》，旨在通过授予H股奖励股份激励合資格參與者，促进公司长远发展。计划有效期为自采纳日期起十年，由董事会及获授权人士管理，受托人代为持有目标股份直至归属。激励对象包括僱員參與者、關聯實體參與者及服務提供者。奖励股份来源包括新发行H股、二级市场购买或转让库存股。计划设有限额：总计划限额为公司已发行股份的10%，服务提供者分项限额为1%，个人12个月内获授股份不得超过已发行股份的1%。奖励股份归属条件包括服务期限、绩效目标等，未满足条件则自动失效并重新计入计划限额。发生正常离职或过错离职时，未归属股份失效；已归属股份按不同情形处理。控制权变更、公司清盘等特殊情况下，董事会可决定加速归属或终止计划。受托人不得行使未归属股份的表决权，激励对象须承担相关税费。

[山东黄金|公告解读]标题：山东黄金矿业股份有限公司董事会战略委员会实施细则

解读：山东黄金矿业股份有限公司为适应战略发展需要，增强核心竞争力，健全投资决策程序，提高决策科学性，依据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》等规定，设立董事会战略委员会，并制定《董事会战略委员会实施细则》。该细则明确战略委员会为董事会下设专门机构，由三至五名董事组成，其中至少一名独立董事，主任委员由董事长担任。委员会主要职责包括研究公司中长期发展战略、重大投资融资方案、资本运作及资产经营项目并提出建议，并对实施情况进行检查。委员会每年至少召开一次会议，决议须经全体委员过半数通过，会议记录保存不少于十年，提案提交董事会审议。

[江丰电子|公告解读]标题：宁波江丰电子材料股份有限公司章程（2026年5月）

解读：宁波江丰电子材料股份有限公司章程于2026年5月经公司股东会审议通过并施行。章程明确了公司基本信息，包括注册名称、住所、注册资本265,320,683元及永久存续期限。公司设立股东会、董事会、监事会职权架构，规定股东权利与义务、股份发行与转让规则、董事及高级管理人员任职资格与职责。章程还涵盖财务会计制度、利润分配政策、内部审计、对外担保、关联交易、股份回购、股权激励等事项的决策程序，并明确公司合并、分立、解散清算的相关规定。公司章程由董事会负责解释，附件包括股东会议事规则和董事会议事规则。

[百果园集团|公告解读]标题：于二零二六年五月二十九日(星期五)举行的二零二六年第一次临时股东会投票表决结果

解读：深圳百果園實業（集團）股份有限公司於2026年5月29日舉行2026年第一次臨時股東會，會議由董事長余惠勇主持，全體董事均有出席。本次股東會應參與投票的股份總數為1,990,539,750股H股。中誠信託、中航信託及富途信託作為相關股份激勵計劃的受託人，分別就其所持79,418,500股、181,883,750股H股放棄投票。樟樹市恒旺投資管理中心（執行董事田先生的聯繫人）亦應就其持有的2,913,398股H股放棄投票。出席股東會的股東及代理人合共持有748,245,882股有表決權股份。會議提呈一項普通決議案，審議及批准本公司與深圳百果園商業管理有限公司之間就兩份借款協議涉及的關連交易，即向一間關連附屬公司提供財務資助。該決議案獲贊成票748,034,882股（99.97%），反對票211,000股（0.03%），棄權0股，決議案獲正式通過。香港中央證券登記有限公司獲委任為監票人。

[丰展控股|公告解读]标题：于二零二六年六月二十三日(星期二)举行之股东周年大会之代表委任表格

解读：豐展控股有限公司（股份代號：1826）將於二零二六年六月二十三日上午十一時正假座香港灣仔告士打道200號新銀集團中心6樓602–603室舉行股東週年大會。本次會議將審議多項決議案，包括：省覽及批准截至二零二五年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表、董事會報告及核數師報告；重選吳建韶先生、余宏翔先生為執行董事，梁家敏女士、任瑜女士為獨立非執行董事；授權董事會釐定截至二零二六年十二月三十一日止年度之董事酬金；委任羅申美會計師事務所為核數師並授權董事會釐定其酬金；授予董事一般授權以發行不超過現有已發行股份20%之新股；授予董事授權購回不超過已發行股份10%之股份；並在前述兩項決議通過後，擴大發行授權以加入購回股份。此外，大會將提呈特別決議案，採納第五份經修訂及重述的組織章程細則以取代現有章程。

[亨通光电|公告解读]标题：亨通光电第九届董事会第十六次会议决议公告

解读：江苏亨通光电股份有限公司于2026年5月29日召开第九届董事会第十六次会议，审议通过了关于分拆控股子公司江苏亨通华海科技股份有限公司至上海证券交易所科创板上市的多项议案，包括分拆符合法律法规、分拆上市预案、维护股东权益、公司独立性及持续经营能力等内容。所有议案均获全票通过，独立董事已出具审核意见。本次分拆尚需提交公司股东会审议。会议还决定提请召开2026年第二次临时股东会。

[瀚天天成|公告解读]标题：(1)建议委任第二届董事会董事 (2)建议委任第二届监事会监事 (3)建议委任董事长 (4)建议委任监事会主席 (5)建议变更董事委员会组成 (6)建议修订公司章程、董事会议事规则及股东会议事规则

解读：瀚天天成電子科技(廈門)股份有限公司（股份代號：2726）於2026年5月29日發布公告，建議委任第二屆董事會及監事會成員。建議委任趙建輝博士及潘夢菡女士為執行董事，謝潔平女士及郭丹霞女士為非執行董事，康俊勇博士、廖逸博士及蘇新龍博士為獨立非執行董事，任期三年，自股東週年大會通過之日起生效。獨立非執行董事年薪為10萬人民幣（稅前）。現任執行董事白麗婷女士及非執行董事方偉先生、蘇平先生將不再參選。監事會方面，建議重選倪瑜女士及錢衛寧先生為非職工代表監事，李凱希先生已由職工代表大會選舉為職工代表監事。建議委任趙建輝博士為董事長，李凱希先生為監事會主席。同時建議調整審計、提名、薪酬及戰略委員會組成。此外，建議修訂公司章程、董事會議事規則及股東會議事規則，以符合企業管治守則及上市規則。相關議案將提交股東週年大會審議。

[仍志集团控股|公告解读]标题：截至二零二五年三月三十一日止年度之年度业绩之补充公告

解读：仍志集团控股有限公司就截至二零二五年三月三十一日止年度的年度业绩发布补充公告，披露多项资产减值详情。因经营亏损，公司对物业、厂房及设备确认减值亏损约804.9万港元，使用权资产确认减值亏损约415万港元，主要涉及杂货零售及批发业务分部。商誉方面，由于望星信贷终止放贷业务并进行重组，相关商誉全额减值134.4万港元，卖方已豁免同等金额债务，未造成整体亏损。此外，因信贷风险，对Billion Dollar Corporation Limited的贷款计提减值亏损290万港元；电影投资因进度缓慢及市场下行，确认公平值减值345万港元。联望及宠物超市连续两年未达溢利保证，庄先生及李女士需分别支付400万港元差额。公司已对庄先生提起破产呈请，与李女士达成分期还款协议。部分认购事项所得款项用途已变更为支持放贷业务及一般营运资金，并已悉数动用。联望与宠物超市业务计划调整，聚焦线上渠道及产品优化，实体扩张暂缓。