公告解读

[东光化工|公告解读]标题：更换独立非执行董事;董事委员会组成变动;及遵守上市规则

解读：東光化工有限公司（股份代號：1702）宣布，林秀香女士因長期服務及企業管治考量，自2026年6月22日起辭任獨立非執行董事，並不再擔任審核委員會主席、薪酬委員會主席、提名委員會成員及企業管治委員會成員。林女士確認與董事會無分歧，亦無需披露的事項。董事會同時宣布委任張曉敏女士及梁廷育先生為獨立非執行董事，自2026年6月22日起生效。張曉敏女士現年32歲，為執業律師，具備法律合規及公司治理經驗，獲委任後將擔任審核委員會成員、薪酬委員會主席、提名委員會成員及企業管治委員會成員。梁廷育先生現年51歲，擁有逾25年財務及審計經驗，曾任多家上市公司財務總監及獨立非執行董事，獲委任後將擔任審核委員會主席及企業管治委員會主席。此外，劉金成先生不再擔任企業管治委員會成員。董事會確認相關變動後，公司已符合上市規則關於獨立董事比例及委員會組成的要求。張女士及梁先生任期均為三年，可自動續期兩年，袍金分別為每年96,000港元及120,000港元。

[明新旭腾|公告解读]标题：明新旭腾第四届董事会第十四次会议决议公告

解读：明新旭腾新材料股份有限公司于2026年6月22日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过《关于2025年员工持股计划首次受让部分第一个锁定期届满暨解锁条件成就的议案》和《关于变更财务总监的议案》。其中，员工持股计划第一个锁定期解锁条件已成就，关联董事宁继鑫回避表决；同意聘任刘庭君女士为新任财务总监，相关委员会审核认为其具备履职资格和能力。会议召集程序合法有效。

[省广集团|公告解读]标题：第六届董事会第二十五次会议决议公告

解读：广东省广告集团股份有限公司第六届董事会第二十五次会议于2026年6月22日以通讯表决方式召开，会议由董事长杨远征主持，6名董事全部参与表决。会议审议通过《关于制定的议案》，该议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议；审议通过《关于制定的议案》；审议通过《关于召开公司2026年第一次临时股东会的议案》，定于2026年7月13日召开临时股东会。相关文件已在巨潮资讯网披露。

[东光化工|公告解读]标题：董事名单及其角色与职能

解读：东光化工有限公司（股份代号：1702）于2026年6月22日公布董事会成员名单及其在各董事会委员会中的角色与职能。执行董事包括王春萌先生（主席）、王治河先生、孙祖善先生和徐希江先生；独立非执行董事为刘金成先生、梁廷育先生和张晓敏女士。董事会下设四个委员会：审核委员会、薪酬委员会、提名委员会及企业管治委员会。王春萌先生担任提名委员会主席；梁廷育先生担任审核委员会主席及企业管治委员会成员；张晓敏女士担任薪酬委员会主席，并兼任提名委员会、企业管治委员会及审核委员会成员；刘金成先生为审核委员会、薪酬委员会及提名委员会成员；孙祖善先生为薪酬委员会成员；徐希江先生为企业管治委员会成员。

[拓邦股份|公告解读]标题：第八届董事会第二十七次会议决议公告

解读：深圳拓邦股份有限公司第八届董事会第二十七次会议于2026年6月22日召开，审议通过《关于修订的议案》《关于增加远期外汇交易业务额度的议案》及《关于提请召开2026年第二次临时股东会的议案》。其中，远期外汇交易额度拟由不超过3,000万美元提升至不超过6,000万美元，任一时点交易金额上限由30,000万美元提升至70,000万美元。部分额度需提交股东大会审议。相关制度及公告已披露于巨潮资讯网。

[微泰医疗-B|公告解读]标题：翌日披露报表

解读：微泰醫療器械（杭州）股份有限公司（證券代號：02235，H股）於2026年6月22日提交翌日披露報表，報告股份購回情況。公司於2026年6月22日於香港聯交所購回45,700股普通股，每股購回價介乎7.1港元至7.2港元，總付出金額為326,934港元。此次購回股份擬持作庫存股份，不擬註銷。變動後，已發行股份總數維持為169,175,842股，其中已發行股份（不包括庫存股份）為163,594,642股，庫存股份增至5,581,200股。本次購回根據2026年6月10日通過的購回授權進行，該授權允許購回最多16,416,184股。截至本次購回，累計已根據授權購回150,400股，佔授權通過日已發行股份的0.0919%。本次購回後30天內（至2026年7月22日）為暫止期，期間不得發行新股或出售庫存股份。

[天原股份|公告解读]标题：第九届董事会第三十次会议决议公告

解读：宜宾天原集团股份有限公司于2026年6月22日召开第九届董事会第三十次会议，审议通过了关于调整2026年度向特定对象发行A股股票方案的议案。本次调整涉及发行定价基准日、发行价格及发行数量等内容。定价基准日由原董事会决议公告日调整为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的百分之八十。发行数量按募集资金总额除以发行价格确定，不超过96,144,578股，募集资金总额不超过47,880.00万元，用于偿还银行贷款及补充流动资金。该事项尚需深交所审核及中国证监会注册。

[北森控股|公告解读]标题：建议重选董事;续聘核数师;发行及购回股份的一般授权;及股东周年大会通告

解读：北森控股有限公司（Beisen Holding Limited，股份代号：9669）将于2026年9月17日举行股东周年大会，提呈多项决议案供股东审议。大会将建议重选刘宪娜女士为执行董事、杜葵先生为独立非执行董事。董事会建议续聘毕马威会计师事务所为截至2027年3月31日止财政年度的独立核数师，并授权董事会厘定其酬金。同时，建议授予董事一般授权，以发行不超过于决议案通过当日已发行股份（不包括库存股份）总数20%的额外股份，并授予购回不超过已发行股份总数10%的股份的授权。此外，建议扩大发行授权，加入根据购回授权购回的股份。为确定出席大会资格，公司将暂停股份过户登记手续，由2026年9月14日至9月17日。代表委任表格须于大会举行前至少48小时提交。

[金煤科技|公告解读]标题：2025年年度股东会决议公告

解读：内蒙古金煤化工科技股份有限公司于2026年6月22日在呼和浩特市召开2025年年度股东会，会议由董事长蒋涛主持，表决方式符合《公司法》及《公司章程》规定。出席会议的股东及代理人共316人，代表有表决权股份总数的25.0507%。会议审议通过了2025年度董事会工作报告、利润分配预案、聘任2026年度审计机构、日常关联交易、为控股子公司提供担保、董事及高管薪酬管理制度、修订《公司章程》等全部议案。所有议案均获通过，无否决议案。北京市盈科律师事务所对本次会议进行了见证并出具法律意见书，认为会议召集、召开程序、出席人员资格、表决程序及结果合法有效。

[金煤科技|公告解读]标题：2025年年度股东会法律意见书

解读：北京市盈科律师事务所出具法律意见书，认为内蒙古金煤化工科技股份有限公司2025年年度股东会的召集人资格、召集和召开程序、出席会议人员资格、表决程序及表决结果均符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的规定，本次股东会合法有效。会议审议通过了董事会工作报告、利润分配预案、聘任审计机构、日常关联交易、对外担保、董事高管薪酬制度及修订公司章程等议案。

[翰思艾泰-B|公告解读]标题：翌日披露报表

解读：翰思艾泰生物医药科技（武汉）股份有限公司于2026年6月22日提交翌日披露报表，就当日股份购回情况进行公告。公司于2026年6月22日在香港联合交易所购回22,400股H股普通股，每股购回价介乎26.18港元至27.08港元，总代价为596,756港元。本次购回股份拟持作库存股份，不拟注销。购回后，公司库存股增至1,377,900股。此次购回依据公司于2026年2月12日通过的购回授权进行，授权可购回股份总数为13,621,883股，占当日已发行股份（不含库存股）的1.0115%。购回完成后30日内，公司将暂停发行新股或出售库存股份。公司确认本次购回符合《主板上市规则》相关规定，并已获董事会批准。

[金威医疗|公告解读]标题：建议股份合并及已发行股份之建议股本削减及拆细未发行股份的最新资料

解读：兹提述金威医疗集团有限公司（「本公司」）日期为二零二六年五月十一日的通函，内容有关资本重组，包括建议股份合併、已发行股份之建议股本削减及拆细未发行股份。董事会谨此提供最新资料，截至本公告日期，开曼群岛公司注册处处长尚未完成登记偿付能力声明及批准股本削减的股东特别大会会议记录文本，该事项为资本重组的条件之一。因此，资本重组的生效日期（原定于二零二六年六月二十四日）预计将相应延后。本公司将适时就经修订的时间表另行刊发公告。本公告由董事会成员共同及个别承担责任，确认内容准确完整，无误导或遗漏。本公告将刊登于香港联交所网站及本公司网站至少七日。

[北森控股|公告解读]标题：股东周年大会适用的代表委任表格

解读：本文件为北森控股有限公司（股份代号：9669）发布的股东周年大会适用的代表委任表格。大会将于2026年9月17日（星期四）下午2时正在中国北京市朝阳区霄云里南街9号院华瑞大厦19层举行，用以审议若干普通决议案。决议案包括：1. 省览及采纳截至2026年3月31日止财政年度的经审核综合财务报表、董事会报告及独立核数师报告；2. (A) 重选刘宪娜女士为执行董事，杜葵先生为独立非执行董事；(B) 授权董事会厘定董事薪酬；3. 续聘毕马威会计师事务所为核数师，并授权董事会厘定其截至2027年3月31日止财政年度的薪酬；4. (A) 授予董事会一般授权，以配发、发行及处理不超过本公司已发行股份总数20%的额外股份；(B) 授予董事会一般授权，以购回不超过本公司已发行股份总数10%的股份；(C) 在通过前述两项决议案后，扩大发行股份的一般授权，加入购回的股份数目。代表委任表格须于大会召开48小时前送交公司香港股份过户登记分处香港中央证券登记有限公司，方可生效。

[纳芯微|公告解读]标题：海外监管公告

解读：苏州纳芯微电子股份有限公司于2026年6月22日召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过多项议案。董事会认为公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第四个归属期的归属条件已成就，同意为150名激励对象办理归属手续，可归属数量为881,814股；同时作废因23名激励对象离职所涉及的77,443股限制性股票。会议审议通过《2026年A股限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、实施考核管理办法，并提请股东会授权董事会办理相关事宜。此外，会议审议通过《2026年H股股份激励计划》，拟授予H股激励股份总数不超过16,124,957股，占已发行总股本的10%，其中服务提供商分项限额为3,224,991股。董事会授权薪酬与考核委员会负责H股计划的日常管理与执行，并提请召开2026年第二次临时股东会审议相关议案。

[联泰环保|公告解读]标题：广东信达律师事务所关于广东联泰环保股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书

解读：广东信达律师事务所出具法律意见书，确认广东联泰环保股份有限公司2025年年度股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、表决程序及表决结果均符合相关法律法规及公司章程规定。本次股东会由公司第五届董事会召集，采用现场与网络投票相结合方式召开，审议通过了2025年度董事会工作报告、利润分配预案、年度报告、内部控制评价报告、董事薪酬方案、对外担保预计、选聘审计机构等多项议案，表决结果合法有效。

[飞道旅游科技|公告解读]标题：董事会会议推迟

解读：飛道旅遊科技有限公司（股份代號：8069）宣布，原定於二零二六年六月二十六日舉行的董事會會議將推遲至二零二六年六月三十日舉行。此次會議原定議程包括省覽及批准本公司及其附屬公司截至二零二六年三月三十一日止年度的經審核綜合業績（「年度業績」）、批准刊發年度業績公告、考慮建議派發末期股息（如有）、考慮及批准暫停辦理股份過戶登記手續（如需要）、確定即將召開的股東週年大會舉行時間及地點，以及其他事項。會議推遲的原因是需要更多時間落實年度業績。公告由董事會授權，行政總裁兼執行董事鄭劍代表刊發。於公告日期，公司董事包括執行董事鄭劍先生及廖英順先生，非執行董事吳毓林先生，以及獨立非執行董事黃澤民先生、Rebecca Kristina Glauser女士及Juan Ruiz-Coello先生。

[联泰环保|公告解读]标题：2025年度股东会决议公告

解读：广东联泰环保股份有限公司于2026年6月22日召开2025年年度股东会，审议通过了《2025年度董事会工作报告》《2025年度利润分配预案》《2025年年度报告》全文及其摘要、《2025年度内部控制评价报告》、2026年度董事薪酬方案、未来三年（2026-2028年）股东分红回报规划、选聘2026年度审计会计师事务所、公司为下属子公司融资提供担保预计、授权公司参与项目竞标等相关议案。会议表决方式符合《公司法》及公司章程规定，所有议案均获通过，无否决议案。广东信达律师事务所对本次会议出具了法律意见书，认为会议召集、召开程序合法合规，表决结果有效。

[再鼎医药|公告解读]标题：授出受限制股份

解读：再鼎医药有限公司（股份代号：9688）于2026年6月17日根据2024年股权激励计划授出受限制股份。本次共向8名董事授出178,968股美国存托股份（对应1,789,680股普通股），每名获授人获得22,371股美国存托股份，购买价为零。授出对象包括董事Leon O. Moulder, Jr.先生及八位独立董事。受限制股份将于授出日期的第一个周年日全部归属，前提是获授人届时仍为董事会成员。该授出不附带表现目标或扣回机制。董事会薪酬委员会认为此次授出符合市场惯例及公司激励政策。授出已获独立非执行董事批准，且未超出上市规则第17.04(3)条规定的0.1%股份限额。授出后，2024年股权激励计划尚余59,898,613股股份可供未来授出。股份于授出日的收市价为每股美国存托股份17.88美元（约13.95港元）。

[怡 亚 通|公告解读]标题：2026年第七次临时股东会的法律意见书

解读：北京市金杜（广州）律师事务所就深圳市怡亚通供应链股份有限公司2026年第七次临时股东会的召集和召开程序、出席人员资格、召集人资格、表决程序及表决结果出具法律意见。本次股东会于2026年6月22日以现场与网络投票方式召开，审议通过了《关于公司控股股东向公司及其子公司提供借款暨关联交易的议案》。表决结果显示，同意股份数占出席会议股东所持表决权的80.1584%，反对占19.1926%，弃权占0.6489%。律师认为会议召集、召开程序及表决结果合法有效。

[ASIA COMM HOLD|公告解读]标题：截至二零二六年三月三十一日止年度之全年业绩公告

解读：冠亚商业集团有限公司（股份代号：104）发布截至二零二六年三月三十一日止年度的全年业绩公告。本年度营业收入为6.7亿港元，较上年7.09亿港元减少6%。归属于本公司持有人的溢利为3900万港元，同比增长63%。每股基本及摊薄盈利为5.28港仙。董事会建议派发末期股息每股0.0304港元，较上年增长15%。钟表销售分部贡献营业收入约6.58亿港元，租赁物业分部收入达9592万港元，同比增长11%。投资物业公允值亏损净额为1530万港元，较上年大幅收窄。财务成本下降44%至540万港元，主要由于银行借贷及利率减少。行政费用同比下降17%。于2026年5月15日，集团出售一项位于英国伦敦的投资物业，确认收益约200万港元。集团现金结余为1.83亿港元，银行借贷减少至1.03亿港元，借贷比率为22%。企业管治方面，公司继续遵守上市规则附录C1大部分守则条文。