公告解读

[华谊集团|公告解读]标题：上海华谊能源化工有限公司评估报告

解读：上海华谊集团股份有限公司拟与控股股东上海华谊控股集团有限公司进行资产置换暨关联交易，拟置出资产为公司持有的上海华谊能源化工有限公司100%股权及八家控/参股公司股权，拟置入资产为上海华谊持有的广西华谊能源化工有限公司51%股权。本次评估目的是为上述经济行为提供价值参考。

[江山欧派|公告解读]标题：内部审计制度（2026年8月修订）

解读：江山欧派门业股份有限公司制定了内部审计制度，明确内审部为独立的职能部门，对董事会审计委员会负责。制度规定了内审部的职责，包括对公司内部控制、财务信息、风险管理等进行审计监督，定期检查对外投资、关联交易、募集资金使用等事项，并要求至少每季度向审计委员会报告工作情况。内审部需保持独立性，配备具备专业能力的审计人员，并对审计工作底稿归档保存不少于10年。对于不配合审计或存在舞弊行为的单位和个人，公司将按规定处理。

[江山欧派|公告解读]标题：董事会薪酬与考核委员会议事规则（2026年8月修订） (2)

解读：江山欧派门业股份有限公司制定董事会薪酬与考核委员会议事规则，明确委员会由3名董事组成，其中独立董事2名，负责制定和审查公司董事、高级管理人员的考核标准、薪酬政策与方案，并对股权激励计划、员工持股计划等事项提出建议。委员会会议需三分之二以上委员出席，决议须经全体委员过半数通过，会议记录由董事会秘书保管。本规则自董事会审议通过之日起执行。

[江山欧派|公告解读]标题：公司章程（2026年8月修订）

解读：江山欧派门业股份有限公司章程于2026年8月修订，明确公司为永久存续的股份有限公司，注册资本为人民币175,879,146元。公司法定代表人为董事长，由董事会选举产生。章程规定了股东、董事、高级管理人员的权利与义务，股东会、董事会的职权及议事规则，利润分配政策，股份回购、转让、增减资等事项的程序，以及公司合并、分立、解散、清算等重大事项的处理规则。同时明确了独立董事、审计委员会、董事会专门委员会的设置与职责。

[江山欧派|公告解读]标题：董事和高级管理人员离职管理制度

解读：江山欧派门业股份有限公司制定了董事和高级管理人员离职管理制度，明确了董事和高级管理人员在辞职、任期届满、被解聘等离职情形下的程序与生效条件。制度规定了离职后的交接、离任审计、忠实义务、保密义务、竞业禁止及股份转让限制等要求，并明确离职人员未履行承诺或造成公司损失的责任追究机制。文件还规定了离职后6个月内不得转让股份，以及对未完成承诺事项需提交书面说明等具体管理措施。

[江山欧派|公告解读]标题：董事和高级管理人员所持有本公司股份及其变动的管理制度

解读：江山欧派门业股份有限公司制定董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理制度，明确股份转让限制、交易禁止期间、申报披露要求等内容。规定董事和高级管理人员在任职期间每年转让股份不超过其所持股份总数的25%，离职后六个月内不得转让股份。禁止在定期报告公告前、重大事项决策期间等特定期间买卖股票。要求相关人员在买卖股份前披露减持计划，股份变动后2个交易日内报告并公告。违反短线交易规定所得收益归公司所有。

[江山欧派|公告解读]标题：董事会秘书工作细则（2026年8月修订）

解读：为促进江山欧派门业股份有限公司规范运作，明确董事会秘书职责权限，加强对其工作的管理与监督，依据《公司法》《证券法》《上市公司董事会秘书监管规则》等法律法规及《公司章程》规定，制定本细则。董事会秘书为公司高级管理人员，由董事长提名，董事会聘任或解聘，负责信息披露、定期报告编制、临时报告组织、信息披露保密、内幕信息管理、董事会及股东会会议筹备、投资者关系管理、相关人员培训、股票变动管理等职责。公司应为其履职提供必要条件，董事会秘书不得兼任总经理、财务负责人等职务。出现不符合任职资格等情形时，应停止履职或被解聘。

[江山欧派|公告解读]标题：总经理工作细则（2026年8月修订）

解读：江山欧派门业股份有限公司制定了总经理工作细则，明确总经理职责，规定经理层组成、聘任条件及职权范围。总经理由董事会聘任或解聘，负责公司日常经营管理，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作。细则还明确了副总经理、财务负责人、董事会秘书的聘任方式与任职禁止情形，规定了总经理办公会议制度、经理层绩效考核与激励约束机制等内容。本细则经董事会批准后生效，解释权归属董事会。

[江山欧派|公告解读]标题：防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理制度

解读：江山欧派门业股份有限公司制定《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理制度》，明确禁止控股股东、实际控制人及其他关联方通过关联交易、垫付费用、拆借资金、担保等方式占用公司资金。制度规定了经营性与非经营性资金占用的界定，强调资金往来的审批程序、信息披露及财务独立性要求。董事长为防范资金占用第一责任人，财务负责人需拒绝违规指令并报告董事会。内部审计机构加强监督，发现占用情形应采取追讨、财产保全、诉讼等措施。资金原则上应以现金清偿，非现金资产抵债需经评估、独立董事发表意见并提交股东大会审议。对违规行为将追究相关人员责任。

[江山欧派|公告解读]标题：董事会提名委员会议事规则（2026年8月修订）

解读：江山欧派门业股份有限公司制定了董事会提名委员会议事规则，明确委员会为董事会内设机构，负责对公司董事和高级管理人员的选择标准、程序提出建议，并对提名或任免董事、聘任或解聘高级管理人员等事项向董事会提出建议。委员会由3名董事组成，其中独立董事2名，召集人由独立董事担任。委员会提案提交董事会审议，董事会未采纳建议的需在决议中说明理由并披露。

[江山欧派|公告解读]标题：投资者关系管理制度（2026年8月修订）

解读：为规范江山欧派门业股份有限公司投资者关系管理工作，加强公司与投资者之间的沟通，促进公司完善治理，保护投资者特别是中小投资者合法权益，依据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规及《公司章程》，制定本制度。制度明确了投资者关系管理的目的、基本原则、对象、内容与方式，规定了组织与实施机制，包括董事会秘书为负责人、董秘办为职能部门，要求平等对待所有投资者，依法依规开展信息披露与交流活动，禁止泄露未公开重大信息、误导性陈述等行为，并建立投资者关系管理档案。

[赣锋锂业|公告解读]标题：信息披露事务管理制度（2026年8月）

解读：江西赣锋锂业集团股份有限公司制定了信息披露事务管理制度，明确了公司信息披露的基本原则、内容及披露标准、流程、职责分工、档案管理、信息保密、财务内控、投资者关系管理、责任追究等方面的要求。制度依据境内外相关法律法规及上市规则制定，适用于公司及控股子公司，强调信息披露的真实性、准确性、完整性、及时性和公平性。董事长为信息披露第一责任人，董事会秘书负责具体事务。

[赣锋锂业|公告解读]标题：信息披露暂缓与豁免制度（2026年8月）

解读：为规范江西赣锋锂业集团股份有限公司信息披露暂缓与豁免行为，确保依法合规履行信息披露义务，保护投资者合法权益，根据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《股票上市规则》《香港上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定，结合公司实际情况，制定本制度。该制度适用于公司办理信息披露暂缓、豁免业务的情形，明确商业秘密、国家秘密的界定及暂缓、豁免的条件，规定内部登记、审核程序及事后披露要求，并建立责任追究机制。

[赣锋锂业|公告解读]标题：对外投资管理制度（2026年8月）

解读：江西赣锋锂业集团股份有限公司制定了对外投资管理制度，旨在规范对外投资行为，加强管理，防范风险，提高效益，维护公司和投资者利益。制度明确了对外投资的定义、基本原则，包括遵守法律法规、符合发展战略、量力而行、效益优先等。公司设立投资决策委员会，授权董事会、股东会分级审批对外投资事项，规定了各类投资事项的审批权限和披露要求。战略投资部为归口管理部门，负责项目立项、研究和实施。制度还对风险投资、信息披露、监督检查及责任追究作出具体规定。

[赣锋锂业|公告解读]标题：独立董事制度（2026年8月）

解读：江西赣锋锂业集团股份有限公司为完善公司治理结构，制定独立董事制度。独立董事应具备独立性，不在公司及附属企业任职，与主要股东无利害关系。董事会中独立董事人数应不少于三人，且不低于董事总人数的三分之一，至少包括一名会计专业人士。独立董事享有特别权利，如独立聘请中介机构、提议召开董事会、对关联交易等事项发表意见。公司应设置审计委员会，独立董事应占多数并由会计专业人士担任召集人。制度明确了独立董事的任职资格、提名、选举、任期及履职保障。

[赣锋锂业|公告解读]标题：董事会薪酬与考核委员会工作细则（2026年8月）

解读：江西赣锋锂业集团股份有限公司制定了董事会薪酬与考核委员会工作细则，明确委员会为董事会下设机构，负责制定董事及高级管理人员的考核标准、薪酬政策与激励计划，审查薪酬决策流程及支付安排。委员会由三名董事组成，其中独立非执行董事不少于两名，主任委员由独立非执行董事担任。委员会每年至少召开一次定期会议，对董事和高管进行绩效考核，并提出薪酬建议。相关会议记录需保存并报董事会，决议须经全体委员过半数通过。本细则自董事会审议通过之日起生效。

[赣锋锂业|公告解读]标题：董事和高级管理人员持股变动管理制度（2026年8月）

解读：江西赣锋锂业集团股份有限公司制定董事和高级管理人员持股变动管理制度，规范相关人员所持本公司股份及其衍生品的买卖行为。制度依据《公司法》《证券法》、中国证监会及深圳证券交易所、香港联交所相关规定，明确信息申报、买卖前通知、可转让股份数量计算、禁止买卖情形、信息披露等内容。董事和高级管理人员在定期报告公告前特定期间、重大事项披露前后等时段禁止买卖股份，且需遵守短线交易禁止、减持限制等规定。制度同时适用于其近亲属及因内幕信息获知者。

[赣锋锂业|公告解读]标题：董事会提名委员会工作细则（2026年8月）

解读：江西赣锋锂业集团股份有限公司制定了董事会提名委员会工作细则，明确提名委员会为董事会下设专门机构，负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对人选进行遴选、审核，并向董事会提出建议。委员会由3名董事组成，其中独立非执行董事不少于2名，设主任委员一名，由独立非执行董事担任。委员会每年至少召开一次定期会议，可召开临时会议，会议决议需经全体委员过半数通过。公司应提供充足资源保障其履职。

[赣锋锂业|公告解读]标题：股东会议事规则（2026年8月）

解读：江西赣锋锂业集团股份有限公司制定了股东会议事规则，明确了股东会的职权、召开程序、提案、审议与表决、决议、类别股东会议程序及会议记录等内容。股东会是公司的权力机构，行使包括选举董事、审议利润分配方案、决定重大资产交易、修改公司章程等职权。规则还规定了年度股东会和临时股东会的召开条件、通知方式、出席资格、表决程序及决议通过标准，并对关联交易、对外担保、累积投票制等事项作出具体要求。

[赣锋锂业|公告解读]标题：董事会议事规则（2026年8月）

解读：江西赣锋锂业集团股份有限公司制定了董事会议事规则，明确了董事会的议事方式和决策程序，旨在规范董事会运作，提高科学决策水平。规则依据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规及公司章程制定，涵盖董事会职权、专门委员会设置、会议召集与主持、会议通知、出席方式、表决程序、决议形成与执行、会议记录及档案保存等内容。董事会每年至少召开四次定期会议，可召开临时会议。部分重大事项需经三分之二以上董事同意。规则还规定了董事回避表决、信息披露、企业管治职责等事项。