公告解读

[江山欧派|公告解读]标题：控股子公司管理制度

解读：江山欧派门业股份有限公司为加强控股子公司管理，制定控股子公司管理制度。该制度依据《公司法》《证券法》等法律法规及公司章程制定，适用于公司全资及控股子公司。制度涵盖规范运作、人事管理、财务管理、信息汇报、内部审计、绩效考核等方面，明确控股子公司需遵守公司相关内控制度，定期报告经营情况，重大事项及时报备，接受公司审计监督，并纳入公司统一绩效考核体系。

[锴威特|公告解读]标题：独立董事关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性和交易定价的公允性发表的独立意见

解读：苏州锴威特半导体股份有限公司独立董事就公司拟通过发行股份及支付现金方式购买晶艺半导体有限公司100%股权并募集配套资金事项，对评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性发表独立意见。评估机构金证评估具备独立性，评估假设前提符合国家法律法规及行业惯例，评估方法选用资产基础法和市场法，最终采用市场法评估结果，评估程序合规，评估结论公允，交易价格以评估报告为基础由交易各方协商确定，未损害公司及中小股东利益。

[江山欧派|公告解读]标题：独立董事候选人声明与承诺-刘梅娟

解读：刘梅娟声明被提名为江山欧派门业股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，具备独立董事任职资格，不存在影响独立性的情形。本人具备5年以上相关工作经验，已通过提名委员会资格审查，兼任独立董事的境内上市公司未超过3家，在该公司连续任职未超过六年。承诺将遵守监管规定，独立履行职责。

[江山欧派|公告解读]标题：独立董事提名人声明与承诺

解读：江山欧派门业股份有限公司董事会提名张文标先生、刘梅娟女士、姜双林先生为第六届董事会独立董事候选人。被提名人具备独立董事任职资格，与公司不存在影响其独立性的关系。被提名人具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理等相关工作经验，且已通过董事会提名委员会资格审查。其中，刘梅娟女士为会计专业人士，具备会计学教授职称。被提名人未在公司及其附属企业任职，未持有公司1%以上股份，未在主要股东单位任职，也未为公司提供财务、法律等服务，具备独立性。最近36个月内未受过证监会行政处罚或交易所公开谴责，兼任独立董事的上市公司数量未超过三家。

[皓元医药|公告解读]标题：上海皓元医药股份有限公司关于向不特定对象发行可转换公司债券部分募投项目暂缓实施并变更部分募集资金用途的公告

解读：上海皓元医药股份有限公司决定暂缓实施高端医药中间体及原料药CDMO产业化项目（一期），并将该项目部分募集资金20,000万元变更用于皓元医药抗体偶联药物（ADC）CDMO基地项目-抗体制剂扩建项目。新项目实施主体为重庆皓元生物制药有限公司，投资总额21,621.72万元，预计2028年1月达到可使用状态。本次变更已经公司董事会审议通过，尚需提交股东会及可转债持有人会议审议。

[江山欧派|公告解读]标题：独立董事候选人声明与承诺-姜双林

解读：姜双林声明被提名为江山欧派门业股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，具备独立董事任职资格，具有5年以上相关工作经验，并已通过董事会提名委员会资格审查。声明人承诺具备独立性，不属于在公司或其附属企业任职、持股1%以上、在主要股东单位任职等影响独立性的情形，且最近36个月内未受过证监会行政处罚或交易所公开谴责，兼任独立董事的境内上市公司未超过3家，在该公司连续任职未超过六年。本人承诺将依法履行独立董事职责，保持独立性，接受监管。

[天振股份|公告解读]标题：独立董事提名人声明与承诺（杨红帆）

解读：浙江天振科技股份有限公司董事会提名杨红帆女士为第三届董事会独立董事候选人。被提名人已书面同意，并经提名委员会资格审查。提名人确认其符合相关法律法规及交易所规则对独立董事任职资格和独立性的要求，不存在不得担任董事的情形，未持有公司股份，未在公司及其关联方任职或获取报酬，与公司无重大业务往来。被提名人具备五年以上相关工作经验，未受过证券监管机构处罚，未被市场禁入或公开谴责，兼任独立董事的上市公司未超过三家，任职未超六年。

[天振股份|公告解读]标题：独立董事候选人声明与承诺（钱旭）

解读：钱旭作为浙江天振科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，声明其与公司之间不存在影响独立性的关系，符合相关法律法规及交易所规则对独立董事任职资格的要求。其已通过公司第二届董事会提名委员会资格审查，与提名人无利害关系。本人具备五年以上相关工作经验，未在公司及其控股股东附属企业任职，未持有公司1%以上股份，不属于公司前十名股东中的自然人股东，亦未在持股5%以上股东单位任职。本人未为公司提供财务、法律等服务，与公司无重大业务往来，最近三十六个月内未受过证券期货相关处罚或公开谴责，不存在重大失信记录。担任独立董事的境内上市公司不超过三家，连续任职未超过六年。

[天振股份|公告解读]标题：独立董事提名人声明与承诺（钱旭）

解读：浙江天振科技股份有限公司董事会提名钱旭女士为第三届董事会独立董事候选人。被提名人已书面同意，并经提名委员会资格审查。提名人确认其符合相关法律法规及公司章程关于独立董事任职资格和独立性的要求，不存在不得担任董事的情形，未持有公司股份，未在关联单位任职，无重大业务往来或利益冲突，未受过监管处罚，具备履职所需经验和知识。

[江山欧派|公告解读]标题：董事会战略委员会议事规则（2026年8月修订）

解读：江山欧派门业股份有限公司为适应战略发展需要，设立董事会战略委员会，负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。委员会由3名董事组成，其中1名为独立董事，委员由董事长或董事联合提名并由董事会选举产生。委员会主要职责包括研究公司发展战略、重大投资融资方案、资本运作项目、资产经营项目及其他重大事项，并对实施情况进行检查。委员会会议每年根据需要召开，会议决议须经全体委员过半数通过，并将议案提交董事会审议。会议记录由董事会秘书保存，参会人员负有保密义务。

[天振股份|公告解读]标题：董事会提名委员会关于第三届董事会董事候选人任职资格的审查意见

解读：浙江天振科技股份有限公司董事会提名委员会对公司第三届董事会董事候选人任职资格进行审查。经审阅，非独立董事候选人方庆华、朱方怡、吴阿晓具备任职资格，未发现存在不得担任上市公司董事的情形；独立董事候选人朱利平、杨红帆、钱旭符合独立董事任职资格和独立性要求，具备履行职责所需的能力，未发现存在相关法律法规规定的禁止任职情形。提名委员会同意上述候选人提名并提交董事会审议。

[天振股份|公告解读]标题：独立董事提名人声明与承诺（朱利平）

解读：浙江天振科技股份有限公司董事会提名朱利平先生为公司第三届董事会独立董事候选人。被提名人已书面同意，并经董事会提名委员会资格审查。提名人确认其符合相关法律法规及公司章程关于独立董事任职资格和独立性的要求，不存在不得担任董事的情形，未受过证券监管机构处罚，与公司及其控股股东无利益冲突，且兼任独立董事的上市公司未超过三家，连续任职未超过六年。

[天振股份|公告解读]标题：关于董事会换届选举暨提名第三届董事会董事候选人的公告

解读：浙江天振科技股份有限公司第二届董事会任期届满，公司于2026年8月5日召开第二届董事会第二十七次会议，提名方庆华、朱方怡、吴阿晓为第三届董事会非独立董事候选人，提名朱利平、杨红帆、钱旭为独立董事候选人。董事会由7名董事组成，包括3名非独立董事、3名独立董事和1名职工代表董事，职工代表董事由职工代表大会选举产生。上述独立董事候选人已取得独立董事资格证书，任职资格需经深交所审核无异议后提交股东大会审议。董事候选人将提交2026年第一次临时股东大会，采用累积投票制选举。现任部分董事朱彩琴、徐宗宇、马宁刚、韦军将在换届后离任。

[赣锋锂业|公告解读]标题：公司章程修订对照表（2026年8月）

解读：江西赣锋锂业集团股份有限公司对《公司章程》进行了修订，新增了控股股东、实际控制人支持公司独立经营、避免利益冲突的规定，明确了董事投票权征集、累积投票制、董事勤勉与忠实义务、离职管理、薪酬管理制度等内容，并对董事会会议召开方式、清算义务等条款进行了完善。修订内容涉及公司治理、股东权利、董事责任等多个方面。

[赣锋锂业|公告解读]标题：关于修订《公司章程》及修订、制定部分管理制度的公告

解读：江西赣锋锂业集团股份有限公司于2026年8月5日召开第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于修订的议案》及《关于修订和制定公司部分管理制度的议案》。公司将根据相关法律法规对《公司章程》部分条款进行修订，修订内容详见同日披露的《修订对照表》。同时，公司修订了《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事制度》等多项制度，并新制定了《信息披露暂缓与豁免制度》。上述涉及章程修订及相关制度修订事项尚需提交股东大会审议。

[赣锋锂业|公告解读]标题：关于公司申请广州期货交易所氢氧化锂指定交割厂库的公告

解读：江西赣锋锂业集团股份有限公司于2026年8月5日召开第六届董事会第十八次会议，审议通过了申请广州期货交易所氢氧化锂指定交割厂库的议案，同意公司向广期所提交申请，并授权管理层办理相关事宜。本次申请有助于提升公司行业影响力，促进现货、期货及交割业务协同发展，增强抗风险能力和市场竞争力。申请结果尚需广期所审核确认，存在不确定性。公司将持续关注进展并履行信息披露义务。

[赣锋锂业|公告解读]标题：关于赣锋锂电参与投资有限合伙企业涉及关联交易的公告

解读：江西赣锋锂业集团股份有限公司公告，其控股子公司江西赣锋锂电科技股份有限公司拟认缴出资10,000万元，参与投资设立共青城赣锋天泰创业投资合伙企业（有限合伙），基金总规模21,800万元，主要投资锂电池产业链及相关前沿科技项目。公司董事、高管及关联人参与出资，构成关联交易，但不构成重大资产重组。该事项已获董事会审议通过，无需提交股东会审议。基金由厦门市猎鹰投资管理有限公司担任管理人，存续期30年，投资期3年，回收期4年。

[锴威特|公告解读]标题：独立董事专门会议关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事项暨关联交易的审核意见

解读：苏州锴威特半导体股份有限公司独立董事专门会议审议通过公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事项。本次交易拟购买晶艺半导体100%股权，构成重大资产重组，但不构成重组上市。交易对方在交易后持股超5%，构成关联交易。独立董事认为本次交易符合法律法规规定，定价公允，程序合法，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意将相关议案提交董事会审议。

[锴威特|公告解读]标题：华泰联合证券有限责任公司关于内幕信息知情人登记管理制度的制定和执行情况的核查意见

解读：华泰联合证券有限责任公司就苏州锴威特半导体股份有限公司发行股份及支付现金购买晶艺半导体有限公司100%股权并募集配套资金事项，对上市公司内幕信息知情人登记管理制度的制定和执行情况出具核查意见。公司已根据相关法律法规制定《内幕信息知情人登记备案管理制度》，在本次交易中严格执行内幕信息管理，及时编制并报送内幕信息知情人登记表和交易进程备忘录，督导相关人员履行保密义务。独立财务顾问认为公司制度建设和执行情况符合法律法规及公司制度规定。

[天振股份|公告解读]标题：独立董事候选人声明与承诺（朱利平）

解读：朱利平作为浙江天振科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，声明与公司之间不存在影响独立性的关系，符合相关法律法规及交易所对独立董事任职资格与独立性的要求。其已通过公司第二届董事会提名委员会资格审查，与提名人无利害关系。本人具备五年以上相关工作经验，未在公司及其附属企业任职，未持有公司1%以上股份，未在主要股东单位任职，未为公司提供财务、法律等服务，最近三十六个月内未受处罚或被立案调查，兼任独立董事的上市公司未超过三家，连任未超过六年。朱利平承诺将勤勉履职，遵守监管规定。