公告解读

[中钢天源|公告解读]标题：第八届董事会第十三次会议决议公告

解读：中钢天源股份有限公司于2026年8月19日召开第八届董事会第十三次会议，审议通过《2026年半年度报告》、2026年半年度利润分配预案、募集资金存放与使用情况专项报告、对宝武集团财务有限责任公司的风险评估报告、与上海宝信软件股份有限公司签署经营管理系统项目合同暨关联交易的议案、聘任高级管理人员、修订《工资总额管理办法》及《对外提供财务资助管理制度》等事项。其中，利润分配预案为每10股派发现金1.13元（含税），共计派发85,188,858.78元。关联董事对涉及关联交易的议案回避表决。

[腾远钴业|公告解读]标题：关于公司2026年中期分红方案的公告

解读：赣州腾远钴业新材料股份有限公司于2026年8月19日召开第四届董事会第七次会议，审议通过2026年中期分红方案。公司拟以实施分红的股权登记日总股数为基数，每10股派发现金红利3元（含税），不进行资本公积转增股本，不送红股。截至2026年6月30日，公司可供分配利润为2,742,313,845.53元。若以当前总股本382,831,347股扣除已回购股份1,003,298股后为基数测算，预计派发现金股利114,548,414.70元（含税）。分配比例不变，如总股数变动将相应调整分配总额。

[峰岹科技|公告解读]标题：董事会薪酬与考核委员会关于公司2026年限制性股票激励计划相关事项的核查意见

解读：峰岹科技（深圳）股份有限公司董事会薪酬与考核委员会对公司2026年限制性股票激励计划相关事项进行了核查，认为公司不存在《管理办法》等规定的禁止实施股权激励的情形，具备实施主体资格。激励对象不包括独立董事、持股5%以上股东及实际控制人及其关联方，但包含实际控制人BI LEI和BI CHAO两名核心人员，以及部分外籍关键员工。激励对象符合相关规定，主体资格合法有效。公司未向激励对象提供财务资助，激励计划有利于公司长远发展，未损害股东利益。该计划尚需提交股东大会审议通过。

[迪哲医药|公告解读]标题：迪哲医药：第三届董事会第一次会议决议公告

解读：迪哲（江苏）医药股份有限公司于2026年8月20日召开第三届董事会第一次会议，审议通过多项议案。会议选举产生公司董事长、董事会专门委员会委员及主任委员；聘任了总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书、证券事务代表及H股联席公司秘书；审议通过公司《2026年半年度报告及其摘要》《2026年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》以及《2026年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》。所有议案均获全票通过，会议召集程序合法有效。

[益佰制药|公告解读]标题：贵州益佰制药股份有限公司第九届董事会第二次会议决议公告

解读：贵州益佰制药股份有限公司于2026年8月19日召开第九届董事会第二次会议，审议通过《公司2026年半年度报告全文及其摘要》《关于公司会计政策变更的议案》及《关于修订的议案》。会议应出席董事7人，实际出席7人，表决结果均为7票同意，0票弃权，0票反对。会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理调整，不影响公司财务状况和经营成果。相关公告已于2026年8月21日披露于指定媒体及上交所网站。

[鹿山新材|公告解读]标题：广州鹿山新材料股份有限公司第六届董事会第八次会议决议公告

解读：广州鹿山新材料股份有限公司于2026年8月20日召开第六届董事会第八次会议，审议通过《公司2026年半年度报告》及其摘要、《2026年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、变更注册资本并修订《公司章程》、以集中竞价交易方式回购股份等议案。会议应出席董事5人，实际出席5人，所有议案均获全票通过。相关事项已按规定履行审议程序。

[南钢股份|公告解读]标题：南京钢铁股份有限公司第九届董事会第十八次会议决议公告

解读：南京钢铁股份有限公司于2026年8月20日召开第九届董事会第十八次会议，审议通过《2026年半年度报告》，公司上半年实现营业收入311.31亿元，同比增长7.55%；归属于上市公司股东的净利润13.22亿元，同比减少9.64%。会议审议通过《2026年上半年度利润分配方案》，拟每股派发现金红利0.1072元（含税），合计拟派发660,897,756.3792元，占归母净利润的50%。会议还审议通过了《关于对中信财务有限公司的风险持续评估报告》，关联董事回避表决。所有议案均获董事会审议通过。

[德力佳|公告解读]标题：第二届董事会第二次会议决议公告

解读：德力佳传动科技（江苏）股份有限公司于2026年8月19日召开第二届董事会第二次会议，审议通过《2026年半年度报告及其摘要》《2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》《关于“提质增效重回报”行动方案评估报告的议案》。会议由董事长刘建国主持，9名董事全部出席，表决结果均为全票通过。相关文件已在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体披露。

[中兵红箭|公告解读]标题：第十二届董事会第二次会议决议公告

解读：中兵红箭股份有限公司于2026年8月19日召开第十二届董事会第二次会议，审议通过《关于2026年半年度报告及摘要的议案》《关于2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》《关于对兵工财务有限责任公司金融业务的风险持续评估报告》《关于2026年半年度计提信用及资产减值损失的议案》。会议表决结果均为赞成票9票或5票，无反对和弃权票。关联董事对涉及关联交易的议案回避表决。相关报告已披露于巨潮资讯网等指定媒体。

[开普检测|公告解读]标题：第四届董事会第一次会议决议公告

解读：许昌开普检测研究院股份有限公司于2026年8月20日召开第四届董事会第一次会议，选举姚致清为公司董事长，并选举产生提名委员会、财务与审计委员会、薪酬与考核委员会及战略委员会成员。其中，曹朝阳任提名委员会召集人，陆健任财务与审计委员会及薪酬与考核委员会召集人，姚致清任战略委员会召集人。会议聘任李亚萍为公司总经理，张冉、宋霞、李志勇、陈光华为副总经理，李国栋为财务负责人，王希晨为董事会秘书，王峥夏为证券事务代表。各职务任期均为三年，自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。

[新易盛|公告解读]标题：董事会薪酬与考核委员会关于公司2026年限制性股票激励计划相关事项的核查意见

解读：成都新易盛通信技术股份有限公司董事会薪酬与考核委员会对公司2026年限制性股票激励计划相关事项进行了核查，认为公司不存在《管理办法》等规定的禁止实施股权激励的情形，具备实施主体资格；首次授予激励对象符合相关规定，不包含独立董事、持股5%以上股东及其亲属；激励计划内容及流程符合法律法规要求，考核体系科学合理，不存在损害公司及股东利益的情形；公司未提供贷款或财务资助；同意该激励计划并提交股东会审议。

[文灿股份|公告解读]标题：第四届董事会第十七次会议决议公告

解读：文灿股份第四届董事会第十七次会议审议通过多项议案，包括2026年半年度报告、募集资金存放与使用情况专项报告、董事会换届选举第五届董事会非独立董事和独立董事候选人、调整公司组织架构、修订公司章程及多项内部治理制度，并提请召开2026年第一次临时股东会。所有议案均获全票通过，部分议案尚需提交股东会审议。

[金洲管道|公告解读]标题：第八届董事会第五次会议决议公告

解读：浙江金洲管道科技股份有限公司于2026年8月20日召开第八届董事会第五次会议，审议通过《关于的议案》和《关于公司及下属合并范围内子公司使用自有资金购买理财产品的议案》。会议应到董事7人，实到7人，表决程序符合相关规定。2026年半年度报告中的财务信息已经董事会审计委员会审议通过。公司及下属子公司拟使用不超过人民币15亿元的暂时闲置自有资金进行投资理财，以提高资金使用效率和收益。

[金房能源|公告解读]标题：金房能源第五届董事会第六次会议决议公告

解读：金房能源集团股份有限公司于2026年8月20日召开第五届董事会第六次会议，审议通过《2026年半年度报告及摘要》《使用暂时闲置募集资金进行现金管理》《使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理》《2026年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》等议案。会议应参会董事9名，实际参与9名，所有议案均获全票通过。募集资金使用符合监管要求，无违规情形。

[中信金属|公告解读]标题：中信金属股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议公告

解读：中信金属股份有限公司于2026年8月19日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过《2026年半年度报告》及其摘要、《2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》、《公司对中信财务有限公司2026年上半年风险持续评估报告》、《“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告》及《关于调整2026年度对外融资预计的议案》。会议应出席董事9人，实际出席9人，会议召集和召开程序符合相关规定。部分议案涉及关联董事回避表决。

[拓斯达|公告解读]标题：关于第五届董事会第二次会议决议的公告

解读：广东拓斯达科技股份有限公司于2026年8月19日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《公司2026年半年度报告全文及其摘要》《2026年半年度计提资产减值准备及核销资产的议案》《2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》《关于对外出租部分自有闲置房产的议案》以及《关于制定〈自愿性信息披露管理制度〉的议案》。所有议案均获全票通过。会议由董事长吴丰礼主持，符合相关法律法规及公司章程规定。

[泰永长征|公告解读]标题：第四届董事会第十次会议决议公告

解读：贵州泰永长征技术股份有限公司于2026年8月19日召开第四届董事会第十次会议，会议应到董事7名，实到7名，会议由董事长黄正乾主持，会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。会议审议通过了《关于的议案》，表决结果为7票赞成，0票反对，0票弃权。董事会认为2026年半年度报告及其摘要内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。该议案已经董事会审计委员会审议同意，相关报告已于同日在巨潮资讯网及《上海证券报》披露。

[盛龙股份|公告解读]标题：第一届董事会第三十七次会议决议公告

解读：洛阳盛龙矿业集团股份有限公司于2026年8月20日召开第一届董事会第三十七次会议，审议通过公司2026年半年度报告及其摘要、2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告。会议应出席董事13人，实际出席13人，表决结果均为13票赞成，0票弃权，0票反对。上述议案在提交董事会前均已由董事会审计委员会审议通过。相关文件已披露于巨潮资讯网。

[通达创智|公告解读]标题：第三届董事会第三次会议决议公告

解读：通达创智（厦门）股份有限公司于2026年8月20日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《2026年半年度报告及其摘要》《2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》《关于开展外汇套期保值业务的议案》以及《关于2026年中期利润分配方案的议案》。所有议案均获全体董事一致表决通过。会议决议合法有效，并已在中国证监会指定信息披露媒体披露相关公告。

[浙江震元|公告解读]标题：浙江震元股份有限公司十一届十一次董事会决议公告

解读：浙江震元股份有限公司于2026年8月19日以通讯形式召开十一届十一次董事会会议，应出席董事11人，实际表决董事11人，会议审议通过了《关于核销部分长期挂账应付款项的议案》《关于2026年半年度计提存货跌价准备的议案》以及《2026年半年度报告全文及摘要》。上述议案均获得全票通过，表决结果为11票同意，0票反对，0票弃权。会议召开符合相关法律法规和公司章程规定。