公告解读

[黔源电力|公告解读]标题：第十一届董事会第五次会议决议公告

解读：贵州黔源电力股份有限公司于2026年8月20日召开第十一届董事会第五次会议，审议通过了《2026年度半年度报告及摘要》《关于“质量回报双提升”行动方案进展的议案》《关于2026年半年度利润分配方案的议案》《关于投资开展基于新型电力系统的新一代水电机组关键技术研究及示范工作的议案》《关于向控股子公司北盘江公司提供财务资助的议案》《关于向全资子公司镇宁新能源公司提供财务资助的议案》《关于中国华电集团财务有限公司的风险持续评估报告》《关于聘任公司内部审计负责人的议案》以及修订《董事长专题会议议事规则》和《总经理办公会议议事规则》的议案。会议程序符合相关规定，部分议案涉及关联交易，关联董事已回避表决。

[贝隆精密|公告解读]标题：第三届董事会第一次会议决议公告

解读：贝隆精密科技股份有限公司于2026年8月20日召开第三届董事会第一次会议，选举杨炯先生为董事长。会议审议通过选举各专门委员会委员，包括审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会。聘任张红安先生为总经理，蒋飞先生为副总经理，魏兴娜女士为财务总监、副总经理，吴磊先生为董事会秘书、副总经理，魏丽清女士为内审部门负责人，杭天宇先生为证券事务代表。所有高级管理人员任期均为三年。会议还审议通过制定《子公司管理制度》的议案。

[腾远钴业|公告解读]标题：第四届董事会第七次会议决议公告

解读：赣州腾远钴业新材料股份有限公司于2026年8月19日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《2026年半年度报告》及其摘要、2026年中期分红方案、2026年员工持股计划（草案）及相关管理办法、变更部分募投项目、投资建设年产16万吨硫磺制酸项目等多项议案。会议决定以股权登记日总股本扣除回购股份后为基数，每10股派发现金红利3元（含税）。员工持股计划及变更募投项目等议案尚需提交股东大会审议。公司同时审议通过召开2026年第一次临时股东大会的议案。

[苏试试验|公告解读]标题：第五届董事会第十七次会议决议公告

解读：苏州苏试试验集团股份有限公司于2026年8月20日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过董事会换届选举议案，提名钟琼华、赵正堂、陈英、黄晓光、张海为第六届董事会非独立董事候选人，提名王仁春、许叶枚、唐震为独立董事候选人。会议还审议通过独立董事津贴标准、修改公司章程及董事会议事规则，并决定召开2026年第一次临时股东会。

[铜牛信息|公告解读]标题：第六届董事会第二次会议决议公告

解读：北京铜牛信息科技股份有限公司于2026年8月20日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《2026年半年度报告及其摘要》《2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况》《向银行申请15,000万元综合授信额度》《修订并授权办理工商变更登记》《修订及制定公司多项内部管理制度》《高级管理人员2026年度薪酬方案》以及《召开2026年第二次临时股东会》等议案。会议决议合法有效，相关文件已披露于巨潮资讯网。

[大族数控|公告解读]标题：第二届董事会第二十五次会议决议公告

解读：深圳市大族数控科技股份有限公司于2026年8月20日召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过《2026年半年度报告》及摘要、2026年半年度A股募集资金存放与使用情况专项报告、“质量回报双提升”行动方案、增加2026年度银行融资额度至不超过100亿元、对外投资不超过1.8亿美元在马来西亚建设PCB专用设备生产研发项目等事项。所有议案均获全票通过，会议程序符合相关规定。

[三维化学|公告解读]标题：第六届董事会2026年第三次会议决议公告

解读：山东三维化学集团股份有限公司于2026年8月20日召开第六届董事会第三次会议，审议通过《2026年半年度报告及摘要》《关于2026年半年度不进行利润分配的议案》《关于为控股子公司提供担保的议案》及《关于“质量回报双提升”行动方案进展的议案》。会议应到董事10人，实到10人，表决结果均为全票通过。公司2026年半年度不进行利润分配，不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。董事会同意为控股子公司青岛联信提供最高不超过人民币3,000万元的担保额度。

[台基股份|公告解读]标题：第六届董事会第十六次会议决议公告

解读：湖北台基半导体股份有限公司于2026年8月20日召开第六届董事会第十六次会议，审议通过《2026年半年度报告》及其摘要、《2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》以及《关于“质量回报双提升”行动方案进展的议案》。所有议案均获全体董事一致通过，无弃权和反对票。会议通知、召集及表决程序符合《公司法》和公司章程规定。

[中电港|公告解读]标题：第二届董事会第十四次会议决议公告

解读：深圳中电港技术股份有限公司于2026年8月20日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过《关于2026年半年度报告及摘要的议案》《关于调整2026年度财务预算报告的议案》《关于2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告的议案》《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》《关于终止部分募投项目并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》等多项议案，并决定召开2026年第二次临时股东会。相关议案涉及募集资金使用调整、补充流动资金及董事会专项审议事项。

[龙高股份|公告解读]标题：龙岩高岭土股份有限公司第二届董事会第四十九次会议决议公告

解读：龙岩高岭土股份有限公司于2026年8月20日召开第二届董事会第四十九次会议，审议通过《2026年半年度报告全文及摘要》《2026年半年度利润分配预案》《2026年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》及《关于调整公司内部机构的议案》。会议同意将原“监察审计部”更名为“审计部”，并新设“纪检监察室”。所有议案均获7票赞成、0票反对、0票弃权通过。相关报告及议案内容已在上海证券交易所网站披露。

[呈和科技|公告解读]标题：第三届董事会第十九次会议决议公告

解读：呈和科技股份有限公司于2026年8月20日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过《2026年半年度报告》及摘要、《2026年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》、董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事和独立董事候选人、调整2026年限制性股票激励计划授予价格及数量、提请召开2026年第二次临时股东会等议案。会议决议合法有效，相关公告已在上海证券交易所网站披露。

[呈和科技|公告解读]标题：董事会薪酬与考核委员会关于调整2026年限制性股票激励计划授予价格及数量的核查意见

解读：呈和科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会对公司2026年限制性股票激励计划的授予价格及数量进行核查并发表意见。因公司2025年年度权益分派已于2026年6月4日实施完毕，根据《激励计划（草案修订稿）》及相关授权，同意将授予价格由30.00元/股调整为21.43元/股，授予数量由4,800,000股调整为6,720,000股。本次调整在股东大会授权范围内，符合相关法律法规规定，未损害公司及股东利益。

[天地源|公告解读]标题：天地源股份有限公司第十一届董事会第二十次会议决议公告

解读：天地源股份有限公司于2026年8月19日召开第十一届董事会第二十次会议，审议通过关于公开挂牌转让控股子公司西安创典智库商务咨询管理有限责任公司21%股权的议案，转让后公司持股比例将降至49%。同时审议通过公司向陕西省国际信托股份有限公司申请不超过5亿元、年融资成本不超过8.5%、期限不超过22个月的融资议案，以相关项目在售商铺、车位及股权提供质押和抵押担保，并授权经营班子办理相关手续。

[东岳硅材|公告解读]标题：董事会薪酬与考核委员会关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格的核查意见

解读：山东东岳有机硅材料股份有限公司董事会薪酬与考核委员会对公司2024年限制性股票激励计划授予价格调整事项进行了核查。因公司2025年年度权益分派方案已实施完毕，根据相关规定，授予价格由5.885元/股调整为5.865元/股。本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》的规定，程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。委员会同意该调整事项，并同意将相关议案提交董事会审议。

[旗滨集团|公告解读]标题：旗滨集团第六届董事会第十四次会议决议公告

解读：株洲旗滨集团股份有限公司于2026年8月20日召开第六届董事会第十四次会议，审议通过《关于审议公司2025年度审计报告的议案》《关于审议公司2025年度内部控制审计报告的议案》《关于审议公司2023-2025年度非经常性损益专项审核报告的议案》。会议以通讯方式召开，9名董事全部参与表决，各项议案均获全票通过。上述议案无需提交公司股东会审议。相关报告已在上海证券交易所网站披露。

[华策影视|公告解读]标题：董事会薪酬与考核委员会关于2024年限制性股票激励计划有关事项的核查意见

解读：浙江华策影视股份有限公司董事会薪酬与考核委员会对2024年限制性股票激励计划相关事项发表核查意见。因1名激励对象离职，不再具备激励资格，公司拟回购注销其持有的第一类限制性股票5.4720万股，回购价格为3.715元/股；同时作废其持有的第二类限制性股票2.2480万股。上述事项符合相关规定，程序合法合规，未损害公司及全体股东利益。

[华策影视|公告解读]标题：第六届董事会第七次会议决议公告

解读：华策影视第六届董事会第七次会议审议通过2026年半年度报告、利润分配预案、回购注销及作废部分限制性股票、变更注册资本暨修订公司章程、召开2026年第二次临时股东会等事项。其中，拟每10股派发现金红利0.10元（含税），回购注销第一类限制性股票5.4720万股，作废第二类限制性股票2.2480万股，并因股份变动将注册资本变更为1,874,716,945元。

[中国中免|公告解读]标题：中国旅游集团中免股份有限公司第六届董事会第三次会议（现场结合通讯方式）决议公告

解读：中国旅游集团中免股份有限公司于2026年8月20日召开第六届董事会第三次会议，审议通过《公司2026年半年度报告及摘要》《关于变更联席公司秘书及授权代表的议案》《关于修订的议案》《关于对中旅集团财务有限公司2026年半年度风险持续评估报告》《关于修订的议案》以及《公司“十五五”发展规划》。会议应参与表决董事7人，实际表决7人，各项议案均获通过。叶文蕙女士将接任联席公司秘书及授权代表。

[*ST特迅|公告解读]标题：第六届董事会第十七次会议决议公告

解读：深圳奥特迅电力设备股份有限公司于2026年8月20日召开第六届董事会第十七次会议，审议通过《2026年半年度报告及其摘要》《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》及《关于提请召开公司2026年第一次临时股东会的议案》。会议决议包括聘任王景明先生为公司证券事务代表，并决定于2026年9月11日召开第一次临时股东会审议相关事项。修订后的《公司章程》及其附件将提交股东大会审议。

[北新建材|公告解读]标题：第七届董事会第十三次会议决议公告

解读：北新集团建材股份有限公司于2026年8月19日召开第七届董事会第十三次会议，审议通过《2026年半年度报告及摘要》《关于公司在中国建材集团财务有限公司办理存贷款业务的持续风险评估报告》《关于“质量回报双提升”行动方案实施进展的议案》。会议以现场结合通讯方式举行，应出席董事8人，实际出席8人。其中第二项议案涉及关联交易，关联董事回避表决，获5票同意。相关文件已于2026年8月21日披露于指定信息披露网站及媒体。