公告解读

[陕天然气|公告解读]标题：第七届董事会第二次会议决议公告

解读：陕西省天然气股份有限公司于2026年8月25日以通讯方式召开第七届董事会第二次会议，应参与表决董事11名，实际参与表决11名。会议审议通过《关于2026年半年度报告及摘要的议案》，该议案获11票同意；审议通过《关于陕西延长石油财务有限公司风险持续评估报告的议案》，关联董事回避表决，获7票同意。会议召开符合法律法规和《公司章程》规定。

[襄阳轴承|公告解读]标题：第七届董事会第三十八次会议决议公告

解读：襄阳汽车轴承股份有限公司于2026年8月26日召开第七届董事会第三十八次会议，审议通过《2026年半年度报告及其摘要》及《关于与三环集团财务有限公司关联存贷款业务等金融业务的风险持续评估报告》。其中，关联董事对第二项议案回避表决。会议决议合法有效，相关文件已在巨潮资讯网等指定媒体披露。

[昊华科技|公告解读]标题：昊华科技第九届董事会第六次会议决议公告

解读：昊华化工科技集团股份有限公司于2026年8月25日召开第九届董事会第六次会议，审议通过《昊华科技2026年半年度报告》及摘要、2026年半年度募集资金存放与使用情况专项报告、关于中化集团财务有限责任公司2026年半年度风险持续评估报告、修订《违规经营投资责任追究管理办法》、2026年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告，以及为公司及董事、高级管理人员购买责任险的议案。会议决议均按规定程序进行，部分议案涉及关联交易回避表决。相关报告将于2026年8月27日披露于上海证券交易所网站及指定媒体。

[均普智能|公告解读]标题：宁波均普智能制造股份有限公司第三届董事会第三次会议决议公告

解读：宁波均普智能制造股份有限公司于2026年8月25日召开第三届董事会第三次会议，审议通过《2026年半年度报告》及其摘要、《2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》、新增2026年度日常关联交易预计、部分募投项目延期、《2026年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报告》等多项议案。会议表决结果均为全票通过，其中关联交易议案涉及关联董事回避表决。相关文件已在上海证券交易所网站披露。

[新凤鸣|公告解读]标题：第七届董事会第一次会议决议公告

解读：新凤鸣集团股份有限公司于2026年8月26日召开第七届董事会第一次会议，选举庄耀中先生为公司董事长，并担任法定代表人。会议选举产生董事会各专门委员会成员及召集人。聘任庄耀中为公司总裁，杨剑飞为董事会秘书，沈孙强为财务负责人，沈健彧、许纪忠、杨剑飞等十人为副总裁。同时聘任吴耿敏为证券事务代表。上述高级管理人员任期均至第七届董事会届满。

[仁信新材|公告解读]标题：第三届董事会第二十次会议决议公告

解读：惠州仁信新材料股份有限公司于2026年8月25日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过《2026年半年度报告》及其摘要、《2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》、2026年半年度计提资产减值准备、修订《公司章程》及部分公司制度、提请召开2026年第二次临时股东会等议案。会议应到董事9名，实到9名，所有议案均获全票通过。其中修订《公司章程》及《股东会议事规则》《董事会议事规则》需提交股东大会以特别决议审议，修订《控股股东、实际控制人行为规范》需提交股东大会审议。

[大千生态|公告解读]标题：大千生态第五届董事会第二十七次会议决议公告

解读：大千生态环境集团股份有限公司于2026年8月26日召开第五届董事会第二十七次会议，审议通过《公司2026年半年度报告及摘要》。会议由董事长段力平主持，7名董事全部出席，表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票。会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》规定，决议合法有效。

[凤凰传媒|公告解读]标题：凤凰传媒第六届董事会第十三次会议决议公告

解读：江苏凤凰出版传媒股份有限公司于2026年8月26日召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了公司2026年半年度报告及其摘要、2026年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告、关于江苏凤凰出版传媒集团财务有限公司风险持续评估报告以及公司2026年度中期利润分配的议案。会议应到董事11人，实到11人，表决结果均为同意通过，其中涉及关联交易的议案关联董事已回避表决。

[君实生物|公告解读]标题：君实生物第四届董事会第二十二次会议决议公告

解读：上海君实生物医药科技股份有限公司于2026年8月26日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过《公司2026年半年度报告》及摘要、2026年半年度募集资金存放与使用情况专项报告、“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告、终止2026年A股员工持股计划、2025年H股股票期权激励计划第一个归属期条件成就、转让子公司股权、日常关联交易预计等议案。会议表决结果均为同意票通过，部分议案涉及关联董事回避表决。相关文件已披露于上海证券交易所和香港联合交易所网站。

[泽润新能|公告解读]标题：第二届董事会第四次会议决议公告

解读：江苏泽润新能科技股份有限公司于2026年8月26日召开第二届董事会第四次会议，审议通过《2026年半年度报告全文及摘要》《2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》及部分募集资金投资项目延期的议案。会议同意将“光伏组件通用及智能接线盒扩产项目”及“研发中心建设项目”达到预计可使用状态时间由2026年10月31日调整为2027年6月30日。上述议案均经审计委员会审议通过，表决结果均为同意9票，反对0票，弃权0票。

[英华特|公告解读]标题：苏州英华特涡旋技术股份有限公司第三届董事会第五次会议决议公告

解读：苏州英华特涡旋技术股份有限公司于2026年8月26日召开第三届董事会第五次会议，审议通过《2026年半年度报告》及其摘要、《2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》及《关于修订的议案》。会议应出席董事9人，实际出席9人，表决结果均为全票通过。会议召集和召开程序符合相关法律法规和公司章程规定。

[海看股份|公告解读]标题：第二届董事会第二十四次会议决议公告

解读：海看网络科技（山东）股份有限公司于2026年8月25日召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过《2026年半年度报告》及其摘要、《2026年半年度利润分配预案》、《2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》及《关于调整公司组织架构的议案》。会议应出席董事9人，实际出席9人，表决结果均为全票同意。公司以总股本417,000,000股为基数，每10股派发现金红利0.50元（含税），不送股也不转增股本。组织架构方面，设立剧创中心，运营商事业部更名为智屏视听事业部，数字应用事业部更名为数智应用事业部。

[金太阳|公告解读]标题：董事会薪酬与考核委员会关于2026年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见

解读：东莞金太阳研磨股份有限公司于2026年7月29日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过《2026年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。公司于2026年7月30日至8月10日在内部公告栏公示了本次激励计划拟首次授予激励对象的姓名及职务，公示期共12日。公示期间，董事会薪酬与考核委员会未收到任何异议。委员会对激励对象的任职资格、劳动合同、职务文件等进行了核查，确认其符合相关法律法规及激励计划规定的条件，不存在不得成为激励对象的情形。董事会薪酬与考核委员会认为，本次激励计划拟首次授予激励对象主体资格合法、有效。

[中光学|公告解读]标题：第七届董事会第六次会议决议公告

解读：中光学集团股份有限公司于2026年8月25日召开第七届董事会第六次会议，审议通过《公司2026年半年度报告及摘要》《2026年度民品科研开发计划（二批）》《公司十五五规划》《关于对兵器装备集团财务有限责任公司风险评估报告》《董事会授权管理办法》《董事长专题会议事规则》《总经理办公会议事规则》等多项议案。会议决议均合法有效，部分议案涉及关联董事回避表决。相关文件已于2026年8月27日披露于巨潮资讯网及指定报刊。

[城建发展|公告解读]标题：城建发展第九届董事会第四十三次会议决议公告

解读：2026年8月26日，北京城建投资发展股份有限公司召开第九届董事会第四十三次会议，审议通过《2026年半年度报告及摘要》《关于修订公司章程的议案》《关于修订〈投资项目后评价管理办法〉的议案》。其中，公司章程修订涉及总则、党的委员会、高级管理人员、新增职工民主管理与劳动人事制度等内容，具体修改条款已列明。上述议案均获全票通过，修订公司章程事项尚需提交公司股东会审议，股东会召开时间另行通知。

[三利谱|公告解读]标题：第六届董事会2026年第二次会议决议公告

解读：深圳市三利谱光电科技股份有限公司于2026年8月26日召开第六届董事会2026年第二次会议，审议通过《关于及其摘要的议案》和《关于的议案》。会议应到董事8人，实到8人，表决结果均为同意8票，反对0票，弃权0票。公司董事会认为2026年半年度报告内容真实、准确、完整，符合相关法律法规要求。募集资金使用情况符合监管规定，无违规情形。相关报告已披露于巨潮资讯网。

[瑞晨环保|公告解读]标题：第三届董事会第十四次会议决议公告

解读：上海瑞晨环保科技股份有限公司于2026年8月26日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过《关于及其摘要的议案》和《关于的议案》。会议应出席董事7人，实际出席7人，表决结果均为同意7票，弃权0票，反对0票。募集资金存放、管理与使用符合相关法律法规要求，未改变募集资金投向，未损害股东利益。相关报告已披露于巨潮资讯网。

[招商银行|公告解读]标题：招商银行股份有限公司董事会决议公告

解读：招商银行于2026年8月26日召开第十三届董事会第十八次会议，审议通过多项议案，包括修订2026年恢复处置计划、实施市场风险资本计量高级方法、制定绿色金融‘十五五’发展规划、修订零售信贷互联网贷款管理办法、调整董事会专门委员会成员组成、委任王小青为公司授权代表、选举李云贵为副董事长等。李云贵的任职资格尚需国家金融监督管理总局核准。会议还审议通过了人工智能开发应用管理职责划分、不良资产处置等事项。

[松霖科技|公告解读]标题：关于第四届董事会第三次会议决议的公告

解读：厦门松霖科技股份有限公司于2026年8月25日召开第四届董事会第三次会议，会议应出席董事9人，实际出席9人，会议审议通过了《2026年半年度报告及其摘要》《2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》及《2026年中期利润分配方案》。其中，中期利润分配方案为每10股派发现金红利2.80元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。所有议案均获全票通过，无反对或弃权情况。

[*ST卓然|公告解读]标题：第四届董事会第一次会议决议公告

解读：上海卓然工程技术股份有限公司于2026年8月26日召开第四届董事会第一次会议，选举张军为公司第四届董事会董事长，并聘任其为公司总经理。会议选举产生董事会各专门委员会委员，包括审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及ESG管理委员会。同时，聘任吴玉同为公司财务总监。在新任董事会秘书正式聘任前，由董事长张军代行董事会秘书职责。