公告解读

[佳禾食品|公告解读]标题：佳禾食品工业股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议公告

解读：佳禾食品工业股份有限公司于2026年8月25日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过《2026年半年度报告及摘要》《2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》《2026年员工持股计划（草案）》及其管理办法、提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜、2026年中期现金分红预案及召开2026年第一次临时股东大会的议案。其中员工持股计划相关议案及现金分红预案尚需提交股东大会审议。

[佳禾食品|公告解读]标题：佳禾食品工业股份有限公司董事会薪酬与考核委员会关于2026年员工持股计划相关事项的核查意见

解读：佳禾食品工业股份有限公司董事会薪酬与考核委员会对2026年员工持股计划相关事项出具核查意见，认为公司不存在法律法规禁止实施员工持股计划的情形，员工持股计划草案内容合法合规，持有人资格合法有效，遵循自愿参与原则，未损害公司及股东利益。该计划有利于完善利益共享机制，提升公司治理水平和员工积极性。委员会同意将相关议案提交董事会审议，关联委员已回避表决。

[西部超导|公告解读]标题：第五届董事会独立董事专门会议第八次会议决议

解读：西部超导材料科技股份有限公司于2026年8月25日召开第五届董事会独立董事专门会议第八次会议，应出席独立董事4名，实际出席4名，会议审议通过《关于公司2026年半年度利润分配方案的议案》。该方案综合考虑公司盈利、现金流及未来发展资金需求，符合法律法规及公司章程规定，不存在损害公司及股东利益的情形。独立董事一致同意将该议案提交董事会审议。表决结果为同意4票，反对0票，弃权0票。

[研奥股份|公告解读]标题：第四届董事会第四次会议决议公告

解读：研奥电气股份有限公司于2026年8月25日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司2026年半年度报告及其摘要的议案》。会议应出席董事9名，实际出席9名，表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。会议召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》规定，决议合法有效。公司2026年半年度报告的编制符合相关法律法规要求，内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

[星徽股份|公告解读]标题：第六届董事会第六次会议决议公告

解读：广东星徽精密制造股份有限公司于2026年8月25日召开第六届董事会第六次会议，审议通过《2026年半年度报告及其摘要的议案》《关于“质量回报双提升”行动方案的议案》及《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》。会议应出席董事7名，实际出席7名，表决结果均为同意7票，反对0票，弃权0票。会议决议合法有效，相关公告已披露于巨潮资讯网。

[中谷物流|公告解读]标题：第四届董事会第二十一次会议决议公告

解读：上海中谷物流股份有限公司于2026年8月26日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过《关于2026年半年度报告及其摘要的议案》《关于2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》《关于2026年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》《关于为子、孙公司提供担保的议案》及《关于提议召开公司2026年第四次临时股东会的议案》。会议决议均获全票通过。其中，担保事项尚需提交股东会审议。公司同时披露了相关公告文件。

[汇金科技|公告解读]标题：第五届董事会第十八次会议决议公告

解读：珠海汇金科技股份有限公司于2026年8月25日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过《关于公司2026年半年度报告及其摘要的议案》和《关于调整公司内部管理机构的议案》。会议应出席董事7人，实际出席7人，表决结果均为同意7票，反对0票，弃权0票。公司2026年半年度报告内容真实、准确、完整，符合相关法律法规要求。内部管理机构调整事项授权管理层具体落实。会议召集召开程序符合《公司章程》规定。

[雷曼光电|公告解读]标题：第六届董事会薪酬与考核委员会关于第四期股权激励计划预留授予相关事项的核查意见

解读：深圳雷曼光电科技股份有限公司第六届董事会薪酬与考核委员会对公司第四期股权激励计划预留授予相关事项进行了核查，认为公司具备实施股权激励计划的主体资格，激励对象具备相应的任职资格和激励条件。委员会同意本次激励计划的预留授予日为2026年8月25日，同意以9.00元/股的授予价格向44名激励对象授予200.00万股限制性股票。

[雷曼光电|公告解读]标题：第六届董事会第十二次会议决议公告

解读：深圳雷曼光电科技股份有限公司于2026年8月25日召开第六届董事会第十二次会议，审议通过《2026年半年度报告及摘要》《2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》《关于修订的议案》及《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》。会议以通讯方式召开，全体董事出席。董事会认为募集资金使用合规，无违规情形。同意修订董事会秘书工作细则，并确定2026年8月25日为预留授予日，向44名激励对象授予200.00万股限制性股票，授予价格为9.00元/股。

[浙江华业|公告解读]标题：第二届董事会第十八次会议决议公告

解读：浙江华业塑料机械股份有限公司于2026年8月25日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过《2026年半年度报告及其摘要》《2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告》《关于变更公司经营范围、修订并办理企业变更登记的议案》《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》《关于提名公司董事候选人的议案》及《关于提请召开公司2026年第一次临时股东会的议案》。其中，部分议案尚需提交公司股东会审议。会议表决结果均为全票同意。

[川环科技|公告解读]标题：第八届董事会第二次会议决议

解读：四川川环科技股份有限公司于2026年8月26日召开第八届董事会第二次会议，审议通过《关于公司2026年半年度报告及摘要的议案》。会议应到董事9人，实到9人，表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。董事会认为公司2026年半年度报告及摘要的编制和审核程序符合法律法规要求，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。该议案已由董事会审计委员会审议通过。相关报告已于同日在巨潮资讯网披露。

[豪恩汽电|公告解读]标题：第三届董事会第二十八次会议决议公告

解读：深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司召开第三届董事会第二十八次会议，审议通过《2026年半年度报告》及其摘要、2026年半年度利润分配方案、2026年半年度募集资金存放与使用情况专项报告、继续使用部分闲置募集资金进行现金管理、董事会换届选举第四届董事会非独立董事和独立董事候选人，以及召开2026年第三次临时股东会的议案。其中利润分配方案拟每10股派发现金红利1元（含税），暂预计派发10,141,269.80元。换届选举议案将提交股东会审议。

[新亚制程|公告解读]标题：第七届董事会第三次会议决议公告

解读：新亚制程（浙江）股份有限公司于2026年8月25日召开第七届董事会第三次会议，审议通过《2026年半年度报告全文及摘要》《2026年半年度总裁工作报告》《关于调整经营范围并修订〈公司章程〉的议案》《关于开展套期保值型衍生品交易的议案》《关于2026年半年度计提资产减值准备及核销资产的议案》及《关于提议召开2026年第二次临时股东会的议案》。其中，修订公司章程事项尚需提交股东会审议，其余议案无需提交股东会审议。

[南 京 港|公告解读]标题：南京港股份有限公司第八届董事会2026年第三次会议决议公告

解读：南京港股份有限公司于2026年8月25日召开第八届董事会第三次会议，审议通过多项议案。包括聘任黄阳女士为公司总会计师、财务负责人；审议通过《公司2026年半年度报告及其摘要》；调整2026年度投资计划；使用暂时闲置自有资金购买保本型理财产品；因公开招标及签订信息化技术服务协议形成关联交易；修订《公司章程》及《董事会议事规则》；调整董事会非独立董事成员；并决定召开2026年第一次临时股东会。部分议案尚需提交股东会审议。

[联合水务|公告解读]标题：第三届董事会第二次会议决议公告

解读：江苏联合水务科技股份有限公司于2026年8月26日召开第三届董事会第二次会议，审议通过《关于公司2026年半年度报告及摘要的议案》，确认报告内容真实、准确、完整；审议通过2026年半年度利润分配方案，拟每10股派发现金红利0.80元（含税），合计派发33,857,648.32元（含税），占归属于上市公司股东净利润的117.95%，该方案尚需提交股东大会审议；审议通过《关于公司2026年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告的议案》；并决定召开2026年第二次临时股东会。

[科顺股份|公告解读]标题：第四届董事会第二十三次会议决议公告

解读：科顺防水科技股份有限公司于2026年8月26日召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过《关于公司2026年半年度报告及摘要的议案》《关于〈募集资金2026年半年度存放、管理与使用情况的专项报告〉的议案》及《关于修订的议案》。会议应出席董事7人，实际出席7人，表决结果均为同意7票，反对0票，弃权0票。董事会认为公司半年度报告真实、准确、完整，募集资金使用合规，无损害股东利益情形。相关文件已披露于巨潮资讯网。

[盾安环境|公告解读]标题：第九届董事会第十一次会议决议公告

解读：浙江盾安人工环境股份有限公司于2026年8月25日召开第九届董事会第十一次会议，审议通过《2026年半年度报告全文及摘要》《关于开展商品期货套期保值业务的议案》《关于开展外汇套期保值业务的议案》《关于珠海格力集团财务有限责任公司风险持续评估报告的议案》《关于调整2023年限制性股票与股票期权激励计划之限制性股票回购价格及股票期权行权价格的议案》《关于调整2025年限制性股票与股票期权激励计划之限制性股票回购价格及股票期权行权价格的议案》。相关议案涉及套期保值业务、关联交易、股权激励价格调整等内容，部分议案已获董事会专门委员会审议通过。

[中捷资源|公告解读]标题：第九届董事会第二次会议决议公告

解读：中捷资源投资股份有限公司于2026年8月26日召开第九届董事会第二次会议，审议通过《关于计提资产减值准备的议案》《关于2026年第二季度资产转销的议案》《关于会计政策变更的议案》《2026年半年度报告全文及摘要》《关于全资子公司变更经营范围的议案》。会议以通讯表决方式召开，6名董事全部出席并投票，各项议案均获全票通过。公司董事、高级管理人员对半年度报告签署书面确认意见，保证其真实性、准确性和完整性。

[华阳股份|公告解读]标题：山西华阳集团新能股份有限公司第八届董事会第二十二次会议决议公告

解读：山西华阳集团新能股份有限公司于2026年8月26日召开第八届董事会第二十二次会议，审议通过了2026年半年度报告及摘要、拟公开发行可续期公司债券、关于华阳新材料科技集团财务有限公司的风险持续评估报告、聘任公司证券事务代表以及召开2026年第一次临时股东会等议案。其中，拟公开发行可续期公司债券规模不超过23亿元，用于偿还有息债务、补充流动资金等。相关议案将提交股东大会审议。

[锐明技术|公告解读]标题：关于召开公司2026年第一次临时股东会的通知

解读：深圳市锐明技术股份有限公司将于2026年9月11日召开2026年第一次临时股东会，会议由公司董事会召集，现场会议时间为当日15:30，网络投票时间为当日9:15至15:00。股权登记日为2026年9月7日。会议审议《关于变更注册资本、修订并办理工商变更登记的议案》，该议案需经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过，并对中小投资者单独计票。股东可通过现场或网络投票方式参会，登记时间为2026年9月9日，可通过现场或电子邮件方式进行。