公告解读

[天元宠物|公告解读]标题：《对外投资管理制度》（2026年8月）

解读：杭州天元宠物用品股份有限公司为规范对外投资行为，提高投资效益，降低投资风险，依据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》相关规定，制定对外投资管理制度。制度明确了对外投资的基本原则、决策权限、内部控制、实施监督及信息披露要求。对外投资包括短期投资和长期投资，涵盖股权投资、联营、并购、委托理财等。重大投资事项需经董事会或股东大会审议，并按规定披露。子公司对外投资须上报公司并履行审批程序。制度还规定了投资项目的可行性研究、风险控制、财务评价、审计监督及信息披露等管理流程。

[天元宠物|公告解读]标题：《公司章程》（2026年8月）

解读：杭州天元宠物用品股份有限公司章程，涵盖公司基本信息、股东权利义务、董事会与股东会职权、高管管理、利润分配、审计、通知公告等内容。公司注册资本为12,779.79万元，主营宠物用品制造与销售，设董事会9人，含3名独立董事，明确股东会、董事会职权划分及决策程序，规定利润分配政策以现金分红为主，三年累计现金分红不低于年均净利润的30%。

[天元宠物|公告解读]标题：《财务资助管理制度》（2026年8月）

解读：杭州天元宠物用品股份有限公司制定财务资助管理制度，规范公司及控股子公司对外提供资金、委托贷款等财务资助行为。制度明确财务资助的定义、例外情形及实质性财务资助的认定标准，规定审批权限、程序及信息披露要求。对外提供财务资助需经董事会或股东会审议，关联董事应回避表决，特定情形需提交股东会审议。财务部负责尽职调查与执行跟踪，审计部负责监督。发生逾期或被资助对象财务困难时，应及时披露。违反制度造成损失的将追究责任。

[天元宠物|公告解读]标题：《分子公司管理制度》（2026年8月）

解读：杭州天元宠物用品股份有限公司为加强分公司、子公司的管理控制，规范内部运作机制，依据《公司法》《证券法》《上市规则》等法律法规及《公司章程》，制定了分子公司管理制度。该制度明确了子公司范围、分公司管理方式，以及公司在章程制定、人事、财务、经营决策、信息管理和审计监督等方面的管控要求。制度还规定了子公司董事、高级管理人员的产生与职责，经营及投资决策流程，财务管理要求，内部审计监督机制，信息披露事务管理，档案管理等内容。各分、子公司须严格执行本制度，接受公司监督检查。

[天元宠物|公告解读]标题：《委托理财管理制度》（2026年8月）

解读：杭州天元宠物用品股份有限公司制定了《委托理财管理制度》，规范公司及子公司委托理财业务的管理，防范投资风险，提高资金使用效率。制度明确了委托理财的原则，要求坚持规范运作、防范风险、谨慎投资，仅使用闲置自有资金或符合条件的募集资金进行安全性高、流动性好的理财产品投资。制度规定了审批权限，根据委托理财金额占公司净资产的比例，分别由董事会或股东会审议批准，并及时履行信息披露义务。公司财务部负责委托理财的组织实施和日常管理，审计部负责监督审计。制度还明确了信息保密、风险报告及责任追究机制。

[华鹏飞|公告解读]标题：《公司章程》（2026.8）

解读：华鹏飞股份有限公司章程于2025年6月27日更新，明确公司为永久存续的股份有限公司，注册资本为人民币56,201.2279万元。公司住所位于深圳市福田区，法定代表人为董事长。章程规定了股东权利与义务、股东会职权及议事规则、董事会与监事会职责、高级管理人员任职要求、利润分配政策、股份回购条件、对外担保与交易的审议权限等内容。同时明确了公司可发行股份、可转换债券等方式融资，利润分配应优先采用现金分红，且连续三年累计现金分红不低于年均可分配利润的30%。

[苏美达|公告解读]标题：经理层工作规则

解读：苏美达股份有限公司制定经理层工作规则，明确经理层为公司执行机构，负责执行董事会决议、组织实施经营计划、加强内部管理等职责。经理层实行总经理负责制，总经理主持日常经营管理工作，召集和主持总经理办公会，组织拟定公司发展战略、投资计划、财务预算、内部机构设置等方案，并提请董事会审议。经理层成员分工由公司按规定确定，重大事项需经党委前置研究讨论后提交董事会决策。经理层应自觉接受党委领导、董事会监督及纪检监察等各类监督。

[苏美达|公告解读]标题：环境、社会和公司治理（ESG）管理办法

解读：苏美达股份有限公司制定《环境、社会和公司治理（ESG）管理办法》，明确公司及子公司的ESG职责，涵盖环境保护、社会责任和公司治理三个方面。办法规定公司应建立ESG管理体系，由董事会、战略与投资ESG委员会、ESG领导小组和工作小组分级负责。公司需遵守环境法规，推进绿色低碳发展，保障员工权益，加强安全生产、供应链管理和信息披露，健全公司治理机制。同时要求建立ESG数据管理机制，规范数据统计与报送，并定期编制和披露ESG报告，确保信息的真实性、准确性、完整性和一致性。

[常友科技|公告解读]标题：董事会秘书工作制度

解读：常友科技集团股份有限公司制定了董事会秘书工作制度，明确了董事会秘书的任职资格、职责、聘任与解任程序及责任追究机制。董事会秘书为公司高级管理人员，负责信息披露、组织会议、投资者关系管理、内幕信息保密等工作，须忠实勤勉履职，不得兼任经理、财务负责人等职务。公司应在六个月内完成新任董事会秘书聘任，空缺期间由董事长代行职责。制度还规定了董事会秘书履职的定期评价及责任追究机制。

[杭州解百|公告解读]标题：杭州解百集团股份有限公司关于修订部分管理制度的公告

解读：杭州解百集团股份有限公司拟修订《股东会议事规则》和《董事会议事规则》，修订内容涉及会议召开依据、董事人数表述、会议主持顺序、信息披露媒体以及利润分配审议程序等方面，修订后的规则将作为公司章程附件，经股东会审议通过后生效实施。本次修订尚需提交公司股东会审议。

[宁波港|公告解读]标题：宁波舟山港股份有限公司董事会秘书工作细则

解读：宁波舟山港股份有限公司制定了董事会秘书工作细则，明确了董事会秘书的任职资格、职责、聘任与解聘程序及相关工作规范。董事会秘书负责公司信息披露、投资者关系管理、会议筹备、文件保管等工作，对公司和董事会负责，需忠实勤勉履职，不得兼职总经理、财务总监等职务。公司应设立董事会办公室并聘任证券事务代表协助工作。董事会秘书须取得上交所认可的培训证明，且在聘任、解聘时需向上交所报备并公告。

[宁波港|公告解读]标题：宁波舟山港股份有限公司环境、社会及治理（ESG）管理制度

解读：宁波舟山港股份有限公司为贯彻落实可持续发展理念，依据相关法律法规及公司章程，制定《环境、社会及治理（ESG）管理制度》（2026年8月修订）。该制度明确了ESG管理架构，设立由董事会领导的ESG委员会、ESG领导小组和ESG工作小组三级管理体系，规范了股东权益保护、职工权益保障、供应商与客户权益维护、环境保护、社会公益等内容，要求定期评估ESG履行情况并披露年度ESG报告。

[杭州解百|公告解读]标题：杭州解百集团股份有限公司董事会议事规则

解读：杭州解百集团股份有限公司制定了董事会议事规则，旨在规范董事会的议事方式和决策程序，提升董事会运作效率和科学决策水平。规则依据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》及公司章程等相关规定制定，明确了董事会的召集、召开、表决、决议及会议记录等程序。董事会每年至少召开两次定期会议，临时会议在特定情形下由董事长召集。会议通知需提前发出，董事原则上应亲自出席会议，特殊情况可委托其他董事代为出席，但有限制性规定。董事会决议需经全体董事过半数同意，涉及担保事项还需出席会议的三分之二以上董事同意。会议记录、决议文件由董事会秘书保存，保存期限不少于10年。

[杭州解百|公告解读]标题：杭州解百集团股份有限公司股东会议事规则

解读：杭州解百集团股份有限公司制定了股东会议事规则，明确了股东会的召集、提案、通知、召开、表决和决议等程序。股东会分为年度股东会和临时股东会，董事会负责召集，独立董事、审计委员会或符合条件的股东可在特定情况下自行召集。会议需聘请律师出具法律意见。股东会职权包括选举董事、审议利润分配方案、修改公司章程等。表决分为普通决议和特别决议，特别决议需经出席股东所持表决权的三分之二以上通过。会议记录及决议须按规定公告并保存。

[宁波港|公告解读]标题：宁波舟山港股份有限公司环境、社会及治理（ESG）信息披露管理制度

解读：宁波舟山港股份有限公司制定了《环境、社会及治理（ESG）信息披露管理制度》，明确了ESG信息披露的真实性、准确性、完整性、一致性要求。制度规定了董事会、ESG委员会、董事会秘书及各职能部门在ESG信息披露中的职责分工，明确了ESG报告的内容范围，涵盖环境、社会和治理三个方面，包括环境管理、污染防控、员工权益、社会责任、治理结构、廉洁合规等。ESG年度报告应在每个会计年度结束后四个月内完成披露。公司董事会办公室为ESG信息披露的管理部门和常设机构，负责组织编制和披露工作。

[航天彩虹|公告解读]标题：董事会秘书工作制度

解读：航天彩虹无人机股份有限公司制定了董事会秘书工作制度，明确了董事会秘书的任职资格、职责、聘任与解聘程序及考核机制。董事会秘书为公司高级管理人员，负责信息披露、投资者关系管理、会议组织筹备、内幕信息保密等工作，并需忠实勤勉履职。制度还规定了董事会秘书不得兼任总经理等职务，解聘需有充分理由，并在空缺期间由董事长代行其职。

[中国瑞林|公告解读]标题：对外担保管理办法（2026年8月）

解读：中国瑞林工程技术股份有限公司发布《对外担保管理办法》，明确公司对外担保的管理原则、审批权限及程序。规定公司对外担保须经董事会或股东会批准，禁止未经授权的担保行为。明确了被担保人应具备的条件，包括持续经营能力、偿债能力及反担保措施等。对关联担保、子公司担保、担保额度预计及调剂等情形提出具体要求，并规定了担保事项的合规审查、信息披露及持续风险控制机制。

[威腾电气|公告解读]标题：威腾电气集团股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度

解读：威腾电气集团股份有限公司制定了董事、高级管理人员薪酬管理制度，明确薪酬管理原则、考核方式及薪酬结构。独立董事和外部董事实行固定津贴，内部董事按岗位薪酬执行，高级管理人员实行年薪制，包含基本工资、绩效工资、中长期激励及福利。薪酬与公司效益、个人业绩及可持续发展挂钩，绩效薪酬占比不低于50%。公司根据业绩、行业水平等可调整薪酬标准，经薪酬与考核委员会评估，董事会或股东会审议批准。存在违规、失职等情况时，可降薪或追回已发薪酬。

[威腾电气|公告解读]标题：威腾电气集团股份有限公司控股股东、实际控制人行为规范

解读：为规范威腾电气集团股份有限公司控股股东、实际控制人的行为，保护中小股东权益，依据公司法、证券法等相关法律法规及公司章程，制定本规范。明确了控股股东、实际控制人的定义及行为准则，要求其遵守法律法规和诚信原则，规范行使权利，不得滥用权利损害公司及其他股东利益。在公司治理方面，强调资产、人员、财务、机构、业务的独立性，禁止非经营性资金占用、违规关联交易等行为。在信息披露方面，要求及时、真实、准确、完整地履行信息披露义务，配合公司内幕信息管理。对股份交易、控制权转移等行为提出合规要求，确保交易公平合理。本规范由公司董事会负责制定和解释，自股东会审议通过之日起施行。

[时空科技|公告解读]标题：内部审计管理办法

解读：北京新时空科技股份有限公司制定《内部审计管理办法》，明确内部审计工作原则、机构设置及职责权限。审计部由董事会审计委员会直接领导，负责对公司及下属单位的财务收支、内部控制、经济活动等进行独立监督与评价。办法规定了审计工作程序，包括计划、通知、实施、报告、整改跟踪及档案管理等内容，并明确了审计人员的任职要求、奖惩机制。该办法旨在提升公司治理水平，防范经营风险，保障投资者权益。