公告解读

[风范股份|公告解读]标题：提名委员会工作细则（2026年8月）

解读：常熟风范电力设备股份有限公司为规范董事和高级管理人员选聘工作，优化董事会组成，设立董事会提名委员会，并制定《董事会提名委员会工作细则》。该细则明确了提名委员会的职责权限、人员组成、决策程序和议事规则等内容。提名委员会由3名董事组成，其中独立董事过半数，主任委员由独立董事担任。委员会负责对董事和高级管理人员人选进行审查、遴选，并提出建议，董事会未采纳建议时需在决议中说明理由并披露。工作细则自董事会审议通过之日起执行，解释权归公司董事会。

[澳弘电子|公告解读]标题：澳弘电子2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法

解读：常州澳弘电子股份有限公司为完善法人治理结构，健全激励约束机制，充分调动核心团队积极性，拟实施2026年限制性股票激励计划。为保障计划顺利实施，公司制定考核管理办法，明确考核目的、原则、范围及机构。考核范围包括公司董事、高级管理人员、中层管理人员及核心技术（业务）骨干。考核分为公司层面与个人层面，公司层面以2025年营业收入为基数，考核2026-2028年营业收入增长率；个人层面依据绩效考核结果确定解除限售额度。未达标则相应限制性股票由公司回购注销。

[海南橡胶|公告解读]标题：独立董事工作制度（2026年8月修订）

解读：海南天然橡胶产业集团股份有限公司发布《独立董事工作制度》（2026年8月修订），明确了独立董事的任职资格、提名选举、权利义务、专门会议机制及履职保障等内容。制度强调独立董事须保持独立性，董事会中独立董事占比不低于三分之一，且至少含一名会计专业人士。独立董事可行使独立聘请中介机构、提议召开董事会或临时股东会、征集股东权利等特别职权，并需对关联交易、承诺变更等事项事前认可。公司应为独立董事履职提供充分支持。

[太阳能|公告解读]标题：关于董事会战略委员会更名并修订《董事会战略委员会议事规则》的公告

解读：中节能太阳能股份有限公司于2026年8月26日召开第十一届董事会第三十一次会议，审议通过《关于董事会战略委员会更名并修订的议案》。为完善公司治理结构，提升环境、社会及治理（ESG）管理水平，推动可持续发展，董事会战略委员会更名为董事会战略与ESG委员会，并修订议事规则，在原有职责基础上增加ESG相关职责。委员会成员数量、任期不变。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《董事会战略与ESG委员会议事规则》。

[奥普光电|公告解读]标题：信息披露暂缓与豁免管理办法（2026年8月）

解读：长春奥普光电技术股份有限公司制定了《信息披露暂缓与豁免管理办法》，旨在规范公司信息披露的暂缓与豁免行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益。办法依据《中华人民共和国保守国家秘密法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规及《公司章程》制定。公司拟披露的信息涉及国家秘密或可能导致违反国家保密规定的，依法豁免披露；涉及商业秘密且符合特定条件的，可以暂缓或豁免披露。办法明确了信息披露暂缓与豁免的内部审核程序，要求相关事项需经董事会秘书审核、董事长审批，并做好登记与档案保管。公司应在定期报告公告后十日内将相关登记材料报送监管机构。

[瑞达期货|公告解读]标题：董事会议事规则（2026年8月）

解读：瑞达期货股份有限公司发布《董事会议事规则》，明确董事会的组成、职权及议事程序。董事会由7至9名董事组成，设董事长1名，独立董事不少于三分之一。董事会行使包括召集股东会、决定经营计划、投资方案、聘任高管、制定基本管理制度等职权，并设立战略、审计、提名、薪酬与考核、风险管理等专门委员会。规则对董事会会议的召集、通知、召开、表决、决议及记录等流程作出详细规定，强调科学决策与规范运作，确保董事会有效履职。

[好当家|公告解读]标题：关联交易决策制度（2026年第一次修订）

解读：山东好当家海洋发展股份有限公司制定了关联交易决策制度，明确了关联交易的范围、关联人定义及决策程序。公司关联交易需经总经理办公会审议，达到一定金额标准的须经独立董事专门会议审议通过后提交董事会或股东会审议，并及时披露。制度强调关联交易应遵循合法合规、公允性原则，禁止利用关联交易损害公司利益。关联董事、股东在审议相关事项时应回避表决。部分特定情形可免于审计或评估，或免予履行关联交易审议程序。

[好当家|公告解读]标题：股东会议事规则（2026年第一次修订）

解读：山东好当家海洋发展股份有限公司制定了股东会议事规则，明确了股东会的召集、提案、通知、召开及表决程序。股东会分为年度股东会和临时股东会，年度股东会应在上一会计年度结束后6个月内举行。董事会、独立董事、审计委员会及符合条件的股东有权提议召开临时股东会。股东会提案需符合法定条件，召集人应在规定时间发出会议通知。会议应由董事长主持，采用现场与网络投票相结合的方式。股东会决议分为普通决议和特别决议，分别需经出席股东所持表决权的过半数或三分之二以上通过。公司召开股东会应聘请律师出具法律意见。

[好当家|公告解读]标题：董事会议事规则（2026年第一次修订）

解读：山东好当家海洋发展股份有限公司发布《董事会议事规则》，明确董事会的组成、职权及会议运作程序。董事会由9名董事组成，设董事长和副董事长各1人，由董事会过半数选举产生。董事会行使包括召集股东会、执行股东会决议、决定经营计划和投资方案、聘任或解聘高级管理人员等职权。重大交易事项达到一定标准需提交董事会或股东会审议。董事会会议每年至少召开两次，临时会议可由符合条件的主体提议召开。董事会决议须经全体董事过半数通过，关联交易事项需履行相应审议程序。

[永臻股份|公告解读]标题：永臻科技股份有限公司委托理财管理制度

解读：永臻科技股份有限公司制定了委托理财管理制度，规范公司及控股子公司使用闲置自有资金和闲置募集资金进行委托理财的行为。制度明确了委托理财的原则，要求资金来源为闲置资金，不得影响正常经营和募集资金投资计划。使用闲置募集资金进行理财的，仅限于结构性存款、大额存单等安全性高、流动性好的保本型产品，期限不超过十二个月。制度规定了审批权限，董事会或股东大会根据理财额度履行审议程序，并要求及时披露相关进展。公司设立资金管理部门负责日常管理，定期检查并强化风险控制，确保资金安全。

[中国交建|公告解读]标题：中国交建董事会审计与风险委员会议事规则

解读：中国交通建设股份有限公司修订《董事会审计与风险委员会议事规则》，经第六届董事会第八次会议审议通过。规则明确委员会由不少于三名非执行董事组成，独立董事过半数，主席由会计专业独立董事担任。委员会负责审核财务信息及披露、监督内外部审计、评估内部控制、协调审计工作、检查董事会决议执行情况，并行使公司法规定的监事会职权。委员会会议每季度至少召开一次，临时会议可在特定情况下七日内召开。规则还明确了委员任职资格、会议表决机制、履职保障及工作小组职责。

[中国交建|公告解读]标题：中国交建董事会提名委员会议事规则

解读：中国交通建设股份有限公司制定了董事会提名委员会议事规则，明确了委员会的设立、职责、会议制度及履职保障等内容。委员会由不少于三名董事组成，独立董事过半数，负责拟定董事及高级管理人员的选择标准和程序，对人选进行遴选、审核并向董事会提出建议。委员会每年至少召开一次会议，可召开临时会议，会议决议需经全体委员过半数通过。公司设立工作小组为委员会提供支持，相关会议资料永久保存。

[金智科技|公告解读]标题：董事会秘书工作制度

解读：江苏金智科技股份有限公司制定了董事会秘书工作制度，明确了董事会秘书的任职资格、职责范围、聘任与解聘程序及相关工作制度。董事会秘书为公司高级管理人员，负责信息披露、会议筹备、投资者关系管理、内幕信息管理等工作，须具备财务、法律或管理等相关专业知识和五年以上工作经验。公司需同时聘任证券事务代表，协助董事会秘书履职。董事会秘书不得兼任总经理、分管经营的副总经理或财务负责人。制度还规定了董事会秘书的持续培训、履职保障及责任追究机制。

[通合科技|公告解读]标题：股东会议事规则

解读：石家庄通合电子科技股份有限公司制定了《股东会议事规则》（2026年修订），明确了股东会的召集、提案、通知、召开和表决等程序。股东会分为年度和临时会议，年度会议应在上一会计年度结束后6个月内召开。董事会负责组织股东会，确保其依法行使职权。公司召开股东会需聘请律师出具法律意见。股东会行使包括选举董事、审议利润分配、重大投资、担保、关联交易等职权。规则还规定了提案程序、会议通知时间、股东参会资格验证、表决方式、累积投票制及会议记录保存等内容。

[通合科技|公告解读]标题：公司章程（2026年8月）

解读：石家庄通合电子科技股份有限公司章程共十三章，涵盖公司基本信息、经营宗旨与范围、股份管理、股东与股东会、董事与董事会、高级管理人员、党组织设置、财务会计制度、利润分配、通知公告、合并分立清算及章程修改等内容。公司注册资本为17,767.3649万元，法定代表人由执行公司事务的董事或经理担任。明确股东权利义务、控股股东及实际控制人行为规范，设立董事会、审计委员会、独立董事制度，规定利润分配政策、股份回购、对外担保等事项的决策程序。

[通合科技|公告解读]标题：董事会议事规则

解读：石家庄通合电子科技股份有限公司制定了《董事会议事规则》（2026年修订），明确了董事会的组成、职权、会议召开程序、表决方式、决议记录等内容。董事会由5-9名董事组成，设董事长1名，董事会会议须有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过。涉及关联交易、对外担保等事项需履行特定审议程序。本规则自股东会审议通过之日起生效。

[通合科技|公告解读]标题：董事会秘书工作规则

解读：石家庄通合电子科技股份有限公司制定了董事会秘书工作规则，明确董事会秘书为公司高级管理人员，负责信息披露、会议组织、投资者关系管理、合规监督等职责。董事会秘书需具备五年以上相关工作经验或相应职业资格，不得兼任经理、财务负责人等职务。公司应在董事会秘书空缺时由董事长代行职责，并在规定期限内完成聘任。董事会秘书履职受阻时可向监管机构报告，公司应提供必要保障。

[泰禾股份|公告解读]标题：董事、高级管理人员离职管理制度

解读：南通泰禾化工股份有限公司制定了《董事、高级管理人员离职管理制度》，规范董事、高级管理人员因任期届满、辞职、被解除职务等情形下的离任程序。制度明确了离任报告提交、生效时间、信息披露要求，以及在董事会成员低于法定人数等情况下的继续履职义务。同时规定了工作交接、离任审计、公开承诺延续、股份转让限制、保密义务等内容，并强调离任后仍需承担相应法律责任。

[好当家|公告解读]标题：公司章程（2026年第一次修订）

解读：山东好当家海洋发展股份有限公司章程于2026年8月修订，明确公司为永久存续的股份有限公司，注册资本为1,460,994,304元，法定代表人由董事长担任。章程规定了股东权利与义务、股东会和董事会的职权及议事规则、董事与高级管理人员的忠实勤勉义务、利润分配政策、股份回购与转让条件等内容。公司设董事会、审计委员会、独立董事制度，强化公司治理。利润分配方面，公司实行持续稳定的现金分红政策，原则上每年进行一次现金分红。章程还明确了对外担保、关联交易、重大投资等事项的决策程序。

[中国交建|公告解读]标题：中国交建董事会薪酬与考核委员会议事规则

解读：中国交通建设股份有限公司制定了董事会薪酬与考核委员会议事规则，明确了委员会的设立、职责、会议制度及履职保障等内容。委员会由不少于三名董事组成，独立董事过半数，负责制定董事及高级管理人员的考核标准和薪酬政策，并向董事会提出建议。委员会每年至少召开一次会议，可召开临时会议，会议需半数以上成员出席，决议须经全体委员过半数通过。公司设立工作小组为委员会提供支持，相关会议资料永久保存，参会人员负有保密义务。