公告解读

[鼎捷数智|公告解读]标题：鼎捷数智: 第六届董事会第五次会议决议公告内容摘要

解读：鼎捷数智股份有限公司于2026年8月26日召开第六届董事会第五次会议，审议通过《2026年半年度报告及其摘要》《2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告》《关于向华夏银行股份有限公司申请签署短期授信额度的议案》及《关于制定的议案》。会议表决结果均为9票同意，0票反对，0票弃权。会议的召开符合相关法律法规和公司章程的规定。

[*ST三房|公告解读]标题：江苏三房巷聚材股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

解读：江苏三房巷聚材股份有限公司拟续聘北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，聘用期一年。该事项已经公司第十一届董事会第三十六次会议审议通过，审计委员会认为其具备专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和良好诚信状况。2026年度审计费用为278万元（含税），其中财务报表审计费用218万元，内部控制审计费用60万元，较上年增加超20%，主要因工作量增加。该续聘事项尚需提交公司股东会审议。

[祖名股份|公告解读]标题：第五届董事会第十七次会议决议公告

解读：祖名豆制品集团股份有限公司于2026年8月26日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过《关于公司2026年半年度报告全文及摘要的议案》《关于公司2026年度新增对子公司担保额度预计的议案》及《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》。会议应出席董事9名，实际出席9名，表决结果均为同意9票，反对0票，弃权0票。其中，新增对子公司担保额度预计不超过人民币14,000万元，该事项尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。

[山西证券|公告解读]标题：董事、高级管理人员离职管理制度（2026年8月）

解读：山西证券股份有限公司制定了董事、高级管理人员离职管理制度，明确了离职情形与生效条件、移交手续与未结事项处理、离职后的义务及责任追究机制。董事辞任需提交书面报告，公司收到后当日生效，特殊情况原董事需继续履职至补选完成。高级管理人员辞任参照执行，董事会可决议解任。离职人员须履行忠实义务、保密义务，配合离任审计及后续核查。公司对未履行承诺或违反义务的行为保留追责权利，并建立薪酬止付追索机制。

[岩山科技|公告解读]标题：公司章程（2026年8月修订）

解读：上海岩山科技股份有限公司章程于2026年8月修订，明确公司为永久存续的股份有限公司，注册资本为人民币5,666,542,796元。公司法定代表人为总经理，股东以其认购股份为限对公司承担责任。公司设立共产党组织并开展党的活动。经营范围包括计算机软硬件开发、系统集成、进出口业务、信息服务及实业投资等。章程规定了股份发行、转让、回购，股东会、董事会、监事会的职权与议事规则，董事、高级管理人员的义务，以及利润分配、财务审计、信息披露、合并分立、解散清算等事项。

[山西焦煤|公告解读]标题：董事会秘书工作细则

解读：山西焦煤能源集团股份有限公司制定了董事会秘书工作细则，明确董事会秘书为公司高级管理人员，由董事会聘任，需具备五年以上财务、会计、法律或相关工作经验，或取得法律职业资格、注册会计师证书。董事会秘书不得兼任总经理、分管经营副经理、财务负责人。细则规定了董事会秘书的职责，包括信息披露、投资者关系管理、组织定期报告编制、筹备董事会及股东会会议、内幕信息管理等。公司应为其履职提供支持，设立专门部门并保障其知情权。董事会秘书聘任前需报深圳证券交易所备案，变更通讯方式应及时更新报送信息。

[山西焦煤|公告解读]标题：总经理工作细则

解读：山西焦煤能源集团股份有限公司制定《总经理工作细则》，明确经理层职责权限和分工协作机制。细则规定总经理由董事长提名、董事会聘任，实行任期制，每届任期三年。总经理主持公司生产经营管理，组织实施董事会决议，拟订公司年度经营计划、投资方案、内部机构设置及基本管理制度，并提请董事会聘任或解聘副总经理、财务总监等。副总经理等高级管理人员协助总经理工作，对总经理负责。经理层通过经理层办公会进行议事决策，定期向董事会报告工作，接受董事会及其专门委员会监督。细则还明确了总经理的任职资格、忠实与勤勉义务，以及考核、监督与责任追究机制。

[山西焦煤|公告解读]标题：投资者关系管理办法

解读：山西焦煤能源集团股份有限公司制定《投资者关系管理办法》，旨在规范公司投资者关系管理，加强与投资者的信息沟通，促进公司治理，保护投资者特别是中小投资者的合法权益。办法明确了投资者关系管理的目的、基本原则、沟通内容、方式及组织实施机制，要求公司通过多种渠道开展投资者关系活动，确保信息披露合规、平等对待所有投资者，并设立专门部门和人员负责相关工作。

[江西长运|公告解读]标题：江西长运董事、高级管理人员离职管理制度

解读：江西长运股份有限公司制定董事、高级管理人员离职管理制度，规范离职情形与程序，明确辞任需提交书面报告，公司须在2个交易日内披露离任情况。离职人员需完成工作交接、接受离任审计，继续履行未完成的公开承诺。离职后仍负有保密、竞业禁止及忠实义务，相关责任不因离任免除。公司有权对违约行为追责。

[伯特利|公告解读]标题：芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司章程（2026年8月修订）

解读：芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司章程经修订后，明确了公司基本信息、股东权利义务、董事会与股东会职权、董事及高级管理人员职责、财务会计制度、利润分配政策、股份回购与转让、对外担保、关联交易等内容。章程规定公司注册资本为89,764.1828万元，股份总数为89,764.1828万股，全部为普通股。公司设董事会，由九名董事组成，包括独立董事三名，董事会行使召集股东会、执行决议、决定经营计划、聘任高管等职权。利润分配方面，公司优先采用现金分红，每年现金分红不低于当年可供分配利润的10%，且三年累计不少于年均可分配利润的30%。

[江西长运|公告解读]标题：江西长运董事会秘书工作制度（2026年修订）

解读：江西长运股份有限公司制定了《董事会秘书工作制度》（2026年修订），明确董事会秘书为公司高级管理人员，负责信息披露、组织会议、投资者关系管理、内幕信息管理等工作。董事会秘书由董事长提名，董事会聘任或解聘，须具备五年以上相关工作经验，且不得兼任总经理、分管经营的副总经理或财务负责人。公司应为董事会秘书履职提供便利，确保其知情权和工作独立性。制度还规定了董事会秘书的解聘情形、空缺期间由董事长代行职责，以及履职过程中的报告义务和责任追究机制。

标题：润泽科技: 董事会提名委员会工作细则（2026年8月修订）内容摘要

解读：润泽智算科技集团股份有限公司制定了董事会提名委员会工作细则，明确委员会为董事会下设专门机构，负责对公司董事（包括独立董事）、高级管理人员的人选、选择标准和程序提出建议。委员会由三名董事组成，独立董事过半数并担任召集人，任期与董事会一致。主要职责包括提名或任免董事、聘任或解聘高级管理人员、评估任职资格、建立人才储备计划等，并可委托中介机构协助遴选候选人。委员会会议由召集人主持，决议需经全体委员过半数通过，会议记录由董事会秘书保存。

标题：润泽科技: 董事会薪酬与考核委员会工作细则（2026年8月修订）内容摘要

解读：润泽智算科技集团股份有限公司制定了董事会薪酬与考核委员会工作细则，明确委员会由三名董事组成，其中独立董事过半数并担任召集人。委员会主要负责制定董事与高级管理人员的考核标准并进行考核，审查薪酬政策与方案，提出董事、高级管理人员薪酬、股权激励计划、员工持股计划等方面的建议。薪酬方案需经董事会或股东大会审议通过后实施，并定期对薪酬决策程序和披露情况进行检查。委员会会议由召集人主持，决议须经全体委员过半数通过，会议记录由董事会秘书保存。

[长和|公告解读]标题：润泽科技: 董事会议事规则（2026年8月修订）内容摘要

解读：润泽智算科技集团股份有限公司制定了董事会议事规则，明确了董事会的组成、会议类型、召集与主持、提案程序、会议通知、表决机制及决议执行等内容。董事会由9名董事组成，其中独立董事4名，设董事长和副董事长各一名。董事会会议分为定期会议和临时会议，定期会议每年至少召开两次，临时会议在特定情形下由董事长召集。董事应亲自出席会议，因故不能出席的可书面委托其他董事代为出席。会议表决实行一人一票制，决议需经全体董事过半数赞成通过。会议记录和决议由董事会秘书负责保存，保存期限不少于十年。

标题：润泽科技: 董事会战略委员会工作细则（2026年8月修订）内容摘要

解读：润泽智算科技集团股份有限公司为适应公司战略与可持续发展需要，增强核心竞争力，完善公司治理结构，设立董事会战略委员会，并制定《董事会战略委员会工作细则》。该细则依据《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》制定，明确战略委员会为董事会下设专门机构，负责对公司长期发展战略、重大投资决策、可持续发展及ESG事项进行研究并提出建议。委员会由三名董事组成，至少含一名独立董事，由董事会选举产生，任期与董事会一致。其职责包括对公司重大投资项目、融资事项、并购分立清算等事项进行研究并提出建议，并对ESG愿景、目标、报告等进行审议和监督。日常办事机构为证券投资部，负责提供决策支持材料。委员会会议由召集人主持，决议需经全体委员过半数通过。本细则自董事会审议通过后生效。

[菲菱科思|公告解读]标题：深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法

解读：深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司制定《2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法》，旨在建立健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，调动管理团队和业务骨干积极性。本办法适用于参与激励计划的董事、高管、中层管理人员及核心技术（业务）骨干等。考核分为公司层面和个人层面，公司层面考核年度为2026年至2027年，考核指标包括以2025年为基数的营业总收入增长率和计算类产品收入增长率。个人层面依据绩效考核结果确定归属比例。考核结果由董事会薪酬与考核委员会审核，考核期间为激励对象申请归属的前一会计年度，实行年度考核。

[菲菱科思|公告解读]标题：深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司2025年股票期权激励计划实施考核管理办法（修订稿）

解读：深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司制定《2025年股票期权激励计划实施考核管理办法（修订稿）》，旨在建立健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，调动管理团队和业务骨干积极性，将股东、公司与核心团队利益结合。本办法明确了考核目的、原则、范围，适用于参与激励计划的董事、高级管理人员、中层管理人员及核心技术（业务）骨干等。考核分为公司层面与个人层面，公司层面以2026-2028年营业总收入或计算类产品收入增长率作为业绩考核指标，分三个行权期进行年度考核；个人层面依据绩效考核结果确定行权比例。考核结果由董事会薪酬与考核委员会审核，关联董事需回避。

[山西证券|公告解读]标题：合规管理制度（2026年8月）

解读：山西证券股份有限公司为加强内部合规管理，依据相关法律法规制定了《合规管理制度》（2026年8月），明确了合规管理目标、原则及组织架构。制度规定公司董事会为合规管理最高决策机构，设立合规总监和合规法律部，负责合规审查、监督和检查。合规管理覆盖公司所有业务、部门、分支机构及子公司，贯穿决策、执行、监督等各环节。制度还明确了合规风险识别、合规咨询与审查、合规培训、监督检查、合规报告、问责考核等运行机制，并建立合规举报与档案留痕机制。

[能辉科技|公告解读]标题：对外担保管理制度

解读：上海能辉科技股份有限公司发布《对外担保管理制度》（2026年8月修订），明确公司对外担保的管理原则、决策权限、审批程序、风险控制及法律责任等内容。制度适用于公司及控股子公司，规定对外担保须经董事会或股东会批准，强调审慎、安全原则，要求原则上需提供反担保，明确需提交股东会审议的担保情形，包括为资产负债率超70%的对象担保、对关联方担保等。制度还规定了担保事项的信息披露要求、日常管理和持续风险监控机制。

[安旭生物|公告解读]标题：董事和高级管理人员薪酬管理制度(202608修订)

解读：杭州安旭生物科技股份有限公司制定了董事和高级管理人员薪酬管理制度，明确薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入组成，绩效薪酬占比原则上不低于百分之五十。独立董事领取固定津贴，非独立董事及高级管理人员根据岗位和绩效领取薪酬。薪酬与公司经营情况、个人绩效、行业水平等挂钩，并建立绩效评价机制。薪酬方案由股东会或董事会审批，按规定程序披露。