公告解读

[首航新能|公告解读]标题：防范关联方资金占用制度（2026年8月）

解读：为进一步加强和规范深圳市首航新能源股份有限公司的资金管理，防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用行为，保护公司及股东合法权益，依据《公司法》《股票上市规则》《上市公司监管指引第8号》及《公司章程》等规定，结合公司实际情况，制定本制度。制度明确适用范围为公司及合并报表范围内子公司与关联方之间的资金往来，界定经营性与非经营性资金占用情形，禁止以垫支费用、拆借资金、委托投资、无真实交易票据等方式占用资金。要求公司在人员、资产、财务、机构、业务上保持独立，严格执行关联交易决策程序和信息披露义务，定期开展资金往来检查，注册会计师需对资金占用情况出具专项说明。发生违规占用的，应制定清欠方案并及时公告。

[首航新能|公告解读]标题：信息披露管理制度（2026年8月）

解读：深圳市首航新能源股份有限公司制定了信息披露管理制度，旨在规范公司信息披露行为，加强信息披露事务管理，维护投资者合法权益。制度依据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及公司章程制定。制度明确了信息披露的基本原则，包括真实性、准确性、完整性、及时性和公平性，规定了定期报告和临时报告的披露要求，以及信息披露事务的组织与责任分工。公司董事会统一领导信息披露工作，董事长为第一责任人，董事会秘书负责具体组织与协调。制度还对信息的审核程序、内幕信息保密、责任追究等作出规定。

[泓博医药|公告解读]标题：外汇套期保值管理制度

解读：上海泓博智源医药股份有限公司为加强外汇套期保值管理，防范汇率风险，依据相关法律法规及公司章程制定了《外汇套期保值管理制度》。制度明确适用范围为公司及子公司，要求业务以实际经营为基础，禁止投机交易。规定了审批权限，达到一定标准需提交董事会或股东大会审议。财务部负责具体操作，内部审计机构负责监督，董事会办公室负责信息披露。制度还明确了信息隔离、风险控制及档案管理要求。

[泓博医药|公告解读]标题：公司章程

解读：上海泓博智源医药股份有限公司章程于2025年8月修订，明确了公司基本信息、股东权利义务、董事会与股东会职权、利润分配政策、内部控制及信息披露等内容。公司注册资本为180,941,126元，股票在深圳证券交易所创业板上市。章程规定了股东会、董事会的议事规则和决策权限，明确独立董事、审计委员会等治理机制，并对关联交易、对外担保、财务资助等事项设置了审议标准。同时，章程细化了利润分配政策，强调现金分红条件及差异化分配原则。

[比音勒芬|公告解读]标题：董事会秘书工作细则（2026年8月）

解读：比音勒芬服饰股份有限公司发布董事会秘书工作细则，明确董事会秘书为公司高级管理人员，负责信息披露、投资者关系管理、会议筹备、内幕信息保密等工作。董事会秘书需具备五年以上相关工作经验或专业资质，不得兼任总经理、财务负责人等职务。公司应为其履职提供保障，设立董事会办公室，聘任证券事务代表协助工作。细则还规定了董事会秘书的任免程序、履职评价与追责机制，强调其在信息披露违规、内幕交易等方面的责任。

[比音勒芬|公告解读]标题：董事和高级管理人员离职管理制度（2026年8月）

解读：比音勒芬服饰股份有限公司制定董事和高级管理人员离职管理制度，规范董事、高级管理人员因任期届满、辞职、被解除职务等情形的离职程序。制度明确辞职报告提交与生效时间、信息披露要求、离任后职责延续、工作交接、离任审计、股份转让限制及忠实义务等内容。规定独立董事、审计委员会成员辞职导致人数不足时需继续履职至补选完成。明确离职人员在任期结束后3年内仍负有忠实义务，保密义务长期有效。离职后6个月内不得转让公司股份，任期内及期满后6个月内减持受限。制度自董事会审议通过之日起执行。

[中一科技|公告解读]标题：湖北中一科技股份有限公司董事会秘书工作细则

解读：湖北中一科技股份有限公司制定了董事会秘书工作细则，明确了董事会秘书的任职资格、职责、履职保障、任免程序及考核评价等内容。董事会秘书需具备财务、法律等相关专业知识和五年以上工作经验，不得兼任总经理、财务负责人等职务。其主要职责包括信息披露、组织董事会和股东会会议、投资者关系管理、内幕信息管理等，并须忠实勤勉履职。公司应为其履职提供必要条件，若履职受阻可向交易所报告。董事会秘书由董事会聘任，出现不符合任职资格或重大履职失误时应解聘，并在六个月内完成新任聘任。

[英可瑞|公告解读]标题：董事会秘书工作制度（2026年8月）

解读：深圳市英可瑞科技股份有限公司制定了董事会秘书工作制度，明确董事会秘书为公司高级管理人员，对董事会负责，主要职责包括信息披露、投资者关系管理、会议筹备、内幕信息管理、定期报告编制、重大事项组织披露等。制度规定了董事会秘书的任职资格、聘任程序、工作职责、履职保障及法律责任，并要求公司设立证券部，配备证券事务代表。董事会秘书不得由公司经理、财务负责人等兼任，且在空缺期间由董事长代行职责。制度还明确了董事会秘书在履职中发现问题时的报告义务及离任交接要求。

[天元宠物|公告解读]标题：《对外投资管理制度》（2026年8月）

解读：杭州天元宠物用品股份有限公司为规范对外投资行为，提高投资效益，降低投资风险，依据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》相关规定，制定对外投资管理制度。制度明确了对外投资的基本原则、决策权限、内部控制、实施监督及信息披露要求。对外投资包括短期投资和长期投资，涵盖股权投资、联营、并购、委托理财等。重大投资事项需经董事会或股东大会审议，并按规定披露。子公司对外投资须上报公司并履行审批程序。制度还规定了投资项目的可行性研究、风险控制、财务评价、审计监督及信息披露等管理流程。

[天元宠物|公告解读]标题：《公司章程》（2026年8月）

解读：杭州天元宠物用品股份有限公司章程，涵盖公司基本信息、股东权利义务、董事会与股东会职权、高管管理、利润分配、审计、通知公告等内容。公司注册资本为12,779.79万元，主营宠物用品制造与销售，设董事会9人，含3名独立董事，明确股东会、董事会职权划分及决策程序，规定利润分配政策以现金分红为主，三年累计现金分红不低于年均净利润的30%。

[天元宠物|公告解读]标题：《财务资助管理制度》（2026年8月）

解读：杭州天元宠物用品股份有限公司制定财务资助管理制度，规范公司及控股子公司对外提供资金、委托贷款等财务资助行为。制度明确财务资助的定义、例外情形及实质性财务资助的认定标准，规定审批权限、程序及信息披露要求。对外提供财务资助需经董事会或股东会审议，关联董事应回避表决，特定情形需提交股东会审议。财务部负责尽职调查与执行跟踪，审计部负责监督。发生逾期或被资助对象财务困难时，应及时披露。违反制度造成损失的将追究责任。

[天元宠物|公告解读]标题：《分子公司管理制度》（2026年8月）

解读：杭州天元宠物用品股份有限公司为加强分公司、子公司的管理控制，规范内部运作机制，依据《公司法》《证券法》《上市规则》等法律法规及《公司章程》，制定了分子公司管理制度。该制度明确了子公司范围、分公司管理方式，以及公司在章程制定、人事、财务、经营决策、信息管理和审计监督等方面的管控要求。制度还规定了子公司董事、高级管理人员的产生与职责，经营及投资决策流程，财务管理要求，内部审计监督机制，信息披露事务管理，档案管理等内容。各分、子公司须严格执行本制度，接受公司监督检查。

[天元宠物|公告解读]标题：《委托理财管理制度》（2026年8月）

解读：杭州天元宠物用品股份有限公司制定了《委托理财管理制度》，规范公司及子公司委托理财业务的管理，防范投资风险，提高资金使用效率。制度明确了委托理财的原则，要求坚持规范运作、防范风险、谨慎投资，仅使用闲置自有资金或符合条件的募集资金进行安全性高、流动性好的理财产品投资。制度规定了审批权限，根据委托理财金额占公司净资产的比例，分别由董事会或股东会审议批准，并及时履行信息披露义务。公司财务部负责委托理财的组织实施和日常管理，审计部负责监督审计。制度还明确了信息保密、风险报告及责任追究机制。

[华鹏飞|公告解读]标题：《公司章程》（2026.8）

解读：华鹏飞股份有限公司章程于2025年6月27日更新，明确公司为永久存续的股份有限公司，注册资本为人民币56,201.2279万元。公司住所位于深圳市福田区，法定代表人为董事长。章程规定了股东权利与义务、股东会职权及议事规则、董事会与监事会职责、高级管理人员任职要求、利润分配政策、股份回购条件、对外担保与交易的审议权限等内容。同时明确了公司可发行股份、可转换债券等方式融资，利润分配应优先采用现金分红，且连续三年累计现金分红不低于年均可分配利润的30%。

[苏美达|公告解读]标题：经理层工作规则

解读：苏美达股份有限公司制定经理层工作规则，明确经理层为公司执行机构，负责执行董事会决议、组织实施经营计划、加强内部管理等职责。经理层实行总经理负责制，总经理主持日常经营管理工作，召集和主持总经理办公会，组织拟定公司发展战略、投资计划、财务预算、内部机构设置等方案，并提请董事会审议。经理层成员分工由公司按规定确定，重大事项需经党委前置研究讨论后提交董事会决策。经理层应自觉接受党委领导、董事会监督及纪检监察等各类监督。

[苏美达|公告解读]标题：环境、社会和公司治理（ESG）管理办法

解读：苏美达股份有限公司制定《环境、社会和公司治理（ESG）管理办法》，明确公司及子公司的ESG职责，涵盖环境保护、社会责任和公司治理三个方面。办法规定公司应建立ESG管理体系，由董事会、战略与投资ESG委员会、ESG领导小组和工作小组分级负责。公司需遵守环境法规，推进绿色低碳发展，保障员工权益，加强安全生产、供应链管理和信息披露，健全公司治理机制。同时要求建立ESG数据管理机制，规范数据统计与报送，并定期编制和披露ESG报告，确保信息的真实性、准确性、完整性和一致性。

[常友科技|公告解读]标题：董事会秘书工作制度

解读：常友科技集团股份有限公司制定了董事会秘书工作制度，明确了董事会秘书的任职资格、职责、聘任与解任程序及责任追究机制。董事会秘书为公司高级管理人员，负责信息披露、组织会议、投资者关系管理、内幕信息保密等工作，须忠实勤勉履职，不得兼任经理、财务负责人等职务。公司应在六个月内完成新任董事会秘书聘任，空缺期间由董事长代行职责。制度还规定了董事会秘书履职的定期评价及责任追究机制。

[杭州解百|公告解读]标题：杭州解百集团股份有限公司关于修订部分管理制度的公告

解读：杭州解百集团股份有限公司拟修订《股东会议事规则》和《董事会议事规则》，修订内容涉及会议召开依据、董事人数表述、会议主持顺序、信息披露媒体以及利润分配审议程序等方面，修订后的规则将作为公司章程附件，经股东会审议通过后生效实施。本次修订尚需提交公司股东会审议。

[宁波港|公告解读]标题：宁波舟山港股份有限公司董事会秘书工作细则

解读：宁波舟山港股份有限公司制定了董事会秘书工作细则，明确了董事会秘书的任职资格、职责、聘任与解聘程序及相关工作规范。董事会秘书负责公司信息披露、投资者关系管理、会议筹备、文件保管等工作，对公司和董事会负责，需忠实勤勉履职，不得兼职总经理、财务总监等职务。公司应设立董事会办公室并聘任证券事务代表协助工作。董事会秘书须取得上交所认可的培训证明，且在聘任、解聘时需向上交所报备并公告。

[宁波港|公告解读]标题：宁波舟山港股份有限公司环境、社会及治理（ESG）管理制度

解读：宁波舟山港股份有限公司为贯彻落实可持续发展理念，依据相关法律法规及公司章程，制定《环境、社会及治理（ESG）管理制度》（2026年8月修订）。该制度明确了ESG管理架构，设立由董事会领导的ESG委员会、ESG领导小组和ESG工作小组三级管理体系，规范了股东权益保护、职工权益保障、供应商与客户权益维护、环境保护、社会公益等内容，要求定期评估ESG履行情况并披露年度ESG报告。