公告解读

[杭州解百|公告解读]标题：杭州解百集团股份有限公司股东会议事规则

解读：杭州解百集团股份有限公司制定了股东会议事规则，明确了股东会的召集、提案、通知、召开、表决和决议等程序。股东会分为年度股东会和临时股东会，董事会负责召集，独立董事、审计委员会或符合条件的股东可在特定情况下自行召集。会议需聘请律师出具法律意见。股东会职权包括选举董事、审议利润分配方案、修改公司章程等。表决分为普通决议和特别决议，特别决议需经出席股东所持表决权的三分之二以上通过。会议记录及决议须按规定公告并保存。

[宁波港|公告解读]标题：宁波舟山港股份有限公司环境、社会及治理（ESG）信息披露管理制度

解读：宁波舟山港股份有限公司制定了《环境、社会及治理（ESG）信息披露管理制度》，明确了ESG信息披露的真实性、准确性、完整性、一致性要求。制度规定了董事会、ESG委员会、董事会秘书及各职能部门在ESG信息披露中的职责分工，明确了ESG报告的内容范围，涵盖环境、社会和治理三个方面，包括环境管理、污染防控、员工权益、社会责任、治理结构、廉洁合规等。ESG年度报告应在每个会计年度结束后四个月内完成披露。公司董事会办公室为ESG信息披露的管理部门和常设机构，负责组织编制和披露工作。

[航天彩虹|公告解读]标题：董事会秘书工作制度

解读：航天彩虹无人机股份有限公司制定了董事会秘书工作制度，明确了董事会秘书的任职资格、职责、聘任与解聘程序及考核机制。董事会秘书为公司高级管理人员，负责信息披露、投资者关系管理、会议组织筹备、内幕信息保密等工作，并需忠实勤勉履职。制度还规定了董事会秘书不得兼任总经理等职务，解聘需有充分理由，并在空缺期间由董事长代行其职。

[中国瑞林|公告解读]标题：对外担保管理办法（2026年8月）

解读：中国瑞林工程技术股份有限公司发布《对外担保管理办法》，明确公司对外担保的管理原则、审批权限及程序。规定公司对外担保须经董事会或股东会批准，禁止未经授权的担保行为。明确了被担保人应具备的条件，包括持续经营能力、偿债能力及反担保措施等。对关联担保、子公司担保、担保额度预计及调剂等情形提出具体要求，并规定了担保事项的合规审查、信息披露及持续风险控制机制。

[威腾电气|公告解读]标题：威腾电气集团股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度

解读：威腾电气集团股份有限公司制定了董事、高级管理人员薪酬管理制度，明确薪酬管理原则、考核方式及薪酬结构。独立董事和外部董事实行固定津贴，内部董事按岗位薪酬执行，高级管理人员实行年薪制，包含基本工资、绩效工资、中长期激励及福利。薪酬与公司效益、个人业绩及可持续发展挂钩，绩效薪酬占比不低于50%。公司根据业绩、行业水平等可调整薪酬标准，经薪酬与考核委员会评估，董事会或股东会审议批准。存在违规、失职等情况时，可降薪或追回已发薪酬。

[威腾电气|公告解读]标题：威腾电气集团股份有限公司控股股东、实际控制人行为规范

解读：为规范威腾电气集团股份有限公司控股股东、实际控制人的行为，保护中小股东权益，依据公司法、证券法等相关法律法规及公司章程，制定本规范。明确了控股股东、实际控制人的定义及行为准则，要求其遵守法律法规和诚信原则，规范行使权利，不得滥用权利损害公司及其他股东利益。在公司治理方面，强调资产、人员、财务、机构、业务的独立性，禁止非经营性资金占用、违规关联交易等行为。在信息披露方面，要求及时、真实、准确、完整地履行信息披露义务，配合公司内幕信息管理。对股份交易、控制权转移等行为提出合规要求，确保交易公平合理。本规范由公司董事会负责制定和解释，自股东会审议通过之日起施行。

[时空科技|公告解读]标题：内部审计管理办法

解读：北京新时空科技股份有限公司制定《内部审计管理办法》，明确内部审计工作原则、机构设置及职责权限。审计部由董事会审计委员会直接领导，负责对公司及下属单位的财务收支、内部控制、经济活动等进行独立监督与评价。办法规定了审计工作程序，包括计划、通知、实施、报告、整改跟踪及档案管理等内容，并明确了审计人员的任职要求、奖惩机制。该办法旨在提升公司治理水平，防范经营风险，保障投资者权益。

[ST远智|公告解读]标题：关于独立董事辞职暨补选独立董事并调整董事会专门委员会委员的公告

解读：沈阳远大智能工业集团股份有限公司独立董事王岩东先生因个人原因申请辞去独立董事及董事会专门委员会委员职务，辞职将在公司股东会选举新任独立董事后生效。公司第六届董事会第四次会议提名盖诗桥女士为独立董事候选人，其任职资格和独立性需经深交所审核无异议后提交股东会审议。盖诗桥女士将担任董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会委员，并任薪酬与考核委员会主席。公司董事会成员结构符合相关规定。

[ST远智|公告解读]标题：独立董事候选人声明与承诺（盖诗桥）

解读：盖诗桥作为沈阳远大智能工业集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，由沈阳远大铝业集团有限公司提名，声明其与公司之间不存在影响独立性的关系，符合相关法律法规及交易所对独立董事任职资格与独立性的要求。本人已通过董事会提名委员会资格审查，具备履行独立董事职责所需的经验和能力，未在公司及其附属企业任职，未持有公司股份，未与公司存在重大业务往来，且未受过证券监管机构处罚或禁入措施。承诺将勤勉履职，遵守监管规定。

[隆基机械|公告解读]标题：第七届董事会第二次会议决议公告

解读：山东隆基机械股份有限公司于2026年8月27日召开第七届董事会第二次会议，审议通过《2026年半年度报告全文及摘要》《2026年半年度利润分配预案》及《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》。会议应到董事7人，实到7人，表决结果均为7票同意，0票反对，0票弃权。相关公告文件将于2026年8月28日在巨潮资讯网及指定信息披露媒体披露。

[利君股份|公告解读]标题：第六届董事会第14次会议决议公告

解读：成都利君实业股份有限公司于2026年8月26日召开第六届董事会第十四次会议，审议通过《2026年半年度报告及摘要》《2026年半年度利润分配预案》《关于计提预计负债的议案》及《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》。公司2026年上半年合并报表归属于母公司股东的净利润为31,420,112.00元，母公司报表累计可供分配利润为507,841,884.31元。拟以股权登记日总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.28元（含税），预计分配现金股利28,936,800.00元（含税），不送红股，不进行资本公积转增股本。同时，因全资子公司诉讼事项，计提预计负债717.15万元。上述利润分配预案尚需提交股东大会审议。

[科瑞技术|公告解读]标题：第五届董事会第五次会议决议公告

解读：深圳科瑞技术股份有限公司于2026年8月27日召开第五届董事会第五次会议，审议通过《公司2026年半年度报告及其摘要》和《公司2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。会议应出席董事9人，实际出席9人，表决结果均为9票赞成，0票反对，0票弃权。董事会认为报告内容真实、准确、完整，符合法律法规及监管要求。审计委员会对上述事项均发表明确同意意见。相关公告已刊登于巨潮资讯网及指定信息披露媒体。

[京能热力|公告解读]标题：第四届董事会第十九次会议决议公告

解读：北京京能热力股份有限公司于2026年8月27日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过《2026年半年度报告全文及其摘要》《关于对京能集团财务有限公司的风险持续评估报告》《关于增加2026年度日常关联交易预计额度的议案》等多项议案。其中，日常关联交易预计额度增加57,345万元（含税），该议案及《董事离职管理制度》《董事、高级管理人员薪酬与考核管理办法》修订等需提交2026年第三次临时股东会审议。会议还审议通过召开2026年第三次临时股东会的议案，会议将于2026年9月14日以现场与网络投票方式召开。

[久其软件|公告解读]标题：第九届董事会第八次会议决议公告

解读：北京久其软件股份有限公司于2026年8月26日召开第九届董事会第八次会议，审议通过《关于使用公积金弥补亏损的议案》《2026年半年度报告》及其摘要、《关于提请召开2026年第二次临时股东会的议案》。会议应出席董事7人，实际出席7人，表决结果均为7票同意，0票反对，0票弃权。相关公告文件将于2026年8月28日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露。

[金安国纪|公告解读]标题：第六届董事会第十八次会议决议公告

解读：金安国纪集团股份有限公司于2026年8月27日召开第六届董事会第十八次会议，审议通过《2026年半年度报告及其摘要》《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票相关授权的议案》《关于开设募集资金专项账户并授权签署募集资金监管协议的议案》。会议表决结果均为赞成9票，反对0票，弃权0票。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

[王子新材|公告解读]标题：第六届董事会第十次会议决议公告

解读：深圳王子新材料股份有限公司于2026年8月26日召开第六届董事会第十次会议，审议通过了公司《2026年半年度报告》及摘要、《2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。会议应参与表决董事7人，实际参与表决7人，表决程序符合相关规定。董事会认为公司募集资金存放与使用符合监管要求，未发现违规情形。相关报告已于2026年8月28日在巨潮资讯网披露。

[皖通高速|公告解读]标题：皖通高速第十届董事会第二十八次会议决议公告

解读：安徽皖通高速公路股份有限公司于2026年8月27日召开第十届董事会第二十八次会议，审议通过了2026年半年度财务报告、半年度报告及业绩公布稿，确认安永华明会计师事务所2026年度审计费用为247万元，并变更签字注册会计师。会议还审议通过了《公司“十五五”发展规划》、2026年度投资计划调整、固定资产处置议案，以及对安徽交控集团财务有限公司2026年半年度的风险评估报告。

[旭升集团|公告解读]标题：宁波旭升集团股份有限公司第五届董事会第四次会议决议公告

解读：宁波旭升集团股份有限公司于2026年8月27日召开第五届董事会第四次会议，审议通过《公司2026年半年度报告》及其摘要、《2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》、使用不超过20,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金、续聘中汇会计师事务所为2026年度审计机构、2026年半年度“提质增效重回报”行动方案评估报告，以及提请召开2026年第二次临时股东会的议案。所有议案均获全票通过。

[中国瑞林|公告解读]标题：第三届董事会第十四次会议决议

解读：中国瑞林工程技术股份有限公司于2026年8月26日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过《关于修订〈对外担保管理办法〉等两项制度的议案》《关于部分募投项目调整内部投资结构的议案》《关于〈2026年半年度报告〉及其摘要的议案》等多项议案。会议还审议通过了修订和编制部分治理制度、使用自有资金支付募投项目人员费用并以募集资金等额置换、注销非洲分公司以及召开2026年第二次临时股东会等事项。所有议案均获全票通过，无反对或弃权情况。

[奇安信|公告解读]标题：奇安信第三届董事会第十二次会议决议公告

解读：奇安信科技集团股份有限公司于2026年8月26日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过《关于公司2026年半年度报告及其摘要的议案》《关于中国电子财务有限责任公司的风险持续评估报告的议案》《关于公司2026年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告的议案》《关于2022年股票期权激励计划第四个行权期行权条件未成就暨注销股票期权的议案》《关于2023年股票期权激励计划第三个行权期行权条件未成就暨注销股票期权的议案》。其中，因业绩考核未达标及部分激励对象离职，公司拟合计注销2022年股票期权激励计划相关股票期权213.2030万份，注销2023年股票期权激励计划相关股票期权234.4775万份。所有议案均获通过，无需提交股东大会审议。