公告解读

[亚振家居|公告解读]标题：关于第五届董事会第二十二次会议决议公告

解读：亚振家居股份有限公司于2026年9月29日以通讯方式召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过新增日常关联交易预计的议案。董事长范伟浩及董事吴涛回避表决，表决结果为3票赞成，0票反对，0票弃权。独立董事认为该关联交易属于正常市场行为，定价公允，符合公司经营发展需要，不会损害公司及中小股东利益。具体内容详见同日披露的《关于新增日常关联交易预计的公告》。

[香农芯创|公告解读]标题：第五届董事会第二十二次（临时）会议决议公告

解读：香农芯创科技股份有限公司召开第五届董事会第二十二次（临时）会议，审议通过《关于申请授信并为全资子公司提供担保额度的议案》，同意公司合并报表范围内主体向银行及非银机构新增申请不超过282.4亿元的授信，并为多家全资子公司提供同等额度的担保，有效期自股东会审议通过之日起一年，额度可循环使用。会议还审议通过《关于接受关联方提供增信措施暨关联交易的议案》，同意接受黄泽伟先生、彭红女士及其关联方提供担保等增信措施，关联董事已回避表决。此外，会议决定召开2026年第三次临时股东会。

[平安银行|公告解读]标题：董事会决议公告

解读：平安银行董事会审议通过《平安银行人工智能管理办法》，全体董事一致同意。会议听取了高级管理人员2025年度绩效奖金结算报告，披露了在任及离任高管2025年度税前薪酬其余部分，包括冀光恒、项有志、杨志群、方蔚豪、周强、孙永桢、邓红等人具体金额。绩效薪酬依据考核结果确定，均为称职，部分绩效薪酬将延期三年支付。

[第一创业|公告解读]标题：第五届董事会第十三次会议决议公告

解读：第一创业证券股份有限公司于2026年9月29日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于修订〈第一创业证券股份有限公司章程〉的议案》，表决结果为十一票同意，零票反对，零票弃权。该议案尚需提交公司股东会审议。会议的召集和表决程序符合相关法律法规及公司章程规定。

[瑞鹄模具|公告解读]标题：第四届董事会第十一次会议决议的公告

解读：瑞鹄汽车模具股份有限公司于2026年9月29日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过《关于公司2026年度日常关联交易预计增加的议案》和《关于召开公司2026年第二次临时股东会的议案》。日常关联交易预计增加事项已获独立董事专门会议及审计委员会审议通过，关联董事回避表决，该议案尚需提交股东大会审议。会议通知、召集和召开程序符合相关规定。

[宁波海运|公告解读]标题：宁波海运股份有限公司第十届董事会第八次临时会议决议公告

解读：宁波海运股份有限公司于2026年9月29日以通讯方式召开第十届董事会第八次临时会议，审议通过《关于增加公司2026年度日常关联交易预计额度的议案》和《关于召开公司2026年第三次临时股东会的议案》。其中，关联交易议案涉及关联董事回避表决，表决结果为5票同意、0票反对、0票弃权，该议案尚需提交股东会审议。会议的召集和表决程序符合相关规定。

[天虹股份|公告解读]标题：第七届董事会第九次会议决议公告

解读：天虹数科商业股份有限公司第七届董事会第九次会议于2026年9月29日以通讯形式召开，审议通过《公司注销浙江天虹百货有限公司的议案》，同意注销已无实际业务的全资子公司浙江天虹，并授权经理层办理清算注销手续。审议通过《公司全资子公司公开挂牌转让资产的议案》，同意厦门天虹通过产权交易所挂牌转让厦门大西洋天虹门店物业资产，挂牌价格为17,600万元（含增值税），该事项尚需提交股东会审议。同时审议通过《关于提议召开公司2026年第二次临时股东会的议案》。

[宁通信B|公告解读]标题：第九届董事会第八次会议决议公告

解读：南京普天通信股份有限公司于2026年9月29日召开第九届董事会第八次会议，审议通过了修订公司《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《独立董事年报工作制度》《审计与风控委员会年报工作规程》《信息披露管理制度》的议案，将其中的“审计与风控委员会”统一修改为“审计与风险委员会”，并审议通过了制定《董事会审计与风险委员会工作规则》《董事会战略与投资委员会工作规则》《董事会提名委员会工作规则》《董事会薪酬与考核委员会工作规则》的议案，原《董事会专门委员会工作细则》相应废止。会议还审议通过公司向华夏银行申请1,000万元流动资金贷款的议案。上述部分制度修订需提交最近一次股东会审议。

[飞乐音响|公告解读]标题：飞乐音响第十三届董事会第十九次会议决议公告

解读：上海飞乐音响股份有限公司于2026年9月29日召开第十三届董事会第十九次会议，审议通过聘任高级管理人员的议案。根据总经理熊翼飞先生的提名，董事会同意聘任郭爱华女士、许雅菁女士为公司副总经理，方逸洲先生为公司总工程师，任期自董事会审议通过之日起至第十三届董事会任期届满时止。表决结果为同意11票，反对0票，弃权0票。该事项已获董事会提名委员会2026年第二次会议审议通过。

[海南矿业|公告解读]标题：海南矿业股份有限公司董事会薪酬与考核委员会关于公司2026年限制性股票激励计划激励对象名单（授予日）的核查意见

解读：海南矿业股份有限公司董事会薪酬与考核委员会对公司2026年限制性股票激励计划激励对象名单（授予日）进行了核查，确认激励对象均未存在《管理办法》规定的不得成为激励对象的情形。激励对象为公司锂资源板块的部分中层及以上管理人员、技术和业务骨干，不包括独立董事、持股5%以上股东及其关联人。激励对象具备相关法律、法规及《公司章程》规定的任职资格和激励条件，主体资格合法有效。委员会同意本激励计划的授予日为2026年9月29日，同意向12名激励对象授予159.93万股限制性股票。

[三孚股份|公告解读]标题：三孚股份：第五届董事会第二十四次会议决议公告

解读：唐山三孚硅业股份有限公司于2026年9月29日召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过董事会换届选举议案，提名孙任靖、董立强、张宪民为第六届董事会非独立董事候选人，提名张艳荣、黄荣华、段厚省为独立董事候选人，上述候选人将提交股东大会采用累积投票制选举。会议还审议通过续聘会计师事务所的议案，并决定召开2026年第一次临时股东大会。

[海南矿业|公告解读]标题：海南矿业股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议公告

解读：海南矿业股份有限公司于2026年9月29日召开第六届董事会第十二次会议，审议通过《关于调整公司2026年限制性股票激励计划授予价格的议案》和《关于向公司2026年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。两项议案均在公司2026年第三次临时股东大会对董事会的授权范围内，无需提交股东大会审议。表决结果均为同意13票，反对0票，弃权0票。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的相关公告。

[山石网科|公告解读]标题：第三届董事会第十八次会议决议公告

解读：山石网科通信技术股份有限公司于2026年9月29日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。会议确定2026年9月29日为授予日，以13.40元/股的价格向122名激励对象授予700.00万股限制性股票。本次授予符合公司2026年限制性股票激励计划规定的授予条件，且在公司2026年第三次临时股东大会对董事会的授权范围内，无需提交股东大会审议。董事叶海强、崔清晨、贾宇作为激励对象回避表决。

[盈方微|公告解读]标题：第十三届董事会第十四次会议决议公告

解读：盈方微电子股份有限公司召开第十三届董事会第十四次会议，审议通过《关于为子公司新增担保额度预计的议案》《关于续聘2026年度审计机构的议案》及《关于召开2026年第五次临时股东会的议案》。公司拟为子公司绍兴华信科、联合无线香港、熠存上海、上海华趣提供担保，并由关联方竞域投资和舜元集团分别为部分子公司提供反担保。拟续聘天健会计师事务所为2026年度审计机构。会议决定于2026年10月15日召开第五次临时股东会，审议相关事项。

[和而泰|公告解读]标题：第七届董事会第六次会议决议公告

解读：深圳和而泰智能控制股份有限公司召开第七届董事会第六次会议，审议通过了关于公司符合非公开发行科技创新可交换公司债券条件的议案，拟发行不超过22亿元的可交换债券，标的股票为浙江铖昌科技股份有限公司A股股票，期限不超过3年，募集资金用于偿还银行贷款。会议还审议通过了为全资子公司提供担保、提请股东会授权董事会办理发行相关事宜，并决定召开2026年第二次临时股东会。

[深圳新星|公告解读]标题：第五届董事会第四十七次会议决议公告

解读：深圳市新星轻合金材料股份有限公司于2026年9月29日召开第五届董事会第四十七次会议，审议通过董事会换届选举相关议案。会议提名陈学敏、贺志勇、钟志辉、卢现友、姜瑞斌、王俊为第六届董事会非独立董事候选人；提名钟宇、吴颖、杨盛力为独立董事候选人。上述议案尚需提交2026年第二次临时股东会审议。会议决定于2026年10月15日召开2026年第二次临时股东会。

[深圳新星|公告解读]标题：董事会提名委员会关于换届选举第六届董事会董事候选人的核查意见

解读：深圳市新星轻合金材料股份有限公司董事会提名委员会对第六届董事会董事候选人任职资格进行审查。认为非独立董事候选人具备履职所需专业知识和经验，无不得任董事的情形；独立董事候选人具备独立性及专业能力，与公司无影响独立性的关联关系，亦无监管禁止任职情形。所有候选人符合相关法律法规及公司章程规定。

[传音控股|公告解读]标题：传音控股第三届董事会第二十五次会议决议公告

解读：深圳传音控股股份有限公司于2026年9月29日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过关于确定公司H股全球发售及在香港联合交易所有限公司主板上市相关事宜的议案，批准H股全球发售安排、签署招股说明书及相关文件、授权处理发行上市具体事务。同时审议通过修订及制定部分公司治理制度的议案，包括修订《董事会专门委员会工作细则（草案）》及制定多项H股发行上市后适用的治理制度。上述议案均获全体董事一致通过，无需提交股东会审议。

[合盛硅业|公告解读]标题：合盛硅业第四届董事会第二十二次会议决议公告

解读：合盛硅业股份有限公司于2026年9月29日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过《关于补选第四届董事会独立董事并调整董事会专门委员会组成的议案》和《关于召开公司2026年第三次临时股东会的议案》。会议以现场和通讯相结合方式举行，全体董事出席，表决结果均为全票赞成。第一项议案尚需提交公司2026年第三次临时股东会审议。相关公告已于2026年9月30日在上海证券交易所网站及指定信息披露媒体披露。

[博彦科技|公告解读]标题：第六届董事会第七次临时会议决议公告

解读：博彦科技股份有限公司于2026年9月28日召开第六届董事会第七次临时会议，审议通过补充确认对外投资暨关联交易的议案、补选公司非独立董事的议案以及召开2026年第四次临时股东会的议案。董事会同意选举燕玉光先生为非独立董事候选人，其现任公司副总经理，持有公司0.0524%股份，任职资格符合相关规定。该补选议案将提交公司2026年第四次临时股东会审议。会议召集程序符合《公司法》和《公司章程》规定。