公告解读

[莱克电气|公告解读]标题：莱克电气第七届董事会第五次会议决议的公告

解读：莱克电气股份有限公司于2026年10月28日以通讯表决方式召开第七届董事会第五次会议，会议应到董事8名，实到8名，会议由董事长倪祖根主持，符合法定程序。会议审议通过《关于公司2026年第三季度报告的议案》，该议案已事先经审计委员会审议通过；同时审议通过《关于调整公司2026年度预计日常关联交易的议案》，关联董事倪祖根、倪翰韬回避表决，其余6名董事全部同意。独立董事已就关联交易调整事项发表审核意见。

[信维通信|公告解读]标题：第六届董事会第八次会议决议公告

解读：深圳市信维通信股份有限公司第六届董事会第八次会议于2026年10月27日以现场和通讯表决方式召开，应参与表决董事8名，实际表决8名。会议审议通过了《关于公司的议案》，表决结果为8票同意，0票弃权，0票反对。该议案已由董事会审计委员会审议通过。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

[吴通控股|公告解读]标题：第六届董事会第四次会议决议公告

解读：吴通控股第六届董事会第四次会议审议通过多项议案：一是通过公司2026年第三季度报告；二是续聘立信会计师事务所为2026年度审计机构，需提交股东大会审议；三是同意全资子公司苏州市吴通智能电子有限公司扩建生产线并建设新工厂，预计投资11,500万元；四是同意该子公司申请不超过10,000万元项目贷款，公司提供连带责任保证担保，需提交股东大会审议；五是提请召开2026年第一次临时股东会，会议将采用现场与网络投票结合方式举行。

[拓荆科技|公告解读]标题：第二届董事会第三十三次会议决议公告

解读：拓荆科技股份有限公司第二届董事会第三十三次会议于2026年10月28日以书面传签方式召开，会议应出席董事9人，实际出席9人，符合法定程序。会议审议通过《关于2026年第三季度报告的议案》和《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。其中，公司拟以自有资金通过集中竞价交易方式回购A股股份，回购价格不超930元/股，回购资金总额不低于2亿元且不超过3亿元，用于未来股权激励或员工持股计划。董事会授权管理层办理回购相关事宜。两项议案均无需提交股东大会审议。

[锡华科技|公告解读]标题：江苏锡华新能源科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议的公告

解读：江苏锡华新能源科技股份有限公司于2026年10月28日召开第二届董事会第十次会议，审议通过《关于公司2026年第三季度报告的议案》和《关于制定公司部分内部治理制度的议案》。会议由董事长王荣正主持，全体董事出席会议，表决程序合法有效。董事会认为第三季度报告真实、准确、完整地反映了公司经营状况；同时为提升规范运作水平，公司制定了《董事及高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》《市值管理制度》《印章管理制度》《子公司管理制度》共4项内部治理制度。相关文件已在上海证券交易所网站披露。

[永杰新材|公告解读]标题：第五届董事会第二十三次会议决议公告

解读：永杰新材料股份有限公司于2026年10月28日召开第五届董事会第二十三次会议，会议以现场和通讯相结合的方式举行，由董事长沈建国主持，应出席董事7人，实际出席7人。会议审议通过了《关于公司2026年第三季度报告的议案》，表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权。该议案已获董事会审计委员会审议通过。公告内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

[南山铝业|公告解读]标题：山东南山铝业股份有限公司第十二届董事会第三次会议决议公告

解读：山东南山铝业股份有限公司召开第十二届董事会第三次会议，审议通过了2026年第三季度报告、多项日常关联交易议案，包括与南山集团、新南山国际、财务公司及控股子公司BAI的关联交易预计额度，补选独立董事董景文，为全资子公司欧洲公司提供最高7000万美元担保，并决定召开2026年第四次临时股东大会。

[倍杰特|公告解读]标题：第四届董事会第二十五次会议决议公告

解读：倍杰特集团股份有限公司于2026年10月28日召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过《关于的议案》。董事会认为该报告符合相关法律法规及监管要求，内容真实、准确、完整，客观反映了公司2026年第三季度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。会议应出席董事9人，实际出席9人，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。该议案已由董事会审计委员会审议通过。相关报告已在巨潮资讯网披露。

[科蓝软件|公告解读]标题：第四届董事会第十三次会议决议公告

解读：北京科蓝软件系统股份有限公司于2026年10月27日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过《公司2026年第三季度报告的议案》。会议应到董事9人，实到9人，表决程序符合相关规定。董事会认为第三季度报告真实、准确、完整地反映了公司实际情况，该议案已由董事会审计委员会审议通过。表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。

[鹏翎股份|公告解读]标题：第九届董事会第十九次（临时）会议决议公告

解读：天津鹏翎集团股份有限公司于2026年10月28日召开第九届董事会第十九次（临时）会议，审议通过《公司2026年第三季度报告》，确认报告内容真实、准确、完整；同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构，该事项尚需提交股东大会审议；审议通过关于计提资产减值准备的议案，认为计提依据充分、符合会计准则；同时决定提请召开2026年第二次临时股东会，审议相关议案。会议表决结果均为全票通过。

[上海瀚讯|公告解读]标题：第四届董事会第十次临时会议决议公告

解读：上海瀚讯第四届董事会第十次临时会议审议通过多项议案，包括2026年第三季度报告、申请不超过35亿元银行综合授信额度、修订公司章程及多项内部制度、使用多种方式支付募投项目资金并以募集资金置换、召开2026年第一次临时股东会等。其中涉及公司章程修订、董事会议事规则修订及授信额度议案需提交股东会审议。

[华力创通|公告解读]标题：第六届董事会第二十一次会议决议公告

解读：北京华力创通科技股份有限公司于2026年10月28日召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过《2026年第三季度报告》，确认报告内容真实、准确、完整；同意续聘致同会计师事务所为2026年度外部审计机构，该事项尚需提交股东大会审议；同意为全资子公司江苏明伟万盛科技有限公司向兴业银行常州分行申请1,000万元综合授信额度提供连带责任保证担保；同时审议通过召开2026年第一次临时股东大会的议案，会议拟于2026年11月16日举行。

[大悦城|公告解读]标题：第十二届董事会第五次会议决议公告

解读：大悦城控股集团股份有限公司于2026年10月28日召开第十二届董事会第五次会议，审议通过关于2026年前三季度计提资产减值准备、审议《2026年第三季度报告》、审议《2026年度投资计划年中调整方案》以及2027年度对外捐赠预算的议案。会议应参与表决董事8人，实际表决8人，所有议案均获全票通过。董事会同意2027年度对外捐赠预算总额为981.71万元，并授权公司总经理在预算范围内决策具体捐赠事项，授权有效期为2027年1月1日至12月31日。

[中天精装|公告解读]标题：第五届董事会第九次会议决议公告

解读：深圳中天精装股份有限公司于2026年10月28日召开第五届董事会第九次会议，审议通过《2026年第三季度报告》及《关于回购公司股份方案的议案》。公司拟使用自有资金和/或自筹资金，以集中竞价交易方式回购股份，回购价格不高于34.51元/股，资金总额不低于7,500万元且不超过15,000万元。回购股份将用于员工持股计划、股权激励或转换可转换公司债券，回购期限为董事会审议通过之日起不超过12个月。本次回购方案无需提交股东大会审议。

[世联行|公告解读]标题：第六届董事会第三十二次会议决议公告

解读：深圳世联行集团股份有限公司于2026年10月28日召开第六届董事会第三十二次会议，会议以通讯方式举行，应到董事10名，实际到会10名，会议由代理董事长田杨明主持。会议审议通过了《2026年第三季度报告》和《关于调整总经理2026年第四季度薪酬方案的议案》。其中，《2026年第三季度报告》的财务信息已于2026年10月16日经审计委员会审议通过；薪酬方案议案已于同日经薪酬与考核委员会审议通过。两项议案均获董事会全票通过。公告内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

[省广集团|公告解读]标题：第六届董事会第二十八次会议决议公告

解读：广东省广告集团股份有限公司第六届董事会第二十八次会议于2026年10月27日以通讯表决方式召开，会议由董事长杨远征主持，应参与表决董事6名，实际表决6名。会议审议通过了《2026年第三季度报告》，该议案已由董事会审计委员会及2026年第六次独立董事专门会议审议通过。公告保证内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

[凌霄泵业|公告解读]标题：第十二届董事会第五次会议决议公告

解读：广东凌霄泵业股份有限公司于2026年10月27日召开第十二届董事会第五次会议，审议通过《关于公司的议案》和《关于注销全资子公司凌霄泵业（香港）有限公司的议案》。董事会认为2026年第三季度报告真实、准确、完整，符合监管要求；同意注销香港子公司，以优化投资控股体系，缩短管理链条，降低管理成本，提高经营效率，并授权管理层办理相关注销手续。会议表决结果均为9票赞成，0票反对，0票弃权。

[辉煌科技|公告解读]标题：第九届董事会第八次会议决议公告

解读：河南辉煌科技股份有限公司于2026年10月28日召开第九届董事会第八次会议，审议通过《2026年第三季度报告》《关于续聘会计师事务所的议案》《关于修订的议案》及《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》。上述议案均获全体董事一致表决通过。其中，续聘会计师事务所及薪酬制度修订事项尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。会议决定于2026年11月17日召开临时股东会，审议相关事项。

[青岛金王|公告解读]标题：第九届董事会第十一次（临时）会议决议公告

解读：青岛金王应用化学股份有限公司于2026年10月28日召开第九届董事会第十一次（临时）会议，审议通过《青岛金王应用化学股份有限公司2025年第三季度报告》和《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》。会议应参与表决董事8人，实际参与表决8人，表决结果均为同意8票，反对0票，弃权0票。相关公告文件已在巨潮资讯网披露。

[天利科技|公告解读]标题：第六届董事会第三次会议决议的公告

解读：江西天利科技股份有限公司于2026年10月28日召开第六届董事会第三次会议，审议通过《2026年第三季度报告》，确认报告真实、准确、完整；聘任周俊峰先生为公司副总经理，任期至第六届董事会届满；拟变更2026年度审计机构，不再续聘立信中联会计师事务所，改聘中兴华会计师事务所，审计费用合计83万元；会议还审议通过召开2026年第四次临时股东会的议案，会议召集程序合法合规。