公告解读

[欣天科技|公告解读]标题：第五届董事会第十二次（临时）会议决议公告

解读：深圳市欣天科技股份有限公司于2026年10月27日召开第五届董事会第十二次（临时）会议，审议通过《关于公司2026年第三季度报告的议案》。会议应到董事7人，实际出席7人，表决程序符合《公司法》和《公司章程》规定。董事会认为2026年第三季度报告内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。该议案已获董事会审计委员会审议通过。公告同时列明了备查文件目录。

[凯格精机|公告解读]标题：第三届董事会第八次会议决议公告

解读：凯格精机第三届董事会第八次会议审议通过《2026年三季度报告》的议案，确认报告内容真实、准确、完整；审议通过回购公司股份方案，拟使用超募资金实施回购，尚需提交股东大会审议；审议通过续聘信永中和会计师事务所为2026年度审计机构的议案，授权管理层确定审计费用；审议通过召开2026年第二次临时股东会的议案，会议将于2026年11月17日以现场与网络投票方式召开。

[昊志机电|公告解读]标题：第五届董事会第二十六次会议决议公告

解读：广州市昊志机电股份有限公司召开第五届董事会第二十六次会议，审议通过了《2026年第三季度报告》的议案，确认报告内容真实、准确、完整。会议提名汤秀清、雷群、肖泳林、韩守磊、陈文生为第六届董事会非独立董事候选人，向凌、黎文飞、姚英学为独立董事候选人，相关议案需提交股东大会审议。因股份归属完成，公司总股本增至310,688,746股，注册资本相应变更，并修订《公司章程》及相关内部制度。会议还审议通过增加不超过10亿元综合授信额度、修订多项治理制度及制定《业绩激励基金管理办法》等事项，并决定召开2026年第一次临时股东大会。

[博世科|公告解读]标题：第七届董事会第十次会议决议公告

解读：广西博世科环保科技股份有限公司于2026年10月28日召开第七届董事会第十次会议，审议通过《2026年第三季度报告》《关于拟变更2026年度审计机构的议案》《关于拟变更公司注册资本并修订的议案》等多项议案。会议同意聘任信永中和会计师事务所为2026年度审计机构，因定向增发股票导致公司总股本和注册资本增加，并相应修订公司章程部分条款。部分议案尚需提交股东会审议。董事会还决定择期召开股东会。

[中能电气|公告解读]标题：第七届董事会第七次会议决议公告

解读：中能电气股份有限公司于2026年10月28日召开第七届董事会第七次会议，审议通过《2026年第三季度报告》，确认报告内容真实、准确、完整；同意聘任张景花女士为公司财务总监，任期至第七届董事会届满；审议通过修订《公司章程》的议案，该议案尚需提交股东会审议，并授权管理层办理相关工商变更登记手续。

[ST天玑|公告解读]标题：第六届董事会第十七次会议决议公告

解读：上海天玑科技股份有限公司于2026年10月28日召开第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司2026年第三季度报告的议案》。会议由董事长苏博主持，9名董事全部出席，表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。该议案已由董事会审计委员会预先审议通过。公司2026年第三季度报告具体内容已在巨潮资讯网披露。会议程序符合《公司法》和《公司章程》规定。

[联得装备|公告解读]标题：第五届董事会第十五次会议决议公告

解读：深圳市联得自动化装备股份有限公司于2026年10月28日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过《关于公司2026年第三季度报告的议案》。会议由董事长聂泉主持，应出席董事8名，实际出席8名，会议召集和召开程序符合相关规定。董事会认为第三季度报告真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。该议案已获董事会审计委员会审议通过。相关公告文件包括董事会决议、审计委员会决议等。

[晨曦航空|公告解读]标题：西安晨曦航空科技股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议公告

解读：西安晨曦航空科技股份有限公司于2026年10月27日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过《关于公司的议案》《关于2026年第三季度计提信用减值损失的议案》及《关于公司将部分未使用募集资金以协定存款方式存放的议案》。会议表决结果均为7票同意、0票反对、0票弃权。上述议案均已由董事会审计委员会审议通过，独立董事对募集资金存放事项发表同意意见，保荐人出具核查意见。相关公告文件已在巨潮资讯网披露。

[ST长方|公告解读]标题：第五届董事会第二十一次会议决议公告

解读：2026年10月28日，深圳市长方集团股份有限公司召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过《关于公司2026年第三季度报告的议案》。会议应到董事7人，实到7人，表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权。该议案已由董事会审计委员会审议通过。公告发布日期为2026年10月29日。

[雪祺电气|公告解读]标题：第二届董事会第十四次会议决议公告

解读：合肥雪祺电气股份有限公司于2026年10月28日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过《关于公司2026年第三季度报告的议案》和《关于公司2026年前三季度计提资产减值准备的议案》。会议由董事长顾维主持，应出席董事8人，实际出席8人。董事会认为第三季度报告真实、准确、完整，计提资产减值准备符合企业会计准则及公司实际情况，能更公允反映公司财务状况和经营成果。相关议案已获董事会审计委员会事前审议通过，表决结果均为同意8票，反对0票，弃权0票。

[闰土股份|公告解读]标题：第七届董事会第二十次会议决议公告

解读：浙江闰土股份有限公司第七届董事会第二十次会议于2026年10月28日召开，审议通过《2026年第三季度报告》《关于2026年前三季度计提资产减值准备和信用减值准备的议案》及《关于调整2026年度日常关联交易预计的议案》。公司对截至2026年9月30日的应收账款、其他应收款、存货计提减值准备合计11,939.56万元。调整后2026年度日常关联交易预计金额合计不超过31,590万元。关联董事对关联交易议案回避表决。

[奥海科技|公告解读]标题：第四届董事会第五次会议决议公告

解读：东莞市奥海科技股份有限公司于2026年10月27日召开第四届董事会第五次会议，审议通过《关于2026年第三季度报告的议案》《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度并提供担保的议案》《关于为公司及董事、高级管理人员等购买责任险的议案》及《关于提请召开2026年第四次临时股东会的议案》。其中，担保事项和责任险议案尚需提交股东大会审议。全体董事对责任险议案回避表决。会议召集召开程序符合相关规定。

[鹏鼎控股|公告解读]标题：鹏鼎控股（深圳）股份有限公司第四届董事会第九次会议决议公告

解读：鹏鼎控股第四届董事会第九次会议于2026年10月28日以通讯方式召开，审议通过了《关于公司2026年第三季度报告的议案》《关于增加公司2026年度日常关联交易预计额度的议案》《关于申请银行授信额度的议案》以及《关于调整向控股子公司提供借款额度的议案》。所有议案均获全票通过。会议由董事长沈庆芳主持，董事会秘书周红出席会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

[科华数据|公告解读]标题：第十届董事会第五次会议决议公告

解读：科华数据股份有限公司于2026年10月28日召开第十届董事会第五次会议，审议通过《关于公司2026年第三季度报告的议案》。会议应到董事8人，实到8人，符合法定程序。议案经全体董事一致通过，并已由董事会审计委员会审议通过。公告保证信息披露的真实、准确、完整。

[益生股份|公告解读]标题：第七届董事会第八次会议决议公告

解读：2026年10月27日，益生股份召开第七届董事会第八次会议，审议通过《2026年第三季度报告》、补选郝文建为第七届董事会非独立董事、对外提供担保暨关联交易、修订《董事会秘书工作制度》、变更董事会秘书及证券事务代表、召开2026年第四次临时股东会等议案。其中，补选非独立董事和对外担保议案需提交股东大会审议。关联董事曹积生回避表决关联交易事项。

[华兰股份|公告解读]标题：第六届董事会第二十三次会议决议公告

解读：江苏华兰药用新材料股份有限公司于2026年10月28日召开第六届董事会第二十三次会议，审议通过《关于的议案》和《关于公司2025年员工持股计划首次授予部分第一个锁定期届满暨解锁条件成就的议案》。会议应到董事9人，实到9人，表决程序符合《公司法》及《公司章程》规定。相关议案已分别经董事会审计委员会和薪酬与考核委员会审议通过。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。

[西藏天路|公告解读]标题：西藏天路第七届董事会第三十三次会议决议公告

解读：西藏天路股份有限公司第七届董事会第三十三次会议于2026年10月28日以通讯方式召开，审议通过《关于公司申请银行综合授信的议案》，拟向西藏银行申请敞口授信额度6亿元，向农业银行申请敞口授信额度6.5亿元，实际金额以银行批复为准，并授权董事长办理相关贷款手续；审议通过《关于公司2026年第三季度报告的议案》；审议通过《关于子公司对外担保的议案》，相关担保事项尚需提交公司股东会审议；审议通过《关于召开2026年第三次临时股东会的议案》，会议将采用现场与网络投票相结合的方式召开。

[久量股份|公告解读]标题：第四届董事会第四次会议决议公告

解读：湖北久量股份有限公司于2026年10月27日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司的议案》。董事会认为该报告真实、准确、完整地反映了公司财务状况和经营成果，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。会议由董事长贾毅主持，7名董事全部出席，表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权。相关决议及审计委员会决议作为备查文件。

[隆基机械|公告解读]标题：第七届董事会第三次会议决议公告

解读：山东隆基机械股份有限公司于2026年10月28日召开第七届董事会第三次会议，会议应到董事7人，实到7人，会议由董事长张海燕召集并主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了《关于山东隆基机械股份有限公司2026年第三季度报告的议案》，表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权。该议案已由董事会审计委员会审议通过。2026年第三季度报告披露于2026年10月29日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网。

[华电新能|公告解读]标题：华电新能源集团股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议公告

解读：2026年10月28日，华电新能源集团股份有限公司召开第二届董事会第十九次会议，审议通过《关于公司2026年第三季度报告的议案》《关于青海华电柴达木沙漠格尔木东基地4×66万千瓦煤电项目投资决策的议案》《关于公司经理层2025年度经营业绩考核情况和薪酬兑现方案的议案》《关于公司经理层2026年度经营业绩责任目标及高级管理人员薪酬方案的议案》以及《关于2026年公司董事薪酬方案的议案》。其中，部分议案涉及关联董事回避表决，董事薪酬方案尚需提交股东会审议。