公告解读

[中衡设计|公告解读]标题：中衡设计第六届董事会第二次会议决议公告

解读：中衡设计集团股份有限公司第六届董事会第二次会议于2026年10月28日以通讯表决方式召开，审议通过《关于的议案》《关于增加公司经营范围并修订的议案》《关于变更会计师事务所的议案》及《关于召开公司2026年第三次临时股东会的议案》。所有议案均获全票通过。其中，变更会计师事务所事项拟由立信会计师事务所变更为中汇会计师事务所，相关议案尚需提交股东会审议。2026年第三次临时股东会将于2026年11月13日召开。

[天普股份|公告解读]标题：天普股份第四届董事会第五次会议决议公告

解读：宁波市天普橡胶科技股份有限公司于2026年10月28日召开第四届董事会第五次会议，会议应出席董事5名，实际出席5名，会议由董事长杨龚轶凡主持。会议审议通过了《关于公司的议案》，表决结果为5票同意，0票反对，0票弃权。该报告中的财务信息已经董事会审计委员会第七次会议审议通过。会议召开程序符合《公司法》《证券法》及公司章程规定，决议合法有效。

[博世科|公告解读]标题：《承诺事项核查管理办法》（2026年10月制定)

解读：为加强广西博世科环保科技股份有限公司承诺事项管理，规范核查工作，真实准确反映承诺履行情况，督促承诺相关方履行承诺，保护投资者权益，根据相关法律法规及公司章程，制定本办法。办法适用于公司及其实际控制人、股东、关联方、董事、高级管理人员等在首发、再融资、并购重组等事项中作出的各类承诺的核查管理。承诺事项包括解决同业竞争、资产注入、股权激励等。核查分为定期核查和专项核查，定期核查每年至少两次，与年报、半年报编制相衔接。董事会办公室/证券部为牵头部门，负责组织核查、汇总情况、建立档案等。

[保利发展|公告解读]标题：保利发展控股集团股份有限公司2026年第9次临时董事会决议公告

解读：保利发展控股集团股份有限公司于2026年10月28日召开2026年第9次临时董事会，审议通过《关于2026年第三季度报告全文的议案》《关于注册发行85亿元中期票据的议案》《关于修订〈保利发展控股集团品牌管理制度〉的议案》《关于修订〈保利发展控股集团投资管理制度〉的议案》及《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》。其中，拟向银行间协会申请注册85亿元中期票据，分期发行，并提请股东会授权经营层处理相关事宜。会议决定将中期票据发行议案提交股东大会审议。

[云煤能源|公告解读]标题：云南煤业能源股份有限公司第十届董事会第十九次临时会议决议公告

解读：云南煤业能源股份有限公司于2026年10月28日召开第十届董事会第十九次临时会议，全体董事出席会议，所有议案均获通过。会议审议通过《公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案》的议案，关联董事回避表决；审议通过2026年度固定资产投资计划中期调整、2026年第三季度计提资产减值准备31,452.63万元、2026年第三季度报告；并决定于2026年11月16日召开公司2026年第三次临时股东会。

[科德教育|公告解读]标题：第七届董事会第八次（临时）会议决议公告

解读：苏州科德教育科技股份有限公司于2026年10月28日以通讯方式召开第七届董事会第八次（临时）会议，审议通过《2026年第三季度报告》，确认报告真实、准确、完整；审议通过续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2026年度审计机构的议案，该议案尚需提交股东会审议；审议通过《关于召开2026年第三次临时股东会的议案》。会议召集、召开程序符合相关规定，决议合法有效。

[法本信息|公告解读]标题：第四届董事会第二十次会议决议公告

解读：法本信息第四届董事会第二十次会议审议通过多项议案，包括《2026年第三季度报告》、续聘天健会计师事务所为2026年度审计机构、为子公司提供履约担保额度、向金融机构申请不超过50亿元综合授信额度、使用不超过12亿元闲置募集资金及自有资金进行现金管理、2025年员工持股计划第一个归属期归属条件成就以及提请召开2026年第三次临时股东会。

[九华旅游|公告解读]标题：九华旅游第九届董事会第十八次会议决议公告

解读：安徽九华山旅游发展股份有限公司于2026年10月28日以通讯表决方式召开第九届董事会第十八次会议，应出席董事7人，实际出席7人，会议审议通过了《2026年第三季度报告》及多项制度修订案，包括《信息披露事务管理制度》《信息披露暂缓与豁免管理制度》《年报信息披露重大差错责任追究制度》《重大信息内部报告制度》《内幕信息知情人登记管理制度》《投资者关系管理制度》《特定对象调研采访接待管理制度》，同时审议通过《合规管理办法》。所有议案均获7票同意，0票反对，0票弃权。

[南京商旅|公告解读]标题：南京商旅第十一届二十五次董事会决议公告

解读：南京商贸旅游股份有限公司第十一届二十五次董事会于2026年10月28日召开，会议应出席董事9人，实际出席9人，会议审议通过《2026年第三季度报告》《关于续聘会计师事务所的议案》《关于提名独立董事候选人的议案》及《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》。其中，续聘会计师事务所和提名独立董事候选人两项议案尚需提交公司股东会审议。董事会决定于2026年11月13日召开2026年第一次临时股东会。

[高乐股份|公告解读]标题：第九届董事会第九次会议决议公告

解读：广东高乐股份有限公司于2026年10月27日召开第九届董事会第九次会议，审议通过《关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案》，提名王丹女士、楼军先生为非独立董事候选人；审议通过《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》，提名史翠君女士为独立董事候选人；审议通过《关于选举公司第九届董事会专门委员会委员的议案》，确定各专门委员会召集人及委员名单；审议通过续聘尤尼泰振青会计师事务所为2026年度审计机构的议案；审议通过2026年第二期限制性股票激励计划相关草案及考核管理办法，并提请股东大会授权董事会办理相关事宜；审议通过2026年第三季度报告；决定召开2026年第二次临时股东大会。

[中科蓝讯|公告解读]标题：2026年第三季度报告

解读：深圳市中科蓝讯科技股份有限公司2026年第三季度报告显示，本报告期营业收入为541,918,950.12元，同比增长10.65%；年初至报告期末营业收入为1,447,211,651.64元，同比增长11.19%。本报告期归属于上市公司股东的净利润为-471,993,600.07元，同比下降689.38%；年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为7,621,985.17元，同比下降96.39%。年初至报告期末研发投入合计为131,030,536.16元，占营业收入比例为9.05%。报告期末总资产为5,939,571,554.40元，较上年度末增长3.81%；归属于上市公司股东的所有者权益为5,097,631,450.00元，较上年度末下降3.55%。

[智洋创新|公告解读]标题：第五届董事会第七次会议决议公告

解读：智洋创新科技股份有限公司于2026年10月28日召开第五届董事会第七次会议，审议通过《关于的议案》。会议应出席董事9名，实际出席9名，表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。会议召集召开程序符合相关法律法规及《公司章程》规定。董事会认为2026年第三季度报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。该事项已获董事会审计委员会审议通过，具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《2026年第三季度报告》。

[方盛制药|公告解读]标题：方盛制药第六届董事会独立董事专门会议2026年第四次临时会议决议

解读：湖南方盛制药股份有限公司第六届董事会独立董事专门会议2026年第四次临时会议于2026年10月26日以通讯表决方式召开，会议应出席独立董事3人，实际出席3人，会议由袁雄先生召集并主持。会议审议通过《关于受让中药创新药临床试验前的技术和成果暨关联交易的议案》，认为该交易属于正常必要经营行为，定价公允，未损害公司及股东利益，决策程序符合相关法律法规及公司章程规定。独立董事一致同意该议案，并将提交公司第六届董事会第七次会议审议。表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权。

[中科蓝讯|公告解读]标题：第二届董事会第二十九次会议决议公告

解读：深圳市中科蓝讯科技股份有限公司于2026年10月28日召开第二届董事会第二十九次会议，审议通过《2026年第三季度报告》、使用不超过60,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金、续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2026年度会计师事务所、以集中竞价方式回购股份，回购金额区间为5,000万元至10,000万元，回购价格上限为124.89元/股。会议决议合法有效。

[得利斯|公告解读]标题：关于第七届董事会第四次会议决议的公告

解读：山东得利斯食品股份有限公司于2026年10月28日召开第七届董事会第四次会议，审议通过《关于〈2026年第三季度报告〉的议案》，确认报告真实、准确、完整；审议通过使用不超过9,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月；审议通过公司及子公司向金融机构新增申请总额不超过3亿元人民币的综合授信额度，授信期限自董事会审议通过之日起至下一年度有权机构审议之日止，额度可循环使用。董事会授权董事长或指定代理人签署相关文件。所有议案均获全票通过。

[帝欧水华|公告解读]标题：第六届董事会第二十二次会议决议的公告

解读：帝欧水华集团股份有限公司于2026年10月28日召开第六届董事会第二十二次会议，审议通过《2026年第三季度报告》，确认报告内容真实、准确、完整；同意2026年三季度计提资产减值准备9,065.11万元；同意为全资孙公司雅安云擎新增2026年度对外担保额度不超过12亿元，该事项尚需提交股东大会审议；同意续聘立信会计师事务所为2026年度审计机构，审计费用105万元，该事项亦需提交股东大会审议；审议通过关于召开2026年第四次临时股东会的议案，会议拟于2026年11月16日以现场及网络方式召开。

[兆威机电|公告解读]标题：第三届董事会第二十三次会议决议公告

解读：深圳市兆威机电股份有限公司于2026年10月28日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过《关于2026年第三季度报告的议案》和《关于申请注册香港交易所联讯通并授权相关人士办理相关事宜的议案》。会议以现场结合通讯方式举行，8名董事全部出席，表决结果均为全票通过。公司2026年第三季度报告内容真实、准确、完整，符合监管规定。董事会同意公司作为上市发行人申请注册香港交易所联讯通账户，授权董事或联席公司秘书签署相关文件，并指定董事会秘书牛东峰为账户管理员，负责后续注册及使用事宜。

[汉宇集团|公告解读]标题：第六届董事会第四次会议决议公告

解读：汉宇集团第六届董事会第四次会议审议通过了《公司2026年第三季度报告》《关于房屋租赁的关联交易议案》《关于转让参股公司部分股权的议案》以及《关于调整公司组织架构的议案》。其中，公司拟将部分厂房及设备出租给关联方江门同川谐波传动有限公司，租赁期三年，合同租金总额约874万元（含税）。全资子公司甜的电器拟转让持有的同川科技3.56%股权，转让价款为4,277.7778万元（含税），交易后公司合计持有同川科技股权比例由34.71%降至29.83%。

[山西焦煤|公告解读]标题：第九届董事会第二十次会议决议公告

解读：山西焦煤能源集团股份有限公司于2026年10月27日以通讯方式召开第九届董事会第二十次会议，应到董事10人，实际表决10人，会议由樊大宏主持，表决程序符合《公司法》和《公司章程》规定。会议审议通过《2026年第三季度报告》，该报告已由审计委员会审核通过。同时审议通过《关于向山西西山华通水泥有限公司提供委托贷款的关联交易的议案》，属关联交易事项，6名关联董事回避表决，4名非关联董事参与表决并获全票通过，该议案已由独立董事专门会议审议通过。

[居然智家|公告解读]标题：第十二届董事会第九次会议决议公告

解读：居然智家新零售集团股份有限公司于2026年10月28日召开第十二届董事会第九次会议，审议通过《关于公司2026年第三季度报告的议案》《关于为子公司提供担保的议案》及《关于调整公司内部组织结构设置的议案》。会议以通讯方式召开，15名董事全部出席。董事会同意为子公司北京居然之家家居连锁有限公司向平安银行沈阳分行申请的9亿元贷款补充提供连带责任保证担保；同时决定取消工程管理部，将其职能并入运营管理中心，公司总部部门由7个调整为6个。