公告解读

[*ST华西|公告解读]标题：第六届董事会第二十八次会议决议公告

解读：华西能源工业股份有限公司于2026年10月27日以通讯表决方式召开第六届董事会第二十八次会议，审议通过《公司2026年第三季度报告》。会议应出席董事9人，实际出席9人，表决结果为同意8票、反对0票、弃权1票。独立董事谢兴隆对议案投弃权票，因其认为公司持续亏损、净资产为负且金额扩大，持续经营能力存在重大不确定性，且2025年年报非标事项整改情况尚待审计机构验证，无法确认2026年第三季度报告财务数据的真实、准确、完整。公告还列明了备查文件。

[*ST美谷|公告解读]标题：第十二届董事会第七次会议决议公告

解读：九州美谷科技股份有限公司于2026年10月28日召开第十二届董事会第七次会议，审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》，同意聘任陈晨露女士为公司董事会秘书，任期至第十二届董事会任期届满。陈晨露女士具备相关任职资格，未持有公司股份，与主要股东及其他高管无关联关系，且不存在法律法规规定的禁止任职情形。

[荣丰控股|公告解读]标题：荣丰控股集团第十一届董事会第二十三次会议决议公告

解读：荣丰控股集团股份有限公司于2026年10月28日召开第十一届董事会第二十三次会议，审议通过《2026年第三季度报告》，确认报告内容真实、准确、完整；审议通过《关于2025年度经营层人员薪酬确认的议案》，关联董事已回避表决；审议通过《关于增加注册资本并修订〈公司章程〉的议案》，因限制性股票授予完成，公司注册资本由146,841,890元增至150,290,569元，总股本相应增加，将提请股东大会审议该议案；审议通过《关于召开2026年第四次临时股东会的议案》，定于2026年11月13日召开会议。

[京蓝科技|公告解读]标题：第十一届董事会第三十三次临时会议决议公告

解读：铟靶新材（哈尔滨）股份有限公司于2026年10月28日召开第十一届董事会第三十三次临时会议，以通讯表决方式审议通过《关于下调中科鼎实环境工程有限公司77.7152%股权及相关债权公开网络拍卖起拍价的议案》。会议应到董事7位，实到6位，独立董事管世翾因工作原因缺席，委托林开涛出席会议并表决。表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权。公告内容真实、准确、完整，符合信息披露要求。

[坤彩科技|公告解读]标题：第四届董事会第二十三次会议决议公告

解读：福建坤彩材料科技股份有限公司于2026年10月28日召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过《2026年第三季度报告》，确认报告内容真实、准确、完整；审议通过《关于计提、转回资产减值准备及核销资产的议案》；审议通过《关于注销公司控股子公司的议案》。会议召集、表决程序符合法律法规及公司章程规定，决议合法有效。

[航天动力|公告解读]标题：航天动力第八届董事会第二十一次会议决议公告

解读：陕西航天动力高科技股份有限公司于2026年10月27日以通讯表决方式召开第八届董事会第二十一次会议，会议应出席董事9人，实际出席9人。会议审议通过了公司2026年第三季度报告、续聘会计师事务所的议案、调整公司组织机构的议案，以及关于召开2026年第三次临时股东会的议案。其中续聘会计师事务所事项尚需提交公司2026年第三次临时股东会审议。会议通知及资料分别于2026年10月16日以电话、短信和电子邮件形式发出。

[爱慕股份|公告解读]标题：第四届董事会第五次会议决议公告

解读：爱慕股份有限公司于2026年10月28日召开第四届董事会第五次会议，全体董事出席，会议审议通过《公司2026年第三季度报告》及《关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》。两项议案均获全票通过，无反对或弃权情况。会议召开程序符合相关法律法规和公司章程规定。相关公告已于2026年10月29日在上海证券交易所网站及指定媒体披露。

[新晨科技|公告解读]标题：第十二届董事会第五次会议决议公告

解读：新晨科技股份有限公司于2026年10月28日召开第十二届董事会第五次会议，审议通过《关于的议案》。董事会认为该报告内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。会议应到董事7人，实到7人，表决结果为赞成7票，反对0票，弃权0票。公告发布日期为2026年10月28日。

[中国卫星|公告解读]标题：中国卫星第十届董事会第八次会议决议公告

解读：中国卫星第十届董事会第八次会议于2026年10月27日召开，审议通过了2026年第三季度报告、关于西安航天天绘数据技术有限公司减资及吸收合并的议案、修订《债务融资与担保管理办法》的议案、修订《经营管理层人员薪酬与考核管理办法》的议案以及制定《董事及高级管理人员离职管理办法》的议案。所有议案均获全票通过。会议符合相关法律法规和公司章程规定，决议合法有效。

[山东黄金|公告解读]标题：山东黄金矿业股份有限公司第七届董事会第二十二次会议决议公告

解读：山东黄金矿业股份有限公司于2026年10月28日召开第七届董事会第二十二次会议，审议通过《公司2026年第三季度报告》，确认董事及高级管理人员已签署书面确认意见。会议审议通过调整2026年度日常关联交易额度上限的议案，并审议通过签订《综合服务框架协议》及确定2027-2029年度日常关联交易额度上限的议案，后者尚需提交股东大会审议，关联董事汤琦回避表决。所有议案均获通过，会议表决结果合法有效。

[新炬网络|公告解读]标题：上海新炬网络信息技术股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告

解读：上海新炬网络信息技术股份有限公司于2026年10月28日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司2026年第三季度报告的议案》《关于对控股子公司增资的议案》及《关于计提资产减值准备的议案》。会议以现场结合通讯方式举行，应参与表决董事9名，实际表决董事9名，所有议案均获全票通过。相关议案已分别经董事会审计委员会或战略委员会审议通过。

[东安动力|公告解读]标题：哈尔滨东安汽车动力股份有限公司九届二十七次董事会会议决议公告

解读：哈尔滨东安汽车动力股份有限公司于2026年10月28日召开九届二十七次董事会，审议通过《公司2026年第三季度报告》《关于公司与安链（北京）商业保理有限公司开展应收账款保理业务的关联交易议案》《关于修改的议案》及《关于召开公司2026年第三次临时股东会的议案》。其中，关联交易议案涉及关联董事回避表决，相关议案尚需提交股东会审议。

[科达制造|公告解读]标题：科达制造股份有限公司第九届董事会第二十五次会议决议公告

解读：科达制造股份有限公司于2026年10月28日召开第九届董事会第二十五次会议，审议通过《2026年第三季度报告》和《关于对外投资的议案》。公司拟以自筹资金约11,270.85万美元投资建设肯尼亚浮法玻璃生产项目，旨在拓展海外建材业务，把握区域市场需求增长及进口替代机遇。本次投资资金来源于海外建材业务自有资金及银行或金融机构贷款，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响。上述议案均获全票通过。

[中南传媒|公告解读]标题：中南传媒第六届董事会第十七次会议决议公告

解读：中南出版传媒集团股份有限公司第六届董事会第十七次会议于2026年10月28日以通讯方式召开，应参加表决董事11人，实际参加表决董事11人。会议审议通过《关于公司2026年第三季度报告的议案》和《关于修订的议案》，表决结果均为同意11票，反对0票，弃权0票。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

[慕思股份|公告解读]标题：第三届董事会第二次会议决议公告

解读：慕思健康睡眠股份有限公司于2026年10月27日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司的议案》。会议由董事长王炳坤主持，9名董事全部出席，表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。该议案已获董事会审计委员会审议通过。会议的召集、召开程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《2026年第三季度报告》。

[盘龙药业|公告解读]标题：第五届董事会第十一次会议决议公告

解读：陕西盘龙药业集团股份有限公司于2026年10月27日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过《公司〈2026年第三季度报告〉的议案》和《公司2026年前三季度利润分配方案的议案》。会议应出席董事9名，实际出席9名，表决结果均为同意9票，反对0票，弃权0票。2026年第三季度报告及利润分配方案具体内容已在巨潮资讯网披露。本次会议的召集和召开符合相关法律法规及公司章程规定。

[世纪华通|公告解读]标题：第六届董事会第二十二次会议决议公告

解读：浙江世纪华通集团股份有限公司于2026年10月28日召开第六届董事会第二十二次会议，审议通过《2026年第三季度报告》和《关于以集中竞价交易方式回购公司股份预案的议案》。董事会认为第三季度报告真实、准确、完整反映公司实际情况。公司拟使用自有或自筹资金以集中竞价方式回购股份，用于股权激励或员工持股计划，回购金额不低于30,000万元且不超过60,000万元，回购价格不超过20.40元/股，实施期限为董事会审议通过之日起不超过12个月。

[ST八菱|公告解读]标题：第八届董事会第四次会议决议公告

解读：南宁八菱科技股份有限公司于2026年10月28日召开第八届董事会第四次会议，审议通过《2026年第三季度报告》、再次延长向特定对象发行股票的股东会决议有效期至2027年12月15日、提请股东会延长授权董事会办理发行股票相关事宜的有效期、续聘大信会计师事务所为2026年度审计机构、解散清算并注销控股子公司印尼八菱科技有限公司、第六期员工持股计划存续期延长2年至2028年11月8日，以及召开2026年第二次临时股东会的议案。

[太阳纸业|公告解读]标题：太阳纸业第九届董事会第十四次会议决议公告

解读：山东太阳纸业股份有限公司于2026年10月28日召开第九届董事会第十四次会议，审议通过《公司2026年第三季度报告》《关于2026年前三季度利润分配方案的议案》《关于修订的议案》等多项议案。会议同意对全资子公司南宁太阳纸业有限公司增资，并为其拟通过组建银团贷款方式办理项目融资提供连带责任担保，贷款金额预计不超过人民币39.90亿元，用于广西南宁林浆纸一体化提质增效技改项目。同时审议通过投资建设年产50万吨天然生物质纤维及碱回收配套工程项目和年产60万吨绿色纸基包装新材料项目。上述部分议案需提交公司2026年第二次临时股东会审议。

[工大科雅|公告解读]标题：董事会薪酬与考核委员会关于2024年限制性股票激励计划第二个归属期归属名单的核查意见

解读：河北工大科雅科技集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会对2024年限制性股票激励计划第二个归属期归属名单进行了审核。经核查，第二个归属期归属条件已成就，50名激励对象符合相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格和激励对象条件，主体资格合法有效，获授限制性股票的归属条件已满足。董事会薪酬与考核委员会同意该归属名单，并同意公司为符合条件的50名激励对象办理归属相关事宜。