公告解读

[西部黄金|公告解读]标题：西部黄金股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则（草案）（H股发行上市后适用）

解读：西部黄金股份有限公司制定董事会薪酬与考核委员会工作细则（草案），适用于H股发行上市后。该委员会由3名董事组成，其中独立董事过半数，负责制定和审查公司董事及高级管理人员的考核标准、薪酬政策与方案，并向董事会提出建议。委员会需对董事和高管进行绩效考核，检讨薪酬安排，确保与公司绩效和个人业绩挂钩，同时遵循《香港上市规则》等监管要求。委员会会议须有三分之二以上委员出席，决议经全体委员过半数通过。委员会还应在年报中披露工作情况，主任委员应出席股东周年大会。

[西部黄金|公告解读]标题：西部黄金股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度（草案）（H股发行上市后适用）

解读：西部黄金股份有限公司制定《内幕信息知情人登记管理制度（草案）》，规范内幕信息管理，明确内幕信息及知情人范围，要求在信息未公开前做好登记备案，强化保密责任，防止内幕交易。制度适用于公司及下属单位，涉及重大事项需制作进程备忘录，并按规定报送档案。

[科汇股份|公告解读]标题：山东科汇电力自动化股份有限公司内部审计制度

解读：山东科汇电力自动化股份有限公司制定内部审计制度，明确内部审计机构和人员职责，规范审计工作，提升经营管理水平。制度规定公司董事会设立审计委员会，内部审计部向董事会负责并定期向审计委员会报告工作。内部审计部需对公司及控股子公司的财务收支、内部控制、风险管理等进行监督和评价，重点关注募集资金使用、对外投资、关联交易、对外担保等事项。审计委员会负责监督内部审计工作，组织编制内部控制评价报告，并在年度报告披露时同步披露。制度还明确了内部审计的独立性要求、审计程序、违规责任等内容。

[西部黄金|公告解读]标题：西部黄金股份有限公司董事会审计与风险管理委员会工作细则（草案）（H股发行上市后适用）

解读：西部黄金股份有限公司制定《董事会审计与风险管理委员会工作细则（草案）》，明确委员会为董事会下设专门机构，负责审核财务信息及披露、监督评估内外部审计和内部控制。委员会由3名非执行董事组成，其中独立董事过半数，至少一名具备会计专业资格的独立董事担任召集人。委员会主要职责包括对外部审计机构的聘任、薪酬、独立性评估提出建议，审核财务报告、会计政策变更，监督内部审计工作，检讨风险管理与内部监控系统，并向董事会提交履职报告。该细则自公司H股在香港联交所上市之日起生效。

[西部黄金|公告解读]标题：西部黄金股份有限公司利益冲突申报制度（H股发行上市后适用）

解读：西部黄金股份有限公司制定《利益冲突管理制度（草案）》，旨在防范董事、高级管理人员及员工与公司之间的利益冲突，防止损害公司及股东利益的行为。制度明确了利益冲突的定义，包括外部与内部利益冲突的具体情形，如持有竞争方或业务往来公司权益、关联交易、在竞争方任职等。规定董事、高级管理人员需每年申报利益冲突情况，并在知悉潜在冲突后3个工作日内及时申报。董事会审计与风险管理委员会负责审查，董事会秘书负责日常管理与披露。制度自公司H股发行并上市之日起生效。

[中关村科技租赁|公告解读]标题：本集团未经审核2026年第三季度财务报表

解读：中关村科技租赁股份有限公司（股份代号：1601）根据中国相关法规及香港上市规则，于2026年10月29日发布截至2026年9月30日止九个月的未经审核财务报表。该财务资料依据中国会计准则编制，已在银行间市场指定网站披露，供投资者参考。公告明确指出，上述财务数据未经核数师审计或审阅，未来可能在审计过程中进行调整。公司提醒股东及投资者注意市场风险，谨慎依赖该等未经审核数据，并在买卖公司证券时保持审慎。董事会成员包括执行董事徐景泉、何融峰、杨鹏艳，非执行董事许正文，以及独立非执行董事吴德龙、林祯、肖旺。本公告属内幕消息披露，符合《证券及期货条例》及上市规则第13.09条和第13.10B条要求。

[西部黄金|公告解读]标题：西部黄金股份有限公司内部审计管理制度（草案）（H股发行上市后适用）

解读：西部黄金股份有限公司制定《内部审计管理制度（草案）》，明确内部审计的职责、权限及工作程序。制度规定内部审计部门在董事会审计与风险管理委员会领导下开展工作，负责对公司业务活动、内部控制、风险管理等进行独立监督与评价。审计部门有权要求被审计单位报送资料、参与会议、检查财务及内控情况，并对发现的问题提出处理意见。制度还明确了审计报告的编制与报送要求，以及对阻碍审计工作的责任追究机制。

[中 关 村|公告解读]标题：信息披露事务管理制度（2026年10月）

解读：北京中关村科技发展（控股）股份有限公司制定了《信息披露事务管理制度》，旨在规范公司及其他信息披露义务人的信息披露行为，加强信息披露管理，保护投资者合法权益。制度依据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规及《公司章程》制定，明确了信息披露的基本原则，要求披露信息必须真实、准确、完整，及时向所有投资者披露。公司董事会统一领导信息披露工作，董事长为第一责任人，董事会秘书负责组织实施。制度涵盖定期报告、临时报告及其他重大事项的信息披露程序、责任主体、保密要求及档案管理等内容，并对董事、高级管理人员、股东等相关方的信息披露责任作出规定。

[中 关 村|公告解读]标题：重大信息内部报告制度（2026年10月）

解读：北京中关村科技发展（控股）股份有限公司制定了重大信息内部报告制度，明确公司及下属单位在发生可能对公司股票交易价格产生较大影响的重大事项时，相关报告义务人需在24小时内向董事长、董事会秘书报告。制度适用范围包括公司各部门、分公司、控股子公司及参股公司。重大信息涵盖重大交易、关联交易、诉讼仲裁、重大风险、变更事项、社会责任履行情况等。报告义务人包括董事、高管、部门及子公司负责人、控股股东、实际控制人、持股5%以上股东等。制度规定了重大信息的报告程序、责任人、联络人机制及未及时报告的责任追究。

[中 关 村|公告解读]标题：董事会秘书工作细则（2026年10月）

解读：北京中关村科技发展（控股）股份有限公司发布《董事会秘书工作细则》，明确董事会秘书为公司高级管理人员，负责信息披露、组织会议、投资者关系管理、内幕信息保密等工作。细则规定了董事会秘书的任职资格、职责范围、聘任与解聘程序、履职保障及责任追究机制。董事会秘书须具备财务、法律等相关专业知识和五年以上工作经验，不得兼任总裁、财务总监等职务。公司应在董事会秘书空缺时由董事长代行职责，并设立董事会秘书处协助工作。

[鹿山新材|公告解读]标题：广州鹿山新材料股份有限公司章程

解读：广州鹿山新材料股份有限公司章程于2026年10月29日更新，公司为永久存续的股份有限公司，注册资本为163,132,896元。公司于2022年3月25日在上海证券交易所上市，首次公开发行人民币普通股23,003,000股。章程明确了股东、董事、高级管理人员的权利与义务，规定了股东会、董事会的职权及议事规则，涉及利润分配、股份回购、对外担保、关联交易等事项的决策程序。公司设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会和战略与ESG委员会，独立董事需满足独立性要求。公司建立内部审计制度，信息披露指定媒体为上海证券交易所网站及中国证监会指定报刊。

[南模生物|公告解读]标题：投资者关系管理制度（2026年10月修订）

解读：为进一步加强上海南方模式生物科技股份有限公司与投资者之间的信息沟通，完善公司治理结构，保护投资者合法权益，公司依据相关法律法规及公司章程制定了《投资者关系管理制度》。该制度明确了投资者关系管理的目的、基本原则、沟通内容与方式，规定了组织机构职责及行为规范，强调在信息披露基础上平等、合规、诚信地开展投资者关系管理工作。制度还要求通过多种渠道加强与投资者的交流，建立重大事件沟通机制，支持投资者依法行使权利，并建立健全相关档案。

[兴民智通|公告解读]标题：2026年三季度报告

解读：兴民智通2026年第三季度报告显示，本报告期营业收入209,946,221.27元，同比下降18.74%；归属于上市公司股东的净利润为-28,823,747.87元，同比减少267.82%。年初至报告期末营业收入707,196,584.35元，同比下降1.39%；归属于上市公司股东的净利润为-243,025,194.54元，同比减少34.08%。经营活动产生的现金流量净额为-70,401,155.13元，同比减少296.71%。总资产为2,015,881,802.99元，较上年度末下降15.14%；归属于上市公司股东的所有者权益为876,296,848.45元，较上年度末下降28.35%。管理费用为148,684,127.92元，同比上升176.16%，主要原因为股权激励费用增加。

[三星电气|公告解读]标题：三星电气第七届董事会第七次会议决议公告

解读：宁波三星医疗电气股份有限公司于2026年10月29日召开第七届董事会第七次会议，审议通过《关于2026年第三季度报告的议案》。会议应到董事9人，实到9人，表决结果为9票赞成、0票反对、0票弃权。该议案已由公司审计委员会审议通过。会议的召集和召开程序符合相关法律法规及公司章程规定。

[公牛集团|公告解读]标题：公牛集团股份有限公司关于回购注销部分公司股份通知债权人的公告

解读：公牛集团股份有限公司于2026年10月29日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过回购注销部分限制性股票及员工持股计划未解锁股份的议案，因部分激励对象和持有人离职，拟回购注销限制性股票185,668股、无限售流通股137,553股，合计323,221股。注销后公司总股本将由1,803,446,009股变更为1,803,122,788股。债权人自2026年10月30日起45日内可申报债权，要求清偿债务或提供担保。

[中视传媒|公告解读]标题：中视传媒股份有限公司关于调整2026年日常关联交易预计的公告

解读：中视传媒股份有限公司拟调整2026年日常关联交易预计金额，调整后全年累计交易金额预计不超过108,623万元。其中版权转让及制作业务不超过66,951万元，租赁及技术服务不超过2,000万元，广告经营业务不超过38,922万元，土地及物业租赁与其他业务不超过750万元。本次调整已获公司第十届董事会第八次会议审议通过，尚需提交股东会审议。独立董事认为调整后的关联交易具有必要性、合理性和公允性，未损害公司及股东利益。

[宝钛股份|公告解读]标题：宝鸡钛业股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

解读：宝鸡钛业股份有限公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计及内部控制审计机构，聘期一年。立信会计师事务所具备专业资质和执业能力，截至2025年末拥有注册会计师2,523名，为770家上市公司提供年报审计服务。项目合伙人权计伟、签字注册会计师李凯丽、质量控制复核人王志勇近三年无因执业行为受处罚情况，且符合独立性要求。审计费用为财务报告审计65万元、内控审计25万元。该事项尚需提交公司股东会审议。

[三祥新材|公告解读]标题：三祥新材股份有限公司关于召开2026年第三季度业绩说明会的公告

解读：三祥新材股份有限公司将于2026年11月25日09:00-10:00通过上证路演中心以网络互动方式召开2026年第三季度业绩说明会，介绍公司经营成果和财务状况。参会人员包括董事长夏鹏、总经理夏瑞祺、财务总监范顺琴、董事会秘书郑雄等。投资者可于2026年11月18日至11月24日16:00前通过上证路演中心提问预征集栏目或公司邮箱zqb@fjsx.com提交问题。说明会后可通过该平台查看会议情况。

[华生科技|公告解读]标题：关于2026年第三季度计提信用减值损失和资产减值损失的公告

解读：浙江华生科技股份有限公司根据《企业会计准则》及公司会计政策，对截至2026年9月30日的资产进行减值测试，2026年7-9月计提信用减值损失-173.00万元，其中应收票据2.27万元，应收账款-175.21万元，其他应收款-0.06万元；计提资产减值损失865.72万元，均为存货跌价损失。本次合计减少公司2026年7-9月合并报表利润总额692.72万元，不影响公司生产经营，不涉及会计政策变更，符合谨慎性原则。

[宝钛股份|公告解读]标题：宝鸡钛业股份有限公司关于预计2027年日常关联交易的公告

解读：宝鸡钛业股份有限公司于2026年10月29日召开第八届董事会第十五次会议，审议通过《关于预计公司2027年日常关联交易的议案》，关联董事回避表决。独立董事认为该交易为公司正常经营所需，定价公允，符合公司及全体股东利益。2027年预计日常关联交易总额为3,413,200,000.00元，涉及向关联方购买原材料、设备资产、燃料动力，销售产品、提供和接受劳务，租赁等多项交易。该事项尚需提交公司股东会审议，关联股东将回避表决。