公告解读

[中油工程|公告解读]标题：中油工程第九届董事会第十次会议决议公告

解读：中国石油集团工程股份有限公司于2026年10月29日召开第九届董事会第十次会议，审议通过《2026年第三季度报告》，认为报告编制和审议程序合法，内容真实、准确、完整；审议通过《关于补选第九届董事会董事的议案》及《关于聘任公司总经理的议案》，两项议案均获全体董事同意，其中补选董事事项尚需提交公司股东会审议。

[渝农商行|公告解读]标题：重庆农村商业银行股份有限公司第五届董事会第七十四次会议决议公告

解读：重庆农村商业银行股份有限公司于2026年10月29日召开第五届董事会第七十四次会议，审议通过聘任吴涛先生为行长，提名其为执行董事候选人，两项任职均待监管机构核准。会议还审议通过了修订银行卡业务制度、利率互换交易管理办法，制定员工履职失范薪酬扣减细则，调整抵债股票处置方案，向酉阳县捐赠乡村振兴资金，审议村镇银行改革与风险处置方案，以及2026年第三季度报告等多项议案。部分关联交易议案涉及董事回避表决。

[中交设计|公告解读]标题：中交设计第十届董事会第二十六次会议决议公告

解读：中交设计咨询集团股份有限公司于2026年10月29日以电子通讯方式召开第十届董事会第二十六次会议，应参与表决董事6名，实际参与表决6名。会议审议通过了《关于审议公司的议案》《关于审议使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的议案》《关于审议公司的议案》《关于审议公司经理层任期经营业绩责任书和年度经营业绩责任书的议案》以及《关于审议公司的议案》。所有议案均获全票通过，表决结果为同意6票，反对0票，弃权0票。

[恒鑫生活|公告解读]标题：关于第二届董事会第十四次会议决议的公告

解读：合肥恒鑫生活科技股份有限公司于2026年10月29日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过《关于2026年第三季度报告的议案》及逐项审议通过《关于修订公司部分管理制度的议案》，包括修订审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、董事会秘书工作细则、内部审计制度及董事、高级管理人员离职管理制度等七项细则。会议表决结果均为同意7票，反对0票，弃权0票。会议召集、召开和表决程序合法有效。

[深城交|公告解读]标题：第三届董事会第三次临时会议决议公告

解读：深城交科技集团股份有限公司于2026年10月29日召开第三届董事会第三次临时会议，审议通过《关于公司的议案》。会议应出席董事9人，实际出席9人，表决程序符合法律法规及公司章程规定。董事会认为该报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，编制和审核程序符合中国证监会和深交所相关规定。公司董事会秘书、高级管理人员列席会议。决议公告已同步披露于巨潮资讯网。

[圣邦股份|公告解读]标题：第五届董事会第二十三次会议决议的公告

解读：圣邦微电子（北京）股份有限公司于2026年10月29日召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过《关于2026年第三季度报告的议案》和《关于公司就本次交易向银行申请并购贷款的议案》。会议应到董事7人，实到7人，表决程序合法有效。董事会认为第三季度报告真实、准确、完整反映公司财务状况；同意公司为收购上海申矽凌微电子科技股份有限公司股份向银行申请不超过交易总价款70%的并购贷款，即不超过人民币58,288.9038万元，用于支付或置换股权转让价款及相关费用。授权管理层办理贷款相关事宜。

[西安银行|公告解读]标题：西安银行股份有限公司第六届董事会第四十次会议决议公告

解读：西安银行股份有限公司于2026年10月29日召开第六届董事会第四十次会议，审议通过《西安银行股份有限公司2026年第三季度报告》《西安银行股份有限公司2026年第三季度第三支柱信息披露报告》《关于西安银行股份有限公司组织架构调整的议案》《关于修订〈西安银行股份有限公司内幕信息及知情人管理制度〉的议案》《关于修订〈西安银行股份有限公司重大信息内部报告制度〉的议案》。会议应出席董事11名，实际出席11名，表决结果均为同意10票，反对0票，弃权0票。股东大唐西市文化产业投资集团有限公司股权质押比例超过50%，其提名的胡军董事表决权被限制。

[中国国航|公告解读]标题：中国国际航空股份有限公司第七届董事会第二十一次会议决议公告

解读：中国国际航空股份有限公司于2026年10月29日召开第七届董事会第二十一次会议，审议通过了2026年第三季度报告、修订《董事会秘书工作制度》《防范控股股东及其他关联方资金占用管理办法》《关于银行间债券市场发行债务融资工具的信息披露事务管理办法》等议案，并批准申请注册香港交易所联讯通账户，授权董事会秘书办理相关注册事宜。会议召集和召开程序符合法律规定，决议合法有效。

[第一创业|公告解读]标题：第五届董事会第十四次会议决议公告

解读：第一创业证券股份有限公司于2026年10月29日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过《关于〈公司2026年第三季度报告〉的议案》《关于修订〈第一创业证券股份有限公司制度管理办法〉的议案》及《关于修订〈第一创业证券股份有限公司风险管理办法〉的议案》。会议应出席董事11名，实际出席11名，表决结果均为全票同意。会议由副董事长青美平措主持，符合法律法规和公司章程规定。

[南极光|公告解读]标题：第三届董事会第十三次会议决议公告

解读：深圳市南极光电子科技股份有限公司召开第三届董事会第十三次会议，审议通过《关于公司2026年第三季度报告的议案》《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》《关于公司及子公司申请综合授信额度并提供担保的议案》《关于为独立董事购买责任保险的议案》以及《关于提请召开2026年第二次临时股东会的议案》。其中，现金管理、授信担保及独立董事责任保险事项尚需提交股东大会审议。会议表决结果均为赞成7票或有效表决通过，无反对和弃权情况。

[大唐发电|公告解读]标题：大唐发电董事会决议公告

解读：大唐国际发电股份有限公司于2026年10月29日召开第十二届十九次董事会，审议通过多项决议：聘任李海峰先生为公司副总经理，其任期自董事会批准之日起；路平先生不再担任公司副总经理，董事会对其任职期间的贡献表示感谢；同意发布公司2026年第三季度报告；同意武隆水电公司部分土地使用权转让方案。上述议案均获全票通过，会议召开程序符合相关规定。

[中国软件|公告解读]标题：中国软件第八届董事会第三十四次会议决议公告

解读：中国软件与技术服务股份有限公司于2026年10月29日召开第八届董事会第三十四次会议，审议通过《中国软件2026年第三季度报告》及关于注销重庆、山西、新疆、内蒙古、宁夏、湖南共6家分公司的议案。上述分公司已无当地缴纳社保人员，未开立银行账户，其业务已由当地子公司承接，注销不影响当地业务拓展，有利于精简机构、控制经营风险。会议以通讯表决方式举行，7名董事全部出席并参与表决，议案均获全票通过。

[厦门象屿|公告解读]标题：厦门象屿第十届董事会第九次会议决议公告

解读：厦门象屿第十届董事会第九次会议于2026年10月29日以通讯方式召开，全体十五名董事出席。会议审议通过《2026年第三季度报告》《2026年中期利润分配方案》《关于计提信用和资产减值准备的议案》及《关于变更公司注册资本并修订的议案》，各项议案均获15票同意，0票反对，0票弃权。其中，中期利润分配方案为每10股派发现金股利1元（含税），合计派发2.83亿元（含税）。相关议案具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的公告。

[新赛股份|公告解读]标题：新疆赛里木现代农业股份有限公司第八届董事会第二十二次会议决议公告

解读：新疆赛里木现代农业股份有限公司于2026年10月29日召开第八届董事会第二十二次会议，审议通过《公司2026年第三季度报告的议案》《公司关于所属子公司开展期货期权套期保值业务的议案》《公司关于董事会换届选举第九届董事会非独立董事的议案》《公司关于董事会换届选举第九届董事会独立董事的议案》以及《公司关于召开2026年第三次临时股东会的议案》。所有议案均获全票通过。其中，子公司开展期货期权套期保值业务、董事会换届选举事项需提交公司股东会审议。会议决定召开2026年第三次临时股东会。

[美迪凯|公告解读]标题：美迪凯董事会薪酬与考核委员会关于2024年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第二个行权期可行权及限制性股票第二个限售期激励对象名单的核查意见

解读：杭州美迪凯光电科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会对公司2024年股票期权与限制性股票激励计划首次授予的第二个行权期及第二个限售期激励对象名单进行了核查。公司具备实施股权激励计划的主体资格，未发生不得行权或解除限售的情形。333名激励对象均符合相关法律法规及激励计划规定的资格条件，行权条件与解除限售条件已成就。同意333名激励对象在规定期限内自主行权，对应股票期权261.111万份；同意333名激励对象解除限售限制性股票261.111万股。

[广济药业|公告解读]标题：第十一届董事会第二十二 次会议决议公告

解读：湖北广济药业股份有限公司于2026年10月28日召开第十一届董事会第二十二次会议，审议通过《2026年第三季度报告》及《关于全资子公司公开挂牌转让湖北长江广济医疗科技有限公司51%股权暨关联交易的议案》。其中，关联董事石守东对关联交易议案回避表决。会议决议合法有效。

[秦川机床|公告解读]标题：第九届董事会第二十七次会议决议公告

解读：秦川机床第九届董事会第二十七次会议审议通过《2026年第三季度报告》《关于2026年前三季度计提减值准备的议案》《2026年前三季度利润分配预案》《关于现金收购宝鸡忠诚机床股份有限公司部分股权的议案》等多项议案。其中，拟每10股派发现金股利0.36元（含税），共计派发36,833,250.13元（含税）；拟以现金20,715.00万元收购宝鸡忠诚机床42.0635%股权。会议还审议通过高管薪酬分配、董事会决议自评估报告及召开2026年第三次临时股东会等事项。

[科陆电子|公告解读]标题：第十届董事会第七次（临时）会议决议的公告

解读：深圳市科陆电子科技股份有限公司于2026年10月29日召开第十届董事会第七次（临时）会议，审议通过《关于向控股股东进行永续债权融资暨关联交易的议案》及《关于召开公司2026年第七次临时股东会的议案》。其中，永续债权融资事项涉及关联交易，关联董事已回避表决，该议案尚需提交公司2026年第七次临时股东会审议。会议决定于2026年11月17日召开临时股东会。

[生益科技|公告解读]标题：生益科技第十一届董事会第二十二次会议决议公告

解读：广东生益科技股份有限公司于2026年10月29日召开第十一届董事会第二十二次会议，审议通过《2026年第三季度报告》《2026年前三季度利润分配方案》《关于增加2026年度日常关联交易预计额度的议案》《关于修订的议案》《关于制定的议案》及《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》。其中，利润分配方案拟每10股派现金红利6.00元（含税），该方案尚需提交股东会审议。关联董事对员工跟投管理办法议案回避表决。

[伊利股份|公告解读]标题：内蒙古伊利实业集团股份有限公司第十二届董事会第二次会议决议公告

解读：内蒙古伊利实业集团股份有限公司于2026年10月28日以通讯方式召开第十二届董事会第二次会议，应出席董事11名，实际出席11名，会议合法有效。会议审议通过《公司2026年第三季度报告》《公司2026年中期利润分配预案》及《公司关于召开2026年第二次临时股东会的议案》。其中，中期利润分配预案尚需提交股东会审议。所有议案均获全票通过，无反对或弃权票。