公告解读

[四维图新|公告解读]标题：第六届董事会第二十二次会议决议公告

解读：北京四维图新科技股份有限公司于2026年10月29日召开第六届董事会第二十二次会议，审议通过《公司2026年第三季度报告》《关于公司及子公司追加2026年度向银行申请综合授信额度的议案》及《关于公司第一期员工持股计划存续期再次展期的议案》。会议同意公司及子公司追加向7家银行申请最高10.5亿元综合授信额度，期限一年内循环使用，并授权总经理程鹏签署相关文件。同时，第一期员工持股计划存续期延长至2027年3月23日，关联董事程鹏回避表决。所有议案均获通过。

[嘉麟杰|公告解读]标题：第七届董事会第三次会议决议公告

解读：上海嘉麟杰纺织品股份有限公司于2026年10月29日召开第七届董事会第三次会议，审议通过《关于公司2026年第三季度报告的议案》。会议由董事长杨希女士召集并主持，应出席董事9人，实际出席9人。董事会认为该报告编制程序合法，内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。该议案已事先经董事会审计委员会审议通过。报告刊登于《中国证券报》《证券时报》《经济参考报》及巨潮资讯网。

[海特高新|公告解读]标题：第九届董事会第十次会议决议公告

解读：四川海特高新技术股份有限公司于2026年10月29日召开第九届董事会第十次会议，审议通过《关于的议案》和《关于出售飞机资产的议案》。会议应出席董事9名，实际出席9名，表决程序符合相关规定，决议合法有效。《2026年第三季度报告》及《关于出售飞机资产的公告》将于2026年10月30日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网。

[欧圣电气|公告解读]标题：第四届董事会第七次会议决议公告

解读：苏州欧圣电气股份有限公司于2026年10月28日召开第四届董事会第七次会议，审议通过《关于公司2026年第三季度报告的议案》。会议应出席董事7人，实际出席7人，表决程序符合法律法规及公司章程规定。董事会认为2026年第三季度报告的编制和审议程序合法，内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。该议案已由董事会审计委员会审议通过。相关公告已在巨潮资讯网披露。

[陕西旅游|公告解读]标题：陕西旅游：第四届董事会第十四次会议决议公告

解读：2026年10月29日，陕西旅游文化产业股份有限公司召开第四届董事会第十四次会议，审议通过《关于董事长暂时代行董事会秘书职责的议案》和《关于公司2026年第三季度报告的议案》。会议应出席董事9名，实际出席9名，表决程序符合公司法及公司章程规定。两项议案均获全票通过，其中第三季度报告已提交董事会审计委员会审议。相关具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的公告。

[博敏电子|公告解读]标题：博敏电子第六届董事会第一次会议决议公告

解读：博敏电子第六届董事会第一次会议于2026年10月29日召开，审议通过选举徐缓为公司第六届董事会董事长，并聘任其为公司总经理；选举各专门委员会成员；聘任刘远程为财务负责人，覃新为副总经理，刘佳杰为副总经理、董事会秘书，廖鹏为证券事务代表；同时审议通过关于调整2026年限制性股票回购价格、回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权、变更注册资本、修订公司章程等议案。

[联泰环保|公告解读]标题：第五届董事会第二十二次会议决议公告

解读：广东联泰环保股份有限公司于2026年10月29日召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过《2026年第三季度报告》、董事会换届选举议案及召开2026年第一次临时股东会的议案。会议提名黄建勲、黄敏虹、张荣、林锦顺为第六届董事会非独立董事候选人，姚卫国、李松、何如桢为独立董事候选人，任期三年。上述候选人中部分人员曾因信息披露问题受到监管处罚，但相关问题已整改完毕。独立董事任职资格已获交易所备案无异议。会议还决定于2026年11月16日召开临时股东会审议换届事项。

[春雪食品|公告解读]标题：春雪食品集团股份有限公司关于召开2026年第三次临时股东会的通知

解读：春雪食品集团股份有限公司将于2026年11月16日召开2026年第三次临时股东会，会议采取现场与网络投票相结合方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行。会议审议《修订》的议案，为特别决议议案。股权登记日为2026年11月9日，登记时间2026年11月10日，现场会议地点为山东省莱阳市富山路382号A1公司五楼第二会议室。股东可通过书面、信函或电话方式登记，出席会议人员需提前半小时到场，交通及食宿费用自理。

[中船防务|公告解读]标题：中船防务关于与中国船舶集团有限公司签署《2027年持续性关联交易框架协议》的公告

解读：中船海洋与防务装备股份有限公司拟与中国船舶集团有限公司签署《2027年持续性关联交易框架协议》，规范2027年度日常关联交易。交易包括本集团向中船集团提供船舶产品、机电设备及技术服务，以及中船集团向本集团提供船用设备、材料物资、租赁、劳务、担保和销售代理服务。关联交易定价遵循市场原则，确保条件不逊于独立第三方。该事项尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。中国船舶集团为公司间接控股股东，具备良好履约能力。

[碧兴物联|公告解读]标题：关于召开2026年第三季度业绩说明会的公告

解读：碧兴物联科技（深圳）股份有限公司将于2026年11月18日上午9:00-10:00通过上海证券交易所上证路演中心召开2026年第三季度业绩说明会，以网络互动形式与投资者交流公司2026年第三季度经营成果及财务状况。投资者可于2026年11月11日至11月17日16:00前通过上证路演中心提问预征集栏目或公司邮箱ir@bx-tec.com提前提交问题。公司董事长兼总经理何愿平、副总经理兼董事会秘书潘海瑭、财务负责人周宜财及独立董事石向欣将出席说明会。说明会召开后，投资者可通过上证路演中心查看会议情况。

[锦和商管|公告解读]标题：上海锦和商业经营管理（集团）股份有限公司关于参加2026年上海辖区上市公司三季报集体业绩说明会的公告

解读：上海锦和商业经营管理（集团）股份有限公司将于2026年11月12日15:00-16:30参加2026年上海辖区上市公司三季报集体业绩说明会，通过上证路演中心网络互动方式，就公司2026年第三季度报告中涉及的经营成果、财务状况等事项与投资者进行交流。董事长郁敏珺、总经理、财务总监等高级管理人员将出席。投资者可于11月5日至11月11日16:00前通过上证路演中心或公司邮箱提交问题。说明会召开后可通过该平台查看会议内容。

[汇嘉时代|公告解读]标题：关于召开2026年第七次临时股东会的通知

解读：新疆汇嘉时代百货股份有限公司将于2026年11月17日召开2026年第七次临时股东会，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于当日11点30分在乌鲁木齐市天山区前进街58号公司会议室举行。网络投票通过上海证券交易所系统进行，时间为股东会当日的交易时间段。本次会议审议《2026年前三季度利润分配方案》，A股股东有权参会并表决。股权登记日为2026年11月11日。登记时间为2026年11月16日，登记地点为公司证券部。会议由董事会召集，不涉及关联股东回避表决事项。

[神马股份|公告解读]标题：神马股份关于召开2026年第五次临时股东会的通知

解读：神马实业股份有限公司将于2026年11月18日召开2026年第五次临时股东会，会议采取现场投票与网络投票相结合方式，股权登记日为2026年11月11日。会议审议关于续聘会计师事务所的议案和为控股子公司河南神马锦纶科技有限公司提供担保的议案。A股股东可参会，中小投资者对续聘会计师事务所议案单独计票。网络投票通过上海证券交易所系统进行。会议登记时间为2026年11月17日，登记地点为公司北大门。

[三峰环境|公告解读]标题：关于召开2026年第三次临时股东会的通知

解读：重庆三峰环境集团股份有限公司将于2026年11月16日召开2026年第三次临时股东会，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式，股权登记日为2026年11月11日。本次会议审议《关于因接受控股股东担保拟向其提供反担保暨关联交易的议案》，该议案为特别决议议案，需对中小投资者单独计票，关联股东需回避表决。网络投票通过上海证券交易所系统进行，现场会议地点为重庆市大渡口区建桥大道3号公司总部大楼101会议室。登记时间为2026年11月13日，可通过信函、传真或电子邮件方式办理。

[正邦科技|公告解读]标题：第八届董事会第九次会议决议公告

解读：江西正邦科技股份有限公司于2026年10月29日召开第八届董事会第九次会议，审议通过《公司2026年第三季度报告》。会议应到董事6人，实到6人，全体董事均亲自出席，会议由董事长鲍洪星主持，符合有关法律法规和《公司章程》要求。该议案已事先经董事会审计委员会2026年第五次会议全票审议通过。相关报告刊登于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网。

[甘肃能化|公告解读]标题：第十一届董事会第十八次会议决议公告

解读：甘肃能化股份有限公司于2026年10月29日以通讯方式召开第十一届董事会第十八次会议，审议通过了《关于2026年第三季度报告的议案》。会议应到董事9名，实际参加表决董事9名，表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定。公告同时列明了备查文件目录。

[楚天龙|公告解读]标题：第三届董事会第十六次会议决议公告

解读：楚天龙股份有限公司于2026年10月28日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了多项议案。会议审议通过《关于公司2026年第三季度报告的议案》，并公告了2026年第三季度报告。会议审议通过《关于2027年度日常关联交易预计的议案》，对公司2027年度日常关联交易进行了预计，关联董事回避表决。会议审议通过《关于2027年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，计划使用不超过6亿元自有资金进行现金管理。会议审议通过《关于2027年度向银行申请综合授信额度的议案》，拟申请不超过10亿元的综合授信额度，该议案需提交股东大会审议。会议审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》，拟续聘天健会计师事务所为2026年度审计机构，该议案需提交股东大会审议。会议审议通过《关于制定公司内部治理制度的议案》，新制定《董事、高级管理人员离职管理制度》和《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》。会议审议通过《关于召开2026年第三次临时股东会的议案》，决定于2026年11月16日召开临时股东会。

[博实股份|公告解读]标题：第六届董事会第五次会议决议公告

解读：哈尔滨博实自动化股份有限公司于2026年10月28日召开第六届董事会第五次会议，审议通过《2026年第三季度报告》。会议应参与表决董事11名，实际参与表决11名，表决结果为同意11票，反对0票，弃权0票。公司董事及高级管理人员保证报告内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并已签署书面确认意见。2026年第三季度财务数据经董事会审计委员会审议通过。报告披露于巨潮资讯网及2026年10月30日《证券时报》。

[中广核技|公告解读]标题：第十一届董事会第六次会议决议公告

解读：中广核技召开第十一届董事会第六次会议，审议通过《2026年第三季度报告》《公司“十五五”发展规划（2026年-2030年）》《大连事业部组织机构调整事项》《变更公司会计政策》及《修订》等议案。董事会同意公司“十五五”期间实施“A+”发展战略，聚焦核技术应用及清洁能源产业链，重点发展医疗健康、测控装备、加速器与应用等业务。会议表决通过各项议案，其中组织机构调整事项获7票同意、2票弃权。

[联合精密|公告解读]标题：关于召开公司2026年第二次临时股东会的通知

解读：广东扬山联合精密制造股份有限公司将于2026年11月16日召开2026年第二次临时股东会，会议由董事会召集，现场会议地点为公司四楼会议室。会议将审议《2026年员工持股计划（草案）》及其管理办法、授权董事会办理员工持股计划相关事宜、续聘会计师事务所等议案。其中，前三个议案涉及关联股东回避表决，并对中小投资者单独计票。股权登记日为2026年11月9日，登记时间为11月12日。股东可通过现场或网络投票方式参与。