公告解读

[永创智能|公告解读]标题：第六届董事会第一次会议决议公告

解读：杭州永创智能设备股份有限公司于2026年11月13日召开第六届董事会第一次会议，选举罗邦毅为董事长，吕婕为副董事长。会议选举了战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会及提名委员会成员。聘任唐昱为总经理，徐之达为常务副总经理，王少军、邵枭楠为副总经理，斯丽丽为财务负责人，耿建为董事会秘书，刘雨晴为证券事务代表，叶灵为内审负责人。上述任职人员任期均为三年，自董事会审议通过之日起生效。

[*ST三房|公告解读]标题：江苏三房巷聚材股份有限公司第十二届董事会第三次会议决议公告

解读：江苏三房巷聚材股份有限公司于2026年11月13日召开第十二届董事会第三次会议，审议通过《关于向下修正“三房转债”转股价格的议案》，同意提交股东会审议，并提请股东会授权董事会办理相关事宜。同时审议通过《关于召开公司2026年第六次临时股东会的议案》，定于2026年11月30日召开临时股东会。会议通知已通过电话和电子邮件发出，全体董事出席，决议合法有效。

[华沿机器人|公告解读]标题：翌日披露报表

解读：广东华兴机器人股份有限公司于2026年11月13日提交翌日披露报表，就股份购回事项作出公告。公司于2026年11月13日在联交所购回898,800股H股股份，每股购回价介乎6.591538港元至6.965港元，总代价为6,053,378港元。该等股份拟予注销，不作为库存股份持有。此次购回股份占公司已发行股份总数的0.167%。截至2026年11月13日，公司已根据2026年6月22日通过的购回授权累计购回1,270,800股股份，占授权当日已发行股份的0.236%。购回后30日内，公司不会发行新股或出售库存股份。公司确认本次购回符合《主板上市规则》相关规定。

[华菱线缆|公告解读]标题：湖南华菱线缆股份有限公司独立董事2026年第七次专门会议决议公告

解读：湖南华菱线缆股份有限公司于2026年11月12日召开第六届董事会独立董事2026年第七次专门会议，审议通过《关于部分募集资金投资项目变更实施地点、实施方式及调整内部投资结构的议案》。独立董事认为本次变更是基于公司发展战略和生产经营现状作出的审慎决定，有利于整合内部资源、提高募集资金使用效率，不构成关联交易，未改变募集资金投向和业务方向，符合相关法律法规要求，不存在损害公司及股东利益的情形。全体独立董事一致同意并将该议案提交董事会审议。

[精优药业|公告解读]标题：董事会会议召开日期

解读：精優藥業控股有限公司（股份代號：00858）董事會宣佈，將於二零二六年十一月三十日（星期一）舉行董事會會議，主要議程包括審議及批准本公司及其附屬公司截至二零二六年九月三十日止六個月的中期業績，以及其他相關事項。本次會議由董事會主席謝毅博士主持。本公告日期，執行董事為謝毅博士、郭懿博士、程勇先生、王秀娟女士及吳祥雲先生；獨立非執行董事為金松女士、曾立博士及楊曉蓉女士。

[之江生物|公告解读]标题：之江生物：浙江天册律师事务所关于上海之江生物科技股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见书

解读：浙江天册律师事务所出具法律意见书，认为上海之江生物科技股份有限公司2026年第二次临时股东会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员资格、表决程序及表决结果均符合法律、行政法规和《公司章程》规定，会议审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》，表决结果合法有效。

[伟禄科技股份|公告解读]标题：翌日披露报表

解读：偉祿科技股份有限公司於2026年11月13日提交翌日披露報表，披露其已發行股份變動。截至2026年10月31日，公司已發行股份為5,769,239,520股。根據2026年10月30日訂立的配售及先舊後新認購協議，公司於2026年11月13日發行及配售952,380,000股新認購股份，每股發行價為0.21港元，佔發行前已發行股份的16.5%。本次發行後，公司已發行股份總數增至6,721,619,520股。所有庫存股份數目維持為0。相關股份發行已獲董事會批准，並符合《主板上市規則》及其他適用法規要求。公司確認已收取應得款項，相關文件已存檔，並遵守所有法律及監管規定。

[华纬科技|公告解读]标题：第四届董事会第十三次会议决议公告

解读：华纬科技股份有限公司于2026年11月13日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过《关于开展资产池业务的议案》，同意公司及控股子公司与国内资信较好的商业银行开展不超过人民币1.6亿元的资产池专项授信额度，期限为股东会审议通过之日起三十六个月内，额度可滚动使用，授权公司管理层具体决策并签署相关文件；审议通过《关于全资子公司对外投资的议案》，同意以无锡华纬弹簧有限公司为建设主体，投资建设多用途高强度小型弹簧生产基地项目，资金来源为自有或自筹资金，授权管理层组织实施；审议通过《关于提请召开2026年第二次临时股东会的议案》。

[紫金矿业(五百)|公告解读]标题：章程(待提交股东会审议)

解读：本公告为紫金矿业集团股份有限公司发布的《公司章程》最新修订版，生效日期为2026年11月12日。章程明确了公司为永久存续的股份有限公司，注册资本为人民币2,659,079,824.1元，股份总数为26,590,798,241股，其中A股占77.48%，H股占22.52%。公司设董事会由15名董事组成，包括执行董事7名、非执行董事1名、独立董事7名，并设立审计与监督委员会行使监事会职能。章程详细规定了股东权利与义务、股东会的召集与表决程序、董事会职权与专门委员会设置、高级管理人员职责、利润分配政策、股份回购条件、类别股东表决程序以及公司合并、分立、解散和清算等事项。同时明确公司党委书记发挥领导作用，支持公司依法经营。

[新产业|公告解读]标题：第五届董事会第十三次会议决议公告

解读：深圳市新产业生物医学工程股份有限公司于2026年11月13日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过《关于公司2026年前三季度利润分配预案的议案》，拟以2026年前三季度权益分派实施公告中确定的股权登记日总股本扣除回购专户股份数后的股份总数为基数，向全体股东每10股派发现金红利12.00元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。会议还审议通过《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》，决定于2026年11月30日召开临时股东会。会议召集、召开及审议程序符合相关规定，决议合法有效。

[中信金属|公告解读]标题：中信金属股份有限公司关于召开2026年第三次临时股东会的通知

解读：中信金属股份有限公司将于2026年11月30日召开2026年第三次临时股东会，会议采取现场与网络投票相结合方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行。股权登记日为2026年11月23日，A股股东可参会。会议审议修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《对外投资管理制度》三项议案，其中前两项为特别决议议案。现场会议于当日14时30分在北京朝阳区京城大厦举行。登记时间为2026年11月24日，参会股东需提供身份证明及持股凭证，委托他人须提交授权委托书。

[恒运昌|公告解读]标题：上海市锦天城（深圳）律师事务所关于深圳市恒运昌真空技术股份有限公司2026年第三次临时股东会之法律意见书

解读：上海市锦天城(深圳)律师事务所对深圳市恒运昌真空技术股份有限公司2026年第三次临时股东会进行了见证，并出具法律意见书。本次股东会由公司董事会召集，于2026年11月13日以现场和网络投票方式召开。会议审议通过了部分募投项目变更实施地点、实施方式并调整内部投资结构的议案，以及增加经营场所地址并修订公司章程的议案。表决结果显示两项议案均获有效通过，其中修订公司章程议案为特别决议事项，已获出席股东所持表决权三分之二以上通过。律师认为本次股东会的召集、召开程序、出席人员资格、表决程序及结果均合法有效。

[天地科技|公告解读]标题：天地科技2026年第一次临时股东会决议公告

解读：天地科技股份有限公司于2026年11月13日召开2026年第一次临时股东会，会议由副董事长范韶刚主持，采用现场与网络投票相结合方式召开，表决方式符合《公司法》及《公司章程》规定。会议审议通过了关于聘请会计师事务所的议案和选举冯涛为第八届董事会非独立董事的议案，两项议案均获得出席会议股东所持有效表决权过半数通过。北京市嘉源律师事务所对本次会议进行了见证并出具法律意见书，认为会议召集、召开程序合法，决议合法有效。

[紫金矿业(五百)|公告解读]标题：独立董事提名人和候选人声明公告

解读：紫金矿业集团股份有限公司董事会于2026年11月12日发布公告，提名张水利先生、张永涛先生为公司第九届董事会独立董事候选人。被提名人已同意出任，并分别出具独立董事候选人声明，确认具备独立董事任职资格，符合相关法律、行政法规及上海证券交易所关于独立董事任职条件的规定。二人均具备5年以上履行独立董事职责所需的工作经验，且与公司及其附属企业、主要股东之间不存在影响独立性的关系。张永涛已取得证券交易所认可的独立董事培训证明，张水利承诺将尽快参加相关培训。董事会确认被提名人未在其他上市公司兼任独立董事超过三家，在公司连续任职不超过六年，且无不良信用记录或监管处罚情形。本次提名已通过公司第九届董事会提名与薪酬委员会资格审查。

[沈鼓集团|公告解读]标题：北京市嘉源律师事务所关于沈鼓集团股份有限公司2026年第三次临时股东会的法律意见书

解读：北京市嘉源律师事务所对沈鼓集团股份有限公司2026年第三次临时股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序及表决结果进行了见证。本次股东会于2026年11月13日以现场与网络投票方式召开，审议通过了变更注册资本及修订公司章程、2026年中期利润分配方案、选举那治斌为第四届董事会董事等议案。表决结果合法有效。

[拿森科技|公告解读]标题：董事会薪酬与考核委员会工作规程

解读：拿森智能科技(浙江)股份有限公司制定《薪酬與考核委員會工作規程》，明確薪酬與考核委員會作為董事會下設專門機構的職責與運作機制。委員會由三名董事組成，其中至少兩名為獨立非執行董事，設主任委員一名，由獨立非執行董事擔任並經董事會批准。委員會主要職責包括：制定並建議公司董事及高級管理人員的薪酬政策與考核標準；檢討管理層薪酬建議；釐定或建議執行董事及高級管理人員的薪酬待遇、非金錢利益、退休金及賠償安排；審查股權激勵計劃與員工持股計劃；確保董事不參與自身薪酬決策。委員會每年至少召開一次會議，會議須有三分之二成員出席方可舉行，決議須經全體委員過半數通過。會議記錄需真實、準確、完整，保存期限不少於10年。委員會決議應以書面形式報董事會審議，相關薪酬方案須符合股東利益，並依規定提交董事會或股東會批准。

[海程邦达|公告解读]标题：2026年第四次临时股东会决议公告

解读：海程邦达供应链管理股份有限公司于2026年11月13日召开2026年第四次临时股东会，会议由董事长唐海主持，采用现场与网络投票结合方式召开。会议审议通过了《关于公司2026年前三季度利润分配方案的议案》和《关于公司变更注册资本及修改〈公司章程〉的议案》。两项议案分别获普通决议和特别决议通过，表决结果合法有效。出席会议股东所持表决权股份占公司总股本的66.1092%。北京植德律师事务所对本次会议进行了见证并出具法律意见书。

[瀚天天成|公告解读]标题：翌日披露报表

解读：瀚天天成电子科技(厦门)股份有限公司于2026年11月13日提交翌日披露报表，就当日股份购回情况进行公告。公司于2026年11月13日在香港联合交易所购回63,050股H股股份，每股购回价介乎80.55港元至84.8港元，成交总额为5,198,462.5港元。此次购回的股份拟持作库存股份，不进行注销。购回后，公司库存股份数目增至448,750股，已发行股份总数维持118,923,631股不变。本次购回依据公司于2026年6月22日通过的购回授权进行，该授权允许购回最多11,892,363股股份，占决议通过当日已发行股份（不包括库存股）的约0.3773%。购回完成后，公司遵守《主板上市规则》相关规定，在30日内暂止发行新股或出售库存股份。公司确认本次购回符合上市规则要求，且此前向联交所提交的通函内容无重大变动。

[博彦科技|公告解读]标题：关于召开2026年第五次临时股东会的通知

解读：博彦科技股份有限公司将于2026年12月1日召开2026年第五次临时股东会，会议由公司董事会召集，现场会议时间为当日14:00，网络投票时间为当日9:15至15:00。会议审议《关于终止出售资产的议案》和《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》，股权登记日为2026年11月24日。股东可现场参会或通过深交所交易系统及互联网投票系统参与投票。登记时间截至2026年11月26日，登记地点为公司证券部。

[叮当健康|公告解读]标题：翌日披露报表

解读：叮噹健康科技集團有限公司於2026年11月13日提交翌日披露報表，就股份購回作出公告。公司於當日購回353,500股普通股，每股購回價介乎港幣0.865至0.88元，合共付出金額港幣308,202.35元，全部股份擬持作庫存股份。本次購回於香港聯合交易所進行，每股成交量加權平均價格為港幣0.8719元。購回後，公司已發行股份總數維持1,240,312,897股，其中已發行普通股（不包括庫存股份）為1,213,305,897股，庫存股增至27,007,000股。此次購回佔購回前已發行股份（不包括庫存股份）的0.029127%。公司確認本次購回根據《主板上市規則》第10.06(4)(a)條及第13.25A條進行，且購回資金已全數支付。根據購回授權決議（2026年6月23日通過），公司最多可購回124,317,239股，截至目前累計已購回29,866,500股，佔當時已發行股份的2.402442%。本次購回後30天內（至2026年12月13日）不得發行新股或出售庫存股份。