公告解读

[聚水潭|公告解读]标题：翌日披露报表

解读：聚水潭集团股份有限公司于2026年11月13日提交翌日披露报表，就当日购回股份事项作出披露。公司于2026年11月13日在香港交易所购回720,000股普通股，每股购回价介乎11.55港元至11.94港元，总代价为8,529,912港元。此次购回股份拟全部持作库存股份，不拟注销。购回后，公司已发行股份总数维持为436,263,500股，其中已发行普通股（不包括库存股份）由427,622,025股减少至426,902,025股，库存股由8,641,475股增至9,361,475股。本次购回依据公司于2026年5月29日获通过的购回授权进行，该授权允许购回最多42,664,900股股份。截至本次购回，累计已根据授权购回7,801,000股，占授权当日已发行股份（不包括库存股份）的1.83%。购回后30日内（即截至2026年12月13日）将暂停发行新股或出售库存股份。

[恒运昌|公告解读]标题：2026年第三次临时股东会决议公告

解读：深圳市恒运昌真空技术股份有限公司于2026年11月13日召开2026年第三次临时股东会，会议由董事长乐卫平主持，采用现场与网络投票结合方式召开。出席会议股东共169人，代表表决权股份44,756,190股，占公司总表决权比例66.1079%。会议审议通过《关于部分募投项目变更实施地点、实施方式并调整内部投资结构的议案》和《关于增加经营场所地址并修订〈公司章程〉的议案》，两项议案均获通过，其中第二项为特别决议议案，已获出席股东所持表决权三分之二以上同意。中小投资者对两项议案进行了单独计票。上海市锦天城（深圳）律师事务所对本次会议出具法律意见，认为会议合法有效。

[旷逸国际|公告解读]标题：附属公司层面的主要交易及关连交易延迟寄发通函及修订有关涉及根据特别授权发行可换股债券以增加于一间非全资附属公司的股权的条款

解读：兹提述旷逸国际控股有限公司日期为二零二五年十二月一日、二零二六年七月二十八日、二零二六年九月一日及二零二六年九月二十三日的公告。有关涉及根据特别授权发行可换股债券以增加于一间非全资附属公司股权的交易，原定于二零二六年十月三十日或之前寄发载有买卖协议详情及股东特别大会通告的通函。由于需要额外时间准备相关内容，通函寄发日期将延迟至二零二六年十一月二十日或之前。此外，于二零二六年十一月十三日，买方与卖方订立第四份补充买卖协议，将买卖协议的最后截止日期延长至二零二六年十二月十八日或之前，或由订约双方书面协定的较后日期。本公告由董事会主席卢昭伟先生签署。

[沪光股份|公告解读]标题：2026年第二次临时股东会决议的公告

解读：昆山沪光汽车电器股份有限公司于2026年11月13日召开2026年第二次临时股东会，审议通过了关于选举公司第四届董事会非独立董事和独立董事的议案。会议采用现场与网络投票结合方式，由董事长成三荣主持，出席会议股东所持表决权股份占公司总股本的73.0627%。成三荣、金成成、成磊、王建根、周晔当选非独立董事；张玉虎、陈翌、陶奕当选独立董事，所有候选人得票率均超过98%，全部当选。北京国枫律师事务所对本次会议出具法律意见书，认为会议召集、召开程序及表决结果合法有效。

[拿森科技|公告解读]标题：董事会提名委员会工作规程

解读：拿森智能科技(浙江)股份有限公司制定了《董事會提名委員會工作規程》，旨在規範公司高級管理人員的選聘，優化董事會組成，完善公司治理結構。提名委員會為董事會下設的專門工作機構，由三名董事組成，其中包括兩名獨立非執行董事，且至少一名成員為不同性別。委員由董事長或一定比例的董事提名，並由董事會選舉產生，設主任委員一名，由獨立非執行董事或董事長擔任，由董事會批准。委員會任期與董事會一致，成員離任或喪失獨立性時自動卸任，可補選。主要職責包括擬定董事及高級管理人員的選任標準與程序，對人選進行遴選與審核，並向董事會提出任免建議；檢討董事會架構、人數及組成，協助制定董事會技能表；審核獨立非執行董事的獨立性；支持董事表現評估；制定並審閱董事會多元化政策；承辦董事會授權的其他事項。委員會每年至少召開一次會議，會議須有三分之二以上成員出席，其中至少一名為獨立非執行董事，決議需經全體委員過半數通過。會議可採用現場、電子通訊或書面決議方式進行，並應保存完整會議記錄，保存期不少于10年。

[金证股份|公告解读]标题：金证股份2026年第三次临时股东会决议公告

解读：深圳市金证科技股份有限公司于2026年11月13日召开2026年第三次临时股东会，会议由董事会召集，董事长李结义主持，采用现场与网络投票结合方式召开，表决程序合法有效。会议审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》和《关于公司聘请2026年财务审计机构及内部控制审计机构的议案》，无否决议案。出席会议股东及代理人共330人，代表有表决权股份92,941,131股，占公司总股本的9.8971%。广东信达律师事务所见证并出具法律意见书，认为会议召集、程序、表决结果合法有效。

[腾盛博药-B|公告解读]标题：翌日披露报表

解读：腾盛博药生物科技有限公司于2026年11月13日提交翌日披露报表，就当日股份购回情况进行公告。公司于2026年11月13日在香港联合交易所购回129,000股普通股，每股购回价介乎1.05港元至1.07港元，总代价为137,237.5港元。此次购回股份拟全部持作库存股份，不拟注销。购回后，公司已发行股份总数维持为735,861,532股，其中已发行普通股（不包括库存股份）由719,375,032股减少至719,246,032股，库存股由16,486,500股增至16,615,500股。本次购回依据公司于2026年6月16日获通过的购回授权进行，该授权允许购回最多72,185,205股股份。截至本公告日，累计已根据授权购回3,892,000股，占授权当日已发行股份的0.5392%。购回后30日内，公司将暂停发行新股或出售库存股份。

[沪光股份|公告解读]标题：2026年第二次临时股东会法律意见书

解读：北京国枫律师事务所出具法律意见书，确认昆山沪光汽车电器股份有限公司2026年第二次临时股东大会的召集、召开程序，召集人和出席会议人员资格，以及表决程序和表决结果均符合相关法律法规及公司章程的规定，合法有效。会议审议通过了选举第四届董事会非独立董事和独立董事的议案，采用累积投票制，候选人全部当选。

[中盈国际|公告解读]标题：董事会召开日期

解读：中盈國際集團有限公司（於開曼群島註冊成立，股份代號：8516）董事會宣布，將於2026年11月27日（星期五）舉行董事會會議。會議主要議程包括考慮及通過本集團截至2026年9月30日止六個月的未經審計中期業績及其刊發事宜，以及考慮派發中期股息（如有）。本公告根據GEM上市規則刊載，旨在提供有關公司資料。董事會成員包括執行董事楚金哲先生、焦悅女士及袁斌先生；非執行董事陳建軍先生及花艷松先生；獨立非執行董事李立增先生、劉玉超女士及蘇定江先生。董事會主席為楚金哲先生。公告確認所載資料於所有重大方面屬準確完整，無誤導或欺詐成分。本公告將於聯交所網站及公司網站刊載至少七日。

[中信股份|公告解读]标题：海外监管公告 - 中信金属股份有限公司关于董事会议事规则

解读：中信金属股份有限公司发布《董事会议事规则》，旨在规范董事会的议事方式和决策程序，提升董事会运作效率和科学决策水平。该规则依据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》及公司章程等制定，明确了董事会的职权范围，包括召集股东会、执行决议、决定经营计划、审批重大投资、制定管理制度等。董事会由九名董事组成，含六名非独立董事和三名独立董事，设董事长一名，由全体董事过半数选举产生。规则详细规定了董事的任职资格、忠实与勤勉义务、会议召集与通知程序、会议召开形式、表决机制、决议形成及会议记录要求。董事会会议分为定期与临时会议，定期会议每年至少召开两次，临时会议在特定情形下由董事长或相关主体提议召开。会议决议须经全体董事过半数通过，涉及担保等重大事项需出席会议董事的三分之二以上同意。规则还明确了董事会决议的执行、监督及档案保存要求，有效期与公司章程一致，由董事会负责解释。

[航天软件|公告解读]标题：北京神舟航天软件技术股份有限公司2026年第二次临时股东会会议资料

解读：北京神舟航天软件技术股份有限公司召开2026年第二次临时股东会，审议三项议案：一是使用超募资金41,959.60万元投资建设面向航天产品全生命周期的PLM+CAX高端工业软件建设项目；二是终止‘综合服务能力建设项目’，节余募集资金6,268.89万元继续存放在原专户管理；三是继续聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务报告和内部控制审计机构。

[林洋能源|公告解读]标题：国浩律师（上海）事务所关于江苏林洋能源股份有限公司2026年第三次临时股东会之法律意见书

解读：国浩律师（上海）事务所出具法律意见书，见证江苏林洋能源股份有限公司2026年第三次临时股东会。本次股东会由公司董事会召集，采取现场与网络投票相结合方式召开，出席会议股东及代理人共552名，代表有表决权股份总数的42.85%。会议审议通过《关于拟注册发行统一注册债务融资工具（PDFI）的议案》，表决程序及结果合法有效。

[航天软件|公告解读]标题：北京神舟航天软件技术股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东会的通知

解读：北京神舟航天软件技术股份有限公司将于2026年12月1日召开2026年第二次临时股东会，会议采取现场与网络投票相结合方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行。股权登记日为2026年11月24日，登记时间为2026年11月25日。会议审议《关于使用部分超募资金投资建设面向航天产品全生命周期的PLM+CAX高端工业软件建设项目的议案》《关于"综合服务能力建设项目"终止的议案》及续聘容诚会计师事务所的议案。所有议案对中小投资者单独计票。

[金证股份|公告解读]标题：金证股份2026年第三次临时股东会法律意见书

解读：广东信达律师事务所就深圳市金证科技股份有限公司2026年第三次临时股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、表决程序及表决结果出具法律意见。本次股东会由公司第八届董事会召集，采用现场与网络投票相结合方式召开，会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》及《关于公司聘请2026年财务审计机构及内部控制审计机构的议案》。表决程序合法，表决结果有效。

[美邦服饰|公告解读]标题：君合律师事务所上海分所关于上海美特斯邦威服饰股份有限公司2026年第四次临时股东会的法律意见书

解读：君合律师事务所上海分所出具法律意见书，认为上海美特斯邦威服饰股份有限公司2026年第四次临时股东会的召集和召开程序、出席人员资格、召集人资格及表决程序、表决结果均符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法有效。本次股东会采取现场与网络投票相结合方式，审议通过了为孙公司提供担保额度的议案。

[美邦服饰|公告解读]标题：2026年第四次临时股东会决议公告

解读：上海美特斯邦威服饰股份有限公司于2026年11月13日召开2026年第四次临时股东会，会议采用现场与网络投票相结合方式，出席股东及授权代表共446人，代表有表决权股份总数的35.2519%。会议审议通过了《关于为子公司提供担保额度的议案》，表决结果为同意875,197,415股，占99.4254%，反对4,395,875股，弃权661,700股。中小投资者投票结果显示同意占比59.4474%。会议召集及表决程序合法有效，君合律师事务所出具了法律意见书确认会议合法合规。

[美邦服饰|公告解读]标题：关于召开2026年第五次临时股东会的通知

解读：上海美特斯邦威服饰股份有限公司将于2026年11月30日召开2026年第五次临时股东会，会议由董事会召集，现场会议时间为当日14:30，网络投票时间为同日上午9:15至下午15:00。股权登记日为2026年11月24日。会议将审议《关于公司债务豁免事项暨关联交易的议案》，并对中小股东单独计票。登记时间为2026年11月27日，可通过现场、信函或传真方式登记。会议地点位于上海市浦东新区环桥路208号公司会议室。

[艾隆科技|公告解读]标题：艾隆科技2026年第二次临时股东会决议公告

解读：苏州艾隆科技股份有限公司于2026年11月13日召开2026年第二次临时股东会，会议由董事会召集，董事长徐立主持，采用现场与网络投票结合方式召开，表决程序合法有效。出席会议股东共19人，代表有表决权股份30,243,714股，占公司总表决权股份的40.6351%。会议审议通过《关于续聘2026年度审计机构的议案》，无被否决议案。北京观韬律师事务所对本次会议出具法律意见，认为会议召集、召开程序及表决结果合法有效。

[寿仙谷|公告解读]标题：寿仙谷关于召开2026年第一次临时股东会的通知

解读：浙江寿仙谷医药股份有限公司将于2026年11月30日召开2026年第一次临时股东会，会议采取现场投票与网络投票相结合方式，股权登记日为2026年11月23日。会议审议《2027年度日常关联交易预案》《申请2027年度综合授信额度及相关担保事项》《变更部分募投项目》三项议案，其中第二项为特别决议议案，全部议案对中小投资者单独计票，第一项涉及关联股东回避表决。网络投票通过上交所系统进行，现场会议地点为浙江省武义县黄龙三路12号。

[大烨智能|公告解读]标题：第四届董事会第二十三次会议决议公告

解读：江苏大烨智能电气股份有限公司于2026年11月13日召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过董事会换届选举议案，提名陈杰、任长根、田承勇为第五届董事会非独立董事候选人，提名房淑华、葛军为独立董事候选人。独立董事候选人任职资格需经深圳证券交易所审核。会议同时审议通过提请召开2026年第二次临时股东会的议案。本次会议共5名董事出席，表决结果均为全票通过。