公告解读

[天地科技|公告解读]标题：北京市嘉源律师事务所关于天地科技股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书

解读：北京市嘉源律师事务所出具法律意见书，认为天地科技股份有限公司2026年第一次临时股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》规定；召集人和出席会议人员资格合法有效；会议表决程序合法，表决结果合法有效。会议由副董事长主持，现场与网络投票相结合，议案获审议通过。

[中伟新材|公告解读]标题：第三届董事会第九次独立董事专门会议决议

解读：中伟新材料股份有限公司第三届董事会第九次独立董事专门会议于2026年11月10日召开，审议通过《关于境外子公司增资扩股暨公司放弃优先认购权的公告》。会议认为本次交易符合公司全球化发展战略及新能源材料产业链布局需要，有助于增强海外供应链稳定性和抗风险能力。交易程序合法合规，不构成关联交易，也不构成重大资产重组，定价公允，未损害公司及中小股东利益。独立董事一致同意该事项，并同意提交董事会审议。

[中伟新材|公告解读]标题：第三届董事会第九次会议决议公告

解读：中伟新材料股份有限公司于2026年11月13日召开第三届董事会第九次会议，审议通过《关于境外子公司增资扩股暨公司放弃优先认购权的公告》及《关于向香港交易所联讯通（HKEX Issuer Access Platform）申请注册的议案》。会议同意公司全资子公司参与境外子公司增资扩股并放弃优先认购权，交易完成后公司合计持股比例预计为28.08%。同时，同意注册联讯通账户，委任董事会秘书文湛为发行人管理员，并授权其签署相关文件。会议决议合法有效。

[乐凯胶片|公告解读]标题：乐凯胶片股份有限公司十届八次董事会决议公告

解读：乐凯胶片股份有限公司于2026年11月13日召开十届八次董事会，审议通过《关于公司2027年年度日常关联交易事项的议案》《关于公司2027年度向航天科技财务有限责任公司申请集团授信额度的议案》《关于2026年度经理层成员年度经营业绩考核指标的议案》及《关于召开公司2026年第四次临时股东会的议案》。其中，前两项议案因涉及关联交易，关联董事已回避表决。相关议案将提交公司2026年第四次临时股东会审议。会议的召集、召开程序符合法律法规和公司章程规定。

[中航机载|公告解读]标题：中航机载第八届董事会2026年度第十二次会议决议公告

解读：中航机载系统股份有限公司第八届董事会2026年度第十二次会议于2026年11月13日以通讯表决方式召开，应参与表决董事10人，实际表决10人。会议审议通过《关于审议聘任公司董事会秘书的议案》，聘任刘婷婷女士为公司董事会秘书，任期至第八届董事会届满；审议通过《关于审议聘任公司证券事务代表的议案》，聘任孙艺笑女士为公司证券事务代表，任期同样至届满。两位人选均具备相关资格和工作经验，提名程序符合规定。

[中国软件|公告解读]标题：中国软件第八届董事会第三十五次会议决议公告

解读：中国软件与技术服务股份有限公司于2026年11月12日召开第八届董事会第三十五次会议，审议通过公司高级管理人员2025年度薪酬方案。会议由董事长谌志华主持，7名董事全部出席，董事、总经理周在龙因涉及利益关系回避表决。薪酬方案依据公司《高级管理人员薪酬与考核管理办法》制定，明确了周在龙、黄刚、马达、姚鹏、赵冬妹、王辉等高管的基本年薪、绩效年薪及年度薪酬合计，并确定了2025年度绩效薪酬应发放金额。该议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，表决结果为同意6票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

[中国卫星|公告解读]标题：中国卫星第十届董事会第九次会议决议公告

解读：中国东方红卫星股份有限公司于2026年11月13日以通讯表决方式召开第十届董事会第九次会议，应出席董事十一位，实际出席十一位，会议决议合法有效。会议审议通过了续聘立信会计师事务所为公司2026年度审计机构及内部控制审计机构的议案，该议案尚需提交股东会审议；审议通过了董事会2027年工作计划；审议通过了关于召开2026年第一次临时股东会的通知。相关公告详情刊登在2026年11月14日的《上海证券报》及上海证券交易所网站。

[金开新能|公告解读]标题：第十一届董事会第四次独立董事专门会议决议

解读：金开新能源股份有限公司第十一届董事会第四次独立董事专门会议于2026年11月2日以非现场形式召开，应出席独立董事3名，实际出席3名，会议由曹强主持，符合相关法律法规及公司章程规定。全体独立董事对拟提交董事会的部分议案进行了审核，重点审议了关于与关联方共同收购贵阳能源集团赫章电力有限公司股权并共同投资建设威赫煤电项目暨关联交易的议案。独立董事认为该事项符合公司中长期产业布局和战略发展需要，关联交易遵循公平、公允原则，程序合法合规，不存在损害上市公司及中小股东利益的情形。全体独立董事一致同意将该议案提交公司董事会审议。表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权。

[金开新能|公告解读]标题：第十一届董事会第二十七次会议决议公告

解读：金开新能源股份有限公司第十一届董事会第二十七次会议于2026年11月13日以非现场形式召开，审议通过了关于与关联方共同收购贵阳能源集团赫章电力有限公司股权并共同投资建设威赫煤电项目暨关联交易的议案。公司全资子公司金开贵州拟收购标的公司控股权，持股比例不低于60.00%，津融国金拟收购7.50%股权。收购完成后各方将按持股比例增资，用于威赫煤电项目建设。该事项构成关联交易，已获独立董事专门会议通过，关联董事回避表决，尚需提交公司股东会审议。会议还审议通过了提请召开2026年第三次临时股东会的议案。

[福田汽车|公告解读]标题：董事会决议公告

解读：2026年11月3日，公司以通讯方式召开董事会，应出席董事11名，实际出席11名，会议审议通过《关于调整第十届董事会董事的议案》和《关于召开2026年第四次临时股东会的议案》。董事会提名萧枭、李永前为第十届董事会董事候选人，王学权、朱励光不再担任公司董事。该调整事项尚需提交2026年第四次临时股东会审议。公司对王学权、朱励光在任期间的贡献表示感谢。相关公告详见上交所网站及指定媒体。

[越剑智能|公告解读]标题：第三届董事会第十八次会议决议公告

解读：浙江越剑智能装备股份有限公司于2026年11月13日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过董事会换届选举议案。提名孙剑华、王伟良、韩明海、李兵为第四届董事会非独立董事候选人；提名黄苏华、屠世超、段亚峰为独立董事候选人，其中黄苏华为会计专业人士。上述候选人将提交公司2026年第一次临时股东会进行累计投票表决。会议还审议通过了召开2026年第一次临时股东会的议案，会议定于2026年11月30日召开。

[中视传媒|公告解读]标题：中视传媒股份有限公司第十届董事会第九次会议决议公告

解读：中视传媒第十届董事会第九次会议审议通过三项议案：一是预计2027年日常关联交易总额不超过115,750万元，涉及版权转让及制作、广告经营、技术服务等业务，关联董事回避表决，独立董事认为交易具备必要性、合理性；二是同意公司使用不超过3亿元自有闲置资金进行委托理财，投资安全性高、流动性好的对公理财产品，资金可滚动使用；三是同意召开2026年第一次临时股东会。会议以通讯方式召开，表决程序合法有效。

[金利华电|公告解读]标题：第六届董事会第二十三次会议决议公告

解读：金利华电气股份有限公司于2026年11月13日召开第六届董事会第二十三次会议，审议通过董事会换届选举议案，提名王泽洋、王军、黄梁为第七届董事会非独立董事候选人；提名李蕊爱、上官泽明、王军为独立董事候选人。独立董事候选人任职资格需深圳证券交易所审核无异议后提交股东大会审议。会议同时审议通过召开2026年第二次临时股东会的议案，会议将于2026年12月1日召开。所有议案均获全票通过。

[齐心集团|公告解读]标题：第九届董事会第十一次会议决议公告

解读：深圳齐心集团股份有限公司第九届董事会第十一次会议于2026年11月13日召开，审议通过《关于2025年员工持股计划锁定期届满暨第一个归属批次归属条件成就的议案》。根据审议结果，公司2025年员工持股计划第一个归属批次归属条件已成就，本次归属股份数为480万股，占持股计划总股份的50%。关联董事黄家兵、戴盛杰、于斌平在表决时回避，非关联董事一致同意该议案。相关内容详见同日披露的公告编号2026-045的公告。

[农发种业|公告解读]标题：中农发种业集团股份有限公司第八届董事会第四次会议决议公告

解读：中农发种业集团股份有限公司于2026年11月13日召开第八届董事会第四次会议，审议通过《关于公司运用暂时闲置资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过8亿元人民币的暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好的银行结构性存款等产品，期限为2027年1月1日至2027年12月31日，资金可滚动使用。会议还审议通过续聘北京大地泰华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构，审计费用总计79万元，并同意补选杨高崇先生为第八届董事会董事，提交股东大会审议。同时决定召开2026年第二次临时股东会。

[锦江在线|公告解读]标题：锦江在线第十一届董事会第十一次会议决议公告

解读：上海锦江在线网络服务股份有限公司于2026年11月13日召开第十一届董事会第十一次会议，审议通过聘任赵敏飚先生为公司首席执行官，聘任刘淦先生为公司副总裁，提名赵敏飚先生为董事候选人。上述人事任免事项均经独立董事专门会议审议通过，其中补选董事议案将提交公司股东会审议。会议还审议通过了关于召开2026年第二次临时股东会的议案。

[思特威|公告解读]标题：2026年第一次临时股东会决议公告

解读：思特威(上海)电子科技股份有限公司于2026年11月13日召开2026年第一次临时股东会，审议通过了关于2026年前三季度利润分配预案、变更回购股份用途并注销、变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记及修订部分治理制度的议案。会议由董事会召集，董事长徐辰主持，采用现场与网络投票结合方式，表决程序符合《公司法》及公司章程规定。所有议案均获通过，无被否决议案。特别表决权股东持有股份表决权比例为41.6581%，普通股股东参会比例为23.4018%。北京市竞天公诚律师事务所上海分所对本次会议进行了见证并出具法律意见书。

[思特威|公告解读]标题：2026年第一次临时股东会之法律意见书

解读：北京市竞天公诚律师事务所上海分所就思特威(上海)电子科技股份有限公司2026年第一次临时股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、表决程序及表决结果出具法律意见书。本次股东会于2026年11月13日召开，采用现场与网络投票相结合方式，审议通过了关于2026年前三季度利润分配、变更回购股份用途并注销、变更注册资本及修订公司章程等议案。表决结果合法有效，会议召集与召开程序符合《公司法》及公司章程规定。

[荣盛发展|公告解读]标题：关于召开公司2026年度第六次临时股东会的提示性公告

解读：荣盛房地产发展股份有限公司将于2026年11月18日召开2026年度第六次临时股东会，采用现场会议与网络投票相结合的方式。会议由董事会召集，股权登记日为2026年11月13日。审议事项包括《关于债务重组的议案》和《关于关联方为公司子公司提供担保事项的议案》。中小投资者的表决将单独计票。现场会议地点为河北省廊坊市开发区祥云道81号荣盛发展大厦十楼第一会议室。网络投票通过深交所交易系统和互联网投票系统进行。

[沈鼓集团|公告解读]标题：沈鼓集团股份有限公司2026年第三次临时股东会决议公告

解读：沈鼓集团股份有限公司于2026年11月13日召开2026年第三次临时股东会，会议由董事会召集，董事长戴继双主持，采用现场与网络投票结合方式召开。会议审议通过了关于变更公司注册资本、公司类型及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案，该议案为特别决议议案，获得出席会议股东所持表决权股份总数的三分之二以上通过。同时审议通过公司2026年中期利润分配方案及选举那治斌为第四届董事会董事的议案，上述议案均为普通决议议案，获得出席会议股东所持表决权过半数通过。会议表决结果合法有效，北京市嘉源律师事务所出具法律意见书确认会议程序合法。