公告解读

[鼎泰高科|公告解读]标题：第三届董事会第三次会议决议公告

解读：广东鼎泰高科技术股份有限公司于2026年11月12日召开第三届董事会第三次会议，审议通过《2026年A股限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、《2026年A股限制性股票激励计划实施考核管理办法》及提请股东会授权董事会办理本次激励计划相关事宜的议案。关联董事王逸飞对前三项议案回避表决。会议同时审议通过关于提请召开临时股东会的议案，相关事项将提交股东会审议。

[鼎泰高科|公告解读]标题：董事会薪酬与考核委员会关于公司2026年A股限制性股票激励计划（草案）的核查意见

解读：广东鼎泰高科技术股份有限公司董事会薪酬与考核委员会对公司2026年A股限制性股票激励计划（草案）进行了核查，认为公司不存在《管理办法》规定的禁止实施股权激励的情形，具备实施本次激励计划的主体资格。激励对象符合相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格，不包括独立董事、持股5%以上股东及其关联人，主体资格合法有效。激励计划内容符合相关规定，未损害公司及股东利益，且公司未向激励对象提供财务资助。该计划有助于建立健全长效激励机制，促进公司可持续发展。委员会一致同意公司实施本次激励计划。

[福事特|公告解读]标题：第二届董事会第二十二次会议决议公告

解读：江西福事特液压股份有限公司于2026年11月12日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案，以及发行方案、预案、募集资金使用可行性分析报告等相关议案。本次可转债发行总额不超过44,600.00万元，用于流体传动智能制造基地项目、数据中心管路项目及补充流动资金。董事会还审议通过了设立募集资金专用账户、制定债券持有人会议规则等事项。相关议案尚需提交股东会审议。公司决定暂不召开股东会。

[日海智能|公告解读]标题：第六届董事会第三十六次会议决议公告

解读：2026年11月12日，日海智能科技股份有限公司召开第六届董事会第三十六次会议，审议通过《关于公司接受关联方担保并向其提供反担保暨关联交易的议案》和《关于召开2026年第四次临时股东会的通知》。会议应到董事7名，实到7名，表决结果均为赞成7票，反对0票，弃权0票。上述议案符合相关法律法规及《公司章程》的规定。独立董事已对关联交易事项发表意见。

[拱东医疗|公告解读]标题：拱东医疗：第四届董事会第一次会议决议公告

解读：浙江拱东医疗器械股份有限公司于2026年11月12日召开第四届董事会第一次会议，选举施慧勇为公司董事长、代表公司执行公司事务的董事，并担任法定代表人。会议选举产生第四届董事会各专门委员会成员，包括战略决策委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会及提名委员会的召集人和成员。同时，会议聘任钟卫峰为总经理，穆玲婷为董事会秘书，郭森浩为财务负责人，赖尚校、朱勇为副总经理，王佳敏为证券事务代表。上述人员任期均为三年，自董事会审议通过之日起生效。

[华峰测控|公告解读]标题：华峰测控第三届董事会第二十六次会议决议公告

解读：北京华峰测控技术股份有限公司第三届董事会第二十六次会议于2026年11月11日召开，审议通过两项议案。一是决定不向下修正“华峰转债”转股价格，并在未来2个月内不提出向下修正方案，下一次触发修正条件的时间从2027年1月12日起算。二是同意以集中竞价交易方式回购公司股份，回购价格不高于250.00元/股，回购资金总额不低于5,000万元且不超过10,000万元，回购股份拟用于员工持股计划或股权激励，回购期限为董事会审议通过后12个月内。

[*ST未名|公告解读]标题：第六届董事会第十八次会议决议公告

解读：山东未名生物医药股份有限公司于2026年11月12日召开第六届董事会第十八次会议，审议通过《关于拟公开挂牌转让子公司股权及两项药品技术的议案》。公司拟通过大连产权交易所以公开挂牌方式转让持有的吉林未名天人中药材科技发展有限公司100%股权及‘重组抗TNFα全人源单克隆抗体注射液’和‘注射用重组抗CD25人鼠嵌合单克隆抗体’两项药品技术。首次挂牌价格分别以历史成本51,133.24万元、4,504.09万元和310.12万元确定，最终交易价格将根据市场化规则产生。本次交易不构成重大资产重组，是否构成关联交易尚需确定受让方后判断。

[建投能源|公告解读]标题：第十一届董事会第二次临时会议决议公告

解读：河北建投能源投资股份有限公司于2026年10月22日召开第十一届董事会第二次临时会议，审议通过《关于参与三峡陆上新能源投资有限公司、内蒙古能源集团有限公司公开出让股权资产竞买的议案》。董事会同意公司通过竞价方式购买内蒙古三峡蒙能能源有限公司22%股权，其中从三峡陆上新能源投资有限公司竞买5%股权，从内蒙古能源集团有限公司竞买17%股权，以实现参股投资内蒙古库布齐沙漠鄂尔多斯中北部新能源基地项目。董事会授权公司总经理办理本次股权竞买相关事宜，包括制定竞价方案、签署交易文件、支付收购款项等。该事项已由公司董事会战略与ESG管理委员会审核通过。

[中微半导|公告解读]标题：2026年第三次临时股东会法律意见书

解读：北京盈科(成都)律师事务所就中微半导体(深圳)股份有限公司2026年第三次临时股东会的召集召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果出具法律意见书。本次股东会由公司董事会召集，于2026年11月12日以现场与网络投票方式召开，审议通过《关于变更住所并修订的议案》，表决程序和结果合法有效。

[中超控股|公告解读]标题：第六届董事会第四十九次会议决议公告

解读：江苏中超控股股份有限公司于2026年11月11日召开第六届董事会第四十九次会议，审议通过多项议案：修改对江苏中超航宇精铸科技有限公司的增资协议，调整增资款支付方式为分批注入，并明确资金用途及注册资本调整机制；增加全资子公司江苏中超电缆股份有限公司为‘补充流动资金’募投项目的实施主体，并开立募集资金专户；提供担保额度，该议案需提交股东会审议；调整募集资金投资项目拟投入金额；提请召开2026年第九次临时股东会。

[浙农股份|公告解读]标题：第五届董事会第二十四次会议决议公告

解读：浙农股份召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过提名第六届董事会非独立董事和独立董事候选人的议案。非独立董事候选人包括叶伟勇、夏晓峰、刘文琪、姚瑶、王兵；独立董事候选人包括黄祖辉、沈田丰、傅黎瑛。上述议案将提交公司2026年第二次临时股东会审议。会议还审议通过了关于召开2026年第二次临时股东会的议案，会议召集程序合法合规。

[浩辰软件|公告解读]标题：第六届董事会第十四次会议决议公告

解读：苏州浩辰软件股份有限公司于2026年11月12日召开第六届董事会第十四次会议，审议通过《关于变更募集资金用途后重新开立募集资金专户并签订募集资金监管协议的议案》，同意开立新募投项目“AI CAD与新一代云化产品研发及全球营销服务体系建设项目”募集资金专户，并与保荐人、银行签订监管协议。同时审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，确定2026年11月12日为授予日，向24名激励对象授予37.80万股限制性股票，授予价格为17.06元/股。关联董事冯洁回避表决。

[ST新华锦|公告解读]标题：新华锦关于公司股票被实施其他风险警示事项的进展公告

解读：中兴华会计师事务所对公司2025年度财务报告内部控制出具否定意见审计报告，公司股票自2026年4月27日起被实施其他风险警示。因新华锦集团及其关联方非经营性资金占用问题曾导致内控重大缺陷，该问题已于2026年4月20日解决，相关风险警示已撤销。公司持续推进内控制度完善。公司对上海荔之实业失去控制，自2026年4月起不再纳入合并报表，可能影响2026年审计意见及内控报告。控股股东等二十二家公司进入实质合并重整程序，控制权变更存在不确定性。公司及相关人员曾被证监会立案，已收到行政处罚决定书，但未触及其他风险警示或强制退市情形。

[富特科技|公告解读]标题：募集资金管理制度（草案）（H股发行并上市后适用）

解读：浙江富特科技股份有限公司制定募集资金管理制度（草案），规范募集资金的存储、使用、变更及监督管理。募集资金应专款专用，存放于专项账户，实行三方监管协议。使用上应符合国家产业政策，原则上用于主营业务，不得用于财务性投资。募集资金使用需经董事会审议，涉及变更用途等重大事项须提交股东会审议。公司应定期披露募集资金存放与使用情况，接受保荐机构和会计师事务所监督。

[富特科技|公告解读]标题：累积投票制实施细则（草案）（H股发行并上市后适用）

解读：浙江富特科技股份有限公司制定《累积投票制实施细则(草案)》，旨在完善公司治理结构，保护中小股东权益。该细则适用于公司股东大会选举两名以上董事的情形，规定了累积投票制的具体操作规则，包括独立董事与非独立董事分开选举、投票权计算方式、选票有效性认定、当选条件及缺额补选安排等。细则明确股东所持每一股份拥有与拟选董事人数相等的投票权，可集中或分散投票，但累计投出票数不得超过其总票数。当选董事需获得出席股东会所持表决权过半数支持。若出现票数相同或当选人数不足等情况，将启动后续选举程序。本细则经股东大会审议通过后，自公司H股在香港联交所上市之日起生效。

[富特科技|公告解读]标题：境外发行证券与上市相关保密和档案管理工作制度

解读：浙江富特科技股份有限公司为规范境外发行证券与上市过程中的保密和档案管理工作，依据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国保守国家秘密法》《中华人民共和国档案法》及相关规定，制定《境外发行证券与上市相关保密和档案管理工作制度》。该制度适用于公司及境内下属公司、分公司，以及为境外发行证券与上市提供服务的证券公司、证券服务机构。制度明确国家秘密的认定程序，要求在向境外机构提供涉密文件时须依法报批备案，涉及国家秘密的工作底稿不得擅自出境或传输至境外。公司应定期开展自查，发现问题及时整改，并配合主管部门监督检查。

[富特科技|公告解读]标题：提名委员会工作细则（草案）（H股发行并上市后适用）

解读：浙江富特科技股份有限公司制定《提名委员会工作细则(草案)》，明确提名委员会为董事会下设专门机构，由三名董事组成，其中独立董事占多数，主任委员由独立董事担任。委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对人选进行遴选、审核，提出任免建议，并定期检讨董事会架构与组成。委员会会议分为定期与临时会议，定期会议每年至少召开一次，会议决议需经全体委员过半数通过。该细则自公司H股在香港联交所上市之日起生效。

[富特科技|公告解读]标题：委托理财管理制度（草案）（H股发行并上市后适用）

解读：浙江富特科技股份有限公司制定《委托理财管理制度》（草案），旨在规范公司及子公司委托理财行为，防范投资风险，保障资产安全。制度明确委托理财资金应为闲置资金，不得用于股票及证券投资，要求理财产品安全性高、流动性好。公司使用自有资金进行委托理财需经董事会或股东会审议，根据额度履行相应审批程序。财务部负责理财规划、日常管理与风险控制，审计委员会和独立董事有权监督检查。制度还规定了信息披露要求及风险事件的应对措施。

[富特科技|公告解读]标题：审计委员会工作细则（草案）（H股发行并上市后适用）

解读：浙江富特科技股份有限公司制定审计委员会工作细则（草案），明确审计委员会为董事会下设专门机构，行使《公司法》规定的监事会职权。委员会由三名非执行董事组成，其中独立董事过半数，并由具备会计专业背景的独立董事担任召集人。主要职责包括检查公司财务，监督董事及高管履职，审议财务报告、内部控制、外部审计机构聘任与薪酬，监督内部审计工作，评估风险管理与内部监控系统，并就相关事项向董事会提出建议。委员会会议分为定期与临时会议，须三分之二以上成员出席方可举行，决议需经全体成员过半数通过。该细则自公司H股在香港联交所上市之日起生效。

[富特科技|公告解读]标题：董事、高级管理人员薪酬管理制度（草案）（H股发行并上市后适用）

解读：浙江富特科技股份有限公司制定董事、高级管理人员薪酬管理制度（草案），明确薪酬管理的基本原则，包括公平、责权利统一、长远发展、激励约束并重等。独立董事实行固定津贴制度，非独立董事未在公司任职的不领取薪酬，参与经营的非独立董事及高级管理人员按劳动合同和绩效考核确定薪酬，由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励组成。薪酬与考核委员会负责制定薪酬政策与考核标准，董事会审批，股东会批准董事薪酬方案。薪酬发放与绩效考核挂钩，存在违规情形时可扣减或追索薪酬。制度自公司H股上市之日起生效。