公告解读

[舜禹股份|公告解读]标题：《董事、高级管理人员对外发布信息行为规范》

解读：为规范安徽舜禹水务股份有限公司董事、高级管理人员及其他相关主体对外发布信息的行为，提升信息披露事务管理能力，防范信息泄露风险，保障信息披露的公平性，依据相关法律法规及公司章程，制定本规范。公司信息披露由董事会统一领导和管理，董事会秘书负责具体事务。董事、高级管理人员应忠实勤勉履职，确保信息披露真实、准确、完整、及时、公平。任何人不得以新闻发布等形式代替应履行的信息披露义务，未经董事会书面授权不得对外发布未披露信息。公司建立内幕信息知情人登记管理制度，相关人员在信息依法公开前负有保密义务。

[舜禹股份|公告解读]标题：《公司章程》

解读：安徽舜禹水务股份有限公司章程于二○二六年十一月修订，明确了公司基本信息、股东权利义务、治理结构及财务管理等内容。公司注册资本为人民币161,642,879元，股份总数为161,642,879股，均为普通股。章程规定了股东会、董事会、监事会及高级管理人员的职权与议事规则，利润分配政策、股份回购、对外担保、关联交易等事项的决策程序，以及财务会计、审计、信息披露、通知与公告等制度。同时强调党组织在公司治理中的作用，并对章程修改、公司解散与清算等作出规定。

[舜禹股份|公告解读]标题：《董事、高级管理人员薪酬管理制度》

解读：安徽舜禹水务股份有限公司制定董事、高级管理人员薪酬管理制度，明确薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入构成，绩效薪酬占比原则上不低于50%。薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会制定，经董事会或股东会审议批准。独立董事领取固定津贴，按季度发放，不参与绩效考核。公司实行工资总额预算管理，薪酬调整与公司效益、行业水平、岗位职责等挂钩。若公司亏损，需说明薪酬变化是否符合业绩联动要求。存在违法违规行为的，公司将止付或追回绩效薪酬及中长期激励。

[舜禹股份|公告解读]标题：《董事会秘书工作制度》

解读：安徽舜禹水务股份有限公司制定了董事会秘书工作制度，明确了董事会秘书的任职条件、工作职责、履职保障、任免程序及考核评价机制。董事会秘书为公司高级管理人员，负责信息披露、投资者关系管理、会议筹备与记录、内幕信息保密等工作，并需忠实勤勉履职。制度还规定了董事会秘书的聘任与解聘条件、履职评价标准及责任追究机制，确保其依法依规行使职权。

[舜禹股份|公告解读]标题：《利润分配制度》

解读：安徽舜禹水务股份有限公司制定了利润分配制度，明确公司利润分配顺序、形式、条件及决策程序。公司应提取法定公积金，弥补亏损后方可分配利润。利润分配可采用现金、股票或两者结合方式，优先采用现金分红。现金分红需满足当年可分配利润为正、审计报告为标准无保留意见等条件。董事会提出预案并经股东大会审议通过后执行，公司应严格遵守信息披露要求，确保政策连续性和稳定性。

[舜禹股份|公告解读]标题：《股东会议事规则》

解读：安徽舜禹水务股份有限公司制定了股东会议事规则，明确了股东会的职权、召集程序、提案与通知、召开方式、表决与决议等内容。股东会分为年度和临时会议，年度会议每年召开一次，临时会议在特定情形下召开。董事会、独立董事、审计委员会及符合条件的股东有权提议召开临时股东会。会议由董事长主持，表决方式包括现场和网络投票，决议分为普通决议和特别决议，分别需过半数或三分之二以上表决权通过。涉及关联交易事项时，关联股东应回避表决。

[富特科技|公告解读]标题：环境、社会和公司治理（ESG）管理制度（草案）（H股发行并上市后适用）

解读：浙江富特科技股份有限公司为加强可持续发展管理，依据相关法律法规及公司章程，制定《环境、社会和公司治理（ESG）管理制度（草案）》。该制度明确了ESG职责内涵，涵盖环境、社会和公司治理方面的责任，适用范围包括公司及合并报表范围内的子公司。公司建立由董事会领导、战略委员会指导、各职能部门和子公司执行的ESG管理体系，董事会负责重大决策和监督，战略委员会研究实质性议题并指导报告编制。公司需评估ESG职责履行情况，编制并披露ESG报告，报告应经董事会审议通过，并按上市地规则公开披露。制度还规定了信息保密、利益相关方沟通机制等内容。

[富特科技|公告解读]标题：董事、高级管理人员离职管理制度（草案）（H股发行并上市后适用）

解读：浙江富特科技股份有限公司制定《董事、高级管理人员离职管理制度(草案)》，规范董事及高级管理人员的辞任、解任、任期届满等离职情形。明确离职生效条件、工作交接要求、离任审计机制及离职后的持续义务，包括忠实义务、股份转让限制、承诺履行及责任追究等内容。制度自公司H股在香港联交所上市之日起生效。

[富特科技|公告解读]标题：董事和高级管理人员持股变动管理制度（草案）（H股发行并上市后适用）

解读：浙江富特科技股份有限公司制定《董事和高级管理人员持股变动管理制度（草案）》，规范公司董事及高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，明确信息申报、披露、持股变动限制及责任追究等内容。制度依据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《香港上市规则》等法律法规及《公司章程》制定，适用范围包括董事、高级管理人员及其配偶、子女等关联人的股份变动行为。相关人员需在规定时点申报个人信息，买卖股份前须履行通知与确认程序，并遵守禁售期、转让比例等限制。股份变动需在2个交易日内公告，违规交易将被追责。

[富特科技|公告解读]标题：独立董事工作制度（草案）（H股发行并上市后适用）

解读：浙江富特科技股份有限公司制定了《独立董事工作制度(草案)》，旨在完善公司治理结构，促进规范运作，保护中小股东及利益相关者权益。制度依据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》及《公司章程》等规定制定。内容涵盖独立董事的任职条件、独立性要求、提名与选举程序、职责权限、专门会议机制、履职保障及信息披露要求等。独立董事需具备五年以上法律、会计或经济工作经验，其中至少一名应为会计专业人士并常居香港。独立董事任期不得超过六年，连任需重新提名。制度还明确了独立董事在关联交易、重大利益冲突事项上的监督职责，并赋予其独立聘请中介机构、提议召开董事会或临时股东会等特别职权。

[莱伯泰科|公告解读]标题：独立董事候选人声明与承诺（李天时）

解读：李天时声明被提名为北京莱伯泰科仪器股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，具备独立董事任职资格，不存在影响独立性的情形。本人具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等相关工作经验，具备会计专业知识和经验，拥有财务管理专业副教授职称和博士学位，并已完成上海证券交易所独立董事履职培训。本人兼任独立董事的境内上市公司未超过三家，在该公司连续任职未超过六年。声明人承诺在任职期间遵守法律法规，接受监管，确保履职独立性。

[冰轮环境|公告解读]标题：薪酬与考核委员会会议记录

解读：2026年11月3日，冰轮环境技术股份有限公司董事会薪酬与考核委员会以通讯方式召开会议，审议通过《关于公司2023年限制性股票激励计划推迟授予的限制性股票第二个限售期符合解除限售条件的议案》。委员会认为公司业绩考核及激励对象个人绩效考核均符合相关规定，同意为2名激励对象所涉及的214,500股限制性股票办理解锁事宜。表决结果为同意5票，反对0票，弃权0票，议案将提交董事会审议。

[艾华集团|公告解读]标题：湖南艾华集团股份有限公司关于召开2026年第三季度业绩说明会的公告

解读：湖南艾华集团股份有限公司将于2026年11月24日上午10:00-11:00通过网络文字互动方式在价值在线（www.ir-online.cn）召开2026年第三季度业绩说明会，介绍公司经营成果和财务状况。投资者可提前通过指定链接或微信小程序提问。参会人员包括董事长艾立华、董事兼总裁艾亮、独立董事邓中华、董事会秘书艾燕及财务总监樊瑞满。说明会结束后，投资者可通过上证E互动、价值在线或易董App查看会议内容。

[新化股份|公告解读]标题：新化股份关于为子公司提供担保的进展公告

解读：浙江新化化工股份有限公司为子公司江苏兴福电子材料有限公司和浙江新锂想科技有限责任公司提供担保，担保金额分别为3,055万元和3,000万元，担保方式为连带责任保证。本次担保在公司2025年年度股东会批准的担保额度范围内，无需另行审议。截至公告日，公司及控股子公司对外担保总额为136,455万元，占最近一期经审计净资产的40.89%，无逾期担保。被担保人均为合并报表范围内子公司，资信状况良好，担保风险可控。

[颀中科技|公告解读]标题：合肥颀中科技股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则

解读：合肥颀中科技股份有限公司制定《可转换公司债券持有人会议规则》，规范可转换公司债券持有人会议的组织、行为及权限，明确债券持有人权利义务、会议召集程序、议案提交、表决方式及决议效力等内容。规则适用于公司向不特定对象发行的可转换公司债券，经公司股东会审议通过后自可转债发行之日起生效，由公司董事会负责解释。

[思源电气|公告解读]标题：第九届董事会独立董事关于2026年中期利润分配方案的独立意见

解读：思源电气股份有限公司第九届董事会独立董事对2026年中期利润分配方案发表独立意见，认为该方案符合《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关法规及《公司章程》规定，综合考虑了公司经营情况、资金需求及未来发展，兼顾股东回报与可持续发展，未损害公司及中小股东利益。独立董事一致同意该利润分配方案。

[深桑达Ａ|公告解读]标题：选聘会计师事务所专项制度（2026年11月）

解读：深圳市桑达实业股份有限公司制定了选聘会计师事务所专项制度，明确了选聘年审会计师事务所的原则、程序及监督要求。制度规定会计师事务所需具备证券期货业务资格、良好执业记录及健全内控制度，并需经审计与风险管理委员会审议、董事会和股东会批准。连续聘任同一会计师事务所原则上不超过8年，最长不得超过10年。审计项目合伙人及签字注册会计师服务满5年须轮换。公司应在年度报告中披露会计师事务所服务年限、审计费用等信息，改聘时需说明原因并披露前后任会计师事务所沟通情况。

[航发控制|公告解读]标题：董事和高级管理人员薪酬管理办法

解读：中国航发动力控制股份有限公司发布《董事和高级管理人员薪酬管理办法》，经2026年第四次临时股东会审议通过。办法明确薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入组成，绩效薪酬占比原则上不低于60%。薪酬管理坚持业绩导向、激励与约束并重，实行月度预发、年度兑现。独立董事津贴按月发放，履职费用据实报销。董事和高管薪酬与公司业绩联动，若公司亏损或业绩下滑，绩效年薪应相应下调。存在重大违规、损害公司利益等情形的，公司将扣减或追索薪酬。

[鼎泰高科|公告解读]标题：2026年A股限制性股票激励计划实施考核管理办法

解读：广东鼎泰高科技术股份有限公司制定2026年A股限制性股票激励计划实施考核管理办法，旨在完善法人治理结构，建立长效激励约束机制，调动核心团队积极性。考核范围包括参与激励计划的董事、高管、核心人员等。考核分为公司、事业部和个人三个层面，公司层面以2027-2028年营业收入或净利润为考核指标，设置触发值和目标值，归属比例据此确定。事业部和个人层面分别根据考核结果设定归属比例。考核期间为2027-2028年，每年一次。办法由董事会负责制定、解释及修订，经股东大会审议通过后实施。

[福事特|公告解读]标题：可转换公司债券持有人会议规则

解读：江西福事特液压股份有限公司制定《可转换公司债券持有人会议规则》，规范可转债持有人会议的组织与行为，明确债券持有人的权利与义务，界定会议权限范围，规定会议的召集、议案提出、出席程序、表决方式及决议效力等内容。会议由公司董事会或债券受托管理人召集，债券持有人按持有债券面值每100元享有一票表决权，决议须经出席持有人所持表决权过半数同意方为有效。规则还明确了会议通知、登记、表决程序及法律意见书出具等要求。