公告解读

[马可波罗|公告解读]标题：关于董事会秘书辞职暨聘任董事会秘书的公告

解读：马可波罗控股股份有限公司董事会于近日收到叶国华先生的辞职报告，其因公司内部工作调整辞去董事会秘书职务，辞职后继续担任公司财务总监。公司于2026年11月13日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过聘任王利民先生为公司董事会秘书，任期至本届董事会任期届满。王利民先生具备履职所需专业知识和经验，其任职资格符合相关规定。叶国华先生间接持有公司0.05%股份，王利民先生通过持股平台持有公司部分股份，与公司其他董监高无关联关系。

[南山控股|公告解读]标题：关于对外投资设立参股公司的进展公告

解读：深圳市新南山控股（集团）股份有限公司于2026年10月29日召开第八届董事会第四次会议，审议通过对外投资设立参股公司的议案，同意全资下属公司苏州南山新吴房地产开发有限公司与平湖招壹置业有限公司、杭州滨旅房地产开发有限公司共同投资设立上海招山滨源置业有限公司。近日，该公司已完成工商注册登记，并取得上海市闵行区市场监督管理局颁发的营业执照。公司名称为上海招山滨源置业有限公司，注册资本320,808万元，法定代表人为王翔，经营范围包括房地产开发经营、住宅室内装饰装修、物业管理、停车场服务等。

[东方精工|公告解读]标题：关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员的公告

解读：广东东方精工科技股份有限公司于2026年11月13日完成第六届董事会换届选举，选举唐灼林为董事长，董事会由7名成员组成，包括3名非独立董事、1名职工代表董事和3名独立董事。同日召开第六届董事会第一次会议，选举产生各专门委员会委员，并聘任邱业致为总经理，邵永锋为财务负责人，殷健为董事会秘书。上述人员任期与第六届董事会任期一致，任职资格符合相关规定。

[TCL中环|公告解读]标题：董事会关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明

解读：TCL中环新能源科技股份有限公司正在筹划以发行股份方式向无锡产业发展集团有限公司、TCL科技集团股份有限公司、国投集新（北京）股权投资基金（有限合伙）等50名交易对方购买中环领先半导体科技股份有限公司65.80%股份，并募集配套资金暨关联交易事项。公司在筹划及执行过程中，严格按照监管要求采取了必要且充分的保密措施，严格控制信息知悉范围，履行保密义务，并已建立内幕信息知情人档案和重大事项进程备忘录。

[TCL科技|公告解读]标题：2026年第三季度报告（英文版）

解读：TCL科技集团股份有限公司发布2026年第三季度报告。报告期内，公司实现营业总收入500.52亿元，同比下降0.66%；归属于上市公司股东的净利润为13.12亿元，同比增长12.80%。年初至报告期末，营业总收入为1387.00亿元，同比增长2.03%；归属于上市公司股东的净利润为51.20亿元，同比增长68.06%。基本每股收益为0.2466元，同比增长53.74%。截至报告期末，公司总资产为3695.51亿元，较年初下降0.86%；归属于上市公司股东的净资产为689.32亿元，较年初增长12.21%。

[中国巨石|公告解读]标题：中国巨石关于召开2026年第二次临时股东会的通知

解读：中国巨石股份有限公司将于2026年11月30日召开2026年第二次临时股东会，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，股权登记日为2026年11月24日。会议审议《关于公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》及《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》等相关子议案。网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行。会议登记截止时间为2026年11月27日。

[动力新科|公告解读]标题：动力新科2026年第一次临时股东会决议公告

解读：上海新动力汽车科技股份有限公司于2026年11月13日召开2026年第一次临时股东会，审议通过了关于将节余募集资金用于新增募投项目的议案，以及以集中竞价方式回购公司B股股份的相关议案。会议采用现场与网络投票相结合的方式，出席会议的股东所持表决权股份占公司总股本的53.3462%。所有议案均获通过，其中回购股份相关议案为特别决议议案，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。上海市金茂律师事务所对本次会议进行了见证并出具法律意见书，认为会议召集、召开程序及决议合法有效。

[一拖股份|公告解读]标题：一拖股份H股公告—翌日披露报表

解读：第一拖拉机股份有限公司于2026年11月13日提交翌日披露报表，报告显示公司在2026年11月2日至11月13日期间持续购回H股股份，合计购回1,446,000股，其中11月13日单日购回216,000股，每股购回价介于7.79至8.1港元之间，总付出金额为1,698,235.2港元。所有购回股份拟注销，不持有库存股。本次购回授权于2026年8月4日获决议通过，可购回股份总数为39,194,000股，占当时已发行股份的一定比例。购回后30日内暂止新股发行或库存股出售。

[金科股份|公告解读]标题：西部证券股份有限公司关于金科地产集团股份有限公司详式权益变动报告书之2026年三季度持续督导意见暨持续督导总结报告

解读：西部证券作为上海品器联合体的财务顾问，对金科股份权益变动事项履行持续督导职责。2025年9月22日，京渝星筑、京渝星璨完成受让金科股份993,000,000股转增股票，占总股本9.34%，成为控股股东，公司变更为无实际控制人。股份过户、信息披露及公司治理合规。本持续督导期至2026年9月23日届满，未发现违规情形。

[新疆天业|公告解读]标题：石河子鑫源公路运输有限公司拟进行资产出资涉及的固定资产及无形资产-土地使用权市场价值资产评估报告

解读：石河子鑫源公路运输有限公司拟进行资产出资，北京坤元至诚资产评估有限公司对其固定资产及无形资产-土地使用权于2026年6月30日的市场价值进行评估。评估采用成本法及市场法，评估对象账面价值1,093.10万元，评估值3,401.62万元，增值2,308.52万元，增值率211.19%。其中固定资产评估增值1,698.99万元，主要因计提减值准备及建设成本上涨；土地使用权评估增值609.53万元，主要因地价增长。部分房屋建筑物未取得不动产权证，部分资产已出租。

[群兴玩具|公告解读]标题：上海君澜律师事务所关于广东群兴玩具股份有限公司2023年限制性股票激励计划解除限售条件成就之法律意见书

解读：广东群兴玩具股份有限公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期解除限售条件已成就。限售期已于2026年10月31日届满，公司层面业绩考核达标，2025年度营业收入较2022年增长1395.46%，满足解除限售条件。12名激励对象个人绩效考核均为良好，个人层面标准系数为1.0。本次可解除限售数量为719.70万股，占获授总量的30%。相关议案已经董事会及薪酬考核委员会审议通过。

[马可波罗|公告解读]标题：关于2026年中期利润分配预案的公告

解读：马可波罗控股股份有限公司于2026年11月13日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过2026年中期利润分配预案。公司2026年1-9月合并报表归属于上市公司股东的净利润为714,445,659.85元，母公司可供分配利润为3,415,022,186.97元。本次利润分配以总股本1,194,920,000股为基数，向全体股东每10股派发现金1.00元（含税），合计分红总额119,492,000.00元。本次分配不送红股，不实施资本公积转增股本。该事项已获2025年年度股东会授权，无需提交股东会审议。

[群兴玩具|公告解读]标题：东方财富证券股份有限公司关于广东群兴玩具股份有限公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期解除限售相关事项之独立财务顾问报告

解读：广东群兴玩具股份有限公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期解除限售条件已成就。公司于2026年11月13日召开董事会审议通过相关议案，本次符合解除限售条件的激励对象共12人，可解除限售的限制性股票数量为719.70万股，占公司目前总股本的1.17%。公司层面业绩考核达标，个人绩效考核结果均为良好，解除限售比例为100%。股票来源为公司向激励对象定向发行的A股普通股。

[TCL科技|公告解读]标题：独立董事2026年第六次专门会议决议公告

解读：TCL科技集团股份有限公司于2026年11月13日以通讯方式召开独立董事2026年第六次专门会议，审议通过《关于子公司TCL中环以发行股份的方式收购中环领先股份暨关联交易的议案》。会议以4票赞成，0票弃权，0票反对通过该议案，认为本次交易不存在损害公司及非关联股东利益的情况，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，同意提交董事会审议，关联董事将回避表决。

[TCL中环|公告解读]标题：第七届董事会第二十八次会议决议公告

解读：TCL中环第七届董事会第二十八次会议审议通过公司发行股份购买中环领先65.80%股份并募集配套资金暨关联交易的相关议案，包括交易方案、预案及摘要、框架协议签署等。本次交易构成关联交易，预计构成重大资产重组，不构成重组上市。董事会同意提请股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜，并决定暂不召开股东大会。关联董事对相关议案回避表决。

[燕京啤酒|公告解读]标题：独立董事候选人声明与承诺(孟志军）

解读：孟志军作为北京燕京啤酒股份有限公司第八届董事会独立董事候选人，声明其与公司之间不存在影响独立性的关系，符合相关法律法规及公司章程对独立董事任职资格的要求。声明人已通过提名委员会资格审查，具备五年以上相关工作经验，未在公司及其附属企业、控股股东单位任职，未持有公司1%以上股份，未在持股5%以上股东单位任职，未为公司提供财务、法律等服务，最近十二个月内无相关利益关联情形，未受过证券监管处罚或市场禁入措施，担任独立董事的上市公司未超过三家，连续任职未超过六年。本人承诺真实、准确、完整披露信息，勤勉履职。

[燕京啤酒|公告解读]标题：独立董事候选人声明与承诺(郑志刚）

解读：郑志刚作为北京燕京啤酒股份有限公司第八届董事会独立董事候选人，由中证中小投资者服务中心有限责任公司、汇添富基金管理股份有限公司提名，声明其与公司不存在影响独立性的关系，符合相关法律法规及交易所规则对独立董事任职资格的要求，并承诺具备履职所需的知识和经验，未在公司及其附属企业任职，未持有公司1%以上股份，不属于主要股东或前五名股东中的自然人，未在关联企业任职，未为公司提供财务、法律等服务，最近三年未受行政处罚或纪律处分，担任独立董事的上市公司不超过三家，连续任职未超过六年。

[燕京啤酒|公告解读]标题：独立董事候选人声明与承诺(陈娟）

解读：陈娟作为北京燕京啤酒股份有限公司第八届董事会独立董事候选人，声明其与公司之间不存在影响独立性的关系，符合相关法律法规及公司章程对独立董事任职资格和独立性的要求。她确认已通过董事会提名委员会资格审查，未在公司及其附属企业任职，不持有公司1%以上股份，未在主要股东单位任职，也未为公司提供财务、法律等服务。同时，她承诺在任职期间将勤勉履职，保持独立性，并遵守相关监管规定。

[紫金矿业|公告解读]标题：紫金矿业集团股份有限公司第九届董事会临时会议决议公告

解读：紫金矿业第九届董事会2026年第19次临时会议审议通过多项议案：增补张水利、张永涛为独立董事候选人，需提交股东会审议；同意变更注册资本并修订公司章程，尚需股东会审议；调整2023年股票期权激励计划行权价格，并确认第二个行权期行权条件成就，关联董事回避表决；同意召开2026年第一次临时股东会，具体安排将另行公告。

[晶澳科技|公告解读]标题：第七届董事会第十二次会议决议公告

解读：晶澳太阳能科技股份有限公司于2026年11月13日召开第七届董事会第十二次会议，审议通过了《关于不向下修正“晶澳转债”转股价格的议案》。会议由董事长靳保芳主持，8名董事全部出席，表决结果为8票同意、0票反对、0票弃权。公司董事会决定不向下修正“晶澳转债”的转股价格。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的相关公告。